Ухвала суду № 140550804, 15.09.2026, Печерський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/48037/26-к

пр. 1-кс-46564/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні № 42017000000001273 - прокурором першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання, слідчий обґрунтовує тим, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 367, частиною другою статті 366 та частиною другою статті 205-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2013 на засіданні Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальність «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» у присутності власника 93 % статутного капіталу вказаного товариства ОСОБА_8 та власника 7 % статутного капіталу даного товариства ОСОБА_9 було прийнято рішення у формі Протоколу № 6 про створення комерційного банку у формі Публічного акціонерного товариства з назвою Публічне акціонерне товариство «ВЕКТОР БАНК» із статутним капіталом 121 млн. грн. Відповідно до зазначеного протоколу № 6 ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» набуло прямої істотної участі в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в розмірі 100 % статутного капіталу банку в сумі 121 млн. грн., що становитиме 121 000 акцій загальною номінальною вартістю 121 млн. грн.

В подальшому, 25.12.2013 проведено Державну реєстрацію юридичної особи - ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Код ЄДРПОУ 39037656) номер запису 10681020000035527 та 31.01.2014 видано банківську ліцензію № 275 на право надання банківських послуг.

Так, наказом Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 № 61-к від 02.06.2015 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Управління фінансово-економічного аналізу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 02.06.2015 по 01.09.2015 із укладенням строкового трудового договору № 15 від 02.06.2015. Далі, наказом Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 № 107-к від 01.09.2015, з начальником Управління фінансово-економічного аналізу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 продовжено трудовий договір № 15 від 02.06.2015 на невизначений строк. В подальшому, наказом Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 № 140-к від 30.11.2015, ОСОБА_5 переведено на посаду начальника Управління аналізу ризиків на час відсутності основного працівника ОСОБА_11 з 01.12.2015 до її фактичного виходу на роботу. На посаді начальника Управління ризик-менеджменту ОСОБА_5 працював до 11.05.2016, після чого наказом Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 № 27-к від 11.05.2016 був переведений на посаду начальника Департаменту ризик-менеджменту ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 11.05.2016, на якій він працював до 07.07.2016.

Відповідно до п.п. 3.19, 3.29, 3.30 Посадової інструкції начальника Управління ризик-менеджменту та фінансів, затвердженої Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 01.12.2015 (далі - Посадова інструкція), на ОСОБА_5 покладено ряд обов`язків, серед яких: розгляд кредитних заявок клієнтів (позичальників), здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику, надання висновків щодо наявних кредитних ризиків та пропозицій щодо їх мінімізації; виконання своїх посадових обов`язків виключно в інтересах Банку та його клієнтів, недопущення випадків, що можуть стати причиною конфлікту інтересів та завдати матеріальної шкоди та/або негативно вплинути на репутацію Банку; систематичний контроль та забезпечення виконання вимог законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, нормативних документів Банку, рішень органів управління Банку, наказів, розпоряджень голови Правління Банку, у межах Положення про Управління.

Згідно п. 5.6 вказаної Посадової інструкції, начальник Управління ризик-менеджменту та фінансів несе особисту відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, Колективного договору, внутрішніх нормативних документів Банку, рішень органів управління Банку, наказів, розпоряджень Голови Правління Банку, Положення про Управління ризик-менеджменту та фінансів, цієї Посадової інструкції, невиконання або неналежне виконання обов`язків та здійснення іншої діяльності.

Функції зі здійснення аналізу кредитних заявок клієнтів (позичальників), оцінка пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику, надання висновків щодо наявних кредитних ризиків та пропозицій щодо їх мінімізації, контроль за дотриманням Банком обов`язкових нормативів, встановлених національним банком України, покладено на Управління ризик-менеджменту та фінансів пунктом 2.1 Положення про Управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», затвердженого Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 24.11.2015 (Протокол № 73).

Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III Закону (далі - Закон) (в редакції Закону № 218-VIII від 02.03.2015, чинної на момент вчинення злочину) банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що має враховувати специфіку роботи банку, встановлені Національним банком України вимоги щодо управління ризиками. Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу банку для покриття всіх видів ризиків. Банк утворює постійно діючий підрозділ з управління ризиками, що має відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками відповідно до визначених радою банку стратегії та політики управління ризиками. Підрозділ з управління ризиками має бути підзвітний раді банку та відокремлений від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції. Банк зобов`язаний з метою управління ризиками утворити постійно діючі комітети, зокрема: 1) кредитний комітет; 2) комітет з питань управління активами та пасивами. Банк має право залежно від рівня складності та обсягів операцій утворювати також інші комітети.

Частинами 3, 6 та 9 статті 49 Закону (в редакціях Закону № 3024-VI від 15.02.2011, чинної на момент вчинення злочину) передбачено, що Банк зобов`язаний мати структурний підрозділ, функціями якого є надання кредитів та управління операціями, пов`язаними з кредитуванням. Банк зобов`язаний при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків. У разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його користування банк має право видавати наказ про примусову оплату боргового зобов`язання, якщо це передбачено угодою.

Відповідно до частини 1 ст. 55 Закону (в редакції Закону № 661-VI від 12.12.2008, чинної на момент вчинення злочину) відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Відповідно до п. 2.5. Положення про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (далі - Положення про кредитування), затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41, передбачено, що Банк використовує принцип колегіальності при затвердженні умов кредитування, при прийнятті рішення щодо проведення кредитних операцій.

Згідно з п. 2.6. Положення про кредитування надання кредитів здійснюється Банком на договірних умовах з додержанням основних принципів банківського кредитування - строковості, платності, повернення, забезпеченості та цільового використання.

У відповідності до п. 2.7.1. Положення про кредитування принципи повернення, строковості та платності означають, що кредит має бути повернено позичальником у встановлений у кредитному договорі строк з відповідною платою за його користування.

П. 2.7.2. Положення про кредитування передбачено, що принцип забезпеченості кредиту означає наявність у Банка права на предмет застави або інше забезпечення для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність Позичальника. Обсяг забезпечення має бути достатнім для відшкодування заборгованості у разі невиконання позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором. Прийнятність та достатність забезпечення з урахуванням вимог щодо формування резерву під кредитні операції визначаються рішенням Колегіального органу.

Згідно з п. 2.7.3. Положення про кредитування цільове використання кредиту передбачає, що кредитні кошти повинні бути використані на цілі, передбачені кредитним договором.

Відповідно до п. 2.10. Положення про кредитування кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки тощо укладаються від імені юридичної особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та підписуються Головою Правління згідно зі Статутом Банку, іншими уповноваженими особами - згідно із наданими довіреностями.

У відповідності до 2.11. Положення про кредитування кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки тощо підписуються з боку позичальника його посадовими (уповноваженими) особами в межах наданих їм повноважень та виключно в присутності відповідального працівника Банку.

Згідно п. 7 ст. 9 Положення про Кредитну політику ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕКТОР БАНК», затвердженого Протоколом № 1 Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 14.01.2014 (далі - Кредитна політика Банку), вартість заставного майна має бути достатньою для погашення кредиту, процентів та інших платежів, передбачених кредитним договором, витрат по зберіганню та можливій реалізації заставного майна.

Відповідно до пп. 2.12.2 Положення про кредитування, об`єктами кредитування можуть бути будь-які витрати, пов`язані з фінансово-господарською діяльністю Позичальника, які не заборонені чинним законодавством, та з урахуванням обмежень, передбачених цим Положенням. Кредитні кошти надаються на поповнення обігових коштів, придбання обладнання, устаткування, транспортних засобів, цінних паперів, реконструкцію, модернізацію, розширення діючих основних фондів, будівництво нових об`єктів та інші цілі, пов`язані з бізнесовою діяльністю Клієнтів.

Питання про можливість надання Позичальнику кредиту, згідно пп. 2.12.3 Положення про кредитування, розглядається після проведення його ідентифікації шляхом комплексного аналізу: установчих документів Позичальника на предмет відповідності чинному законодавству порядку створення та реєстрації Позичальника, наявності у нього правових підстав на отримання кредиту; ділової репутації Позичальника; фінансового стану Позичальника; кредитної історії позичальника; документів, що підтверджують право власності на майно, яке передається в заставу; бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування потреби в кредиті з розрахунком економічного ефекту від реалізації кредитного проекту).

У пункті 2.14 Положення про кредитування передбачено, що рішення про надання кредитів приймається Колегіальним органом в межах наданих повноважень, а саме: Спостережною радою Банку, Правлінням Банку, Кредитним комітетом Банку. У випадку перевищення повноважень, Кредитний комітет приймає попереднє рішення, з наступним його затвердженням рішенням Правління Банку/Спостережною радою Банку в межах їх повноважень.

Відповідно до п. 2.16 Положення про кредитування, співпраця з клієнтами з питань оформлення, видачі, супроводження та погашення кредитів, контролю за додержанням умов кредитних договорів здійснюється структурними підрозділами Банку. Розглядає документи щодо надання кредитів управління з кредитування за безпосередньої участі юридичного управління, Управління аналізу ризиків, Служби безпеки Банку та інших підрозділів Банку в межах компетенції.

Також, пунктами 2.17, 2.18 Положення про кредитування передбачено, що у процесі безпосереднього надання та супроводження кредитів суб`єктів господарювання приймають участь підрозділи фронт-офісу Банку (підрозділи кредитування Банку) та підрозділи бек-офісу банку (підрозділи бухгалтерського супроводження кредитних операцій Банку). До функцій підрозділу фронт-офісу Банку входить попередня робота з Позичальником, роз`яснення йому умов кредитування та надання необхідних консультацій; отримання та перевірка пакету документів Позичальника для прийняття рішення щодо здійснення кредитної операції; направлення документів Позичальника відповідним підрозділам Банку для надання висновків в межах своєї компетенції щодо відповідності документів Позичальника вимогам Банку; аналіз кредито- та платоспроможності Позичальника, підготовка та подання на розгляд Колегіального органу пакету документів для прийняття рішення щодо можливості кредитування; підготовка та супроводження кредитної угоди, підготовка договорів та своєчасне внесення до них змін; моніторинг кредитної операції на предмет виконання Позичальником умов кредитного договору та договорів застави; моніторинг погашення заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами, комісіями; періодична оцінка фінансового стану Позичальника впродовж строку дії кредитного договору; класифікація кредитної заборгованості за категоріями якості; організація періодичних переглядів оцінки заставленого майна; тощо

Згідно п. 4.1 Положення про кредитування процес кредитування складається з таких етапів: передкредитна робота, а саме отримання та аналіз пакету документів Позичальника, попередня оцінка кредитного проекту, розгляд відповідними підрозділами Банку пакета документів Позичальника, аналіз його фінансового стану та визначення кредитоспроможності, підготовка фахових висновків відповідними підрозділами Банку щодо можливості надання кредиту та прийняття відповідного рішення Колегіальним органом, підготовка та укладання кредитного договору та договорів забезпечення; надання кредитних коштів та супроводження кредиту, а саме формування кредитної справи, надання кредитних коштів, контроль за цільовим використанням кредиту; моніторинг кредитної операції, а саме контроль за фінансовим станом Позичальника, погашенням кредитної заборгованості та сплатою процентів і передбачених договором комісій, контроль за забезпеченням кредиту (заставою, іпотекою, порукою, гарантією тощо), контроль за виконанням Позичальником додаткових умов кредитного договору та/або договорів застави; погашення Позичальником заборгованості за кредитом.

Підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування передбачено, що для отримання кредиту Позичальник - суб`єкт господарювання надає в Банк документи згідно з Додатками 1 - 8, серед яких, зокрема, рішення відповідного органу управління (протокол загальних зборів учасників/акціонерів) про надання згоди на укладення відповідного договору з банком та про делегування визначеній особі повноважень на його укладення, яке має містити істотні умови проведення активної операції (сума, строк, процентна ставка), характеристика предмету застави та інше; фінансові документи, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника. Аналогічні вимоги до кредитної документації (справи) боржника наведені у Додатку 2 до чинного на той період Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23.

Відповідно до пп.пп. 4.2.2 - 4.2.3 Положення про кредитування, на підставі наданого пакету документів кредитний підрозділ здійснює попередній аналіз кредитного проекту та кредитного ризику та визначає доцільність подальшого аналізу пакета документів Позичальника. Якщо результати попереднього аналізу Позичальника задовольняють вимогам Банку, кредитний підрозділ здійснює поглиблений аналіз кредитної операції та, за необхідності, у Позичальника запитуються додаткові документи.

Згідно пп. 4.2.5 Положення про кредитування копії документів, що надаються Банку для отримання кредиту (крім документів, які повинні бути завірені нотаріально), завіряються підписами уповноважених осіб та печаткою Позичальника, відповідальним працівником Банку проставляється дата отримання та власний підпис, ПІБ та посада. Копії документів щодо ідентифікації Заставодавця засвідчуються підписами їх власників та печаткою Заставодавця (за наявності), відповідальним працівником Банку проставляється дата отримання та власний підпис, ПІБ та посада. Копії документів Позичальника, отримані з юридичної справи на відкриття поточного рахунку, перевіряються відповідальним працівником Банку, проставляється дата отримання та власний підпис, ПІБ та посада особи. Позичальник надає до Банку копію фінансової звітності, яка повинна містити відмітку органів статистики, а також засвідчену підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) та відбитком печатки. Фінансова звітність, яка подається Позичальником до органів статистики в електронному вигляді, подається Банку на паперових носіях разом з роздрукованою копією квитанції, що підтверджує факт її подання. Ці документи повинні бути засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки.

Для прийняття Банком об`єктивного рішення щодо можливості проведення кредитної операції, відповідно до пп. 4.2.7 Положення про кредитування, фаховий розгляд пакету документів Позичальника, окрім кредитного підрозділу, здійснюється іншими підрозділами, на які покладені відповідні функції щодо їх участі в кредитному процесі, а саме: підрозділом банківської безпеки, юридичним підрозділом, підрозділом ризик-менеджменту, та іншими підрозділами Банку в межах їх компетенції. З цією метою співробітник кредитного підрозділу надає копії необхідних документів Позичальника фахівцям вищезазначених підрозділів (в електронному або, за необхідності, у паперовому вигляді). За результатами аналізу пакету документів Позичальника, згідно пп. 4.2.8 Положення про кредитування, підрозділ банківської безпеки, юридичний підрозділ, підрозділ ризик-менеджменту, формують фахові висновки, з урахуванням яких кредитний підрозділ готує свій фаховий висновок. Зазначені висновки вважаються інформацією, що носить конфіденційний характер, і зберігаються у кредитній справі, а їх копії у секретаря Кредитного комітету.

Згідно пп. 6.3.1 Положення про кредитування, усі документи, які отримані Банком при оформленні кредиту та під час моніторингу до моменту завершення кредитних відносин з позичальником, систематизуються співробітником кредитного підрозділу на паперових носіях в Кредитній справі Позичальника, яка формується в окремій папці. Порядок формування Кредитної справи Позичальника наведено в Додатку 44 до Положення про кредитування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році, точної дати та часу слідством не встановлено, у ОСОБА_12 , який здійснював фактичне керівництво ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА», що в період з 25.12.2013 по 01.10.2016 було єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «ВЕКТОР БАНК» (далі - ПАТ «ВЕКТОР БАНК»), ОСОБА_8 , який на підставі Рішення про заснування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 1 від 17.09.2013 обіймав посаду Голови Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», ОСОБА_10 , який на підставі рішення директора ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА» ОСОБА_8 про заснування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 1 від 17.09.2013, рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 31.01.2014 № 41-206/4250 та наказу Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 02-К/2013 від 25.12.2013 перебував на посаді Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в період з 25.12.2013 по 16.05.2016, а в подальшому, в період з 18.05.2016 по 10.01.2017, відповідно до рішення акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_8 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 № 37-к від 18.05.2016, перебував на посаді члена Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», та невстановлених на цей час осіб виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

План вчинення злочину передбачав створення штучної видимості наявності у позичальників предметів застави, наступну в порушення нормативних документів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» видачу їм кредитів з подальшим проведенням фінансових операцій з цими коштами по банківських рахунках цих позичальників, спрямованих на приховання та маскування коштів.

З метою виконання свого злочинного умислу, у листопаді 2015 року, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час особи, у невстановлений спосіб повідомили начальнику управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , начальнику департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , начальнику управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , громадянці ОСОБА_16 , а також іншим невстановленим слідством особам, свій злочинний план, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, а також запропонували їм взяти участь у його реалізації в якості пособників, на що останні надали свою згоду. При цьому, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_17 , яка не була обізнана у злочинному плані зазначених вище осіб, знайти особу, яка б стала директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з яким у подальшому ПАТ «ВЕКТОР БАНК» укладе ряд договорів.

У свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 10.11.2015, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_16 стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), на що остання погодилась.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_16 мала стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_14 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме, достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступної їх розтрати ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ «ВЕКТОР БАНК» пакет документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, реалізувати злочинний план щодо розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах.

Так, на виконання розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану щодо розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_16 за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) (далі - ТОВ «МЕГАСВЕТ») 13.11.2015, точний час та місце досудовим слідством не встановлені, перебуваючи у м. Києві, придбала у ОСОБА_18 , частку ТОВ «МЕГАСВЕТ» у розмірі 100 гривень, що становить 100 % статутного капіталу товариства, внаслідок чого ОСОБА_16 стала єдиним учасником ТОВ «МЕГАСВЕТ».

Крім того, згідно наказу № 5 від 11.11.2015 ОСОБА_16 прийняла на себе виконання обов`язків директора ТОВ «МЕГАСВЕТ» з 11.11.2015.

Таким чином, після призначення 11.11.2015 ОСОБА_16 на посаду директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», остання, відповідно до Статуту ТОВ «МЕГАСВЕТ», затвердженого 10.11.2015 Загальними зборами учасників (Протокол № 1), зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_19 13.11.2015 (реєстраційний номер запису 10671050008019524) (далі - Статут ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 10.11.2015), як директор, а також відповідно до Статуту ТОВ «МЕГАСВЕТ», затвердженого 13.11.2015 Загальними зборами учасників (Протокол № 2), зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_20 18.11.2015 (реєстраційний номер запису 10671050011019524) (далі - Статут ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 13.11.2015) та Статуту ТОВ «МЕГАСВЕТ», затвердженого 24.12.2015 Загальними зборами учасників (Протокол № 3), зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_19 28.12.2015 (реєстраційний номер запису 10671050013019524) (далі - Статут ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 24.12.2015), як єдиний учасник товариства була правомочна приймати рішення з усіх питань його діяльності (п. 8.2 Статуту ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 13.11.2015), а як директор - уповноважена в межах своєї компетенції здійснювати оперативне керівництво діяльністю товариства; розпоряджатися майном товариства, включаючи його грошові кошти; підписувати платіжні та інші документи, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами товариства; видавати довіреності; укладати від імені товариства будь-які не заборонені законодавством угоди і забезпечувати їх виконання; представляти товариство у відносинах з організаціями, товариствами та установами, в суді, господарському суді, а також в інших державних органах з питань діяльності товариства; відкривати і закривати рахунки в установах банків; має право першого підпису банківських документів (п. 8.12. Статуту ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 13.11.2015).

Тобто, ОСОБА_16 , обіймаючи посаду директора ТОВ «МЕГАСВЕТ» з 11.11.2015 по 29.12.2016, здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

В подальшому, діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_16 20.11.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала заяву про відкриття кредитної лінії у сумі 29 000 000, 00 гривень строком на 12 місяців для придбання цінних паперів під 19% річних, в якій пропонувала в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором оформити майнові права на грошові кошти у сумі 1 000 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ» в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Додаток № 1 до Положення про кредитування).

Крім того, ОСОБА_16 , діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи службовою особою - директором ТОВ «МЕГАСВЕТ», будучи поінформованою невстановленою на даний час особою про необхідність подання до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту документів, зазначених у підпункті 4.2.1 Положення про кредитування, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.12.2015, підписала та подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 24.12.2015 про надання згоди на укладення кредитного договору з банком та про надання ОСОБА_16 повноважень на його укладення, який містить істотні умови проведення активної операції (сума, строк, процентна ставка), характеристику предмету застави), довідку про установчі документи та керівні органи від 23.11.2015 (Додаток № 3 до Положення про кредитування), заяву про відсутність винесених судами та невиконаних рішень про стягнення коштів з ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 23.11.2015 (Додаток № 4 до Положення про кредитування), Анкету позичальника - юридичної особи - ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 23.11.2015 (Додаток № 23 до Положення про кредитування), рух грошових коштів на весь термін дії кредитної лінії за підприємством - ТОВ «МЕГАСВЕТ» (Додаток № 28 до Положення про кредитування), довідку про структуру чистого доходу/виручки ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 27.11.2015 (Додаток № 29 до Положення про кредитування), довідку про пов`язаних з ТОВ «МЕГАСВЕТ» осіб від 23.11.2015 (Додаток № 30 до Положення про кредитування), згоду юридичної особи - суб`єкта кредитної історії - ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 23.1.2015 (Додаток № 34 до Положення про кредитування), а також завірила особистим підписом та подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» копію сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_16 серії НОМЕР_32, картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_16 , копію наказу № 5 від 11.11.2015 про призначення ОСОБА_21 на посаду директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 10.11.2015 про обрання ОСОБА_16 директором ТОВ «МЕГАСВЕТ», копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 12.11.2015.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2014 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. Так, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює три особи, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 жовтня 2014 р.»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «28,0»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «30,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2,0»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «28,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7 805,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 450,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша дебіторська заборгованість» (код рядка: 1155) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «65,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 320,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 348,0»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Зареєстрований (пайовий) капітал» (код рядка: 1400) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1 801,0»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Неоплачений капітал» (код рядка 1425) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1 801,1»; в розділ «ІІ. Довгострокові зобов`язання і забезпечення» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1595) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6 750,9»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: у тому числі з податку на прибуток» (код рядка 1621) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «98,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12 693,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «19 546,9»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 348,0»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 р.» (форма № 2), який є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013, а саме: до Таблиці «І. Фінансові результати»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «34 689,0»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(29 786,0)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «389»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(3 296)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1 996,0»; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка: 2300) внесла значення «359,3»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1 636,7».

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Балансі (Звіті про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2014 (форма № 1-м) та Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 р. (форма № 2), не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у листопаді 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2014 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.01.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2014 (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює три особи, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2015 р.»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7 901,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 200,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «34,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 135,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2 837,5»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Неоплачений капітал» (код рядка 1425) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2 837,6»; в розділ «ІІ. Довгострокові зобов`язання і забезпечення» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1595) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5 323,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: у тому числі з податку на прибуток» (код рядка 1621) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12 876,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «18 306,4»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за рік 2014 р.» (форма № 2), який є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013, а саме до Таблиці «І. Фінансові результати»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «48 760,0»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(41 750,0)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «570»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(4 320)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3 260,0»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «586,8»; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2 673,2»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла.

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Балансі (Звіті про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.01.2015 (форма № 1-м) та Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2014 (форма № 2), не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у листопаді 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.01.2015 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2014 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.04.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 місяці 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює три особи, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 квітня 2015 р.»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «3,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7,5»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «7 901,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8 266,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «13 200,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 678,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «34,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «80,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 135,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «22 024,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «22 031,5»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,5»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4 096,2»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,6»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4 096,3»; в розділ «ІІ. Довгострокові зобов`язання і забезпечення» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1595) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «5 323,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5 878,6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «105,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12 876,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11 945,6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «18 306,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «17 935,2»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «22 031,5»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 3 місяці 2015 р.» (форма № 2), який є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013, а саме до Таблиці «І. Фінансові результати»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «11 436,0»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(9 205,0)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «239»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(935)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1 535,0»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «276,3»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1 258,7»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла.

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Балансі (Звіті про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.04.2015 (форма № 1-м) та Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 місяці 2015 р. (форма № 2), не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у листопаді 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.04.2015 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 місяці 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.07.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 6 місяців 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює чотири особи, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 липня 2015 р.»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «3,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «7 901,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7 340,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «13 200,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 876,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «34,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «67,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 135,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 283,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 289,0»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,5»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3 652,6»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,6»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3 652,7»; в розділ «ІІ. Довгострокові зобов`язання і забезпечення» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1595) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «5 323,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6 169,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12 876,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11 360,3»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «18 306,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «17 636,3»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 289,0»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 6 місяців 2015 р.» (форма № 2), який є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013, а саме до Таблиці «І. Фінансові результати»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «20 540,0»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(18 101,0)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «430»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(1 875)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «994,0»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «178,9»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «815,1»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла.

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Балансі (Звіті про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.07.2015 (форма № 1-м) та Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 6 місяців 2015 р. (форма № 2), не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у листопаді 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.07.2015 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 6 місяців 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційні документи - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює чотири особи, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 жовтня 2015 р.»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «20,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «3,5»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «9,0»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «7 901,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7 950,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «13 200,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 476,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «34,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 135,0»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 527,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 539,0»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,5»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4 490,6»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «2 837,6»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4 490,7»; в розділ «ІІ. Довгострокові зобов`язання і забезпечення» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1595) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «5 323,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5 384,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчики «На початок звітного періоду» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «101,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «99,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «12 876,0»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11 559,3»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «18 306,4»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «17 048,3»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного періоду» внесла значення «21 144,0»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21 539,0»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 р.» (форма № 2), який є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013, а саме: до Таблиці «І. Фінансові результати»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «32 462,0»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «34 689,0»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(28 345,0)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(29 786)»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток» (код рядка: 2190) стовпчик «За звітний період» внесла значення «41170,0»; у рядок «Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток» (код рядка: 2190) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «4903,0»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «520»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «389»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(2 621)»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(3 296)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2 016,0»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «1 996,0»; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «362,9»; у рядок «Витрати (дохід) з податку на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «359,28»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1 653,1»; у рядок «Чистий фінансовий результат: прибуток» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «1 636,7».

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Балансі (Звіті про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2015 (форма № 1-м) та Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 р. (форма № 2), не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у листопаді 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.10.2015 та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 р. (форма № 2), які є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд клопотання позичальника щодо отримання кредиту, перевірку наданих ним документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_16 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, прийняла зазначені документи для подальшого їх надання іншим структурним підрозділам та Кредитному комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_16 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 25.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «МЕГАСВЕТ» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «МЕГАСВЕТ» - «3», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

Далі ОСОБА_16 , дотримуючись наперед обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану, діючи від імені ТОВ «МЕГАСВЕТ» 28.12.2015 уклала з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі начальника операційного управління банку ОСОБА_22 . Договір № ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ». Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 цього Договору, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «МЕГАСВЕТ» вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а ТОВ «МЕГАСВЕТ» перераховує грошові кошти у безготівковій формі на депозитний рахунок в сумі 1 000 000,00 гривень.

У свою чергу ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 24.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Кредитне резюме клієнта ТОВ «МЕГАСВЕТ» (Додаток № 36 до Положення про кредитування), згідно висновку якого пропонувала винести на розгляд Кредитного Комітету питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ» з лімітом кредитування 29 000 000,00 гривень під забезпечення майнових прав на грошові кошти, розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ» у сумі 1 000 000,00 гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», зазначивши при цьому клас фінансового стану ТОВ «МЕГАСВЕТ» - «3», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на цей час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 24.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначене Кредитне резюме клієнта ТОВ «МЕГАСВЕТ».

Крім того ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «МЕГАСВЕТ», усвідомлюючи при цьому, що зазначені у вказаному Висновку відомості, в тому числі стосовно класу боржника, який згідно Висновку становив «3», категорії якості фінансові зобов`язання, яка згідно Висновку була визначена як «І - мінімальний ризик», не відповідають дійсності.

Надалі начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достовірно знаючи, що діяльність з купівлі-продажу цінних паперів не входить до предмету діяльності ТОВ «МЕГАСВЕТ» згідно п. 4.2. Статутів ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 13.11.2015 та 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 25.12.2015 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 02/2512 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ» на наступних умовах: ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - майнові права на грошові кошти у сумі 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень, що будуть розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас, клас боржника - 3 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

У свою чергу ОСОБА_10 як Голова Кредитного комітету, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 як члени Кредитного комітету, 25.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 02/2512 у графі «Голосували ЗА»..

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інших не встановлених на даний час осіб, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 25.12.2015 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 77 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ» на наступних умовах: ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень, що будуть розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас, клас боржника - 3 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_10 як Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол Правління № 77 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 25.12.2015 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 48 про погодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «МЕГАСВЕТ» на наступних умовах: вид кредитної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування- 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень, що будуть розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас, клас боржника - 3 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол № 48.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 28.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «МЕГАСВЕТ» ОСОБА_16 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Кредитний договір № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Кредитний договір № 16/859-КЛ).

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору № 16/859-КЛ ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «МЕГАСВЕТ» відновлювальну відкличну траншеву кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; строк користування кредитною лінією - з 28 грудня 2015 року по 27 грудня 2016 року; ціль використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; процентна ставка - 19% річних.

Пунктом 2.1. Кредитного договору № 16/859-КЛ передбачено, що видача кредитних коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після підписання окремих додаткових договорів, з дотриманням умов п. 2.2 цього договору, відповідно до якого сума кожного траншу, строк користування траншем, ціль використання коштів, умови погашення траншу, а також інші істотні умови, що можуть виникнути протягом дії цього договору, обумовлюються окремими додатковими договорами до цього договору, які є його невід`ємними частинами.

Надання кожного траншу, відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 16/859-КЛ , здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Відповідно до Розділу 3 Кредитного договору № 16/859-КЛ (п. 3.1, пп. пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) виконання Позичальником зобов`язань за цим договором (повернення кредиту, сплата процентів за його користування, пені, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених цим Договором) забезпечується: заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 1 000 000,00 гривень, розміщених ТОВ «МЕГАСВЕТ» на депозитному рахунку в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 28.12.2015, всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також іншими видами забезпечення на підставі окремих договорів.

Обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 16/859-КЛ, є наявність поданої Позичальником письмової Заяви, підписаної уповноваженою особою Позичальника та завіреною печаткою Позичальника, тільки після виконання вимог Розділу 3 цього Договору щодо умов забезпечення виконання Позичальником зобов`язань на цим Договором.

Повернення Кредиту Позичальником, виходячи з п. 4.1 Кредитного договору № 16/859-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів із свого поточного рахунку на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Заборгованість за Кредитом повертається Позичальником не пізніше кінцевої дати повернення Кредиту, передбаченої п. 1.1 цього Договору. У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків повернення Кредиту, сума несплаченої в строк заборгованості за Кредитом вважається простроченою та переноситься банком на рахунки для обліку простроченої заборгованості Позичальника на Кредитом. Сплата Позичальником процентів, згідно п. 4.4 Кредитного договору № 16/859-КЛ, здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 15-те число місяця, наступного за звітним, на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою.

На ТОВ «МЕГАСВЕТ», згідно пп.пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 Кредитного договору № 16/859-КЛ , покладено наступні обов`язки: використати кредит за цільовим призначенням і своєчасно повернути його відповідно до умов цього Договору; своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом та комісії в порядку, передбаченому цим Договором; самостійно до 25-го числа першого місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості (за запитом Банку), довідки про наявність кредитної заборгованості в інших банках (за запитом Банку), довідки про рух коштів по рахунках Позичальника, відкритих у інших банках (за запитом Банку); до повного виконання зобов`язань за цим Договором не надавати третім особам позик та безповоротної фінансової допомоги, не виступати гарантом та/або поручителем, не отримувати інших кредитів, гарантій, авалів, акредитивів без отримання попередньої письмової згоди банку; письмово повідомляти Банк про внесення змін до установчих документів Позичальника, зміни адреси місцезнаходження Позичальника, номера контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках протягом 3 (трьох) днів з дати настання таких змін.

Відповідно до пп.пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 Кредитного договору № 16/859-КЛ, Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежів по цьому Договору у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, таке звернення повинно бути направлене Банку в письмовій формі за 10 календарних днів до настання строку платежу з наданням документів, що об`єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості; вносити пропозиції щодо зміни умов цього Договору; клопотати про зниження процентної ставки.

Розділом 8 Кредитного договору № 16/859-КЛ передбачено, що у випадку порушення строків (термінів) повернення кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення. У випадку невиконання Позичальником вимог пп.пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 цього Договору, Позичальник сплачує банку штраф у розмірі 0,1% від суми Кредиту. Крім сплати штрафних санкцій Позичальник відшкодовує Банку в повному обсязі заподіяні збитки.

Далі ОСОБА_16 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 16/859-КЛ, є виконання вимог Розділу 3 цього Договору в частині укладення договору застави майнових прав на грошові кошти в сумі 1 000 000,00 гривень, що розміщені ТОВ «МЕГАСВЕТ», на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 28.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи від імені ТОВ «МЕГАСВЕТ» як його директор, 28.12.2015 уклала з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 . Договір застави № 16/859-З/1 майнових прав (вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку), згідно п. 1.1 якого ТОВ «МЕГАСВЕТ» у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов`язань за Кредитним договором № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 28.12.2015, передає ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в заставу майнові права вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок, що випливають з Договору ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «Строковий» від 28.12.2015. Відповідно до п. 1.1.2 вказаного Договору застави № 16/859-З/1 заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок. Пунктом 4.1 вказаного Договору застави № 16/859-З/1 передбачено, що Заставодержатель (ПАТ «ВЕКТОР БАНК») набуває права звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо кредит, проценти, комісійна винагорода, штрафні санкції, які були забезпечені заставою, не будуть сплачені у строк, передбачений Договором кредиту, або достроково у випадку порушення Заставодавцем (ТОВ «МЕГАСВЕТ») умов цього Договору та/або порушення Позичальником умов Договору кредиту, у випадках, передбачених п.п. 9.1, 9.2 Договору кредиту, а також у інших випадках, передбачених Договором кредиту або чинним законодавством України.

В подальшому ОСОБА_16 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «МЕГАСВЕТ», діючи від імені товариства, 28.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «МЕГАСВЕТ» транш у сумі 28 280 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 28.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 28.12.2015 за вхідним № 1028.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 28.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «МЕГАСВЕТ» ОСОБА_16 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 1 до Кредитного договору № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 1), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 28 280 000,00 гривень строком дії з 28.12.2015 по 27.12.2016 включно.

Цього ж дня, 28.12.2015 о 18 годині 12 хвилин 41 секунд, на поточний рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_2 перераховано 28 280 000, 00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового Договору № 1 та на виконання розпорядження від 28.12.2015 про видачу ТОВ «МЕГАСВЕТ» кредитних коштів в сумі 28 280 000, 00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_2 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_10 , начальником департаменту розвитку бізнесу Банку ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_24 .

В подальшому, зазначені кредитні кошти в сумі 28 280 000, 00 гривень з рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 18 годині 14 хвилин 39 секунд 28.12.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «ІЄРА» № НОМЕР_6 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») в бездокументарній формі у кількості 2 828 штук загальною вартістю 28 280 000,00 гривень згідно Договору № БВ 16-28/12/2015 купівлі-продажу цінних паперів від 28.12.2015, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_25 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ІЄРА», в особі директора ОСОБА_26 , та ТОВ «МЕГАСВЕТ» в особі директора ОСОБА_16 .

При цьому, того ж дня 28.12.2015 о 18 годині 15 хвилин 56 секунд з рахунку ТОВ «ІЄРА» № НОМЕР_6 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перераховано 1 000 000,00 гривень в якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 15-28/12/2015 від 28.12.2015, які через 8 хвилин, а саме о 18 годині 23 хвилин 37 секунд 28.12.2015 з вказаного рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (депозитний рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ», відкритий ПАТ «ВЕКТОР БАНК» згідно Договору № ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 28.12.2015).

Згідно виписки по депозитному рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з дати його відкриття 28.12.2015 до 24.04.2017, за вказаним рахунком було здійснено лише дві операції: перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору № ДЮ-67/0859 в сумі 1 000 000,00 гривень о 18 годині 23 хвилин 37 секунд 28.12.2015 з рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та перенесення депозиту у зв`язку з закінченням терміну дії договору в сумі 1 000 000,00 гривень о 16 годині 03 хвилини 31 секунд 30.12.2016 з рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Тобто, на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, з порушенням принципів кредитування, в порушення п.п. 2.8, 3.1., пп. 3.1.1. Кредитного договору № 16/859-КЛ стосовно можливості надання траншу виключно за умови наявності забезпечення - майнових прав на грошові кошти в сумі 1 000 000,00 гривень, що до моменту видачі траншу повинні бути розміщені на строковому вкладі (депозиті) ТОВ «МЕГАСВЕТ» у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-67/0859 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 28.12.2015, ОСОБА_10 уклав 28.12.2015 Додатковий договір № 1 до Кредитного договору № 16/859-КЛ , та спільно з ОСОБА_15 підписали розпорядження від 28.12.2015 про видачу ТОВ «МЕГАСВЕТ» кредитних коштів в сумі 28 280 000, 00 гривень, достовірно знаючи при цьому про відсутність вказаного предмету застави, внаслідок чого кредитні кошти в сумі 28 280 000, 00 гривень з рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 18 годині 14 хвилин 39 секунд 28.12.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «ІЄРА» № НОМЕР_6 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та у подальшому були розтрачені ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

В подальшому ОСОБА_16 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «МЕГАСВЕТ», діючи від імені товариства, 15.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «МЕГАСВЕТ» транш у сумі 308 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 28.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 15.02.2016 за вхідним № 124.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 15.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «МЕГАСВЕТ» ОСОБА_16 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 2 до Кредитного договору № 16/859-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 2), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 308 000,00 гривень строком дії з 15.02.2016 по 27.12.2016 включно.

Цього ж дня, 15.02.2016 о 16 годині 06 хвилин 36 секунд, на поточний рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_2 перераховано 308 000, 00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового Договору № 2 та на виконання розпорядження від 15.02.2016 про видачу ТОВ «МЕГАСВЕТ» кредитних коштів в сумі 308 000, 00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_2 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_10 , начальником департаменту розвитку бізнесу Банку ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_14 .

У подальшому, зазначені кредитні кошти в сумі 308 000, 00 гривень з рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 16 годині 48 хвилин 36 секунд 15.02.2016 були перераховані на рахунок ТОВ «БОССЕР» № НОМЕР_7 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК») в бездокументарній формі у кількості 308 штук загальною вартістю 308 000,00 гривень згідно Договору № БВ 8-12/02/2016 купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2015, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «БОССЕР», в особі директора ОСОБА_27 , та ТОВ «МЕГАСВЕТ» в особі директора ОСОБА_16 .

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 8.4.3 Положення про кредитування необхідність проведення щоквартального розрахунку і аналізу показників платоспроможності та фінансової стійкості Позичальника в динаміці, який проводиться на підставі даних бухгалтерського балансу (форма 1) та звіту про фінансові результати (форма 2) на останню звітну дату та минулі періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), з метою створення видимості платоспроможності ТОВ «МЕГАСВЕТ», перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 31.12.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «10». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «МЕГАСВЕТ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «Баланс на 31 грудня 2015»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «13»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «20»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «(4)»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «(9)»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) та у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7 901»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) та у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7 201»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «13 200»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «13 201»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчики «На початок звітного року» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчики «На початок звітного року» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «34»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «21 135»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «48 702»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «21 144»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «48 713»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Зареєстрований (пайовий) капітал» (код рядка 1400) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2 837»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6 109»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2 837»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6 209»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5 323»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5 244»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: у тому числі з податку на прибуток» (код рядка 1621) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «101»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «99»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «12 876»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8 874»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «18 306»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «42 503»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «21 143»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «48 712»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Таблиці «Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2015 р.» (форма № 2-м), а саме: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «44 105»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «48 760»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «691»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «570»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «44 796»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «49 330»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(37 601)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(41 750)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(3 205)»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(4 320)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(40 806)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(46 070)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3 990»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «3 260»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(718)»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик ««За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(587)»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3 272»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик ««За аналогічний період попереднього року» внесла значення «2 673».

В свою чергу ОСОБА_16 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.01.2016, не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «МЕГАСВЕТ», у не встановлені слідством дату та час, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МЕГАСВЕТ» на 01.01.2016, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_16 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «МЕГАСВЕТ» від 31.03.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «МЕГАСВЕТ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 31.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Далі, ОСОБА_16 , діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи службовою особою - директором ТОВ «МЕГАСВЕТ», усвідомлюючи необхідність надання банку документів ТОВ «МЕГАСВЕТ» для забезпечення видимості здійснення службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНКУ» передбаченого пунктом 8.4 Положення про кредитування постійного кредитного моніторингу до моменту повного погашення кредитної заборгованості, з метою створення видимості платоспроможності ТОВ «МЕГАСВЕТ», у невстановлені слідством час та дату, але не пізніше квітня місяця 2016 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала як директор ТОВ «МЕГАСВЕТ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» виготовлені невстановленою на даний час слідством особою наступні документи: станом на 01.01.2016 простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості; довідку без дати та номеру про відсутність у ТОВ «МЕГАСВЕТ» станом на 01.04.2016 простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

У подальшому 03.01.2017 о 12 годині 03 хвилин 52 секунд, з метою створення уявного виконання кредитного договору № 16/859-КЛ з поточного рахунку ТОВ «МЕГАСВЕТ» № НОМЕР_4 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № НОМЕР_8 перераховано 39 644,06 гривень як погашення простроченої заборгованості за кредитом по кредитному договору №16/859-КЛ від 28.12.2015 згідно розпорядження від 30.12.2016.

Окрім цього, у продовження злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах у липні 2015 року, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та інші не встановлені на даний час особи, у невстановлений спосіб повідомили заступнику начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , начальнику департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , начальнику управління фінансово-економічного аналізу ОСОБА_5 , громадянці ОСОБА_28 , а також іншим невстановленим слідством особам, свій злочинний план, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, а також запропонували їм взяти участь у його реалізації в якості пособників, на що останні надали свою згоду.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_28 мала стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_14 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме: достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступної їх розтрати ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ «ВЕКТОР БАНК» пакет документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, реалізувати злочинний план щодо розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до протоколу № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «V-КАФЕ» (далі - ТОВ «V-КАФЕ») від 29.07.2015 присутні учасники ТОВ «V-КАФЕ» в особі фізичної особи ОСОБА_28 вирішили створити ТОВ «V-КАФЕ», єдиним учасником якого виступала ОСОБА_28 , затвердити Статут ТОВ «V-КАФЕ», обрати директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 .

Крім того, згідно наказу № 1 від 30.07.2015 ОСОБА_28 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «V-КАФЕ» з 30.07.2015.

Таким чином, після того, як ОСОБА_28 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «V-КАФЕ», остання, відповідно до статуту ТОВ «V-КАФЕ», затвердженого загальними зборами учасників (Протокол №1), зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 30.07.2015 (реєстраційний номер запису 10711020000034275) (далі - Статут ТОВ «V-КАФЕ» від 29.07.2015), а також відповідно до статуту ТОВ «V-КАФЕ», затвердженого 24.12.2015 загальними зборами учасників (Протокол № 2), зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 25.12.2015 (реєстраційний номер запису 10711050002034275) (далі - статут ТОВ «V-КАФЕ» від 24.12.2015), як єдиний учасник товариства була правомочна брати участь в управлінні його справами, а як директор - уповноважена в межах своєї компетенції здійснювати керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю товариства, вирішувати оперативні питання діяльності товариства, приймати рішення та видавати накази з оперативних питань діяльності товариства, розпоряджатися грошовими коштами та майном товариства в межах, встановлених у статуті товариства; укладати від імені товариства угоди (договори), надавати доручення; представляти інтереси товариства перед юридичними особами і громадянами; організовувати бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність у товаристві.

Тобто ОСОБА_28 , обіймаючи посаду директора ТОВ «V-КАФЕ» з 30.07.2015 по 29.12.2016 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

У подальшому, діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_28 02.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала заяву та подала до банку заяву, що була зареєстрована 02.12.2015 за вхідним № 939/1, про відкриття кредитної лінії у сумі 16 200 000,00 гривень строком на 12 місяців для придбання цінних паперів під 19% річних, у якій пропонувала в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором оформити майнові права на грошові кошти у сумі не менш 550 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «V-КАФЕ» в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Додаток № 1 до Положення про кредитування).

Надалі, ОСОБА_28 , будучи єдиним учасником та наділеною повноваженнями директора ТОВ «V-КАФЕ», діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 24.12.2015 склала Протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «V-КАФЕ» від 24.12.2015, в якому зазначила відомості про те, що на Загальних зборах учасників ТОВ «V-КАФЕ» вирішено звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою відкриття кредитної лінії в сумі 16 200 000,00 гривень, строком на 12 місяців, під 19% річних для купівлі цінних паперів, передати в заставу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» по кредитній операції майнових прав на грошові кошти в сумі не меншій 550 000,00 гривень, що будуть розміщені в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в строк до 30.12.2015 включно, а також надано директору ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 повноваження на підписання в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Додаткових договорів до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії, Договорів застави та інших документів на умовах запропонованих банком.

Крім того, відповідно до висновку експерта від 18.03.2021 № СЕ-19/111-20/63166-ЕК, ОСОБА_28 , діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи службовою особою - директором ТОВ «V-КАФЕ», будучи поінформованою невстановленою на даний час особою про необхідність подання до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту документів, зазначених у підпункті 4.2.1 Положення про кредитування, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, у невстановлений слідством час, але не пізніше 24.12.2015, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перелік документів, що не відповідав чинному на той період Положенню про кредитування, затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «V-КАФЕ» на 01.10.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Так, невстановлена на даний час слідством особа, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - директор ОСОБА_28 , внесла у вищезазначений Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «8». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «V-КАФЕ», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме: до таблиці «Баланс на 30 вересня 2015 р. (форма № 1-м)»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка: 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «24»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: первісна вартість» (код рядка: 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «25»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: первісна вартість» (код рядка: 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «(1)»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «24»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси» (код рядка: 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «200»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «200»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «700»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «900»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «924»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Зареєстрований (пайовий) капітал» (код рядка: 1400) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «0,1»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «164»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «164,1»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «641,9»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «61»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «51»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «759,9»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «924»; до таблиці «2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 р. (форма №2-м)», а саме: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «600»; у рядок «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «110»; у рядок «Разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка: 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «710»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка: 2050)» стовпчик «За звітний період» внесла значення «479»; у рядок «Інші витрати» (код рядка: 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «31»; у рядок «Разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка: 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «510»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «200»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка: 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(36)»; у рядок «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» (код рядка: 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «164».

У свою чергу ОСОБА_28 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «V-КАФЕ» на 01.10.2015, не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «V-КАФЕ», у грудні 2015, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «V-КАФЕ» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «V-КАФЕ» на 01.10.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд клопотання позичальника щодо отримання кредиту, перевірку наданих ним документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_28 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, прийняла зазначені документи для подальшого їх надання іншим структурним підрозділам та Кредитному комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_28 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 23.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «V-КАФЕ» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «V-КАФЕ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

Окрім цього, у продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ОСОБА_5 зазначив у Висновку щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «V-КАФЕ», що Управління ризик-менеджменту та фінансів вважає за можливе відкриття ТОВ «V-КАФЕ» відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) в сумі 16 200 000,00 гривень терміном на 12 місяців під 19% річних з встановленням графіка погашення в кінці строку за умови щомісячного погашення процентів, а також пропонував винести на розгляд та погодження Правління та Спостережної Ради Банку дане питання.

У свою чергу ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 23.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Кредитне резюме клієнта ТОВ «V-КАФЕ» (Додаток № 36 до Положення про кредитування), згідно висновку якого пропонувала винести на розгляд Кредитного Комітету питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ» з лімітом кредитування 16 200 000,00 гривень під забезпечення майнових прав на грошові кошти, розміщені ТОВ «V-КАФЕ» у сумі не менше 550 000,00 гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», зазначивши при цьому клас фінансового стану ТОВ «V-КАФЕ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на цей час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 23.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначене Кредитне резюме клієнта ТОВ «V-КАФЕ».

Крім того ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 23.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «V-КАФЕ»», усвідомлюючи при цьому, що зазначені у вказаному Висновку відомості, в тому числі стосовно класу боржника, який згідно Висновку становив «4», категорії якості фінансові зобов`язання, яка згідно Висновку була визначена як «І - мінімальний ризик», не відповідають дійсності.

Надалі начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достовірно знаючи, що діяльність з купівлі-продажу цінних паперів не входить до предмету діяльності ТОВ «V-КАФЕ» згідно п. 3.3. Статутів ТОВ «V-КАФЕ» від 29.07.2015 та 24.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ», 23.12.2015 доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 23.12.2015 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 01/2312 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ ««V-КАФЕ»» на наступних умовах: ліміт кредитування - 16 200 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 550 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «V-КАФЕ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас боржника - 4 клас, стан обслуговування боргу високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - укласти договір банківського вкладу на строк не менший строку дії Кредитного договору; договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору; внести дані на предмет застави в ДРОРМ; блокування вкладного (депозитного) рахунку.

У свою чергу ОСОБА_10 як Голова Кредитного комітету, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 як члени Кредитного комітету, 23.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 01/2312 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інших не встановлених на даний час осіб, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 25.12.2015 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 77 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ» на наступних умовах: ліміт кредитування - 16 200 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 550 000, 00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень, що будуть розміщені ТОВ «V-КАФЕ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас боржника - 4, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_10 як Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол Правління № 77 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 25.12.2015 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 48 про погодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «V-КАФЕ» на наступних умовах: вид кредитної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування- 16 200 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 550 000, 00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень, що будуть розміщені ТОВ «V-КАФЕ» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас боржника - 4 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол № 48.

Далі ОСОБА_28 , розуміючи, що обов`язковою умовою отримання кредиту є наявність забезпечення виконання зобов`язань, дотримуючись наперед обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану, діючи від імені ТОВ «V-КАФЕ» 29.12.2015 уклала з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі начальника операційного управління банку ОСОБА_22 . Договір № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ». Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 цього Договору, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «V-КАФЕ» вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а ТОВ «V-КАФЕ» перераховує грошові кошти у безготівковій формі на депозитний рахунок в сумі 550 000,00 гривень.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 29.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Кредитний договір № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Кредитний договір № 17/641-КЛ).

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору № 17/641-КЛ ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «V-КАФЕ» відновлювальну відкличну траншеву кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 16 200 000, 00 гривень; строк користування кредитною лінією - з 29 грудня 2015 року по 28 грудня 2016 року включно; ціль використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; процентна ставка - 19% річних.

Пунктом 2.1. Кредитного договору № 17/641-КЛ передбачено, що видача кредитних коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після підписання окремих додаткових договорів, з дотриманням умов п. 2.2 цього договору, відповідно до якого сума кожного траншу, строк користування траншем, ціль використання коштів, умови погашення траншу, а також інші умови, що можуть виникнути протягом дії цього договору, обумовлюються окремими додатковими договорами до цього договору, які є його невід`ємними частинами.

Надання кожного траншу, відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 17/641-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Відповідно до Розділу 3 Кредитного договору № 17/641-КЛ (п. 3.1, пп. пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) виконання Позичальником зобов`язань за цим договором (повернення кредиту, сплата процентів за його користування, пені, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених цим Договором) забезпечується: заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 550 000,00 гривень, розміщених ТОВ «V-КАФЕ» на депозитному рахунку в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 29.12.2015, всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також іншими видами забезпечення на підставі окремих договорів.

Обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 17/641-КЛ, є наявність поданої Позичальником письмової Заяви, підписаної уповноваженою особою Позичальника та завіреною печаткою Позичальника, тільки після виконання вимог Розділу 3 цього Договору щодо умов забезпечення виконання Позичальником зобов`язань на цим Договором.

Повернення Кредиту Позичальником, виходячи з п. 4.1 Кредитного договору № 17/641-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів із свого поточного рахунку на рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Заборгованість за Кредитом повертається Позичальником не пізніше кінцевої дати повернення Кредиту, передбаченої п. 1.1 цього Договору. У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків повернення Кредиту, сума несплаченої в строк заборгованості за Кредитом вважається простроченою та переноситься банком на рахунки для обліку простроченої заборгованості Позичальника на Кредитом.

Сплата Позичальником процентів, згідно п. 4.4 Кредитного договору № 17/641-КЛ, здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 15-те число місяця, наступного за звітним, на рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою.

На ТОВ «V-КАФЕ», згідно пп.пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 Кредитного договору № 17/641-КЛ, покладено наступні обов`язки: використати кредит за цільовим призначенням і своєчасно повернути його відповідно до умов цього Договору; своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом та комісії в порядку, передбаченому цим Договором; самостійно до 25-го числа першого місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості (за запитом Банку), довідки про наявність кредитної заборгованості в інших банках (за запитом Банку), довідки про рух коштів по рахунках Позичальника, відкритих у інших банках (за запитом Банку); до повного виконання зобов`язань за цим Договором не надавати третім особам позик та безповоротної фінансової допомоги, не виступати гарантом та/або поручителем, не отримувати інших кредитів, гарантій, авалів, акредитивів без отримання попередньої письмової згоди банку; письмово повідомляти Банк про внесення змін до установчих документів Позичальника, зміни адреси місцезнаходження Позичальника, номера контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках протягом 3 (трьох) днів з дати настання таких змін.

Відповідно до пп.пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 Кредитного договору № 17/641-КЛ, Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежів по цьому Договору у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, таке звернення повинно бути направлене Банку в письмовій формі за 10 календарних днів до настання строку платежу з наданням документів, що об`єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості; вносити пропозиції щодо зміни умов цього Договору; клопотати про зниження процентної ставки.

Розділом 8 Кредитного договору № 17/641-КЛ передбачено, що у випадку порушення строків (термінів) повернення кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення. У випадку невиконання Позичальником вимог пп.пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 цього Договору, Позичальник сплачує банку штраф у розмірі 0,1% від суми Кредиту. Крім сплати штрафних санкцій Позичальник відшкодовує Банку в повному обсязі заподіяні збитки.

Далі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 17/641-КЛ, є виконання вимог Розділу 3 цього Договору в частині укладення договору застави майнових прав на грошові кошти в сумі 550 000,00 гривень, що розміщені ТОВ «V-КАФЕ», на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 29.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи від імені ТОВ «V-KAФЕ» як його директор, 29.12.2015 уклала з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 . Договір застави № 17/641-З/1 майнових прав (вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку), згідно п. 1.1 якого ТОВ «V-КАФЕ» у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов`язань за Кредитним договором № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, передає ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в заставу майнові права вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку в сумі 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що випливають з Договору № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «Строковий» від 29.12.2015.

Відповідно до п. 1.1.2 Договору застави № 17/641-З/1 заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 550 000,00 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Пунктом 4.1 вказаного Договору застави № 17/641-З/1 передбачено, що Заставодержатель (ПАТ «ВЕКТОР БАНК») набуває права звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо кредит, проценти, комісійна винагорода, штрафні санкції, які були забезпечені заставою, не будуть сплачені у строк, передбачений Договором кредиту, або достроково у випадку порушення Заставодавцем (ТОВ «V-КАФЕ») умов цього Договору та/або порушення Позичальником умов Договору кредиту, у випадках, передбачених п.п. 9.1, 9.2 Договору кредиту, а також у інших випадках, передбачених Договором кредиту або чинним законодавством України.

В подальшому ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 29.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 16 100 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 29.12.2015 за вхідним № 1034.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 29.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 1 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий Договір № 1), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 16 100 000,00 гривень строком дії з 29.12.2015 по 28.12.2016 включно.

Цього ж дня, 29.12.2015 о 17 годині 58 хвилин 00 секунд, на особовий рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 UAH з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 16 100 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 1 та на виконання розпорядження від 29.12.2015 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів у сумі 16 100 000,00 гривень позичкового рахунку № НОМЕР_12 та перерахувати їх на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_10 , начальником управління ОСОБА_14 , виконавцем ОСОБА_24 .

У подальшому, зазначені кредитні кошти в сумі 16 100 000,00 гривень з рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 18 годині 07 хвилин 03 секунд 29.12.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «СПЕКТР ЛТД» № НОМЕР_14 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПІФ «АВК»)» в бездокументарній формі у кількості 16 100 штук загальною вартістю 16 100 000,00 гривень згідно Договору № БВ 6-29/12/15 купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2015, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «СПЕКТР ЛТД» в особі Директора ОСОБА_29 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

При цьому, того ж дня, 29.12.2015 о 18 годині 09 хвилин 35 секунд з рахунку ТОВ «СПЕКТР ЛТД» № НОМЕР_14 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 перераховано 600 000,00 гривень у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 8-29/12/15 від 29.12.2015, укладеного укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «V-КАФЕ», в особі директора ОСОБА_28 , та ТОВ «СПЕКТР ЛТД» в особі директора ОСОБА_29 .

У подальшому частина вищезазначених коштів, а саме: у розмірі 550 000,00 гривень, через 6 секунд, а саме: о 18 годині 09 хвилин 41 секунд з вказаного рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ТОВ «V-КАФЕ» у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № НОМЕР_9 (депозитний рахунок ТОВ «V-КАФЕ», відкритий у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» згідно Договору № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «строковий» від 29.12.2015).

Тобто, на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, з порушенням принципів кредитування, в порушення п.п. 2.8, 3.1., пп. 3.1.1. Кредитного договору № 17/641-КЛ стосовно можливості надання траншу виключно за умови наявності забезпечення - майнових прав на грошові кошти в сумі 550 000,00 гривень, що до моменту видачі траншу повинні бути розміщені на строковому вкладі (депозиті) ТОВ «V-КАФЕ» у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-69/0641 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 29.12.2015, ОСОБА_10 уклав 29.12.2015 Додатковий договір № 1 до Кредитного договору № 17/641-КЛ, та спільно з ОСОБА_14 підписали розпорядження від 29.12.2015 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 16 100 000,00 гривень, достовірно знаючи при цьому про відсутність вказаного предмету застави, внаслідок чого кредитні кошті в сумі 16 100 000,00 гривень були перераховані з рахунку ТОВ V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «СПЕКТР ЛТД» № НОМЕР_14 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 29.12.2015 о 18 годині 07 хвилин 03 секунд, та розтрачені ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

У подальшому ОСОБА_28 , будучи єдиним учасником та наділеною повноваженнями директора ТОВ «V-КАФЕ», діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 01.03.2016 склала Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «V-КАФЕ» від 01.03.2016, в якому зазначила відомості про те, що на Загальних зборах учасників ТОВ «V-КАФЕ» вирішено звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень згідно Кредитного договору № 17/641-КЛ, а також надала директору ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 повноваження на підписання з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, Договору про внесення змін та доповнень до Договору застави № 17/641-З/1 майнових прав (вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку) від 29.12.2015 та інших необхідних документів на умовах, запропонованих банком.

Надалі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 01.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 01.03.2016 за вхідним № 164/1.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_28 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 03.03.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «V-КАФЕ» при збільшенні ліміту відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 23.12.2015, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «V-КАФЕ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості», а також зазначив, що Управління ризик-менеджменту та фінансів вважає за можливе збільшення ліміту за договором відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) ТОВ «V-КАФЕ» до суми 20 200 000 гривень та пропонував винести на розгляд та погодження правління та Спостережної Ради Банку дане питання.

У подальшому начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достовірно знаючи, що діяльність з купівлі-продажу цінних паперів не входить до предмету діяльності ТОВ «V-КАФЕ» згідно п. 3.3. Статутів ТОВ «V-КАФЕ» від 29.07.2015 та 24.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального кредиту лімітування 20 200 000,00 гривень ТОВ «V-КАФЕ», 03.03.2016 доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого збільшення ліміту кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 03.03.2016 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 02/0303 про попереднє узгодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ у частині: збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень з подальшим укладенням договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ, Договору застави № 17/641-З/1.

У свою чергу ОСОБА_10 як Голова Правління, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 як члени Кредитного комітету, 03.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 02/0303 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_15 , 04.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутньою на засіданні Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000 гривень ТОВ «V-КАФЕ», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та інших не встановлених на даний час осіб, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 04.03.2016 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 13 про попереднє узгодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ, укладеним з ТОВ «V-КАФЕ», зокрема щодо збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_10 як Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 04.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол Правління № 13 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 04.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень ТОВ «V-КАФЕ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 04.03.2016 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 08 про погодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ, зокрема збільшення максимального ліміту кредитування на 4 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 20 200 000,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 04.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол № 08.

Надалі ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_28 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «V-КАФЕ» від 10.03.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «V-КАФЕ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальний - «І категорія якості». У подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 10.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 10.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Договір № 1 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015, відповідно п. 1.1. якого максимальний ліміт кредитування збільшився з 16 200 000,00 гривень до 20 200 000,00 гривень.

Окрім цього, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 10.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи, при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, у порушення п.п. 2.6., 2.7.2 Положення про кредитування, Договір № 1 про внесення змін та доповнень до Договору застави № 17/641-З/1 відповідно до якого сторони домовились викласти пп.1.2.1 п. 1.2 Договору в наступній редакції: «1.2.1. повернення Заставодержателю отриманого кредиту в розмірі 20 200 000,00 гривень, з порядком погашення основної суми заборгованості згідно з умовами, передбаченими Договором кредиту, та кінцевим терміом погашення по «28» грудня 2016 р. включно, чи іншого, визначеного Договором кредиту, терміну його дострокового повернення».

У подальшому ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 15.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 1 500 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 15.03.2016 за вхідним № 204.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 15.03.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 2 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 2), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 1 500 000,00 гривень строком дії з 15.03.2016 по 28.12.2016 включно.

Цього ж дня, 15.03.2016 о 15 годині 48 хвилин 51 секунд, на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 1 500 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 2 та на виконання розпорядження від 15.03.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 1 500 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління ОСОБА_10 , Начальником Департаменту розвитку бізнесу ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_14 .

Зазначені кошти в сумі 1 500 000,00 з рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 15.03.2016 о 16 годин 49 хвилин 50 секунд у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 311 штук загальною вартістю 2 958 000 гривень згідно договору № БВ 12-15/03/16 купівлі-продажу цінних паперів від 15.03.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

У подальшому ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 14.04.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 1 465 000,00 відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 14.04.2016 за вхідним № 296.

Далі на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 14.04.2016 перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Додатковий договір № 3 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 3), відповідно до п.п. 1, 2, 3 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш в сумі 1 465 000,00 гривень строком з 14.04.2016 по 28.12.2016 включно на купівлю цінних паперів.

Цього ж дня, 14.04.2016 о 15 годині 14 хвилин 06 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 1 465 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 3 та на виконання розпорядження від 14.04.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 1 465 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління ОСОБА_10 , Начальником Департаменту розвитку бізнесу ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_14 .

У подальшому 14.04.2016 о 16 годині 57 хвилин 02 секунд зазначені кошти в сумі 1 465 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 311 штук загальною вартістю 2 958 000 гривень згідно договору № БВ 12-15/03/16 купівлі-продажу цінних паперів від 15.03.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

У подальшому 27.04.2016 о 17 годині 26 хвилин 57 секунд, з метою створення уявного виконання Кредитного договору № 17/641-КЛ з поточного рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перераховано 4 600 000,00 гривень як часткове погашення кредиту згідно Кредитного договору № 17/641-КЛ.

У подальшому ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 13.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 2 500 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 13.05.2016 за вхідним № 346.

Далі на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 13.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Додатковий договір № 4 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 4), відповідно до п.п. 1, 2, 3 якого ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 2 500 000,00 гривень строком з 13.05.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього дня, 13.05.2016 об 11 годині 12 хвилин 23 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 2 500 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 4 та на виконання розпорядження від 13.05.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 2 500 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління ОСОБА_10 , начальником Департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 , виконавцем ОСОБА_14 .

У подальшому 13.05.2016 о 14 годині 14 хвилин 06 секунд зазначені кошти в сумі 2 500 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 476 штук загальною вартістю 4 050 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-12/05/16 купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

В подальшому, 16.05.2016 на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Спостережною радою у складі Голови - ОСОБА_8 , членів ради - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та незалежних членів ради - ОСОБА_33 та ОСОБА_34 прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 з 17.05.2016, якого у свою чергу на підставі Рішення акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_8 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 № 37-к від 18.05.2016 призначено на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 19.05.2016.

У подальшому ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, проте не пізніше 23.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 150 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015.

Надалі виконуючий обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 23.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав збитковий для банку додатковий договір № 5 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 5), відповідно до п.п. 1, 2, 3 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 150 000,00 гривень строком з 23.05.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього дня, 23.05.2016 об 15 годині 48 хвилин 50 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 150 000,00 гривень Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 5 та на виконання розпорядження від 23.05.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 150 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного в.о. Голови Правління ОСОБА_13 , начальником Департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 , виконавцем ОСОБА_14 .

У подальшому 23.05.2016 о 16 годині 14 хвилин 38 секунд зазначені кошти в сумі 150 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 476 штук загальною вартістю 4 050 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-12/05/16 купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

Надалі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 26.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 250 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 26.05.2016 за вхідним № 390/1.

У подальшому в.о. Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 26.05.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав збитковий для банку додатковий договір № 6 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 6), відповідно до п.п. 1, 2, 3 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 250 000,00 гривень строком з 26.05.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього дня, 26.05.2016 о 19 годині 13 хвилин 55 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 250 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 6 та на виконання розпорядження від 26.05.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 250 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного в.о. Голови Правління ОСОБА_13 , Начальником департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 .

У подальшому 26.05.2016 о 19 годині 14 хвилин 08 секунд зазначені кошти в сумі 250 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 476 штук загальною вартістю 4 050 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-12/05/16 купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

Надалі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 01.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 550 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 01.06.2016 за вхідним № 409.

У подальшому в.о. Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 01.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав збитковий для банку додатковий договір № 7 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 7), відповідно до п.п. 1, 2, 3 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 550 000,00 гривень строком з 01.06.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього дня, 01.06.2016 о 13 годині 59 хвилин 13 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 550 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 7 та на виконання розпорядження від 01.06.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 550 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного в.о. Голови Правління ОСОБА_13 , Начальником Департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 , виконаного ОСОБА_14 .

У подальшому 01.06.2016 о 14 годині 25 хвилин 22 секунд зазначені кошти в сумі 550 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 476 штук загальною вартістю 4 050 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-12/05/16 купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

Надалі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 06.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 550 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 06.06.2016 за вхідним № 421.

У подальшому в.о. Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 06.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав збитковий для банку додатковий договір № 8 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015 (далі - Додатковий договір № 6), відповідно до п.п. 1, 2, 3 ПАТ «ВЕКТОР БАНК» надавав ТОВ «V-КАФЕ» транш у сумі 550 000,00 гривень строком з 06.06.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього дня, 06.06.2016 о 16 годині 33 хвилин 04 секунд на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 550 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 8 та на виконання розпорядження від 06.06.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 550 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного в.о. Голови Правління ОСОБА_13 , Начальником Департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 , виконаного ОСОБА_14 .

У подальшому 06.06.2016 о 17 годині 02 хвилин 45 секунд зазначені кошти в сумі 550 000,00 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») у бездокументарній формі у кількості 476 штук загальною вартістю 4 050 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-12/05/16 купівлі-продажу цінних паперів від 12.05.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

У подальшому, на виконання злочинного плану, ОСОБА_28 , будучи єдиним учасником та наділеною повноваженнями директора ТОВ «V-КАФЕ», діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 09.06.2016 склала Протокол №б/н Загальних зборів учасників ТОВ «V-КАФЕ», в якому зазначила відомості про те, що на Загальних зборах учасників ТОВ «V-КАФЕ» вирішено звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень згідно Кредитного договору № 17/641-КЛ, а також надала директору ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 повноваження на підписання з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, Договору про внесення змін та доповнень до Договору застави № 17/641-З/1 майнових прав (вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку) від 29.12.2015 та інших необхідних документів на умовах, запропонованих банком.

Надалі ОСОБА_28 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «V-КАФЕ», діючи від імені товариства, 09.06.2016, , перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 29.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 09.06.2016 за вхідним № 427.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 10.06.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «V-КАФЕ» при збільшенні ліміту відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «V-КАФЕ» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

У свою чергу, ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 10.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «V-КАФЕ»», усвідомлюючи при цьому, що зазначені у вказаному Висновку відомості, в тому числі стосовно класу боржника, який згідно Висновку становив «4», категорії якості фінансові зобов`язання, яка згідно Висновку була визначена як «І - мінімальний ризик», не відповідають дійсності.

Надалі Начальник управління по роботі з клієнтами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_35 , не будучи обізнаним із розробленим ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», 10.06.2016 доповів про надходження клопотання від позичальника ТОВ «V-КАФЕ» щодо зміни умов кредитування за кредитним договором № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії від 29.12.2015, що стосувалося збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 10.06.2016 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 01/1006 про попереднє узгодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ у частині: збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень з подальшим укладенням договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ, Договору застави № 17/641-З/1.

У свою чергу ОСОБА_13 як в.о. Голови Правління та одночасно Голова Кредитного комітету, ОСОБА_5 як начальник Департаменту ризик-менеджменту та водночас Заступник голови Кредитного комітету, 10.06.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 01/1006 у графі «Голосували ЗА».

Надалі в.о. Голови Правління Банку ОСОБА_13 , 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, беручи участь у засіданні Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000 гривень ТОВ «V-КАФЕ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , та інших не встановлених на даний час осіб, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 13.06.2016 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення Розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 36 про попереднє узгодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ, укладеним з ТОВ «V-КАФЕ», зокрема щодо збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень.

Надалі ОСОБА_13 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою створення передумов для збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень ТОВ «V-КАФЕ», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 за пособництва ОСОБА_28 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 13.06.2016 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 21 про погодження питання щодо зміни умов кредитування за Кредитним договором № 17/641-КЛ, зокрема збільшення максимального ліміту кредитування на 3 000 000,00 гривень до загального максимального ліміту кредитування 23 200 000,00 гривень.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ОСОБА_10 як член Спостережної ради, забезпечили одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол № 21.

Далі, ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, збитковий для банку Договір № 2 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015, відповідно п. 1.1. якого максимальний ліміт кредитування збільшився з 20 200 000,00 гривень до 23 200 000,00 гривень.

Окрім цього ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, у порушення п.п. 2.6., 2.7.2 Положення про кредитування, Договір № 2 про внесення змін та доповнень до Договору застави № 17/641-З/1 відповідно до якого сторони домовились викласти пп.1.2.1 п. 1.2 Договору в наступній редакції: «1.2.1. повернення Заставодержателю отриманого кредиту в розмірі 23 200 000,00 гривень, з порядком погашення основної суми заборгованості згідно з умовами, передбаченими Договором кредиту, та кінцевим терміом погашення по «28» грудня 2016 р. включно, чи іншого, визначеного Договором кредиту, терміну його дострокового повернення».

Далі ОСОБА_13 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 13.06.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «V-КАФЕ» ОСОБА_28 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 9 до Кредитного договору № 17/641-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 9), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 4 700 000,00 гривень строком дії з 13.06.2016 по 28.12.2016 включно, на купівлю цінних паперів.

Цього ж дня, 13.06.2016 о 16 годині 41 хвилин 48 секунд, на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_10 перераховано 4 700 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 9 та на виконання розпорядження від 13.06.2016 про видачу ТОВ «V-КАФЕ» кредитних коштів в сумі 4 700 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_10 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного в.о. Голови Правління ОСОБА_13 , Начальником Департаменту ризик-менеджменту ОСОБА_5 , виконавцем ОСОБА_14 .

У подальшому, 13.06.2016 о 16 годині 42 хвилин 53 секунд зазначені кошти в сумі 4 700 000,00 гривень з рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_13 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА «СТАРПРОМ-КАПІТАЛ» (ПВІФНВЗТ «Capital Partners Real Estate Fund»)» у бездокументарній формі у кількості 552 штук загальною вартістю 4 700 000,00 гривень згідно договору № БВ 2-10/06/16 купівлі-продажу цінних паперів від 10.06.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , який на момент укладення договору дану посаду не обіймав, яке діє від імені, за рахунок та в інтересах Приватного підприємства «АЛЬЯНС АЛЬФА» в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «V-КАФЕ» в особі директора ОСОБА_28 .

Надалі 14.06.2016 о 18 годині 21 хвилин 01 секунд, з метою створення уявного виконання Кредитного договору № 17/641-КЛ поточного рахунку ТОВ «V-КАФЕ» № НОМЕР_15 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перераховано 1 500 000,00 гривень як часткове погашення кредиту згідно Кредитного договору № 17/641-КЛ.

Надалі, продовжуючи злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, у грудні 2015, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час особи, у невстановлений спосіб повідомили начальнику управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , начальнику департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , начальнику управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , а також іншим невстановленим слідством особам, свій злочинний план, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, а також запропонували їм взяти участь у його реалізації в якості пособників, на що останні надали свою згоду. При цьому, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_17 , яка не була обізнана із злочинним планом зазначених вище осіб, знайти особу, яка б стала директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з яким у подальшому ПАТ «ВЕКТОР БАНК» укладе ряд договорів.

У свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 07.12.2015, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_36 за грошову винагороду у розмірі 2000 гривень перереєструвати (придбати) на своє ім`я підприємство, де вона буде рахуватися засновником та директором, без прийняття безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності такого підприємства, на що остання погодилась.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_30 , що не була обізнана із кримінально протиправним умислом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, направленим на розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, мала формально стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та надати ОСОБА_14 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме, достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступної їх розтрати ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ «ВЕКТОР БАНК» пакет документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, розтратити кошти ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах.

Будучи необізнаною із вищезазначеним планом, ОСОБА_30 передала невстановленій слідством особі, обізнаній із злочинним умислом, направленим на розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_17 , виданий Глобинським РВ ГУ МВС України в Полтавській області 31.07.2008, та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння їй ідентифікаційного номеру з Державного реєстру фізичних осіб - 3375710663.

На підставі вказаних копій документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39008997) (далі - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»), а саме: протокол № 8 від 07.12.2015 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (далі - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП») згідно якого ОСОБА_30 обрано директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», наказ № 10 від 08.12.2015 «Про призначення на посаду директора ОСОБА_30 », протокол № 9 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 09.12.2015 згідно з яким вирішено продати частку у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», що належала ОСОБА_29 у розмірі 100 гривень, яка становить 100 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_30 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 08.12.2015 відповідно до якого ОСОБА_30 стала єдиним учасником ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», придбавши у ОСОБА_29 частку у статутному капіталі ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у розмірі 100 гривень, що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», які в подальшому були підписані ОСОБА_37 .

У подальшому, будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_30 11.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала заяву про відкриття кредитної лінії, виготовлену невстановленою досудовим розслідуванням особою, обізнаною із злочинним планом, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК в особливо великих розмірах», у сумі 29 000 000,00 гривень, строком на 12 місяців для придбання цінних паперів під 18,5% річних. В якості запропонованого забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_30 пропонувала оформити майнові права на грошові кошти у сумі 1 000 000,00 гривень, що будуть розміщені в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у строк до 25.12.2015 включно (Додаток № 1 до Положення про кредитування).

У той же час, відповідно до висновку експерта від 17.03.2021 № СЕ-19/111-20/63161-ЕК, ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інших не встановлених на даний час осіб спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи поінформованою невстановленою на даний час особою про необхідність подання до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту документів, зазначених у підпункті 4.2.1 Положення про кредитування, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, у грудні 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перелік документів, що відповідав частково чинному на той період Положенню про кредитування, затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.07.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, невстановлена досудовим розслідуванням особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - директор ОСОБА_30 , внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «8».

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «1. Баланс на 30 червня 2015 року»: в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «605,9»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «605,9»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5198,45»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5235»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1910,56»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 1160) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4892»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «560»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «24»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10877,3»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10877,3»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,49»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2079,06»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,59»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2079,16»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями» (код рядка 1610) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3836»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4272,22»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5750,14»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «43»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «43»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «966,2»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3005»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «13117,42»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8798,14»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення 15647,01; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення 10877,3; а також до Таблиці «2. Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 р.»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «7135»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» внесла значення «16458,5»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «23595,3»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(6231)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За звітний період» внесла значення жодного значення не внесла; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(21852,9)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1742,4»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1719».

У свою чергу ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі -Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.07.2015, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», у грудні 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.07.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.10.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, невстановлена досудовим розслідуванням особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - директор ОСОБА_30 , внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «8».

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «1. Баланс на 30 вересня 2015 року»: в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «605,9»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5198,45»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4763»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення 1910,56; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 1160) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4892»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «560»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «24»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10405,3»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10405,3»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,49»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3182,66»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,59»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3182,76»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями» (код рядка 1610) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3836»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4272,22»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3636,54»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «43»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «45»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «966,2»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3541»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «13117,42»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7222,54»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10405,3»; а також до Таблиці «2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 р.»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «10671»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» внесла значення «17250»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «27921»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(8925)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(16150)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(25075)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2846»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2822,6».

У свою чергу ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.10.2015, не відповідають дійсності, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», у грудні 2015 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.10.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд клопотання позичальника щодо отримання кредиту, перевірку наданих ним документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_30 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, прийняла зазначені документи для подальшого їх надання іншим структурним підрозділам та Кредитному комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_30 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 11.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

Далі ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб злочинного плану, діючи від імені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», 14.12.2015 уклала з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі начальника операційного управління банку ОСОБА_22 . Договір № ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ». Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 цього Договору, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» вкладний (депозитний) рахунок № 2615 0 01010890 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» перераховує грошові кошти у безготівковій формі на депозитний рахунок в сумі 1 000 000,00 гривень.

У свою чергу ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 14.12.2015 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Кредитне резюме клієнта ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (Додаток № 36 до Положення про кредитування), згідно висновку якого пропонувала винести на розгляд Кредитного Комітету питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» з лімітом кредитування 29 000 000,00 гривень під забезпечення майнових прав на грошові кошти, розміщені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у сумі 1 000 000,00 гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 14.12.2015, зазначивши при цьому клас фінансового стану ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на цей час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначене Кредитне резюме клієнта ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП».

Крім того, ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , діючи як пособники у розтраті майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», усвідомлюючи при цьому, що зазначені у вказаному Висновку відомості, в тому числі стосовно класу боржника, який згідно Висновку становив «4», категорії якості фінансові зобов`язання, яка згідно Висновку була визначена як «І - мінімальний ризик», не відповідають дійсності.

Надалі начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достовірно знаючи, що діяльність з купівлі-продажу цінних паперів не входить до предмету діяльності ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» згідно статті 4 Статуту ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (Протокол № 9 від 09.12.2015), зареєстрованого державним реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві (реєстраційний номер: 10701050015052211) (надалі - Статут ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП»), перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 14.12.2015 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 01/1412 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на наступних умовах: ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 18,5% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - майнові права на грошові кошти, розміщені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у сумі 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського страхового вкладу «Строковий» від 14.12.2015 під 14,5% річних, строком по 16.12.2016; клас, клас боржника - 4 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - здійснити блокування депозитного рахунку, внести дані на предмет застави в ДРОРМ.

У свою чергу ОСОБА_10 як Голова Кредитного комітету, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 як члени Кредитного комітету, 14.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 01/1412 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 14.12.2015 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 75 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на наступних умовах: ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 18,5% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - майнові права на грошові кошти, розміщені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у сумі 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського страхового вкладу «Строковий» від 14.12.2015 під 14,5% річних, строком по 16.12.2016; клас, клас боржника - 4 клас, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - здійснити блокування депозитного рахунку, внести дані на предмет застави в ДРОРМ.

При цьому, ОСОБА_10 як Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 14.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол Правління № 75 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 14.12.2015 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 47 про погодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на наступних умовах: вид кредитної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування- 29 000 000, 00 гривень; процентна ставка за користування кредитними коштами - 18,5% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - придбання цінних паперів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - майнові права на грошові кошти, розміщені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у сумі 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського страхового вкладу «Строковий» від 14.12.2015 під 14,5% річних, строком по 16.12.2016; клас боржника - 4, стан обслуговування високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - здійснити блокування депозитного рахунку, внести дані на предмет застави в ДРОРМ.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол № 47.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_30 , яка була необізнаною із злочинним планом щодо розтрати майна банку в особливо великих розмірах, завідомо збитковий для банку Кредитний договір № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Кредитний договір № 15/890-КЛ).

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору № 15/890-КЛ ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» відновлювальну кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 29 000 000, 00 гривень; строк користування кредитною лінією - з 14 грудня 2015 року по 13 грудня 2016 року; ціль використання кредитних коштів - придбання цінних паперів; процентна ставка - 18,5% річних.

Пунктом 2.1. Кредитного договору № 15/890-КЛ передбачено, що видача кредитних коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після підписання окремих додаткових договорів, з дотриманням умов п. 2.2 цього договору, відповідно до якого сума кожного траншу, строк користування траншем, ціль використання коштів, умови погашення траншу, а також інші істотні умови, що можуть виникнути протягом дії цього договору, обумовлюються окремими додатковими договорами до цього договору, які є його невід`ємними частинами.

Надання кожного траншу, відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 03/977-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Відповідно до Розділу 3 Кредитного договору № 15/890-КЛ (п. 3.1, пп. пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) виконання Позичальником зобов`язань за цим договором (повернення кредиту, сплата процентів за його користування, пені, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених цим Договором) забезпечується: договором застави майнових прав на грошові кошти в сумі 1 000 000,00 гривень, що розміщені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 14.12.2015, всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також іншими видами забезпечення на підставі окремих договорів.

Обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 15/890-КЛ, є наявність поданої Позичальником письмової Заяви, підписаної уповноваженою особою Позичальника та завіреною печаткою Позичальника, тільки після виконання вимог Розділу 3 цього Договору щодо умов забезпечення виконання Позичальником зобов`язань на цим Договором.

Повернення Кредиту Позичальником, виходячи з п. 4.1 Кредитного договору № 15/890-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів із свого поточного рахунку на рахунок № НОМЕР_18 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Заборгованість за Кредитом повертається Позичальником не пізніше кінцевої дати повернення Кредиту, передбаченої п. 1.1 цього Договору. У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків повернення Кредиту, сума несплаченої в строк заборгованості за Кредитом вважається простроченою та переноситься банком на рахунки для обліку простроченої заборгованості Позичальника на Кредитом. Сплата Позичальником процентів, згідно п. 4.4 Кредитного договору № 15/890-КЛ, здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 15-те число місяця, наступного за звітним, на рахунок № НОМЕР_19 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою.

На ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», згідно пп.пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.8 Кредитного договору № 15/890-КЛ, покладено наступні обов`язки: використовувати кредит за цільовим призначенням і своєчасно повернути його відповідно до умов цього Договору; своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом та комісії в порядку, передбаченому цим Договором; самостійно до 25-го числа першого місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості (за запитом Банку), довідки про наявність кредитної заборгованості в інших банках (за запитом Банку), довідки про рух коштів по рахунках Позичальника, відкритих у інших банках (за запитом Банку); письмово повідомляти Банк про внесення змін до установчих документів Позичальника, зміни адреси місцезнаходження Позичальника, номера контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках протягом 3 (трьох) днів з дати настання таких змін.

Відповідно до пп.пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 Кредитного договору № 15/890-КЛ, Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежів по цьому Договору у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, таке звернення повинно бути направлене Банку в письмовій формі за 10 календарних днів до настання строку платежу з наданням документів, що об`єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості; вносити пропозиції щодо зміни умов цього Договору; клопотати про зниження процентної ставки.

Розділом 8 Кредитного договору № 15/890-КЛ передбачено, що у випадку порушення строків (термінів) повернення кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення. У випадку невиконання Позичальником вимог пп.пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 цього Договору, Позичальник сплачує банку штраф у розмірі 0,1% від суми Кредиту. Крім сплати штрафних санкцій Позичальник відшкодовує Банку в повному обсязі заподіяні збитки.

Далі ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи від імені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» як його директор, 14.12.2015 уклала з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 . Договір застави № 15/890-ЗМП/1 майнових прав (вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку), згідно п. 1.1 якого ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов`язань за Кредитним договором № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015, передає ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в заставу майнові права вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок, що випливають з Договору ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «Строковий» від 14.12.2015. Відповідно до п. 1.1.2 вказаного Договору застави № 15/890-ЗМП/1 заставна вартість предмету застави за погодженням сторін становить 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок. Пунктом 4.1 вказаного Договору застави № 15/890-ЗМП/1 передбачено, що Заставодержатель (ПАТ «ВЕКТОР БАНК») набуває права звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо кредит, проценти, комісійна винагорода, штрафні санкції, які були забезпечені заставою, не будуть сплачені у строк, передбачений Договором кредиту, або достроково у випадку порушення Заставодавцем (ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП») умов цього Договору та/або порушення Позичальником умов Договору кредиту, у випадках передбачених п.п. 9.1, 9.2 Договору кредиту, а також у інших випадках, передбачених Договором кредиту або чинним законодавством України.

В подальшому ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», діючи від імені товариства, 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву без номера з проханням надати ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» транш у сумі 25 370 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 14.12.2015 за вхідним № 978.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 14.12.2015, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_30 , яка не була обізнана із вищезазначеним злочинним планом, Додатковий Договір № 1 до Кредитного договору № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 1), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 25 370 000,00 гривень строком дії з 14.12.2015 по 13.12.2016 включно.

Цього ж дня, 14.12.2015 о 17 годин 03 хвилини 55 секунд, на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_20 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_18 перераховано 25 370 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового Договору № 1 та на виконання розпорядження від 14.12.2015 про видачу ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» кредитних коштів в сумі 25 370 000,00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_18 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_10 , начальником департаменту розвитку бізнесу Банку ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_24 .

В подальшому, зазначені кредитні кошти в сумі 25 370 000,00 гривень з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_20 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 17 годині 10 хвилин 26 секунд 14.12.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» № НОМЕР_21 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА СТАРПРОМ-КАПІТАЛ» в бездокументарній формі у кількості 920 штук загальною вартістю 9 200 000, 00 гривень та інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ») в бездокументарній формі у кількості 1 617 штук загальною вартістю 16 170 000, 00 гривень, згідно Договору № ДД 3-14/12/2015 купівлі-продажу цінних паперів від 14.12.2015, укладеного між ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» в особі директора ОСОБА_25 та ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» в особі директора ОСОБА_38 .

При цьому, о 17 годині 39 хвилин 26 секунд 14.12.2015 з рахунку ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» № НОМЕР_21 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перераховано 1 000 000,00 гривень в якості плати за інвестиційні сертифікати іменні згідно Договору № ДД 4-14/12/2015, які через 10 секунд, а саме о 17 годині 39 хвилин 36 секунд 14.12.2015 з вказаного рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_22 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (депозитний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», відкритий ПАТ «ВЕКТОР БАНК» згідно Договору № ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 14.12.2015).

Згідно виписки по депозитному рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_22 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з дати його відкриття 14.12.2015 до 24.04.2017, за вказаним рахунком було здійснено лише дві операції: перерахування грошових коштів на депозитний рахунок згідно договору № ДЮ-65/0890 в сумі 1 000 000,00 гривень о 17 годині 39 хвилин 36 секунд 14.12.2015 з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та перенесення залишку по депозитному договору юридичної особи ДЮ-65/0890 від 14.12.2015 у зв`язку зі збільшенням терміну дії договору в сумі 1 000 000,00 гривень о 17 годині 31 хвилини 11 секунд 07.12.2016 з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_22 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_23 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Тобто, на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, з порушенням принципів кредитування, в порушення п.п. 2.8, 3.1., пп. 3.1.1. Кредитного договору № 15/890-КЛ стосовно можливості надання траншу виключно за умови наявності забезпечення - майнових прав на грошові кошти в сумі 1 000 000,00 гривень, що до моменту видачі траншу повинні бути розміщені на строковому вкладі (депозиті) ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-65/0890 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 14.12.2015, ОСОБА_10 уклав 14.12.2015 Додатковий договір № 1 до Кредитного договору № 15/890-КЛ, та спільно з ОСОБА_15 підписали розпорядження від 14.12.2015 про видачу ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» кредитних коштів в сумі 25 370 000, 00 гривень, достовірно знаючи при цьому про відсутність вказаного предмету застави, внаслідок чого кредитні кошти в сумі 25 370 000,00 гривень з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_20 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 17 годині 10 хвилин 26 секунд 14.12.2015 були перераховані на рахунок ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ» № НОМЕР_21 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та у подальшому були розтрачені ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

В подальшому, на виконання спільного з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі завідомо для ОСОБА_10 підробленої невстановленою на даний час особою заяви від 14.01.2016 ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», у якій підпис від імені директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_30 відповідно до висновку експерта № 17-3/561 від 08.05.2020 виконаний не ОСОБА_30 , а іншою особою з наслідуванням її підпису, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які діяли в якості пособників у розтраті вказаними коштами з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 14.01.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про відсутність підстав для надання траншу, а також про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_30 , яка не була обізнана із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших на даний час не встановлених осіб щодо розтрати майна банку в особливо великих розмірах, Додатковий Договір № 2 до Кредитного договору № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 2), відповідно до п.п. 1, 2, 3 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 1 881 000,00 гривень строком дії з 14.01.2016 по 13.12.2016 включно на придбання цінних паперів.

Цього ж дня, 14.01.2016 начальник управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, всупереч встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, підготувала та спільно з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 та начальником департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 підписала розпорядження від 14.01.2016 про видачу ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» кредитних коштів в сумі 1 881 000, 00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_18 та перерахування їх на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

На виконання зазначеного розпорядження та Додаткового Договору № 2 до Кредитного договору № 15/890-КЛ, 14.01.2016 о 11 годині 42 хвилини 53 секунд, на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_18 перераховано 1 881 000, 00 гривень, які того ж дня о 12 годині 30 хвилин 48 секунд з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ТОВ «КАПЕРНАУМ» № НОМЕР_24 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» у кількості 198 штук загальною вартістю 1 881 000,00 гривень згідно Договору № БВ 2-13/01/16 від 13.01.2016, та у подальшому були розтрачені ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

Далі, будучи необізнаною із злочинним планом, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_30 , перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, діючи від імені ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» як його директор, підписала та подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» заяву від 15.02.2016 з проханням надати 15.02.2016 транш у сумі 1 718 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 15.02.2016 за вхідним № 123.

В свою чергу ОСОБА_10 , на виконання спільного з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 15.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ОСОБА_30 , що була необізнаною із вищезазначеним злочинним планом, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, Додатковий Договір № 3 до Кредитного договору № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 3), відповідно до п.п. 1, 2, 3 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 1 718 000,00 гривень строком дії з 15.02.2016 по 13.12.2016 включно на придбання цінних паперів.

Цього ж дня, 15.02.2016 начальник управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, всупереч встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, підготувала та спільно з Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 та начальником департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 підписала розпорядження від 15.02.2016 про видачу ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» кредитних коштів в сумі 1 718 000, 00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_18 та перерахування їх на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

На виконання зазначеного розпорядження та Додаткового Договору № 3 до Кредитного договору № 15/890-КЛ, 15.02.2016 о 16 годині 06 хвилин 35 секунд, на поточний рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з рахунку № НОМЕР_18 перераховано 1 718 000, 00 гривень, які того ж дня о 16 годині 09 хвилин 11 секунд з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були перераховані на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_25 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в якості нібито оплати за інвестиційні сертифікати іменні згідно Договору № БВ 6-12/02/16 від 12.02.2016, та у подальшому були розтрачені ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими учасниками злочинної схеми.

При цьому, згідно вказаного в якості призначення зазначеного платежу Договору № БВ 6-12/02/16 від 12.02.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , який діє на підставі Договору доручення на продаж № БД 5-12/02/16 від 12.02.2016 від імені, за рахунок та в інтересах ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» в особі директора ОСОБА_30 , та Приватним Підприємством «АЛЬЯНС АЛЬФА» в особі ОСОБА_29 , що діє на підставі Довіреності № 12/02 від 12.02.2016, продавцем цінних паперів - інвестиційних сертифікатів іменних ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» в бездокументарній формі у кількості 1718 штук загальною вартістю 1 718 000,00 гривень є саме ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», а не ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА», як це вказано в призначенні платежу при перерахуванні з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_25 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» кредитних коштів в сумі 1 718 000,00 гривень.

Незважаючи на відсутність підстав для перерахування кредитних коштів в сумі 1 718 000,00 гривень з рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_25 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», начальник управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, всупереч встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, 27.03.2016 перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала та підписала Акт цільового використання кредитних коштів за Кредитним договором № 15/890-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 14.12.2015, у якій зазначила, що кредитні кошти, які надані позичальнику ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» згідно Кредитного договору № 15/890-КЛ використані за цільовим призначенням, а саме на придбання цінних паперів, посилаючись при цьому на вищезазначений Договір № БВ 6-12/02/16 від 12.02.2016.

У подальшому, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не пізніше квітня місяця 2016 року внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 31.12.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, вказана особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - директор ОСОБА_30 , внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «8».

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «1. Баланс на 31 грудня 2015 року»: в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси» (код рядка 1100) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «606»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3062»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «606»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5198,45»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4250»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками за бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1910,56»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5801»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 1160) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4892»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «560»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «24»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «35028»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «35028»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,49»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6873»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2529,59»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6873,1»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов`язаннями» (код рядка 1610) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «3836»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4272,22»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2662»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «43»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «22»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «966,2»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «101»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «13117,42»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «28155»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15647,01»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення 35028,1; а також до Таблиці «2. Звіт про фінансові результати за рік 2015 р.»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «10671»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «14101»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» внесла значення «17250»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «22201»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «27921»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «36302»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(8925)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(12125)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(16150)»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(17641)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(25075)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(29766)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2846»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «6536»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(23,4)»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(23)»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2822,6»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «6513».

У свою чергу ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі -Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 31.12.2015, не відповідають дійсності, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», не пізніше квітня місяця 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 31.12.2015, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що підписані ОСОБА_30 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку фінансового стану позичальника ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 31.03.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 31.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

У подальшому, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не пізніше травня місяця 2016 року внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.04.2016, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, вказана особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа - директор ОСОБА_30 , внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «8». Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «1. Баланс на 31 березня 2016 року»: в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2101»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2101»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4250»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7111»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками за бюджетом» (код рядка 1135) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення 0,2; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5801»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4405»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1000»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «35027,6»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «40868,7»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10405,3»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «40868,7»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6873»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення 9018; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6873,1»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9018,1»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Короткострокові кредити банків» (код рядка 1600) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «28959»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «2662»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2662»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування» (код рядка 1625) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «22»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «25»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «101»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «205»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «28155»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «31851»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «35028,1»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «40869,1»; а також до Таблиці «2. Звіт про фінансові результати за 3 місяці 2016 р.»: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3101»; у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «3649»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3461»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «2500»; у рядок «Інші доходи» (код рядка 2240) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «6562»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «6149»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(2345)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(3101)»; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За звітний період» жодного значення не внесла; у рядок «Інші операційні витрати» (код рядка 2180) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(1601)»; у рядок «Інші витрати» (код рядка 2270) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(1500)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(3946)»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(4601)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2616»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування» (код рядка 2290) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «1548»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(471)»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка 2300) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2145»; у рядок «Чистий прибуток (збиток)» (код рядка 2350) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «1548».

У свою чергу ОСОБА_30 , будучи необізнаною із злочинним планом ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованим на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, не знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.04.2016, не відповідають дійсності, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», не пізніше травня місяця 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» на 01.04.2016, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_30 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку фінансового стану позичальника ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» від 31.05.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» - «4», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 31.05.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Надалі 03.01.2017 о 12 годині 04 хвилин 43 секунд, з метою створення уявного виконання Кредитного договору № 15/890-КЛ з поточного рахунку ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_26 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» № НОМЕР_16 перераховано 56 299,40 гривень як погашення простроченої заборгованості за кредитом по кредитному договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015 згідно розпорядження від 30.12.2015.

Надалі, продовжуючи злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, у лютому 2016, точну дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інші не встановлені на даний час особи, у невстановлений спосіб повідомили начальнику управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 , начальнику департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , начальнику управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , громадянці ОСОБА_39 (на момент скоєння злочину - ОСОБА_40 ) (надалі зазначатиметься як ОСОБА_41 ), а також іншим невстановленим слідством особам, свій злочинний план, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, а також запропонували їм взяти участь у його реалізації в якості пособників, на що останні надали свою згоду. При цьому, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_17 , яка не була обізнана у злочинному плані зазначених вище осіб, знайти особу, яка б стала директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з яким у подальшому ПАТ «ВЕКТОР БАНК» укладе ряд договорів.

У свою чергу ОСОБА_17 , не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 09.02.2016, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_39 стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), на що остання погодилась.

Відповідно до обумовленого злочинного плану, ОСОБА_41 мала стати директором та учасником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» із заявкою про отримання кредиту та надати ОСОБА_14 необхідні для розгляду питання про надання кредиту документи. Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені на даний час особи, виконуючи роль пособників, повинні були усунути перешкоди вчиненню злочину та сприяти його приховуванню, а саме: достеменно знаючи про невигідність для банку укладення таких договорів кредитної лінії, повинні створити видимість законності видачі Банком коштів такій юридичній особі для наступної їх розтрати ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, в тому числі підготувати для подальшого надання Кредитному комітету, Правлінню та Спостережній раді ПАТ «ВЕКТОР БАНК» пакет документів та висновків про прибутковість вищезазначених активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, і у такий спосіб спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 забезпечити прийняття колегіальними органами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення про надання кредиту такій юридичній особі, достовірно знаючи про відсутність наміру щодо подальшого повернення позичальником суми кредиту. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з корисливою метою, повинен був від імені банку укласти завідомо збитковий для банку договір кредитної лінії з такою юридичною особою, видати на його підставі кредитні кошти банку та у такий спосіб, спільно з іншими невстановленими на даний час особами, реалізувати злочинний план щодо розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах.

У подальшому, діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, ОСОБА_41 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, проте не пізніше 09.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, усвідомлюючи про відсутність у неї повноважень Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) (далі - ТОВ «ТРИ КОЗАКА»), підписала заяву про відкриття кредитної лінії у сумі 28 000 000,00 гривень строком на 12 місяців для придбання цінних паперів під 19 % річних, у якій пропонувала в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором оформити майнові права на грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «ТРИ КОЗАКА» в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (Додаток № 1 до Положення про кредитування).

Крім цього, 18.02.2016 на засіданні Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА», проведеного у присутності учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_42 , ОСОБА_43 (Протокол № 18/02-2016), а також відповідно до Наказу № 2-к від 18.02.2016, на посаду Директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА» з 19.02.2016 призначено ОСОБА_44 .

Таким чином, після призначення 19.02.2016 ОСОБА_44 директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА», остання, відповідно до п.п. 10.3, 10.4 статті 10 Статуту ТОВ «ТРИ КОЗАКА», затвердженого 01.12.2004 Загальними зборами учасників (Протокол № 1), зареєстрованого державним реєстратором Солом`янської районної у місті Києві державній адміністрації 07.12.2004 (реєстраційний номер: 10731020000001895) (далі - Статут ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 07.12.2004), була уповноважена без довіреності виконувати дії від імені Товариства, представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і закордоном по всім питанням діяльності Товариства, у відповідності із законодавством України та установчими документами Товариства; здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства, відповідно до затверджених Зборами планів та укладеними Товариством договорами (контрактами, угодами); здійснювати представництво у відносинах між Товариством та іншими юридичними і фізичними особами, органами державної влади та управління; укладати різного роду договори угоди, розпорядження згідно чинного законодавства України та цього Статуту майном Товариства, включаючи обігові кошти, відкриття в установах банку поточного та інших рахунків Товариства; видавати у межах своєї компетенції накази, довіреності, розпорядження та інші акти з питань господарської і внутрішньої діяльності товариства, які є обов`язковими для виконання персоналом Товариства; укладати та припиняти дію колективних й індивідуальних угод (договорів, контрактів) з працівниками (персоналом) Товариства.

Тобто, ОСОБА_41 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА» з 19.02.2016 по 29.12.2016 здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою.

У подальшому ОСОБА_41 , будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», на виконання розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану щодо розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, склала Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № б/н від 23.02.2016, у якому зазначила недостовірні відомості про те, що під час Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» за участі учасників Товариства ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , вирішено звернутися до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з метою отримання відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування у розмірі 28 000 000,00 гривень, строком на 12 місяців, під 19% річних та на умовах, запропонованих ПАТ «ВЕКТОР БАНК», передати в заставу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» по кредитній операції майнові права на грошові кошти в сумі не меншій 200 000,00 гривень, що будуть розміщені в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в день укладення Кредитного договору, надати директору товариства ОСОБА_39 (на момент вчинення злочину - ОСОБА_45 ) повноваження на підписання з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Додаткових договорів до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Договорів застави та Додаткових угод/договорів до Договору застави та інших необхідних документів на умовах запропонованих банком. При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене рішення учасниками ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_42 та ОСОБА_46 не приймалося.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_42 та ОСОБА_43 у графі «Учасники Товариства», а ОСОБА_41 , у свою чергу, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», підписала вказаний протокол у графі «Директор Товариства ОСОБА_47 ».

Так, відповідно до висновку Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 8-4/1975 від 29.12.2018 підпис у протоколі № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 23.02.2016 у графі « ОСОБА_48 » виконаний не ОСОБА_49 , а іншою особою; підпис у протоколі № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 23.02.2016 у графі « ОСОБА_50 » виконаний не ОСОБА_51 , а іншою особою; підпис у протоколі № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 23.02.2016 у графі « ОСОБА_47 », виконаний ОСОБА_52 (на момент вчинення злочину - ОСОБА_53 ).

Таким чином, директор ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_41 , достовірно знаючи, що учасники ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_42 та ОСОБА_54 не приймали рішення у формі протоколу №б/н від 23.02.2016, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, проте не пізніше 25.02.2016 видала завідомо неправдивий офіційний документ - Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ТРИ КОЗАКА» №б/н від 23.02.2016, шляхом надання його до ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Крім цього, ОСОБА_41 , діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи службовою особою - директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА», будучи поінформованою невстановленою на даний час особою про необхідність подання до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» для отримання кредиту документів, зазначених у підпункті 4.2.1 Положення про кредитування, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, у невстановлений слідством час, але не пізніше 25.02.2016, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перелік документів, що не відповідав чинному на той період Положенню про кредитування, затвердженого Протоколом правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» від 30.06.2015 № 41, згідно висновку експерта від 17.03.2021 № СЕ-19/111-20/63159-ЕК.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1-м) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2-м) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА», що є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Так, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «7». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРИ КОЗАКА», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс на 31 березня 2015 р. (Форма № 1-м): у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка: 1010) стовпчики «На початок звітного року» та «На кінець звітного періоду» внесла значення «9» та «9» відповідно; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1432»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2101»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6501»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6245»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7943»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8353»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7952»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8362»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На початок звітного року» весла значення «601»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1885»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «625»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1909»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5707»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5828»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «27»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «25»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1590»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «596»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7328»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6453»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7953»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8362»; а також внесла недостовірні дані до Звіту про фінансові результати за 3 місяці 2015 р. (Форма №2-м), а саме: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «7959»; у рядок «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «20»; у рядок «Разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка: 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «7979»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «6640»; у рядок «Інші витрати» (код рядка: 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «55»; у рядок «Разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка: 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «6695»; у рядок «Фінансовий результат оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «1284»; у рядок «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» (код рядка: 2350) внесла значення «1284».

У свою чергу ОСОБА_41 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва, а саме: в Балансі ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 31.03.2015 (Форма №1-м) та Звіті про фінансові результати за 3 місяці 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м) не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у лютому 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, проте не пізніше 25.02.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, а саме: Баланс ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 31.03.2015 (Форма №1-м) та Звіт про фінансові результати за 3 місяці 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м), які є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1-м) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2-м) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Баланс ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.06.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 р.), що є Додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Так, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «7».

Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРИ КОЗАКА», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс на 30 червня 2015 р. (Форма № 1-м): у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка: 1010) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка: 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1432»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1801»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6501»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5806»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7943»; розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7612»; розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7952»; розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7620»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «601»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2650»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «625»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2674»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5707»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4219»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду внесла значення «5»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «27»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «26»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1590»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «696»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7328»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4946»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7953»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7620»; до таблиці «Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 р.» (Форма № 2-м): у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «18416»; у рядок «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «45»; у рядок «Разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка: 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «18461»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг)» (код рядка: 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «16280»; у рядок «Інші витрати» (код рядка: 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «132»; у рядок «Разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка: 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «16412»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «2049»; у рядок «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» (код рядка: 2350) внесла значення «2049».

У свою чергу ОСОБА_41 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва, а саме: в Балансі ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.06.2015 (Форма №1-м) та Звіті про фінансові результати за 6 місяців 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м) не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у лютому 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, проте не пізніше 25.02.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, а саме: Баланс ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.06.2015 (Форма №1-м) та Звіт про фінансові результати за 6 місяців 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м), які є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1-м) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2-м) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Баланс ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.09.2015 (форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 р.), що є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Так, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «7».

Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРИ КОЗАКА», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс на 30 вересня 2015 р. (Форма № 1-м): у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «10»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На кінець звітного року» внесла значення «7»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1432»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2210»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6501»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5201»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «11»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7943»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7422»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7952»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7429»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «601»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4414»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «625»; у розділ «І. Власний капітал» рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «4438»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5707»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2269»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «27»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1590»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «696» у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7328»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2991»; у розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7953»; у розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7429»; до таблиці «Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 р.» (Форма № 2-м): у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «31324»; у рядок «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «150»; у рядок «Разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка: 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «31474»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «27501»; у рядок «Інші витрати» (код рядка: 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «160»; у рядок «Разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка: 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «27661»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3813»; рядок «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» (код рядка: 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «3813».

У свою чергу ОСОБА_41 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва, а саме: в Балансі ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.09.2015 (Форма №1-м) та Звіті про фінансові результати за 9 місяців 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м) не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у лютому 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, проте не пізніше 25.02.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА», а саме: Баланс ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 30.09.2015 (Форма №1-м) та Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 р. ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (Форма №2-м), які є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 4.2.1 Положення про кредитування необхідність подання банку для отримання кредиту фінансових документів Позичальника, серед яких, зокрема, копії балансів (форма № 1-м) за 4 (чотири) останні звітні дати, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), копії звітів про фінансові результати та їх виконання (форма № 2-м) за 4 (чотири) останні звітні періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.01.2016, що є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Так, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «7».

Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРИ КОЗАКА», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме: до Таблиці «Баланс на 31 грудня 2015 р. (Форма № 1-м): у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка: 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «8»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «9»; у розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На початку звітного року» внесла значення «1432»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси: у тому числі готова продукція» (код рядка: 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2450»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6501»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6803»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка: 1165) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7943»; у розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка: 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9253»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7952»; у розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9259»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «601»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка: 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5573»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «625»; у розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка: 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5597»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5707»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка: 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «2940»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка: 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «5»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «27»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» (код рядка: 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «21»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «1590»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка: 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «696»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7328»; у розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «3662»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «7953»; у розділ «IV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка: 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «9259»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 12 місяців 2015 р.» (форма № 2-м), який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000, а саме: до рядка «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «42664»; до рядка «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «310»; до рядка «Разом доходи (2000+2120+2240)» (код рядка: 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «42974»; до рядка «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка: 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «37801»; до рядка «Інші витрати» (код рядка: 2270) внесла значення «201»; до рядка «Разом витрати (2050+2180+2270)» (код рядка «2285») стовпчик «За звітний період» внесла значення «38002»; до рядка «Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) стовпчик «За звітний період» внесла значення «4972»; до рядка «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» (код рядка: 2350) стовпчик «За звітний період» внесла значення «4972».

У свою чергу ОСОБА_41 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.01.2016 не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у лютому 2016 року, точні дата та час слідством не встановлені, проте не пізніше 25.02.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.01.2016, що є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд клопотання позичальника щодо отримання кредиту, перевірку наданих ним документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, прийняла зазначені документи для подальшого їх надання іншим структурним підрозділам та Кредитному комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 24.02.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «І», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

У свою чергу ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 24.02.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «1», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

Надалі ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , діючи як пособники у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Положення про Департамент розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК», Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 24.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА», усвідомлюючи при цьому, що зазначені у вказаному Висновку відомості, в тому числі стосовно класу боржника, який згідно Висновку становив «1», стану обслуговування боргу як «високий», категорії якості фінансового зобов`язання, яка згідно висновку визначена як «І - мінімальний ризик», не відповідають дійсності.

Надалі начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, достовірно знаючи, що діяльність з купівлі-продажу цінних паперів не входить до предмету діяльності ТОВ «ТРИ КОЗАКА» згідно статті 4 Статуту ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 07.12.2004, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи членом Кредитного комітету, приймаючи участь в засіданні Кредитного комітету ПАТ «ВЕКТОР БАНК», з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_41 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші не встановлені на даний час особи, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечили прийняття 24.02.2016 Кредитним комітетом ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 01/2402 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на наступних умовах: ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень (по 28.03.2016 р. включно), 18 000 000,00 гривень (з 29.03.2016 р. по дату закінчення дії кредитного договору); процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - майнові права на грошові кошти у сумі не менше 200 000,00 гривень, що будуть розміщені ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в день укладення кредитного договору; клас боржника - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

У свою чергу ОСОБА_10 як Голова Кредитного комітету, ОСОБА_5 та ОСОБА_15 як члени Кредитного комітету, 25.12.2015, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений Протокол Кредитного комітету № 01/2402 у графі «Голосували ЗА».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, начальник Департаменту розвитку бізнесу ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_15 , 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи запрошеною на засідання Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану із виконання дій, спрямованих на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, у цілях створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА», доповіла про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями в якості пособників, ОСОБА_41 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та інших не встановлених на даний час осіб, на виконання злочинного плану і спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами, забезпечили прийняття 25.02.2016 Правлінням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в порушення розділу 2 Положення про кредитування ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 09 про попереднє узгодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на наступних умовах: ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень (по 28.03.2016 р. включно), 18 000 000,00 гривень (з 29.03.2016 р. по дату закінчення дії кредитного договору); процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 200 000, 00 (один мільйон) гривень, що будуть розміщені ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас, стан боржника - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_10 як Голова Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.02.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, будучи присутнім на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи умисно з метою розтрати майна банку в особливо великих розмірах, дотримуючись розробленого спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами плану, з метою створення передумов для відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА», доповів про прибутковість таких активних кредитних операцій, ефективність саме такого розміщення ресурсів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність такого кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту.

Вказаними злочинними діями ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_55 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , спільно з іншими не встановленими на цей час особами, забезпечили прийняття 25.02.2016 Спостережною радою ПАТ «ВЕКТОР БАНК» рішення у формі Протоколу № 05 про погодження питання щодо відкриття відновлювальної кредитної лінії ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на наступних умовах: вид кредитної операції - відновлювальна кредитна лінія; ліміт кредитування- 28 000 000, 00 гривень (по 28.03.2016), 18 000 000,00 гривень (з 29.03.2016 по дату закінчення дії Кредитного договору); процентна ставка за користування кредитними коштами - 19% річних; строк користування кредитними коштами - 12 місяців; цільове використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; періодичність сплати процентів - щомісячно, графік погашення кредитної лінії - в кінці строку, одноразово; забезпечення - застава майнових прав на грошові кошти у сумі не менше 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень, що будуть розміщені ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на строковому вкладі (депозиті) у ПАТ «ВЕКТОР БАНК»; клас, стан боржника - 1 клас, стан обслуговування боргу високий, категорія якості 1; пов`язаність - відсутня, не інсайдер; обов`язкові умови - договір застави оформити в простій письмовій формі в день укладання кредитного договору, внести дані на предмет застави в ДРОРМ, здійснити блокування вкладного (депозитного) рахунку.

При цьому, ОСОБА_8 , як Голова Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК», забезпечив одноголосне прийняття вказаного рішення усіма членами Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та 25.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписав зазначений Протокол № 05.

Далі ОСОБА_41 , розуміючи, що обов`язковою умовою отримання кредиту є наявність забезпечення виконання зобов`язань, дотримуючись наперед обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими на даний час особами злочинного плану, діючи від імені ТОВ «ТРИ КОЗАКА», 25.02.2016 уклала з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі начальника операційного управління банку ОСОБА_22 . Договір № ДЮ-86/0975 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ». Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 цього Договору, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «ТРИ КОЗАКА» вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_27 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а ТОВ «ТРИ КОЗАКА» перераховує грошові кошти у безготівковій формі на депозитний рахунок в сумі 200 000,00 гривень.

У подальшому, кошти в сумі 200 000 гривень з рахунку ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № НОМЕР_28 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» о 15 годині 51 хвилин 54 секунд 25.02.2016 були перераховані депозитний на рахунок ТОВ «ТРИ КОЗАКА» 2615 0 01010975 на виконання вищезазначених положень Договору № ДЮ-86/0975 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 25.02.2016.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_52 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, завідомо збитковий для банку Кредитний договір № 02/975-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Кредитний договір № 02/975-КЛ).

Відповідно до п. 1.1 Кредитного договору № 02/975-КЛ ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відкриває ТОВ «ТРИ КОЗАКА» відновлювальну відкличну траншеву кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 28 000 000,00 гривень по 28.03.2016 включно та 18 000 000 гривень - з 29.03.2016 по 24.02.2017; строк користування кредитною лінією - з 26 лютого 2016 року по 24 лютого 2017 року; ціль використання кредитних коштів - купівля цінних паперів та поповнення обігових коштів; процентна ставка - 19% річних.

Пунктом 2.1. Кредитного договору № 02/975-КЛ передбачено, що видача кредитних коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами після підписання окремих додаткових договорів, з дотриманням умов п. 2.2 цього договору, відповідно до якого сума кожного траншу, строк користування траншем, ціль використання коштів, умови погашення траншу, а також інші істотні умови, що можуть виникнути протягом дії цього договору, обумовлюються окремими додатковими договорами до цього договору, які є його невід`ємними частинами.

Надання кожного траншу, відповідно до п. 2.6 Кредитного договору № 02/975-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_31 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Відповідно до Розділу 3 Кредитного договору № 02/975-КЛ (п. 3.1, пп. пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) виконання Позичальником зобов`язань за цим договором (повернення кредиту, сплата процентів за його користування, пені, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених цим Договором), забезпечується: заставою майнових прав на грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень, розміщених ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на депозитному рахунку в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відповідно до Договору № ДЮ-86/0975 банківського строкового вкладу «СТРОКОВИЙ» від 25.02.2016, всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також іншими видами забезпечення на підставі окремих договорів.

Обов`язковою вимогою для надання кредиту, згідно п. 2.8 Кредитного договору № 02/975-КЛ, є наявність поданої Позичальником письмової Заяви, підписаної уповноваженою особою Позичальника та завіреною печаткою Позичальника, тільки після виконання вимог Розділу 3 цього Договору щодо умов забезпечення виконання Позичальником зобов`язань на цим Договором.

Повернення Кредиту Позичальником, виходячи з п. 4.1 Кредитного договору № 02/975-КЛ, здійснюється шляхом перерахування коштів із свого поточного рахунку на рахунок № НОМЕР_29 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». Заборгованість за Кредитом повертається Позичальником не пізніше кінцевої дати повернення Кредиту, передбаченої п. 1.1 цього Договору. У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків повернення Кредиту, сума несплаченої в строк заборгованості за Кредитом вважається простроченою та переноситься банком на рахунки для обліку простроченої заборгованості Позичальника за Кредитом. Сплата Позичальником процентів, згідно п. 4.4 Кредитного договору № 02/975-КЛ, здійснюється щомісячно в строк з 1-го по 15-те число місяця, наступного за звітним, на рахунок № НОМЕР_30 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК». У випадку порушення Позичальником встановлених цим пунктом Договору строків сплати процентів сума несплачених в строк процентів вважається простроченою.

На ТОВ «ТРИ КОЗАКА», згідно пп.пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8 Кредитного договору № 16/859-КЛ , покладено наступні обов`язки: використати кредит за цільовим призначенням і своєчасно повернути його відповідно до умов цього Договору; своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом та комісії в порядку, передбаченому цим Договором; самостійно до 25-го числа першого місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати бухгалтерський баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), розшифровки кредиторської та дебіторської заборгованості (за запитом Банку), довідки про наявність кредитної заборгованості в інших банках (за запитом Банку), довідки про рух коштів по рахунках Позичальника, відкритих у інших банках (за запитом Банку); до повного виконання зобов`язань за цим Договором не надавати третім особам позик та безповоротної фінансової допомоги, не виступати гарантом та/або поручителем, не отримувати інших кредитів, гарантій, авалів, акредитивів без отримання попередньої письмової згоди банку; письмово повідомляти Банк про внесення змін до установчих документів Позичальника, зміни адреси місцезнаходження Позичальника, номера контактного телефону, зміни реквізитів, про відкриття (закриття) поточних рахунків в інших банках протягом 3 (трьох) днів з дати настання таких змін.

Відповідно до пп.пп. 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 Кредитного договору № 02/975-КЛ, Позичальник має право порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежів по цьому Договору у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин, таке звернення повинно бути направлене Банку в письмовій формі за 10 календарних днів до настання строку платежу з наданням документів, що об`єктивно підтверджують неможливість своєчасної сплати заборгованості; вносити пропозиції щодо зміни умов цього Договору; клопотати про зниження процентної ставки.

Розділом 8 Кредитного договору № 02/975-КЛ передбачено, що у випадку порушення строків (термінів) повернення кредиту та/або сплати нарахованих процентів за користування ним та/або комісій Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від невчасно сплаченого платежу за кожен день прострочення. У випадку невиконання Позичальником вимог пп.пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.10 цього Договору, Позичальник сплачує банку штраф у розмірі 0,1% від суми Кредиту. Крім сплати штрафних санкцій Позичальник відшкодовує Банку в повному обсязі заподіяні збитки.

В подальшому ОСОБА_41 , дотримуючись обумовленого з ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА», діючи від імені товариства, 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, подала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» власноручно підписану заяву (без номеру) з проханням надати ТОВ «ТРИ КОЗАКА» транш у сумі 27 500 000,00 гривень відповідно до Кредитного договору № 02/975-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 26.02.2016, яка зареєстрована у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» 26.02.2016 за № 152.

Далі, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_10 , будучи службовою особою та в силу займаної посади наділений правомочністю управління та розпорядження майном банку, 26.02.2016, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК», розташованому за адресою м. Київ, вул. Тарасівська, 9, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливою метою та всупереч інтересам служби, встановлених правил та норм діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів банку, достовірно знаючи при цьому про невідповідність кредитування принципам платності, повернення та забезпеченості, а також усвідомлюючи подальше неповернення позичальником суми кредиту, уклав від імені ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА» ОСОБА_52 , яка діяла як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, Додатковий Договір № 1 до Кредитного договору № 02/975-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) (далі - Додатковий Договір № 1), відповідно до п.п. 1, 2 якого Банк надає Позичальнику транш в сумі 27 500 000,00 гривень строком дії з 26.02.2016 по 28.03.2016 включно, залишок Траншу в сумі 18 000 000,00 гривень - строком дії з 29.03.2016 по 24.02.2017 р. включно.

Цього ж дня, 26.02.2016 о 16 годині 48 хвилин 51 секунд, на поточний рахунок ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № НОМЕР_28 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з позичкового рахунку № НОМЕР_29 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» перераховано 27 500 000,00 гривень. Вказане перерахування відбулося на підставі Додаткового договору № 1 та на виконання розпорядження від 26.02.2016 про видачу ТОВ «ТРИ КОЗАКА» кредитних коштів в сумі 27 500 000, 00 гривень з позичкового рахунку № НОМЕР_29 та перерахування на поточний рахунок ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № НОМЕР_31 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», підписаного Головою Правління Банку ОСОБА_10 , начальником Департаменту розвитку бізнесу Банку ОСОБА_15 , виконавцем ОСОБА_14 .

В подальшому, 26.02.2016 о 16 годині 50 хвилин 56 секунд зазначені кредитні кошти в сумі 27 300 500, 00 гривень були перераховані з рахунку ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № НОМЕР_28 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_25 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК», у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ»)» в бездокументарній формі загальною вартістю 27 500 500,00 гривень, згідно договору № БВ 6-25/02/16 купівлі-продажу цінних паперів від 25.02.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «ТРИ КОЗАКА» в особі директора ОСОБА_55

Надалі, ОСОБА_41 , в ході реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів за описаних вище обставин, стала єдиним учасником ТОВ «ТРИ КОЗАКА» шляхом придбання 01.03.2016, точний час та місце досудовим слідством не встановлені, перебуваючи у м. Києві, у ОСОБА_42 частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИ КОЗАКА» у розмірі 9 243,00 гривень, що становить 39% статутного капіталу Товариства, та у ОСОБА_43 частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИ КОЗАКА» у розмірі 14 457,00 гривень, що становить 61% статутного капіталу Товариства.

У подальшому, 02.03.2016 о 12 годині 03 хвилин 25 секунд кредитні кошти в сумі 200 000 гривень були перераховані з рахунку ТОВ «ТРИ КОЗАКА» № НОМЕР_28 в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на рахунок ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» № НОМЕР_25 , у якості оплати за інвестиційні сертифікати іменні ТОВ «КУА ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (ЗНВПІФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ»)» в бездокументарній формі загальною вартістю 27 500 500,00 гривень, згідно договору № БВ 6-25/02/16 купівлі-продажу цінних паперів від 25.02.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_10 , яке діє від імені, за рахунок та в інтересах ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» в особі директора ОСОБА_30 , та ТОВ «ТРИ КОЗАКА» в особі директора ОСОБА_55 .

Далі, ОСОБА_41 , діючи в якості пособника в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, будучи службовою особою - директором ТОВ «ТРИ КОЗАКА», усвідомлюючи необхідність надання банку документів ТОВ «ТРИ КОЗАКА» для забезпечення видимості здійснення службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНКУ» передбаченого пунктом 8.4 Положення про кредитування постійного кредитного моніторингу до моменту повного погашення кредитної заборгованості, з метою створення видимості платоспроможності ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у невстановлені слідством час та дату, але не пізніше 30.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала як директор ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» виготовлені невстановленою на даний час слідством особою наступні документи: заяву від 24.03.2016 із вихідним №02/2403 про відсутність винесених судами невиконаних рішень про стягнення коштів, а також відсутність в судах спорів щодо стягнення коштів з ТОВ «ТРИ КОЗАКА», довідку про пов`язаних з підприємством осіб від 24.03.2016 № 04/2403, довідку про установчі документи від 24.03.2016 із вихідним № 03/2403.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 25.03.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «І», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника Управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 30.03.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «1», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 30.03.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Крім того, невстановлена на даний час слідством особа, реалізуючи злочинний план ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямований на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, усвідомлюючи передбачену підпунктом 8.4.3 Положення про кредитування необхідність проведення щоквартального розрахунку і аналізу показників платоспроможності та фінансової стійкості Позичальника в динаміці, який проводиться на підставі даних бухгалтерського балансу (форма 1) та звіту про фінансові результати (форма 2) на останню звітну дату та минулі періоди, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою Позичальника (з відміткою органу статистики), з метою створення видимості платоспроможності ТОВ «ТРИ КОЗАКА», перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.04.2016, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. А саме, невстановлена на даний час слідством особа, достеменно знаючи, що на товаристві працює одна особа, внесла у графу «Середня кількість працівників, осіб» значення «7». Крім того, з метою створення видимості фінансової платоспроможності Позичальника - ТОВ «ТРИ КОЗАКА», невстановлена на даний час слідством особа внесла до вказаного офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме до Таблиці «Баланс на 31 березня 2016»: в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «175»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби» (код рядка 1010) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «169»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «231»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: первісна вартість» (код рядка 1011) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «240»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка 1012) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «(56)»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Основні засоби: знос» (код рядка 1012) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «(71)»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «175»; в розділ «І. Необоротні активи» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1095) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «169»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1103) та у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «8901»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Запаси:» (код рядка 1100) та у рядок «у тому числі готова продукція» (код рядка 1103) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «8202»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «6803»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (код рядка 1125) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «7308»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (код рядка 1135) стовпчики «На початок звітного року» та «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На початок звітного року» жодного значення не внесла; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Інша поточна дебіторська заборгованість» (код рядка 1155) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «26506»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «200»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15704»; в розділ «ІІ. Оборотні активи» у рядок «Усього за розділом ІІ» (код рядка 1195) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «42216»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15879»; в розділ «ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1300) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «42385»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Зареєстрований (пайовий) капітал» (код рядка 1400) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «24»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Зареєстрований (пайовий) капітал» (код рядка 1400) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «24»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10952»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (код рядка 1420) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12676»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «10976»; в розділ «І. Власний капітал» у рядок «Усього за розділом І» (код рядка 1495) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «12700»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4153»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги» (код рядка 1615) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «1643»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «5»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» (код рядка 1620) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «6»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: у тому числі з податку на прибуток» (код рядка 1621) стовпчик «На кінець звітного періоду» жодного значення не внесла; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «21»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці» (код рядка 1630) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «28»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «696»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Інші поточні зобов`язання» (код рядка 1690) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «508»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «4875»; в розділ «ІІІ. Поточні зобов`язання» у рядок «Усього за розділом ІІІ» (код рядка: 1695) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «29685»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На початок звітного року» внесла значення «15851»; в розділ «ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» у рядок «Баланс» (код рядка 1900) стовпчик «На кінець звітного періоду» внесла значення «42385»; а також внесла завідомо недостовірні відомості до Таблиці «Звіт про фінансові результати за 3 місяці 2016 р.» (форма № 2-м), а саме: у рядок «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2000) стовпчик «За звітний період» внесла значення «13974»; у рядок «Інші операційні доходи» (код рядка 2120) стовпчики «За звітний період» та «За аналогічний період попереднього року» жодного значення не внесла; у рядок «Інші доходи» (код рядка: 2240) стовпчик «За звітний період» внесла значення «310»; у рядок «Разом доходи» (код рядка 2280) стовпчик «За звітний період» внесла значення «14284»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(12120)»; у рядок «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 2050) стовпчик «За аналогічний період попереднього року» внесла значення «(41 750)»; у рядок «Інші витрати» (код рядка: 2270) стовпчик «За звітний період» внесла значення «61»; у рядок «Разом витрати» (код рядка 2285) стовпчик «За звітний період» внесла значення «(12181)»; у рядок «Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)» (код рядка: 2290) внесла значення «2103»; у рядок «Податок на прибуток» (код рядка: 2300) «За звітний період» внесла значення «378»; у рядок «Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)» стовпчик «За звітний період» внесла значення «1725».

У свою чергу ОСОБА_41 , на виконання злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших не встановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в офіційному документі - Фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.04.2016, не відповідають дійсності, діючи як пособник з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, будучи наділеною повноваженнями службової особи - директора ТОВ «ТРИ КОЗАКА», у не встановлені слідством дату та час, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписала, завірила печаткою ТОВ «ТРИ КОЗАКА» та надала до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРИ КОЗАКА» на 01.04.2016, який є Додатком 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник Управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 26.04.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «І», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника Управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, прийняла зазначені документи та підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 26.04.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «1», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 26.04.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Надалі, 16.05.2016 на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Спостережною радою у складі Голови - ОСОБА_8 , членів ради - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та незалежних членів ради - ОСОБА_33 та ОСОБА_34 прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_10 з 17.05.2016, якого у свою чергу на підставі Рішення акціонера ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_8 № 2-2016 від 16.05.2016 та наказу виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_13 № 37-к від 18.05.2016 призначено на посаду члена Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 19.05.2016.

У той же день, 16.05.2016, на засіданні Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Спостережною радою у складі Голови - ОСОБА_8 , членів ради - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та незалежних членів ради - ОСОБА_33 та ОСОБА_34 прийнято рішення про призначення ОСОБА_13 Головою Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та покладення на нього виконання обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 17.05.2016 до моменту надання згоди на вступ на посаду Голови Правління Національним банком України. Відповідно до наказу № 34-к від 16.05.2016, ОСОБА_13 приступив до виконання обов`язків Голови Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з 17.05.2016.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 26.05.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «І», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

У свою чергу ОСОБА_14 , обіймаючи посаду начальника Управління з кредитування юридичних та фізичних осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК», будучи в силу займаної посади уповноваженою на розгляд та перевірку наданих позичальником документів на відповідність вимогам, зазначеним у Положенні про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи фінансової звітності не відповідають вимогам Положення про кредитування, оскільки не містять відмітку органів статистики, виконуючи роль пособника у розтраті вказаних коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», діючи з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготувала Висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» від 30.05.2016, у якому умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначила клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «2», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості». В подальшому ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_5 , дотримуючись розробленого ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами злочинного плану, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», виконуючи при цьому роль пособників з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, 30.05.2016, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підписали зазначений висновок.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на розтрату майна ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, начальник управління ризик-менеджменту та фінансів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» ОСОБА_5 , будучи в силу займаної посади уповноваженим на здійснення аналізу та оцінки пакетів документів потенційних позичальників на наявність кредитного ризику та надання висновків щодо їх наявності, діючи як пособник у розтраті вказаних коштів з метою усунення перешкод вчиненню злочину та подальшого його приховування, усвідомлюючи, що надані ОСОБА_52 документи не відповідають вимогам Положення про кредитування, ігноруючи наявність очевидних ризиків погашення боргу боржником та недостатність вартості заставного майна, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, Кредитної політики Банку та Положення про кредитування, 29.06.2016 у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), а в подальшому 29.08.2016 підготував у приміщенні ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, підготував Висновок щодо оцінки кредитного ризику позичальника ТОВ «ТРИ КОЗАКА» при відкритті відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті), у яких умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, визначив клас фінансового стану ТОВ «ТРИ КОЗАКА» - «І», стан обслуговування боргу як «високий», а категорію якості фінансового зобов`язання як таку, де ризик є мінімальним - «І категорія якості».

Отже, у результаті умисних дій ОСОБА_5 як пособника в реалізації злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та інших невстановлених на даний час осіб, спрямованого на розтрату коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» заподіяно майнової шкоди в особливо великому розмірі, а саме в сумі 106 626 056,64 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.09.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про застосування запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу 23 год. 00. хв до 06 год. 00 хв наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися з місця постійного проживання (у м. Києві), в якому він мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Відділу оформлення документів № 2 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від спілкування (поза проведенням слідчих та/або процесуальних дій) зі наступними особами: ОСОБА_29 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_52 (на момент вчинення злочину - ОСОБА_53 ).

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в період часу 23 год. 00. хв до 06 год. 00 хв наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства до 26.10.2026 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з місця постійного проживання (у м. Києві), в якому він мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до Відділу оформлення документів № 2 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування (поза проведенням слідчих та/або процесуальних дій) зі наступними особами: ОСОБА_29 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_52 (на момент вчинення злочину - ОСОБА_53 ).

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строків досудового розслідування, до 26.10.2026 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1