Ухвала суду № 140534745, 07.10.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/32475/26

Провадження № 1-кс/127/12381/26

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

07 жовтня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 72025021040000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025021040000029 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате за матеріалами висновку аналітичного дослідження працівників сектору запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 №6/33-00-08-07/13307734 від 30.06.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2022 2024 років при проведенні фінансово господарських операцій із придбання та реалізації товарно матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Проведеним оглядом реєстраційних карток вищезгаданих юридичних осіб встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), наявні розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, які можуть свідчити набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків вищезазначених юридичних осіб.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по яких проводилися відповідні фінансові операції.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, а тому керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, детектив ОСОБА_3 просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі у Вінницьких філіях (відділеннях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку, для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів тощо);

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг» тощо, із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера;

- номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- довіреностей на ім`я осіб, які мають (мали) право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені вищевказаних осіб;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання вищевказаними особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером вищевказаних осіб, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками, або забезпечувалася робота системи «Клієнт банк»;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках вищевказаних осіб;

- договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- інформації щодо укладених договорів еквайрингу, відомостей про видані POS-термінали, їх серійні номери, місце встановлення, дати видачі, а також інформації про рух коштів через зазначені термінали за період з 01.01.2022 по 31.12.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12