Ухвала суду № 140504604, 12.10.2026, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

Справа № 642/8661/26

Провадження № 1-кс/642/1635/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026221220000668 від 02.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.10.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026221220000668 від 02.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №12026221220000668 від 02.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при перевірці реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) стало відомо що за кодом РНОКПП НОМЕР_1 з 23.09.2024 ОСОБА_5 зареєстрований, як фізична особа підприємець, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний запис від 23.09.2024р. за №2010350000000648579, за такими видами діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний) 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.15 Діяльність посередників торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 46.65 Оптова торгівля офісними меблями 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 63.99 Надання інших інформаційних послуг н.в.і 62.02 Консультування з питань інформатизації 73.11 Рекламні агентства.

Реєстраційна справа зберігається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Поставлено на облік 24.09.2024. Припинено: 23.10.2024. ІНФОРМАЦІЯ_1 , 37507880 24.09.2024. До ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 взято на облік 24.09.2024 за № 203324245380, знято з обліку 23.10.2024 за № 2420330700534. 10000002904778, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 43983495, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску).

В подальшому припинено діяльність фізичної особі підприємця, проте ОСОБА_5 жодних реєстраційних дій не здійснював та взагалі не займався підприємницькою діяльністю, ніколи не реєстрував і не припиняв суб?єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, до реєстраційних служб жодних заяв та документів для реєстрації ФОП не подавав, рахунків в банках як ФОП не відкривав.

Також встановлено, що без відома ОСОБА_5 на його ім`я як ФОП відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також по вказаному рахунку проведено банківські фінансові операції, за однією з яких вже виставлені претензії в якості кредитора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Старший слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 02.10.2024 в проміжок часу між 18:34 год. та 22:34 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано 1 189 356,00 грн, які надійшли на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (за платіжним дорученням № 325 на суму 297 809,00 грн, за платіжним дорученням № 326 на суму 295 849,00 грн, за платіжним дорученням № 327 на суму 296 849,00 грн, за платіжним дорученням № 328 на суму 298 849,00 грн).

Таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР №12026221220000668 від 02.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Так, з 23.09.2024 ОСОБА_5 зареєстрований у Єдиному державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа підприємець, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , реєстраційний запис від 23.09.2024р. за №2010350000000648579, проте жодних реєстраційних дій не здійснював та взагалі не займався підприємницькою діяльністю, заяв та документів для реєстрації ФОП не подавав, рахунків в банках як ФОП не відкривав.

02.10.2024 в проміжок часу між 18:34 год. та 22:34 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано 1 189 356,00 грн., які надійшли на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (за платіжним дорученням № 325 на суму 297 809,00 грн., за платіжним дорученням № 326 на суму 295 849,00 грн., за платіжним дорученням № 327 на суму 296 849,00 грн., за платіжним дорученням № 328 на суму 298 849,00 грн.).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026221220000668 від 02.06.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026221220000668 від 02.06.2026 та прокурорам-процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026221220000668 від 02.06.2026 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, які подавались на відкриття рахунку на ім?я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , державний реєстраційний запис від 23.09.2024 за №2010350000000648579) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, та інші документи наявні у справі), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації по вказаному рахунку про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 12.10.2026 включно, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з моменту його відкриття по 12.10.2026, якщо так, то який саме, дані щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , на який 02.10.2024 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за платіжними дорученнями N? 325, 326, 327, 328 здійснено перекази грошей на загальну суму 1 189 356,00 грн., дані щодо переліку банківських терміналів та відділень із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_6 (в разі наявності таких) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 00.01 год. 02.10.2024, із зазначенням IP адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до 12.10.2026, дані про спосіб доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, IP-адреси, які використовувались для авторизації та технічні дані, інформацію про пристрої, з яких здійснювалися операції по рахунку ФОП ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7