Ухвала суду № 140492639, 09.10.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24593/26

Провадження № 1-кс/686/9873/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12021244000000484, від 20 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та Земельно-аграрний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 уклали договір про закупівлю послуг № 10 на «Розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натурі (на місцевість) територій та об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 507 623 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що роботи за вказаним договором були виконані неналежним чином, у зв`язку з чим виготовлений проект землеустрою щодо організації та встановлення меж території регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування.

Разом з тим, 02.11.2020 директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , усвідомлюючи неналежне виконання робіт, підписала Акт № 1 приймання-передачі наданих послуг згідно Договору про закупівлю послуг № 10 від 06.05.2020, відповідно до якого послуги виконані та належним чином оформлені.

Надалі, на підставі зазначеного акту, ІНФОРМАЦІЯ_3 06.11.2020 на рахунок ЗАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення № 6 перераховано кошти за надані послуги на загальну суму 3 507 623 грн.

У вчиненні зазначених кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підозрюється, зокрема, ОСОБА_6 , який на момент укладення та виконання договору № 10 від 06.05.2020 обіймав посаду директора Земельно-аграрного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був наділений організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими повноваженнями.

Встановлено, що наказом № 5 від 29.02.2016 засновника ЗАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі рішення засновника приватного підприємства ОСОБА_7 » № 3 від 29.02.2016, ОСОБА_6 з 01.03.2016 призначено директором підприємства Земельно-аграрний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що юридична особа з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 у подальшому змінила організаційно-правову форму та найменування і на даний час має назву Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин створення та діяльності вказаної юридичної особи, а також перевірки законності зміни її організаційно-правової форми та найменування, виникла необхідність у дослідженні документів, які подавалися державному реєстратору для проведення відповідних реєстраційних дій.

Зокрема, необхідно встановити, на підставі яких саме документів була проведена державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які рішення засновників (учасників) приймалися щодо зміни організаційно-правової форми юридичної особи, хто був уповноважений на подання відповідних документів державному реєстратору, які установчі документи були подані для проведення реєстраційних дій, а також які документи підтверджували правонаступництво юридичної особи.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини створення та діяльності юридичної особи, повноваження її керівників та засновників, порядок зміни організаційно-правової форми, а також достовірність відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, дослідження документів реєстраційної справи необхідне для перевірки обставин, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_6 , який у період укладення та виконання договору № 10 від 06.05.2020 був директором Земельно-аграрного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для встановлення документального підтвердження повноважень осіб, які діяли від імені зазначеної юридичної особи.

На даний час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому отримання зазначених документів безпосередньо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечить отримання достовірних та повних відомостей про документи, які фактично подавалися державному реєстратору, оскільки предметом дослідження є саме документи реєстраційної справи, сформованої у встановленому законом порядку суб`єктом державної реєстрації.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів В сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання, про те згідно постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, досудове розслідування не доручено заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів В сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання , а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається тільки тим особам, які є в групі.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв та інших документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи;

- документів, що були підставою для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рішення засновника (засновників), протоколів загальних зборів учасників та інших рішень щодо створення юридичної особи;

- установчих документів юридичної особи, у тому числі статуту, поданого державному реєстратору;

- документів щодо призначення ОСОБА_6 директором підприємства;

- документів щодо зміни організаційно-правової форми та найменування юридичної особи;

- рішення, протоколу або іншого документа, на підставі якого змінено організаційно-правову форму юридичної особи з приватного підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю;

- документів, що підтверджують правонаступництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо юридичної особи з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів, що підтверджують повноваження особи, яка подавала документи для проведення відповідних реєстраційних дій;

- інших документів, які подавалися державному реєстратору та стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни його організаційно-правової форми, найменування, керівника чи інших відомостей.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 09 листопада 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя