Ухвала суду № 140482940, 05.10.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3862/24

Провадження № 1-кс/206/1185/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за № 12024130000000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.05.2024 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали від 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою з посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при виконанні договорів на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

На підставі отриманих матеріалів 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024130000000821, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час розгляду матеріалів було встановлено факт складання завідомо неправдивих офіційних документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких останні незаконно привласнили бюджетні кошти. За цим фактом 09.05.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024130000000822 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 217 КПК України матеріали вищезазначених кримінальних проваджень було об`єднано в одне провадження за № 12024130000000821.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два договори, а саме:

- №09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води до основних будівель медичного закладу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- №11.2 про закупівлю аналогічних послуг до пологового відділення за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що з 15.03.2022 постачання пари та гарячої води до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не здійснювалося з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьк велися активні бойові дії, місто піддавалося артилерійським обстрілам з боку військ російської федерації, внаслідок чого теплопостачання в місті було припинено.

Відсутність теплопостачання підтверджується показаннями колишнього оператора котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який під час допиту підтвердив відсутність опалення у будівлях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оглядом інтернет-сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де громадський діяч міста підтверджує відсутність теплопостачання в березні-квітні 2022 року.

Незважаючи на припинення фактичного постачання послуг, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи, включаючи підписання договорів та подання документів для державної реєстрації, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення коштів медичного закладу здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Зокрема, ним було складено акти здачі-приймання наданих робіт (послуг) № 10/1 та № 10/2 з постачання пари та гарячої води за період з 23.02.2022 по 05.04.2022, тобто за час, коли фактично послуги не надавалися.

На підставі цих підроблених документів ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 5 859 045 грн, надавши як обґрунтування власноруч завірені копії вищезазначених фальсифікованих актів.

25.07.2022 під час розгляду справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 023 651 грн за нібито поставлену теплову енергію протягом 23.02.2022 - 15.03.2022.

Згідно з офіційними даними державного інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти двома платіжними документами:

- №181 на суму 348 702,79 грн за договором №11.2;

- №180 на суму 2 674 948,76 грн за договором №09.2.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зменшило суму позовних вимог.

08.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 у справах № 913/342/23 та № 913/349/23 на підставі розгляду підроблених актів прийняв рішення про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості з урахуванням інфляційних витрат та штрафних санкцій на загальну суму 3 620 715,85 грн за фактично не поставлену пару та гарячу воду у період часу з 16.03.2022 по 05.04.2022.

Згодом, 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було примусово стягнуто та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на зазначену суму.

Факт підробки документів підтверджено висновком почеркознавчого дослідження № 325 від 20.01.2025, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в електрографічних копіях актів № 10/1 та № 10/2 здачі-приймання робіт (послуг) виконано не зазначеними особами, листом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 06/11/24-7 від 06.11.2024, в якому вказано, що акти № 10/1, № 10/2 заступником генерального директора ОСОБА_8 не підписувалися, а також показаннями допитаного як свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який підтвердив, що свої підписи в зазначених актах він не ставив.

Таким чином, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснив службове підроблення шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді прийняття судом рішення про стягнення коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн, які в подальшому було привласнено.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали якої було вилучено. У цій реєстраційній справі містяться відомості про те, що статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поділений на частки по 50 відсотків кожна між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час вивчення матеріалів вказаної реєстраційної справи встановлено, що вона містить акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого частка, що належала ОСОБА_7 , передана у власність ОСОБА_10 . Зазначений акт засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_11 (адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_3 ).

Водночас під час дослідження вказаного документа в органу досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви щодо справжності підписів, виконаних від імені ОСОБА_7 . З метою встановлення належності підписів ОСОБА_7 в акті приймання-передачі частки та інших документах реєстраційної справи було призначено судову почеркознавчу експертизу.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-26/3875-ПЧ від 18.02.2026 встановлено, що підпис у оригіналі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Результати проведеної експертизи органу досудового розслідування дають підстави вважати, що перереєстрація частки 50% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена без участі ОСОБА_7 .

Окрім цього, реєстраційна справа містить акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого частка, що належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передана у власність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Зазначений акт засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи, що перереєстрація частки ОСОБА_7 відбулася без його участі, є обґрунтовані підстави вважати, що перереєстрація 50% частки ОСОБА_9 також була проведена без участі останнього, у той самий протиправний спосіб.

Таким чином, на цей момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів нотаріальних справ (наглядових проваджень) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких зберігаються оригінали документів, що подавалися нотаріусам для вчинення реєстраційних дій.

20.08.2026 за вих. СУ № 27854-2026 направлений запит в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_13 з метою отримання оригіналів документів, які стосуються перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.08.2026 за вих. № 66/01-16 ОСОБА_13 направила відповідь на вищевказаний запит у якому надала належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію змін власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 7 документів на 12 аркушах.

Однак у зв`язку з тим, що запитувані документи містять охоронювану законом таємницю відповідь на запит була надана у неповному обсязі та шляхом надання завірених копій документів, а не їх оригіналів.

Отримання зазначених матеріалів має вирішальне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження. З метою доведення факту привласнення бюджетних коштів за допомогою підроблених документів виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи. Оскільки для перевірки справжності підписів ОСОБА_9 та інших осіб експерту необхідно надати виключно оригінали документів, які зберігаються в нотаріальних справах, отримати ці докази в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, не уявляється можливим.

Вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з чим просив надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити нотаріальну справу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у оригіналах, а саме:

-засвідчені копії паспортів із зразками підписів сторін;

-засвідчені копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП) із підписами сторін;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-статут товариства;

-рішення уповноваженого органу управління про відчуження/придбання частки у статутному капіталі;

-документ, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи; - відомості про склад учасників товариства та розмір їх часток;

-документ, що підтверджує внесення (оплату) частки у статутному капіталі;

-нотаріально посвідчений договір щодо відчуження частки (купівлі-продажу, дарування тощо);

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі;

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

-опис поданих для вчинення нотаріальної дії документів;

-відомості про реєстровий номер нотаріальної дії;

-інші документи, що містяться у відповідній нотаріальній справі.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії речей і документів, а саме доступ до:

- реєстру для реєстрації нотаріальних дій;

- іншої документації в якій зазначаються вчинені нотаріусом нотаріальні дії;

- журналу/книзі обліку бланків нотаріальних документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити. Необхідність вилучення документів у нотаріуса в оригіналах обґрунтував проведенням судової почеркознавчої експертизи, яку можливо здійснити лише по оригіналам документів.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для відмови в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 08.05.2024 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської

області кодУ37775), які діяли всупереч інтересам служби та здійснили розтрату та привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах КС ІПНП N?2219 від 08.05.2023).

Також, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі - приймання робіт за період 23.02.2022 - 05.04.2022, чим спричинили тяжкі наслідки (ІКС ІПНП N?2221 від 08.05.2023).

Крім того, 05.06.2026 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях щодо можливого підроблення невстановленими особами офіційних документів та їх подальшого використання з метою незаконної перереєстрації юридичної особи.

Кримінальне провадження зареєстроване 09.05.2024 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчим суддею також досліджено лист Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, рапорт, договір № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП СМБЛ) від 12.01.2022 року та додатки до нього, додаткову угоду № 1 від 21.11.2022 р. до договору про закупівлю послуг з пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП СМБЛ) № 09.2 від 12.01.2022 р., рахунок-фактуру № 9 від 04 квітня 2022 р., акт № 9 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок-фактура № 10 від 04 квітня 2022 р., акт № 10 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08 листопада 2023 року, договір № 11.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель ІНФОРМАЦІЯ_13 ) від 12.01.2022 року та додатки до нього, додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю послуг з пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП СМБЛ) № 11.2 від 12.01.2022 р., рахунок-фактуру № 11 від 04 квітня 2022 р., акт № 11 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок-фактуру № 12 від 04 квітня 2022 р., акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08 листопада 2023 року, акт огляду від 27 квітня 2024 року, рапорти, повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлення щодо виконання доручень слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 , протоколи огляду від 21.06.2024, 16 липня 2024 року, протокол огляду від 15 липня 2024 року, протоколи допиту свідків від 02 жовтня 2024 року, 17 грудня 2024 року, висновок спеціаліста від 20.01.2025, повідомлення щодо виконання доручення слідчого Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, описи документів реєстраційної справи 10003801390369, що передаються для долучення до реєстраційної справи, описи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та організацій), рішення № 1 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.12.2022 р., рішення № 2 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2023 р., акти приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04 листопада 2022 року, 05 листопада 2022 року, висновок експерта від 18.02.2026 № СЕ-19/104-26/3875-ПЧ, копії матеріалів реєстраційної справи наданих приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області та інші матеріали кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до тексту клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення нотаріальної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оригіналах, а саме: засвідчені копії паспортів із зразками підписів сторін; засвідчені копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП) із підписами сторін; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; статут товариства; рішення уповноваженого органу управління про відчуження/придбання частки у статутному капіталі; документ, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи; - відомості про склад учасників товариства та розмір їх часток; документ, що підтверджує внесення (оплату) частки у статутному капіталі; нотаріально посвідчений договір щодо відчуження частки (купівлі-продажу, дарування тощо); акт приймання-передачі частки у статутному капіталі; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; опис поданих для вчинення нотаріальної дії документів; відомості про реєстровий номер нотаріальної дії; інші документи, що містяться у відповідній нотаріальній справі, а також просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та перебувають у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_13 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копії речей і документів, а саме доступ до: реєстру для реєстрації нотаріальних дій; іншої документації в якій зазначаються вчинені нотаріусом нотаріальні дії; журналу/книзі обліку бланків нотаріальних документів.

Разом із тим, слідчий в судовому засіданні пояснила, що вказані оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, проте постанови про призначення такої експертизи або інших процесуальних документів, які би дійсно підтверджували необхідність тимчасового доступу, слідчому судді не надано. Отже не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Крім того, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024130000000821, досудове розслідування здійснюється за фактом можливого підроблення невстановленими особами офіційних документів та їх подальшого використання з метою незаконної перереєстрації юридичної особи.

В той час, слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусаі становлять охоронювану законом таємницю.

На переконання слідчого судді, тимчасовий доступ до документів в частині реєстрації власне нотаріальної дії спрямований на встановлення обставин, що знаходяться поза межами досудового розслідування..

За таких обставин клопотання не ґрунтується на перевірених і підтверджених процесуальних підставах, що ставить під сумнів реальну необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя також враховує, що відповідно до засад змагальності та диспозитивності кримінального провадження (статті 22, 26 КПК України), суд не є стороною обвинувачення та не наділений повноваженнями самостійно збирати або перевіряти докази на підтвердження доводів клопотання.

Так, на час розгляду клопотання жодна експертиза з питань дослідження документів не призначена, чим саме, крім проведення експертизи, зумовлена необхідність вилучення оригіналів не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку приходить до висновку, що оскільки сторона обвинувачення не довела наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів щодо нотаріальної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у оригіналах, а саме: засвідчені копії паспортів із зразками підписів сторін; засвідчені копії реєстраційних номерів облікових карток платників податків (РНОКПП) із підписами сторін; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; статут товариства; рішення уповноваженого органу управління про відчуження/придбання частки у статутному капіталі; документ, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи; - відомості про склад учасників товариства та розмір їх часток; документ, що підтверджує внесення (оплату) частки у статутному капіталі; нотаріально посвідчений договір щодо відчуження частки (купівлі-продажу, дарування тощо); акт приймання-передачі частки у статутному капіталі; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; опис поданих для вчинення нотаріальної дії документів; відомості про реєстровий номер нотаріальної дії; інші документи, що містяться у відповідній нотаріальній справі та реєстру для реєстрації нотаріальних дій; іншої документації в якій зазначаються вчинені нотаріусом нотаріальні дії; журналу/книзі обліку бланків нотаріальних документів, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 року за № 12024130000000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1