Ухвала суду № 140481679, 07.10.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 201/15087/26

Провадження № 1-кс/201/4064/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

7 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026130000000016 від 12.05.2026,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026130000000016 від 12.05.2026.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора Департаменту інформаційної політики Луганської обласної державної адміністрації до 01.06.2026, а з 01.06.2026 на посаді директора Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації, будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також є головним розпорядником бюджетних коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, вступила у злочинну змову з іншими службовими особами Департаменту та приватними суб`єктами господарювання з метою заволодіння бюджетних коштів.

Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення та дію в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, діючи всупереч інтересам державної служби, розробила протиправну схему, спрямовану на незаконне заволодіння та розтрату державних коштів, виділених на потреби Луганської обласної державної адміністрації.

До реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучила заступника директора департаменту ОСОБА_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших осіб, розподіливши між ними процесуальні та технічні ролі.

Так, 13.03.2026 року, замовником - Департаментом інформаційної політики Луганської обласної державної адміністрації до 01.06.2026, а з 01.06.2026 Департаментом масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 25963573) у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», розміщено в електронній системі закупівель «Prozorro» інформацію про проведення тендеру щодо закупівлі рекламних та маркетингових послуг (ДК 021:2015: 79340000-9) за номером ID: UA-2026-03-13-012479-a.

Далі, директор департаменту ОСОБА_6 залучила Громадську організацію «Вільний Схід» (код ЄДРПОУ 44726298) в особі ОСОБА_10 для участі в якості «технічного учасника» під час проведення тендерної процедури.

Вступивши у пряму комунікацію із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 надала останній вказівку утриматися від зниження ціни під час проведення аукціону. Оскільки у зазначеній процедурі закупівлі брали участь лише 2 (два) учасники, такі дії були спрямовані на штучну імітацію конкуренції без реального наміру Громадської організації «Вільний Схід» (код ЄДРПОУ 44726298) перемогти у тендері. Метою таких дій було забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за визначеною ціною 3 210 900,00 грн.

Після визначення переможця закупівлі, 03.04.2026 між Департаментом масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації, в особі ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_11 », в особі ОСОБА_11 було укладено договір № 7 на закупівлю послуг за державні кошти. З метою реалізації злочинного умислу та виведення бюджетних коштів у готівкову форму, ОСОБА_11 03.04.2026 уклав субпідрядний договір із іншим підконтрольним учасникам схеми суб`єктом господарювання - ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на загальну суму 455 700,00 грн.

Так, 21.07.2026, між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 складено Акт наданих послуг № 5 до Договору надання послуг з публікації інформаційних матеріалів від 03.04.2026, відповідно до якого ФОП ОСОБА_9 надала послуги на загальну суму 105 245,00 грн.

За результатами складання вказаного акту №5, ФОП ОСОБА_9 отримала оплату від ФОП ОСОБА_11 за виконання вказаних робіт в сумі 105 245,00 грн. та здійснила зняття вказаних грошових коштів (переведення в готівку).

Після чого, згідно раніше встановленими між ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 домовленостями остання залишила собі частину грошових коштів у сумі 21 049,00 грн, та 30.07.2026 об 10 год. 04 хв., перебуваючи у місті Кропивницькому, з використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №11 за адресою м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 16, ОСОБА_9 , з метою приховати предмет злочину, без використання наявної у оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» послуги «Миттєвий переказ», скористалась послугою «Доставка по Україні» та здійснила відправлення посилки, у якій знаходилась частина грошових коштів в сумі 76 800,00 грн. на ім`я заступника директора департаменту ОСОБА_12 , який 31.07.2026 об 17 год. 21 хв. з використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №20 за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд 5 отримав адресовану йому посилку, у якій знаходилась частина грошових коштів в сумі 76 800,00 грн. після отримання передав їх директору департаменту ОСОБА_6 згідно раніше встановленими між ними домовленостями.

Також, 21.07.2026, між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_9 складено Акт наданих послуг № 6 до Договору надання послуг з публікації інформаційних матеріалів від 03.04.2026, відповідно до якого ФОП ОСОБА_9 надала послуги на загальну суму 86 800, 00 грн.

За результатами складання вказаного акту №6, ФОП ОСОБА_9 отримала оплату від ФОП ОСОБА_11 за виконання вказаних робіт в сумі 86 800, 00 грн. та в період з 21 липня по 20 серпня 2026 року надала Послуги із розміщення інформації в онлайн-медіа в мережі «Інтернет» щодо ситуації у громадах Луганської області, а також інформаційних матеріалів соціально-економічного життя регіону на суму 86 800,00 грн. та здійснила зняття вказаних грошових коштів (переведення в готівку).

Після чого, згідно раніше встановленими між ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 домовленостями, остання залишила собі частину грошових коштів у сумі 17 360, 00 грн, та 01.09.2026 об 16 год 55 хв перебуваючи у місті Свалява, Закарпатської області, з використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №1 за адресою м. Свалява, вул. Чорновола, 5б, ОСОБА_9 , з метою приховати предмет злочину, без використання наявної у оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» послуги «Миттєвий переказ», скористалась послугою «Доставка по Україні» та здійснила відправлення посилки, у якій знаходилась частина грошових коштів в сумі 63 000, 00 грн. на ім`я заступника директора департаменту ОСОБА_12 , який 03.09.2026 приблизно о 20 год. 00 хв. з використанням оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 20 за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 5 отримав адресовану йому посилку, у якій знаходилась частина грошових коштів в сумі 63 000,00 грн., після чого передав їх директору департаменту ОСОБА_6 , згідно раніше встановленими між ними домовленостями.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 192 045, 00 грн.

03.09.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 було виявлено та тимчасово вилучено майно у ОСОБА_6 , аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом 20 доларів США у загальній сумі 220 доларів США, 28 купюр номіналом 100 доларів США у загальній сумі 2800 доларів США, 58 купюр номіналом 1000 гривень у загальній сумі 58000 гривень, 72 купюр номіналом 100 євро у загальній сумі 7200 євро, 12 купюр номіналом 200 гривень у загальній сумі 2400 гривень, 3 купюри номіналом 50 доларів США у загальній сумі 150 доларів США, 16 купюр номіналом 100 гривень у загальній сумі 1600 гривень, 56 купюр номіналом 50 євро у загальній сумі 2800 євро, 104 купюри номіналом 500 гривень у загальній сумі 52000 гривень.

Огляд вилучених предметів, ззовні схожих на грошові кошти, проведено 04.09.2026. В ході огляду було здійснено ідентифікацію сум грошових коштів, номіналу та серійних номерів банкнот. Дані, зафіксовані у протоколі, повністю підтвердили фактичну наявність, цілісність, належність та індивідуалізуючі ознаки вилучених предметів, ззовні схожих на грошові кошти.

Вищезазначені предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна з урахуванням частини 7 статті 236 КПК України.

04.09.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра від 08.09.2026 справа №201/13636/26 провадження № 1-кс/201/3660/2026, накладено арешт на вище зазначені грошові кошти.

В подальшому, ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 22.09.2026 у провадженні № 11-сс/803/2127/26, справа № 201/13636/26, ухвалу слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра від 08.09.2026 у справі № 201/13636/26, провадження № 1-кс/201/3660/2026, скасовано та постановлено нову ухвалу про усунення недоліків протягом 72 годин та повторне звернення з клопотанням про арешт майна.

При цьому вступну та резолютивну частини зазначеної ухвали Дніпровського апеляційного суду прокурору фактично надано судом о 11 год. 15 хв. 29.09.2026.

Досудовим розслідуванням встановлено, факт передачі ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_6 , який підтверджується його показаннями, наданими під час допиту 16.09.2026. Зокрема, ОСОБА_8 підтвердив, що 31.07.2026 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» посилку, відправлену ФОП ОСОБА_9 , у якій знаходились грошові кошти в сумі 76 800 грн, після чого, за місцем свого проживання відкрив посилку, із отриманої суми залишив собі частину коштів, а 35 000 грн. передав ОСОБА_6 у серпні 2026 року за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_8 пояснив, що йому було достовірно відомо про знаходження у посилці саме грошових коштів, а ФОП ОСОБА_9 перед її відправленням надсилала йому через месенджер «Telegram» розрахунок грошових коштів, отриманих нею за виконання робіт, із зазначенням сплачених податків, комісії за зняття готівки, суми 20 відсотків, яку вона залишала собі, та суми коштів, яку направляла на його ім`я. Також ОСОБА_8 підтвердив, що між ним та ОСОБА_6 будь-яких законних цивільно-правових чи фінансових зобов`язань не існувало, а тому передача ним ОСОБА_6 35 000 грн. не була пов`язана з поверненням боргу, позикою, придбанням майна чи виконанням інших законних зобов`язань. Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що ОСОБА_6 знала про кожну посилку з грошовими коштами, які надсилала ФОП ОСОБА_9 , та під час особистої зустрічі після отримання ним 31.07.2026 відповідної посилки прийняла від нього 35 000 грн, які він визначив як «транш», тобто грошові кошти, отримані від ФОП ОСОБА_9 .

Вказані показання узгоджуються з встановленими під час досудового розслідування обставинами отримання ФОП ОСОБА_9 коштів за виконання робіт за субпідрядним договором від 03.04.2026, їх подальшого переведення у готівкову форму та направлення частини таких коштів на ім`я ОСОБА_8 через ТОВ «Нова Пошта». З огляду на викладене, вилучені 04.09.2026 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути пов`язані з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема з огляду на підтверджений ОСОБА_8 факт передачі ним ОСОБА_6 частини коштів, отриманих від ФОП ОСОБА_9 .

Вказані показання ОСОБА_8 підтверджуються також іншими матеріалами кримінального провадження. Так, під час проведення НСРД накладення арешту, огляд і виїмка кореспонденції, а саме посилки ТОВ «Нова Пошта», відправленої ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_8 , у якій знаходилися грошові кошти, було встановлено та зафіксовано серійні номери банкнот, серед яких наявні банкноти номіналом 1000 гривень із серійними номерами ЕН7610315 та ЕН7610316.

Водночас під час проведення 04.09.2026 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 було вилучено грошові кошти, під час огляду вилучених у ході обшуку грошових коштів встановлено їх серійні номери, серед яких наявні дві банкноти номіналом 1000 гривень із серійними номерами ЕН7610315 та ЕН7610316.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено повний збіг серійних номерів двох банкнот номіналом 1000 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 2 000 гривень, які були зафіксовані під час виїмки посилки ТОВ «Нова Пошта», відправленої ОСОБА_9 ОСОБА_8 , із двома банкнотами, вилученими під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 .

Отже, показання ОСОБА_8 щодо отримання ним грошових коштів від ФОП ОСОБА_9 та подальшої передачі їх частини ОСОБА_6 узгоджуються з об`єктивно встановленими даними щодо серійних номерів окремих банкнот, що мають доказове значення для встановлення руху грошових коштів від ФОП ОСОБА_9 через ОСОБА_8 до ОСОБА_6 .

Зазначений збіг серійних номерів є об`єктивним підтвердженням зв`язку частини вилучених під час обшуку грошових коштів із грошовими коштами, які передавалися в межах досліджуваних обставин, та у сукупності з показаннями ОСОБА_8 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у кримінальному провадженні свідчить про необхідність збереження вилучених грошових коштів як речових доказів.

При цьому доказове значення у кримінальному провадженні має вся сукупність вилучених грошових коштів, а не лише окремі банкноти, серійні номери яких безпосередньо встановлено та співпали з номерами банкнот, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки питання щодо походження інших вилучених грошових коштів, способу їх отримання, переміщення та можливого зв`язку з кримінальним правопорушенням є предметом подальшого доказування.

Встановлені під час досудового розслідування обставини щодо отримання ОСОБА_9 коштів від ФОП ОСОБА_11 , їх подальшого зняття у готівковій формі, передачі частини коштів ОСОБА_8 , подальшої передачі ним частини отриманих коштів ОСОБА_6 , а також результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій та встановлений під час огляду вилучених грошових коштів збіг серійних номерів окремих банкнот із банкнотами, зафіксованими під час виїмки посилки ТОВ «Нова Пошта», у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти можуть бути пов`язані з коштами, одержаними внаслідок кримінального правопорушення, та можуть підлягати спеціальній конфіскації.

При цьому встановлений збіг серійних номерів двох банкнот номіналом 1000 гривень загальною вартістю 2 000 гривень не обмежує доказове значення зазначених обставин виключно цими грошовими коштами, а є одним з об`єктивних доказів, який у сукупності з показаннями ОСОБА_8 , матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження підтверджує зв`язок вилучених грошових коштів із досліджуваними обставинами руху коштів.

Водночас на даному етапі досудового розслідування питання щодо походження кожної окремої банкноти, вилученої під час обшуку, підлягає подальшому дослідженню та оцінці у сукупності з іншими доказами. Зазначене не виключає можливості застосування до вилучених грошових коштів спеціальної конфіскації у випадках та порядку, передбачених КК України, а тому на цьому етапі існує необхідність у забезпеченні їх збереження та недопущенні можливості їх відчуження, переміщення чи іншого розпорядження.

Отже, з урахуванням характеру кримінального правопорушення, встановлених обставин руху та передачі грошових коштів, показань ОСОБА_8 , результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також встановленого збігу індивідуальних ознак окремих банкнот, існують достатні підстави для накладення арешту на всі вилучені під час обшуку грошові кошти з метою забезпечення їх збереження як речових доказів та забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Незастосування арешту створює реальну можливість приховування, переміщення, відчуження, використання або іншого розпорядження зазначеними грошовими коштами, що може перешкодити встановленню їх походження та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також у подальшому унеможливити їх використання як доказів та застосування спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та забезпечення можливої спеціальної конфіскації, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, та просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 вважали можливим задовольнити клопотання частково та накласти арешт на грошові кошти у сумі 40000 грн, які передав ОСОБА_12 в день затримання, та 2 купюри номіналом по 1000 грн, які співпадають з номерами купюр з попередньої передачі грошових коштів ОСОБА_12 . В обґрунтування вказували, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б вказували на те, що грошові кошти у доларах США та євро відносяться до речових доказів, мають значення для даного кримінального провадження, де сума збитків становить 192000 грн.

До матеріалів справи адвокатом ОСОБА_5 було долучено дві декларації ОСОБА_6 за 2024 та 2025 роки. Згідно з відомостями, зазначеними у декларації за 2024 рік, ОСОБА_6 задекларувала грошові активи у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США. У декларації за 2025 рік ОСОБА_6 задекларовано грошові активи у розмірі 40 000 (сорок тисяч) доларів США.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими 2 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42026130000000016 від 12.05.2026 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

03.09.2026 року, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 було виявлено та тимчасово вилучено майно у ОСОБА_6 , аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом 20 доларів США у загальній сумі 220 доларів США, 28 купюр номіналом 100 доларів США у загальній сумі 2800 доларів США, 58 купюр номіналом 1000 гривень у загальній сумі 58000 гривень, 72 купюр номіналом 100 євро у загальній сумі 7200 євро, 12 купюр номіналом 200 гривень у загальній сумі 2400 гривень, 3 купюри номіналом 50 доларів США у загальній сумі 150 доларів США, 16 купюр номіналом 100 гривень у загальній сумі 1600 гривень, 56 купюр номіналом 50 євро у загальній сумі 2800 євро, 104 купюри номіналом 500 гривень у загальній сумі 52000 гривень.

04.09.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що в результаті злочинних дій ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 192 045, 00 грн.

Постановою слідчого від 04.09.2026 року вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 08.09.2026 справа №201/13636/26 провадження № 1-кс/201/3660/2026, накладено арешт на вище зазначені грошові кошти.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 22.09.2026 у провадженні № 11-сс/803/2127/26, справа № 201/13636/26, ухвалу слідчого судді від 08.09.2026 , скасовано та постановлено нову ухвалу про усунення недоліків протягом 72 годин та повторне звернення з клопотанням про арешт майна.

Копію ухвали апеляційного суду фактично отримано прокурором 29.09.2026.

30.09.2026 до Соборного районного суду міста Дніпра надійшло дане клопотання слідчого про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026130000000016 від 12.05.2026.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти у кількості 58 купюр номіналом 1000 гривень у загальній сумі 58000 гривень, 12 купюр номіналом 200 гривень у загальній сумі 2400 гривень, 16 купюр номіналом 100 гривень у загальній сумі 1600 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень у загальній сумі 52000 гривень відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України.

Таким чином, з урахуванням характеру інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, розміру збитків, зазначеного органом досудового розслідування у повідомленні про підозру, а також обставин виявлення та вилучення вказаних грошових коштів, існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені грошові кошти могли бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, використовуватися для його вчинення або зберегли на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, із метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти у кількості 58 купюр номіналом 1000 гривень у загальній сумі 58000 гривень, 12 купюр номіналом 200 гривень у загальній сумі 2400 гривень, 16 купюр номіналом 100 гривень у загальній сумі 1600 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень у загальній сумі 52000 гривень.

Клопотання у частині накладення арешту на аркуші паперу, візуально схожі на грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом 20 доларів США у загальній сумі 220 доларів США, 28 купюр номіналом 100 доларів США у загальній сумі 2800 доларів США, 72 купюр номіналом 100 євро у загальній сумі 7200 євро, 3 купюри номіналом 50 доларів США у загальній сумі 150 доларів США, 56 купюр номіналом 50 євро у загальній сумі 2800 євро задоволенню не підлягає, оскілки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_6 та були задекларовані нею у деклараціях за 2024 та 2025 роки. При цьому органом досудового розслідування не наведено належних та достатніх обставин, які б свідчили про те, що саме вказані грошові кошти, у зазначеному розмірі та валюті, були набуті ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, або є предметом чи доходом від такого кримінального правопорушення.

Як убачається з повідомлення про підозру, органом досудового розслідування зазначено, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , яка, за версією сторони обвинувачення, діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 192 045,00 грн. Водночас органом досудового розслідування не наведено належних та достатніх обставин, які б свідчили про те, що саме вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти, у зазначеній іноземній валюті та кількості, є коштами, якими, за версією слідства, вона незаконно заволоділа, або були набуті нею внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому факт того, що ОСОБА_6 інкримінується незаконне заволодіння бюджетними коштами у сумі 192 045,00 грн, не свідчить про кримінальне походження усіх грошових коштів, виявлених та вилучених у неї під час проведення слідчої дії.

Саме по собі вилучення грошових коштів у межах проведення слідчої дії, не є достатньою підставою для обмеження права власності на них шляхом накладення арешту. Для застосування такого заходу необхідним є встановлення достатнього фактичного зв`язку між майном та обставинами кримінального правопорушення, який у цьому випадку органом досудового розслідування належним чином не доведений.

Крім того, органом досудового розслідування не обґрунтовано необхідність накладення арешту саме на зазначену кількість та суму грошових коштів, не наведено конкретних обставин, які б свідчили про їх кримінальне походження, використання для вчинення кримінального правопорушення або збереження на них слідів чи інших відомостей, що мають доказове значення для цього кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт у межах цього кримінального провадження. При цьому обмеження права власності ОСОБА_6 на її кошти за відсутності належного обґрунтування їх зв`язку з кримінальним правопорушенням не відповідає вимогам необхідності, розумності та співмірності такого заходу із завданнями кримінального провадження.

Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині накладення арешту на зазначені грошові кошти слід відмовити.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.09.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026130000000016 від 12.05.2026, а саме на:

58 купюр номіналом 1000 гривень у загальній сумі 58000 гривень, 12 купюр номіналом 200 гривень у загальній сумі 2400 гривень, 16 купюр номіналом 100 гривень у загальній сумі 1600 гривень, 104 купюри номіналом 500 гривень у загальній сумі 52000 гривень, які містять серійні номери, як зазначено нижче:

-банкноти номіналом 1000 гривень у кількості 58 шт.:

1. ЗН 8727994

2. ЄМ 5766384

3. ЛЖ 3113699

4. ЕВ 7308813

5. АК 7870494

6. ЛГ 3827100

7. ЛЕ 5787332

8. КИ 4543761

9. ЕБ 5285341

10. ВУ 7721272

11. ЛЕ 1193655

12. АП 5807634

13. ГМ 3535574

14. ЯД 6181936

15. ЛЕ 5787333

16. ЛЗ 3015200

17. ЛИ 1679327

18. ЗП 5464667

19. ЗМ 7165072

20. ЛБ 7709959

21. КА 6737313

22. КВ 4921397

23. АП 6514352

24. ЕУ 6354028

25. ВТ 9031993

26. ЄМ 8359127

27. ЕУ 3467894

28. ЕС 3647143

29. ГЛ 5879879

30. АП 3793918

31. КИ 1761568

32. АЗ 4588870

33. КИ 7235120

34. ЛБ 2760169

35. ЗС 9059185

36. АМ 4790803

37. МА 8257942

38. ЗН 4611243

39. КЗ 4222340

40. ГН 4749250

41. АД 8891155

42. АП 2770359

43. ЗМ 7165073

44. АЕ 9471286

45. АП 2770326

46. ЄН 3298433

47. ЄУ 8417776

48. БП 1019391

49. ЕС 3647142

50. АР 2749274

51. АВ 4251837

52. АУ 6989251

53. КЖ 3207525

54. БК 5969493

55. АМ 8527267

56. ЛД 6064774

57. ЕН 7610316

58. ЕН 7610315;

-банкноти номіналом 200 гривень у кількості 12 шт.:

1. Є36762713

2. МИ7368482

3. ЯГ2579664

4. ВК2548682

5. ВН0554912

6. ЄЖ4860756

7. ЯВ5511816

8. АК4925959

9. ЯГ8907436

10. БЛ9357349

11. ЄЖ7525745

12. МЕ4950340;

-банкноти номіналом 100 гривень у кількості 16 шт.:

1. ЕБ 3198655

2. АН 0830876

3. ЄБ 1524504

4. ЄЄ 5772249

5. МЖ 7494955

6. МЖ 7494954

7. МЖ 7494957

8. МЖ 7494956

9. МЖ 7494953

10. МЖ 7494952

11. МЖ 7494951

12. МЖ 7494950

13. МЖ 7494949

14. МЖ 7494948

15. МЖ 7494946

16. МЖ 7494947;

-банкноти номіналом 500 гривень у кількості 104 шт.:

1. БА1719531

2. ЕП9862427

3. ЄУ0533313

4. ЛЄ4441270

5. ЗЛ8185444

6. ЗМ8882677

7. ГЛ1062257

8. ЛЄ2362814

9. ЛД3583982

10. ЕН0212435

11. ЄП5779915

12. ЛЄ5190305

13. МБ2262624

14. ЄП0143501

15. ВС4374916

16. ГЛ8181180

17. ВТ4186816

18. ЦА7186703

19. АН0800413

20. ВС8860010

21. ЄУ5613463

22. ЄД8518598

23. ЄС5603804

24. ЄЖ6555241

25. АЗ8084428

26. ЕП2076016

27. КЕ4934395

28. КЄ2907259

29. МБ5897110

30. ЛВ1506895

31. ЕС0682807

32. ЗЛ3158575

33. ВС3343086

34. ЗК6233508

35. ЄЛ2211771

36. ЛЗ5254454

37. ЄС0058493

38. ЛА3921886

39. КЕ6835170

40. ЛЕ1539951

41. ВТ2116125

42. ЄИ4231728

43. ЕР4020152

44. АК5033844

45. ЛД7494378

46. ЄС3594522

47. ЛЕ9859777

48. ЕП7829667

49. ЄМ9673528

50. ЕП5845591

51. ЄБ1884585

52. КЄ8022978

53. ЛЗ8283207

54. ЛВ9107420

55. АЛ5212827

56. МА6285420

57. КГ1353332

58. КД9628648

59. КВ6869419

60. КА6637342

61. КА2480187

62. КЕ8624011

63. ЗМ7251791

64. ЗЛ9017119

65. КВ7824725

66. КЕ3365333

67. ЛИ6855747

68. ЗМ0033866

69. ЛВ5928461

70. ЛЄ2007553

71. ЛЄ2007555

72. ЛЄ2007552

73. ЛЄ2007556

74. ЛВ8176168

75. ЕД1645432

76. ХИ5846793

77. КЄ7785100

78. ЕР9031948

79. ЄУ3785774

80. ЕР7054729

81. ЕТ7137383

82. ЕТ7137496

83. ЕТ7137499

84. ЛЄ2007542

85. ЛЄ2007540

86. ЕП3266079

87. ГН9910244

88. ЕВ7441540

89. ЛЄ2007551

90. ВТ4548761

91. ЛЄ2007554

92. ЛЄ2007545

93. ЛЄ2007543

94. БВ6391398

95. ЗМ3312582

96. ЕВ1632806

97. ЕВ1632806

98. КД7470390

99. ЛЕ3746547

100. ЛЕ3114977

101. ЄС9865215

102. ЕП2031071

103. ЛД1640062

104. АК3273945.

Заборонити розпорядження, користування та відчуження вищевказаного майна на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу повернути ОСОБА_6 , грошові кошти, вилучені в ході обшуку від 04.09.2026 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банкноти номіналом 50 євро у кількості 56 шт.:

1.SA4075436462

2.V41500989355

3.RE4481715251

4.SE4851854407

5.S14617940488

6.SE4857627988

7.VC4563958401

8.EC0340928702

9.RE0353596817

10.PB 9047286601

11.UD8342737416

12.WA0575504668

13.VD1450914272

14.VD1450914272

15.SA8341571435

16.PB7660187485

17.RC1846275052

18.SD6281449742

19.UD5392716399

20.NA2605830778

21.SB2993229355

22.YA2000953844

23.SB1406505694

24.SC5056114791

25.SC4851370182

26.SC5330587473

27.RB3110953073

28.X76394240129

29.P34522314886

30.V37401914974

31.WA2943426637

32.RA1456724112

33.PB0737396377

34.SC8303941884

35.EC4737954446

36.MD1712490848

37.SE4857627943

38.UA5451257703

39.SE8092415413

40.WA69836225016

41.WA0714720232

42.SC2943163182

43.RB1195963349

44.SE2983175029

45.YA138292022

46.UC5665901941

47.VA3427334255

48.SE1782265645

49.EB7371823626

50.UB3655813754

51.PB3714829171

52.SD4966677875

53.UC0333874729

54.SD7961046023

55.PB1628135998

56.VD1447919216

-банкноти номіналом 100 євро у кількості 72 шт.:

1. SC 1024868055

2. SA 6231672626

3. SA 6231672653

4. SA 6231672644

5. SB 8024882134

6. SA 6231672932

7. SA 6231672662

8. SA 6231672689

9. EA 4986019954

10. WA 2819440324

11. EA 4933989523

12. EA 4933989514

13. EA 4986019963

14. EA 4933989181

15. EA 4933985428

16. EA 4933985446

17. EA 4933985455

18. EA 4986019999

19. EB 2256239826

20. EB 2256239799

21. RB 2066243828

22. WA 2819440369

23. EA 1552870306

24. EA 4933985464

25. SA 6231672779

26. SA 6231672788

27. SA 6231690005

28. SA 6231689996

29. SA 6231689987

30. SE 4212736084

31. SE 4212736066

32. SE 4212736057

33. EA 4933984564

34. SE 4212736093

35. SE 4212736048

36. SA 7231689293

37. SB 8024882008

38. SB 8024882017

39. SA6231689978

40. SA 5024867837

41. SE 8024866408

42. SA 5024867828

43. SA 6231672797

44. SA 6231672806

45. EA 4933984726

46. EA 4933984735

47. EA 4933984537

48. SE 4212736111

49. SE 4212736102

50. VA 3753618752

51. EA 4933985473

52. EA 4933985482

53. UD 6069144087

54. EA 4986020008

55. EA 4933984663

56. EA 4933984591

57. EA 4933984573

58. EA 4933984609

59. EA 4933984618

60. EA НОМЕР_3

61. EA НОМЕР_4

62. VA 2151328583

63. SA НОМЕР_5

64. NA 1814517343

65. UC 8089967206

66. EA НОМЕР_6

67. EA 4933989586

68. EA 4933985608

69. SE 1005275926

70. EA 4933989595

71. SA 6231672635

72. WA2819440315

-банкноти номіналом 100 доларів у кількості 28 шт.:

1. QE 28227154A

2. LB 66853414L

3. QE 46812717B

4. QE 46812718B

5. QB 34023846C

6. QB 34023845C

7. QB 34023842C

8. QB 34023841C

9. QB 34023820C

10. LJ 38740594A

11. QE 46812716B

12. QE 46812714B

13. PB 77903261R

14. PB 77903141R

15. QE 46812715B

16. QE 46812710B

17. LB 00661997P

18. PA 88945815B

19. PA 88945816B

20. PA 88945821B

21. QE 46812709B

22. QE 46812708B

23. QE 46812783B

24. QE 46812782B

25. QE 46812711B

26. PB 45286924S

27. PK 92342379D

28. RB 24865677A

-банкноти номіналом 20 доларів у кількості 11 шт.:

1. NF 64687106B

2. NF 64687135B

3. NF 64687182B

4. MB 67322516A

5. NF 64687161B

6. NF 64687178B

7. JG 95629414D

8. NF 64687181B

9. NF 64687121B

10. NF 64687160B

11. NF 64687122B

-банкноти номіналом 50 доларів у кількості 3 шт.:

1.PB 74918953B

2.PK 27143290A

3.PK 28702545A.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Строк дії ухвали встановити до настання подій, вказаних у частині 4 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1