YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Ухвала суду № 140456959, 06.10.2026, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Дата ухвалення

06.10.2026

Номер справи

705/6797/26

Номер документу

140456959

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №705/6797/26

1-кс/705/1422/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250000000113 від 20.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 249 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2026 до суду поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 02.10.2026 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026250000000113 від 20.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 249 КК України.

Із клопотання вбачається, що Уманським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026250000000113 від 20.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 249 КК України, за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом групою осіб, із числа керівників, засновників та працівників суб`єкта господарювання ПП «Інститут з питань іхтіології», легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинення ними дій, направлених на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних, з подальшим бронюванням, на критично важливі підприємства Черкаської області, з метою ухилення громадян від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами може бути причетний до організації схеми фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних на ПП «Інститут з питань іхтіології» (код ЄДРПОУ 36701986) з метою їх подальшого бронювання від мобілізації за грошову винагороду.

За отриманими у ході проведення НСРД відомостями за оформлення працевлаштування та бронювання особи сплачували 2 000 - 3 000 доларів США та в подальшому близько 26 000 гривень щомісячно. Зокрема, на посади рибалок підприємства були оформлені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, за наявними матеріалами, фактично трудових обов`язків, пов`язаних із промисловим виловом водних біоресурсів, не виконували.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були оформлені працівниками ПП «Інститут з питань іхтіології» та в подальшому заброньовані від призову на військову службу під час мобілізації, фактично могли продовжувати виконувати трудові обов`язки у ПП «Коровай». Директор ПП «Коровай» ОСОБА_10 , за наявними матеріалами, здійснював підбір працівників підприємства, зацікавлених в оформленні бронювання, та передавав їх документи ОСОБА_4

01.10.2026 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.09.2026 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Коровай» (код ЄДРПОУ 32738441) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1-А, під час якого виявлено та вилучено кадрові, особові, військово-облікові, розрахункові та інші документи щодо ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , табелі обліку робочого часу, відомості про виплату коштів, блокнот із записами вихідної кореспонденції ПП «Коровай», а також жорсткий диск Apacer 2.5 Solid State Drive 120 GB.

01.10.2026 постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 зазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені документи, блокнот та жорсткий диск є рухомим майном, фактичне місцезнаходження якого встановлено та зафіксовано у протоколі обшуку від 01.10.2026. Майно вилучено за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Коровай».

Наявні матеріали кримінального провадження свідчать про безпосередній зв`язок вилучених речей і документів з обставинами, що розслідуються. Кадрові та особові документи, накази про прийняття на роботу, зміну посадових окладів, надання відпусток і припинення трудових відносин, посадові інструкції, табелі обліку робочого часу та відомості про виплату коштів можуть підтвердити або спростувати фактичне перебування ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у трудових відносинах із ПП «Коровай», виконання ними трудових обов`язків та отримання виплат у період їх оформлення і бронювання на ПП «Інститут з питань іхтіології».

Вилучені копії документів, у тому числі військово-облікових, блокнот із рукописними записами та службова кореспонденція можуть містити відомості щодо підготовки і передачі документів, необхідних для працевлаштування та бронювання, а також взаємодії між особами, причетність яких перевіряється у кримінальному провадженні. На жорсткому диску можуть зберігатися електронні табелі, розрахункові відомості, кадрові та виробничі документи, електронне листування, скановані копії документів та інші дані щодо фактичної роботи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

У даному випадку наявні ризики, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України, адже існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна, оскільки у разі повернення вилученого майна до завершення його дослідження паперові документи та записи можуть бути приховані, змінені, пошкоджені або знищені, а електронні дані на жорсткому диску видалені, змінені чи зроблені недоступними. Це може призвести до втрати відомостей, необхідних для перевірки фактичного продовження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 трудової діяльності у ПП «Коровай» під час їх формального працевлаштування та бронювання на ПП «Інститут з питань іхтіології», тому з даним клопотанням прокурор звернувся до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити.

Представник ПП «Коровай» у судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлений електронною поштою, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов таких висновків.

Уманським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026250000000113 від 20.03.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 249 КК України, за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом групою осіб, із числа керівників, засновників та працівників суб`єкта господарювання ПП «Інститут з питань іхтіології», легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчинення ними дій, направлених на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних, з подальшим бронюванням, на критично важливі підприємства Черкаської області, з метою ухилення громадян від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були оформлені працівниками ПП «Інститут з питань іхтіології» та в подальшому заброньовані від призову на військову службу під час мобілізації, фактично могли продовжувати виконувати трудові обов`язки у ПП «Коровай». Директор ПП «Коровай» ОСОБА_10 , за наявними матеріалами, здійснював підбір працівників підприємства, зацікавлених в оформленні бронювання, та передавав їх документи ОСОБА_4

01.10.2026 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 28.09.2026 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Коровай» (код ЄДРПОУ 32738441) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1-А, під час якого виявлено та вилучено кадрові, особові, військово-облікові, розрахункові та інші документи щодо ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , табелі обліку робочого часу, відомості про виплату коштів, блокнот із записами вихідної кореспонденції ПП «Коровай», а також жорсткий диск Apacer 2.5 Solid State Drive 120 GB.

01.10.2026 постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_11 зазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідним для забезпечення збереження речового доказу (слідів кримінального правопорушення) та призначення відповідних судових експертиз; існує ризик приховування, пошкодження, знищення, відчуження речового доказу; накладення арешту на майно не завдасть шкоди іншим особам; зазначена в клопотанні слідчого мета арешту майна відповідає критерію розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлені докази за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що частково майно, на яке просить накласти арешт прокурор, може бути доказом кримінального правопорушення, про яке йде мова у клопотанні, як таке, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зокрема може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, слідчий суддя враховує, що для проведення стороною обвинувачення необхідних слідчих дій необхідно забезпечити збереження речей, документів, відомостей у них у тому стані, в якому вони були на момент вилучення. Ненакладення арешту може призвести до того, що власник чи користувач майна будуть мати можливість знищити чи спотворити слідову інформацію, яка має значення для повного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, що ускладнить виконання завдань кримінального провадження. Тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту на:

1) особову картку працівника ОСОБА_8 на 3 арк.;

2) заяву ОСОБА_8 від 28.07.2016 на 1 арк.;

3) копію РНОКПП ОСОБА_8 на 1 арк.;

4) копію паспорта ОСОБА_8 на 3 арк.;

5) копію диплома молодшого спеціаліста ОСОБА_8 з додатком на 2 арк.;

6) копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_8 на 1 арк.;

7) копію свідоцтва про народження ОСОБА_12 на 1 арк.;

8) копію свідоцтва про народження ОСОБА_13 на 1 арк.;

9) копію тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 ОСОБА_8 та довідку ВЛК № 2025-0527-1109-2978-3 від 27.05.2025 на 3 арк.;

10) наказ (розпорядження) № 01/08-1к від 01.08.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк.;

11) робочу інструкцію експедитора транспортного № 3 від 15.01.2020 на 3 арк.;

12) наказ № 9/к від 30.06.2020 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

13) наказ № 10/к від 29.10.2020 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

14) наказ № 14/к від 30.11.2021 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

15) наказ № 15/к від 31.08.2022 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

16) наказ № 19/к від 29.12.2023 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

17) наказ № 15/к від 29.03.2024 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

18) наказ № 19/к від 30.04.2025 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

19) наказ № 21/к від 25.12.2025 про підвищення посадового окладу ОСОБА_8 на 1 арк.;

20) накази № 5-в/тр від 18.03.2020, № 48-в/тр від 24.04.2020, № 102-в/тр від 12.05.2020 про надання ОСОБА_8 відпустки на 3 арк.;

21) накази № 159-в/тм від 22.07.2020, № 4-в/тм від 18.01.2021 про надання відпустки ОСОБА_8 на 2 арк.;

22) наказ № 22-в/тм від 16.05.2022 та заяву до нього на 2 арк.;

23) наказ № 66-в/тм від 15.07.2022 та заяву до нього на 2 арк.;

24) наказ № 21-в/тм від 17.03.2023 та заяву до нього на 2 арк.;

25) наказ № 37-в/тм від 14.06.2024 та заяву до нього на 2 арк.;

26) наказ № 41-в/тм від 15.08.2025 та заяву до нього на 2 арк.;

27) наказ № 9-в/тм від 13.02.2022 та заяву до нього на 2 арк.;

28) наказ № 8-К від 11.05.2026 про припинення трудового договору ОСОБА_8 на 1 арк.;

29) заяву про звільнення ОСОБА_8 від 11.05.2026 на 1 арк.;

30) особову картку працівника ОСОБА_7 на 1 арк.;

31) згоду на обробку персональних даних ОСОБА_7 на 1 арк.;

32) наказ № 5-к від 29.03.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

33) заяву про прийняття на посаду начальника господарської служби ОСОБА_7 від 29.03.2024 на 1 арк.;

34) повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 4 арк.;

35) копію паспорта ОСОБА_7 на 2 арк.;

36) копію РНОКПП ОСОБА_7 на 1 арк.;

37) копію військового квитка № НОМЕР_2 ОСОБА_7 на 9 арк.;

38) копію диплома бакалавра з додатком ОСОБА_7 на 2 арк.;

39) копію диплома спеціаліста ОСОБА_7 з додатком на 2 арк.;

40) копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_7 на 1 арк.;

41) копію свідоцтва про народження ОСОБА_14 на 1 арк.;

42) копію свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк.;

43) посадову інструкцію начальника господарської служби від 29.03.2024 на 2 арк.;

44) накази № 20/к від 30.04.2025 та № 22/к від 25.12.2025 про підвищення посадового окладу ОСОБА_7 на 2 арк.;

45) наказ № 29-в/тм від 16.06.2025 про надання відпустки та заяву від 16.06.2025 на 2 арк.;

46) наказ № 8-в/тм від 13.02.2026 про надання відпустки та заяву від 13.02.2026 на 2 арк.;

47) наказ № 6-к від 11.05.2026 про припинення трудового договору ОСОБА_7 та заяву про звільнення від 11.05.2026 на 2 арк.;

48) чорний блокнот з рукописними записами щодо вихідної кореспонденції ПП «Коровай» починаючи з 08.01.2026 - № 1 по 07.09.2026 - № 139;

49) табелі обліку використання робочого часу працівниками ПП «Коровай» за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 на 71 арк.;

50) табелі обліку використаного робочого часу працівників ПП «Коровай» за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 на 60 арк.;

51) табелі обліку використаного робочого часу працівників ПП «Коровай» за період з 01.01.2026 по 31.12.2026 на 40 арк.;

52) платіжні відомості перерахування на рахунок отримувачів згідно угоди ЗКП № 289406031 за період з 01.01.2025 по 31.05.2026 на 63 арк.;

53) відомості на виплату готівки за період з 01.01.2025 по 31.12.2025 на 79 арк.;

54) відомості на виплату готівки за період з 01.01.2026 по 31.05.2026 на 32 арк., які поміщено до сейф-пакету НПУ QHY0130243.

55) жорсткий диск Apacer 2.5 Solid State Drive 120 GB P/N: AP120GAS340G, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP2165650.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання у частині накладення арешту на лист вих. № 8 від 22.02.2024 на 1 арк.; фіскальний чек «Укрпошта» та повідомлення про вручення поштового відправлення на 2 арк.; лист вих. № 7 від 21.02.2024 на 2 арк.; фотокопію листа № 03/14-30 від 16.02.2024 на 1 арк., оскільки є незрозумілим їх зміст та який стосунок вказана документація має до матеріалів кримінального провадження, що викликає сумнів у віднесенні їх до речових доказів у кримінальному провадженні № 12026250000000113.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що арешт тимчасово вилученого майна в даному випадку суперечитиме засадам кримінального провадження.

Відтак клопотання прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 належить задовольнити частково.

За змістом частини сьомої статті 237 КПК України вилучені у ході огляду речі й документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Закріплений у частині першій статті 169 КПК України вичерпний перелік підстав повернення тимчасово вилученого майна передбачає повернення такого майна за ухвалою слідчого судді у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна, відтак вилучені речі підлягають поверненню особі, в якої вони були вилучені. Під час виконання ухвали необхідно врахувати передбачений частиною третьою статті 169 КПК України обов`язок слідчого, прокурора після отримання судового рішення про відмову у задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Отже, лист вих. № 8 від 22.02.2024 на 1 арк.; фіскальний чек «Укрпошта» та повідомлення про вручення поштового відправлення на 2 арк.; лист вих. № 7 від 21.02.2024 на 2 арк.; фотокопію листа № 03/14-30 від 16.02.2024 на 1 арк. необхідно повернути особі, в якої вони були вилучені.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 01.10.2026 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Коровай» (код ЄДРПОУ 32738441) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1-А, а саме: