Ухвала суду № 140447422, 08.10.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/10566/26

ун. № 759/27784/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026110000000414 від 21.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) спільно з фізичними та юридичними особами при виконанні будівництва тимчасового житла за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вулиця Курортна, буд. 53Б у період 2025 - 2026 років організували схему незаконного заволодіння коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» (код 45112840) в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» та ТОВ «ІКТІН» укладено декілька догорів підряду. За цими договорами ТОВ «ІКТІН» зобов`язалося на власний ризик виконати повний комплекс будівельних робіт на об`єкті за адресою: Київська область, Бучанський район, селище Ворзель, вул. Курортна, буд. 53-Б, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Крім того, до офіційної довідки Акціонерного банку «Південний» та доданої до неї банківської виписки, у період із 01 квітня 2025 року до 30 квітня 2026 року Благодійна організація здійснила на користь ТОВ «ІКТІН» 43 окремі платіжні операції. Кошти були зараховані на рахунок ТОВ «ІКТІН» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 117 467 929 гривень 65 копійок (сто сімнадцять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 65 копійок).

Відповідно до заяви Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» встановлено що, фінансування цього соціально важливого проекту здійснювалося, зокрема, за рахунок коштів, наданих американською стороною та сформованих із коштів платників податків Сполучених Штатів Америки.

Після одержання зазначеної суми ТОВ «ІКТІН» не забезпечило повного виконання прийнятих на себе зобов`язань. За фактичним станом об`єкта роботи в повному обсязі не виконані, об`єкт будівництва не завершений, погоджений результат Благодійній організації не переданий, а договори генерального підряду належним чином не виконані.

Відповідно до показів керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» ОСОБА_4 встановлено, що службові особи ТОВ «ІНКТІН» після отримання грошових коштів не забезпечило завершення будівництва та не передало Фонду результат, за який отримало фінансування. Частина об`єктів залишилася незавершеною, частина передбачених договорами робіт не виконана взагалі або виконана частково.

Крім того, встановлено що ТОВ «ІКТІН» перераховувало частину отриманих коштів від Благодійної організації на банківські рахунки ряду «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ЄВРО СТАНДАРТ» (код 45040514), ТОВ «ТІМЕР ГРУП» (код 44122376), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «ТРАНСБУД» (код 45257726), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКСІ» (код 40112961), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЙСТРАБУД» (код 46132852) нібито за будівельно-монтажні роботи, які в свою чергу обготівковували грошові кошти у готівку.

«Фіктивність» підприємств підтверджується тим, що вони документально оформлюють реалізацію товарів, робіт (послуг) шляхом реєстрації податкових накладних в адресу «транзитних» суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому, здійснюють формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки - «замовникам» протиправних послуг, шляхом постачання товарів, робіт (послуг), походження яких відсутнє та не прослідковується по ланцюгах постачання.

Згідно довідки Благодійної організації «Благодійний фонд «До України з любов`ю» від 15.07.2026 розмір матеріальної шкоди заподіяної становить 117 467 929 гривень 65 копійок.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівником ТОВ «ІКТІН» (код 45762075) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ).

06.10.2026 в період часу з 18 год. 56 хв. по 19 год. 21 хв. за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Ходосівка, вул. Набережна, 58 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 24.09.2026 № 759/26135/26 проведено обшук транспортного засобу марки «INFINITI» моделі «QX70», VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. « НОМЕР_3 », під час якого виявлено та вилучено, а саме:

- 2 друкованих листа з ТОВ «ІНКТІН» до БО «БФ «До України з любов`ю» на 2 арк; 2 примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2026 та Акт прийняття виконаних будівельних робіт №19 за травень 2026 до договору № 2006/2025 на 6 арк.

06.10.2026 постановою слідчого СУ ГУ НП в Київській області вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026.

З метою збереження речових доказів, існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026110000000414 від 21.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, що 06.10.2026 в період часу з 18 год. 56 хв. по 19 год. 21 хв. за адресою: Київська область, Обухівський р-н, с. Ходосівка, вул. Набережна, 58 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 24.09.2026 № 759/26135/26 проведено обшук транспортного засобу марки «INFINITI» моделі «QX70», VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. « НОМЕР_3 », під час якого виявлено та вилучено, а саме:

- 2 друкованих листа з ТОВ «ІНКТІН» до БО «БФ «До України з любов`ю» на 2 арк; 2 примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2026 та Акт прийняття виконаних будівельних робіт №19 за травень 2026 до договору № 2006/2025 на 6 арк.

06.10.2026 постановою слідчого зазначені речі визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони розпоряджання та відчуження, яке було вилучено 06.10.2026 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «INFINITI» моделі «QX70», VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. « НОМЕР_3 », а саме:

- 2 друкованих листа з ТОВ «ІНКТІН» до БО «БФ «До України з любов`ю» на 2 арк; 2 примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2026 та Акт прийняття виконаних будівельних робіт №19 за травень 2026 до договору № 2006/2025 на 6 арк.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1