Ухвала суду № 140431944 від 06.08.2026 , Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/5869/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

06 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_24 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 звернулася з погодженим із заступником Генерального прокурора ОСОБА_24 клопотанням, в якому зазначає, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме створення та участі у злочинній організації, заволодіння шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян країн Балтії (переважно Латвійської та Литовської Республік) та інших країн Європейського Союзу, легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

17 лютого 2026 року у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру наступним особам:

- ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін (копії процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_25 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на крипто гаманці, - ОСОБА_14 , ОСОБА_26 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів». Зокрема відповідно до наданих відомостей Латвійською стороною установлено найменування таких гаманців віртуальних валют, суми транзакцій, період їх здійснення, подальший рух віртуальної валюти, аналізом чого з`ясовано, що грошові кошти різних потерпілих у результаті транзакцій надходили саме до ОСОБА_14 і ОСОБА_27 ; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участю потерпілого ОСОБА_28 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: АДРЕСА_1 ; аудіозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_29 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомостями щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; заявами про залучення до кримінального провадження як потерпілих та протоколи допиту потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ); протоколами тимчасових доступів до інформації в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських установах стосовно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «coll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих. Зокрема аналізом отриманих відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам фігурантів та їх близьких родичів установлено не тільки регулярні перекази між учасниками злочинної організації, а й конкретні факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, що виразилися у купівлі нерухомості; відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про використання встановленої ір-адреси в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , абонент (отримувач послуг) ОСОБА_12 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме протоколом спостереженням за місцем, що здійснювалося за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого встановлено учасників злочинної організації, що контактують з офісним приміщенням, в якому надаються послуги з користуванням Інтернетом за ір-адресою, режим їх роботи, розташування офісних приміщень; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_12 , який використовує через кінцеве обладнання, встановлене за адресою: АДРЕСА_2 , яким підтверджено користування фігурантами інтернет-ресурсами, пов`язаними із відділеним доступом (AnyDesk), криптобіржами (WhiteBite, Binance), месенджером (Telegram); протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти кримінального провадження; протоколом проведення НСРД стосовно ОСОБА_11 зафіксовано спілкування з ОСОБА_12 щодо наявності робочої групи в месенджері Telegram, якою користуються учасники « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено зв`язок із ОСОБА_14 , що надає послуги злочинній організації щодо конвертування грошових коштів з криптовалюти у готівку, в тому числі через обмінний пункт валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; іншими протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, яким вдалось зафіксувати безпосереднє спілкування між учасниками та організаторами щодо злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення дослідження яких підтверджено відповідність голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у файлах розмов потерпілих ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та у файлах за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_14 реклами про власний пункт обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних, іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14.04.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений до шести місяців, тобто до 17 серпня 2026 року.

Отже, шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 закінчується 17.08.2026 року, однак завершити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- вирішити питання щодо подання та отримання через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільних позовів від усіх потерпілих, що є громадянами Латвійської та Литовської Республік та долучити до матеріалів кримінального провадження;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік інформацію щодо руху грошових коштів потерпілих по «криптогаманцях», що використовувалися для переведення грошових коштів підозрюваним на територію України;

- після отримання інформації від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік встановити осіб, які причетні до відкриття «криптогаманців» на офіційних криптовалютних біржах, а також займалися переведенням криптовалюти з Латвійської та Литовської Республік на територію України;

- у встановленому законом порядку здійснити повторні запити та отримати відповіді від криптовалютних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік відповіді на направлені раніше запити щодо перевірки відомостей про можливих потерпілих;

- отримати від компетентних органів Латвійської Республіки відомості щодо виконання раніше направлених запитів про міжнародну-правову допомогу щодо підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо десяти можливих потерпілих, громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій відносно потерпілих - громадян країн Балтії або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад та направити вказані матеріали до обласної прокуратури для долучення до матеріалів кримінального провадження;

- виконати міжнародні доручення та запити, отримати відповіді;

- долучити висновки експертів про проведення судової експертизи аудіо-, відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій стосовно підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 (проведення такої категорії експертиз займає значний період часу (може більше 55 днів згідно Інструкції);

- отримати висновки експертів щодо проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерної техніки, вилученої 17.02.2026 в ході проведення обшуків (проведення такого виду експертизи займає значний час, за результатом чого також необхідно приймати процесуальні рішення);

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо виявлених та вилучених абонентських номерів та мобільних телефонів (проведення тимчасового доступу в операторів мобільного зв`язку здійснюється у м. Києві та може займати до двох місяців, ухвали про що направлено 16.07.2026);

- після отримання інформації від мобільних операторів, направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувалися підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, а також з метою підтвердження стійкості зв`язків учасників злочинної організації (аналіз вказаної інформації займає від одного до від трьох тижнів або до декількох місяців);

- з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру, а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Отже, завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у строк до 17.08.2026 є неможливим, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, значним обсягом аналітичної роботи, під час дослідження доказів, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності цих обставин вказує на виняткову складність даного провадження.

Крім того, у кримінальному провадженні 16.07.2026 року призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, де на вирішення експерта направлено 5 об`єктів дослідження, а саме комп`ютерну техніку.

Призначити раніше вищевказані експертизи було неможливо у зв`язку із проведенням огляду вказаної комп`ютерної техніки та іншої значної кількості речових доказів, вилучених у результаті обшуків (під час слідчих дій 17.02.2026 року вилучено 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, 4 планшети, 9 системних блоків).

Крім того, 03.06.2026 року під час проведення досудового розслідування призначено вісім судових експертиз відео-, звукозапису.

Призначити раніше вищевказані експертизи було неможливо у зв`язку із зняттям грифу секретності з матеріальних носіїв секретної інформації процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Таким чином, обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у шестимісячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від часу та складності проведення судових експертиз, значної кількості підозрюваних (11 учасників злочинної організації) та великого обсягу об`єктів огляду, які були отримані під час проведення обшуків.

Загалом під час досудового розслідування кримінального провадження проведено 43 обшуки, під час яких вилучено 17.02.2026 року 2 криптогаманця, 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, 4 планшети, 9 системних блоків, 5 жорстких дисків, 27 банківських карток, 23 сім-картки, 11 флешнакопичувачів, 12 блокнотів з чорновими записами, аркуші паперу з чорновими записами, роздруківки з контактними даними, паролями, логінами тощо, ємність із сумішшю рослинного походження, зброю травматичної дії Форд 12Р, 5 набоїв травматичної дії, протермінований дозвіл на зброю, спецпристрій ПМР із загальним об`ємом даних більше ніж 4 ТБ, отримано інформацію під час проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме понад шістнадцяти.

Окрім того, звертає увагу, що триваюча військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії та систематичні ракетні обстріли цивільної інфраструктури, створюють об`єктивні перешкоди для здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні такої складності у шестимісячний строк.

Для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менш ніж чотири місяці.

Провести ці слідчі та процесуальні дії у шестимісячний строк не надалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, кількістю підозрюваних, значною кількістю проведених НСРД, які підлягають дослідженню, у тому числі експертному, великим обсягом слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

За цих підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 до десяти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_41 , ОСОБА_5 , захисники ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 у судовому засіданні вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування покладалися на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , а також їх захисники ОСОБА_15 та ОСОБА_22 вважали продовження строку розслідування в заявлених межах надмірним і просили обмежити його одним місяцем, оскільки цього часу, на їхню думку, буде цілком достатньо для завершення всіх необхідних процесуальних дій.

Підозрювані ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та їх захисник ОСОБА_16 проти задоволення клопотання в частині заявленого строку заперечували, зазначивши, що для проведення всіх необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні достатнім буде строк до 8 місяців.

У свою чергу, підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_20 наполягали на відмові у задоволенні клопотання в повному обсязі, посилаючись на те, що до діючої групи слідчих у кримінальному провадженні входить значна кількість слідчих, які мають процесуальну можливість виконати всі заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у значно коротші строки.

Заслухавши в судовому засіданні прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчого, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому повідомлено про підозру наступним особам: