Ухвала суду № 140413820, 06.10.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/6422/26

Провадження № 1-кс/206/1256/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026130000000045 від 09.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, зокрема канабісу, групою осіб на території міста Дніпра та Дніпропетровської області. За даними досудового розслідування, ОСОБА_5 під час збуту наркотичного засобу надавав покупцям реквізити банківської картки № НОМЕР_3 для перерахування коштів.

Допитані як свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що придбавали наркотичний засіб у ОСОБА_5 , спілкуючись із ним за допомогою мобільного додатку «Telegram», а кошти за придбаний наркотичний засіб перераховували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, посилаючись на викладені у ньому обставини та необхідність встановлення руху грошових коштів і осіб-контрагентів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Норми права і мотиви слідчого судді

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої заборонений.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які можуть підтвердити або спростувати факти надходження на картку коштів від осіб, які придбавали наркотичний засіб, дозволять встановити контрагентів, обсяг та період фінансових операцій, а тому мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відомості про рух коштів по банківській картці, дані про її відкриття, контрагентів та операції зі зняття готівки становлять банківську таємницю, а тому отримати їх у повному обсязі в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, неможливо. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на характер запитуваної інформації та мету її отримання слідчий суддя вважає обґрунтованим надання доступу із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та електронних даних без вилучення оригіналів документів банку, що є достатнім і пропорційним заходом для досягнення мети кримінального провадження.

Водночас клопотання підлягає частковому задоволенню. З матеріалів, поданих слідчим, не вбачається належного обґрунтування необхідності отримання відомостей про рух коштів за період з 01.01.2025 до 08.02.2026 включно, тобто до внесення 09.02.2026 відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12026130000000045. Конкретних відомостей про епізоди збуту наркотичних засобів чи перерахування коштів на зазначену банківську картку у цей період клопотання не містить. Тому втручання у банківську таємницю в цій частині не відповідає вимогам необхідності та пропорційності.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дозвіл на вилучення речей і документів надається, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу. Наведене в клопотанні обґрунтування не містить даних про існування такої загрози щодо оригіналів банківських документів. З огляду на це достатнім та пропорційним є надання можливості вилучити належним чином засвідчені копії документів і електронні дані без вилучення оригіналів.

У решті вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити належним чином завірені копії документів та електронних даних, а саме:

документів (заяв, анкет та інших документів) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 , за період з 09.02.2026 по 23.09.2026 включно, із зазначенням номерів банківських карток (PAN), на які перераховувалися грошові кошти та з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (прізвище, ім`я, по батькові), залишку грошових коштів та балансу, а також усіх операцій зі зняття готівки (списання з рахунку).

Оригінали документів банку не вилучати.

У задоволенні клопотання в частині надання відомостей за період з 01.01.2025 по 08.02.2026 включно та в частині вилучення оригіналів документів - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2026 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, вказаній у відповідній ухвалі.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, відповідно до ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1