Ухвала суду № 140374308, 30.09.2026, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3362/26

провадження № 1-кс/405/2950/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2026м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000066 від 14.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 209 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42026120000000066 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на території Олександрійського району Кіровоградської області здійснили незаконне видобування корисних копалин, а саме піску, шляхом намиву за допомогою «Земснаряду» без спеціального дозволу на користування надрами у великих розмірах, та за фактом ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025, вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення залізобетонних виробів.

Крім цього, згідно з висновками аналітичного дослідження №18/11-28-08-07/05784779 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025», встановлено набуття, володіння, використання активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, з метою його легалізації шляхом вчинення злочину (незаконний видобуток корисних копалин піску, незважаючи на відсутність спеціального дозволу на користування надрами) під виглядом виконання днопоглиблювальних робіт з метою будівництва причалу з метою його легалізації, в сумі 6 006 016,00 гривень, а також згідно з висновками аналітичного дослідження №19/11-28-08-07/42046647 від 11.04.2025 «Про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо встановлення наявності ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025», встановлено здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу залізобетонних виробів, які в подальшому реалізовувались суб`єктам господарської діяльності, в сумі 2 616 496,00 гривень.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , з метою приховання вчинення ними злочину та надаючи своїм діям вигляду законних отримали дозвіл на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 3525286900:02:000:8051, для подальшого використання зазначеної земельної ділянки для складування незаконно видобутого піску, під приводом будівництва вантажного причалу. Для виконання нібито будівельних робіт з будівництва причалу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , залучили підрядну організацію ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 .

На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим зазначається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої перебувають відповідні речі та документи. Водночас згідно з ч. 2 цієї статті клопотання може бути розглянуто без виклику такої особи, якщо стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що за версією органу досудового розслідування службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо причетні до обставин, які перевіряються у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, досудовим розслідуванням перевіряються обставини можливого незаконного видобування піску та оформлення документів щодо його походження, використання земельної ділянки під приводом будівництва вантажного причалу, виконання будівельних і днопоглиблювальних робіт, а також придбання, оприбуткування та подальшого використання піску у господарській діяльності товариства.

Запитувані слідчим документи стосуються безпосередньо зазначених обставин та включають документи щодо укладення і виконання договору підряду на будівництво причалу, обсягів та вартості будівельних і днопоглиблювальних робіт, використаних матеріалів, машин та механізмів, а також договори і первинні бухгалтерські документи щодо придбання, оприбуткування, переміщення, оплати та використання річкового піску. Значна частина таких документів належить до внутрішнього бухгалтерського, організаційного та виробничого документообігу товариства і органом досудового розслідування на цей час не отримана.

При цьому матеріали клопотання містять відомості про те, що за версією органу досудового розслідування оформлення частини господарських документів використовувалося з метою надання законного вигляду операціям, пов`язаним із походженням та використанням піску. З огляду на характер таких обставин, безпосередній зв`язок службових осіб товариства з подіями, що перевіряються, та зміст запитуваних документів, завчасне повідомлення володільця про конкретний перелік документів, до яких сторона обвинувачення має намір отримати доступ, до процесуального забезпечення такого доступу створює реальну загрозу зміни, приховування або знищення окремих документів та відомостей.

За таких обставин, з метою збереження запитуваних документів у їх первісному стані та забезпечення дієвості тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України підстав для розгляду клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №42026120000000066 від 14.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на території Олександрійського району Кіровоградської області здійснили незаконне видобування корисних копалин, а саме піску, шляхом намиву за допомогою «Земснаряду» без спеціального дозволу на користування надрами у великих розмірах, та за фактом ознак правопорушень, в тому числі, що можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.08.2024 по 31.03.2025, вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отже, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення органу досудового розслідування необхідно одержати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , із можливістю виготовлення та вилучення їх копій.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження допускається за умови доведення стороною обвинувачення, зокрема, того, що потреби досудового розслідування виправдовують відповідний ступінь втручання у права особи та що шляхом застосування такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема договори підряду, договори купівлі-продажу піску, первинні бухгалтерські документи, відомості щодо вартості, умов постачання, розрахунків та внутрішнього бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , може містити конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Дослідивши матеріали клопотання, погодженого прокурором і поданого з дотриманням вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя враховує, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , як сторони відповідних господарських операцій.

Відомості, що містяться у запитуваних документах, мають суттєве значення для встановлення обставин укладення та виконання договору підряду на будівництво вантажного причалу, фактичних обсягів і характеру виконаних будівельних та днопоглиблювальних робіт, використаних при цьому матеріалів, машин і механізмів, а також обставин придбання, оприбуткування, переміщення, оплати та подальшого використання річкового піску, проведення відповідних розрахунків і встановлення осіб, які складали, підписували та виконували відповідні документи.

З огляду на характер запитуваних відомостей вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Одержати повний обсяг таких відомостей з інших джерел неможливо, оскільки частина запитуваних документів стосується внутрішньої господарської, бухгалтерської, виробничої та організаційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебуває або може перебувати безпосередньо у його володінні.

Водночас слідчий просить надати доступ до оригіналів документів лише з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, що не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , можливості продовжувати господарську діяльність і є співмірним із завданнями кримінального провадження.

Таким чином, сторона кримінального провадження довела наявність передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів із можливістю виготовлення та вилучення їх копій, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159166, 369372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026120000000066 від 14.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 209 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

договору підряду укладеного з ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , на виконання робіт по об`єкту «нове будівництво вантажного причалу на території Світловодської територіальної громади, Олександрійського району, Кіровоградської області (за межами населеного пункту)», всіх додатків та додаткових угод до договору; підсумкових звітів про вартість виконаних робіт на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкової відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями); кошторисної документації; технічної документації (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об`єктах будівництва обладнання та устаткування; план-графіку виконання будівельних робіт; звітів про виконання робіт за контрактами на об`єкті будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельних матеріалів, виробів, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва та днопоглиблювальних робіт; загальний журнали робіт; журнали авторського нагляду; журнали технічного нагляду за будівництвом; акти на закриття прихованих робіт та днопоглиблювальних робіт; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договорів купівлі-продажу піску річкового у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , всіх додатків та додаткових угод до договорів, специфікацій; актів приймання-передачі товару; видаткових та податкових накладних; рахунків на оплату та платіжних доручень; виписки банку про перерахування коштів за придбаний товар; платіжних доручень про перерахування оплати/передоплати; товарно-транспортних накладних про переміщення піску до покупця; дані бухгалтерського обліку про стан розрахунків та існування заборгованостей за період з 01.08.2024 по 30.09.2026, а також дані про оприбуткування основних засобів піску річкового придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 та документів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , у власній господарській діяльності при виготовлені продукції піску річкового придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.08.2024 по 30.09.2026; копій посадових інструкцій директора, заступників директора, головного інженера, майстра дільниці, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , копій наказів про призначення на посаду директора, заступників директора, головного інженера, майстра дільниці, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним в ухвалі особам можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та виготовити і вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця документів - за його згодою, або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, виконання цієї ухвали не покладає на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку власними силами та за власний рахунок виготовляти копії зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити по 30.11.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10