Ухвала суду № 140337902, 05.10.2026, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

05.10.2026

ЄУН №337/6127/26

Провадження №1-кс/337/501/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12026087070000141 від 19.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02 жовтня 2026 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12026087070000141 від 19.08.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 18.08.2026 року до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із приводу можливих шахрайських дій з боку власника акаунтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 застосунку «Telegram», який заволодів грошовими коштами шляхом здійснення переказів коштів на загальну суму 22800, 00 гривень з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 банку ПАТ «Південний».

Таким чином, ОСОБА_5 спричинили матеріальний збиток на загальну суму 22800,00 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що за даною адресою мешкає протягом тривалого часу. Разом із нею проживають: чоловік- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дочка- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , син- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В неї у власності є мобільний телефон марки «Iphone 13-PRO MAX» в корпусі сірого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 в якому використовується картка оператору «Водафон» НОМЕР_5 . Заявник уклала договори про розміщення коштів та операції з ними з банком «Приватбанк». Також в неї в наявності є картки банків: карта № НОМЕР_6 , картка «картка Юніора», банку «Приватбанк», карта № НОМЕР_7 , картка «Універсальна», банку «Приват банк», карта № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк». 05.06.2026 року в 10-00 годин вона через застосунок «Facebook» знайшла рекламу про надання послуг на біржі та інвестуванні. Після чого вона перейшла за посиланням у застосунок «Telegram» акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 . У чаті з даними акаунтами їй було запропоновано прийняти участь у біржах світу, для заробітку коштів. За умовами біржі вона повинна була переказати 2500,00 гривень на рахунок даної біржі. Після переказу даних коштів на її рахунок аканту біржі було зараховано 50 000,00 гривень. Для виведення даних коштів їй потрібно було сплатити мито 5000,00 гривень на рахунок біржі. Надалі їй треба було сплатити 7500,00 гривень для отримання 63 000,00 гривень. 17.06.2026 року в 15-40 годин вона з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 2500,00 гривень. 17.06.2026 року в 17-00 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату першого платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 50 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 5000,00 гривень на рахунок біржі. 18.06.2026 року в 14-04 годин заявник з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 5000,00 гривень. 18.06.2026 року в 14-10 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 63 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 7500,00 гривень на рахунок біржі. 18.06.2026 року в 17-38 годин вона з карти № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 7500,00 гривень.18.06.2026 року в 17-40 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 63 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 7800,00 гривень на рахунок біржі, рахунок біржі було заблоковано. 22.06.2026 року в 14-16 годин вона з карти № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_2 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 7800,00 гривень. 22.06.2026 poкy в 14-40 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що здійснюються операції про переказ її на рахунок грошових коштів. Через деякий час листування із акаунтами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 застосунку «Telegram» було видалено. Також повідомляю, що вона самостійно без фізичного та психологічного впливу приймала участь у біржових відносинах.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківської картки, емітованої ПАТ Акціонерний банк «Південний», ЄДРПОУ- 20953647 адреса: 65059, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, № НОМЕР_2 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2026 року до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , із приводу можливих шахрайських дій з боку власника акаунтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 застосунку «Telegram», який заволодів грошовими коштами шляхом здійснення переказів коштів на загальну суму 22800, 00 гривень з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 банку ПАТ «Південний».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що за даною адресою мешкає протягом тривалого часу. Разом із нею проживають: чоловік- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дочка- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , син- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В неї у власності є мобільний телефон марки «Iphone 13-PRO MAX» в корпусі сірого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 в якому використовується картка оператору «Водафон» НОМЕР_5 . Заявник уклала договори про розміщення коштів та операції з ними з банком «Приватбанк». Також в неї в наявності є картки банків: карта № НОМЕР_6 , картка «картка Юніора», банку «Приватбанк», карта № НОМЕР_7 , картка «Універсальна», банку «Приват банк», карта № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк». 05.06.2026 року в 10-00 годин вона через застосунок «Facebook» знайшла рекламу про надання послуг на біржі та інвестуванні. Після чого вона перейшла за посиланням у застосунок «Telegram» акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 . У чаті з даними акаунтами їй було запропоновано прийняти участь у біржах світу, для заробітку коштів. За умовами біржі вона повинна була переказати 2500,00 гривень на рахунок даної біржі. Після переказу даних коштів на її рахунок аканту біржі було зараховано 50 000,00 гривень. Для виведення даних коштів їй потрібно було сплатити мито 5000,00 гривень на рахунок біржі. Надалі їй треба було сплатити 7500,00 гривень для отримання 63 000,00 гривень. 17.06.2026 року в 15-40 годин вона з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 2500,00 гривень. 17.06.2026 року в 17-00 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату першого платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 50 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 5000,00 гривень на рахунок біржі. 18.06.2026 року в 14-04 годин заявник з карти №4149-60902543-6215, картка «Універсальна», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 5000,00 гривень. 18.06.2026 року в 14-10 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 63 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 7500,00 гривень на рахунок біржі. 18.06.2026 року в 17-38 годин вона з карти № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_1 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 7500,00 гривень.18.06.2026 року в 17-40 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що на її рахунок біржі зараховано 63 000,00 гривень. Щоб отримати дані кошти їй треба переказати 7800,00 гривень на рахунок біржі, рахунок біржі було заблоковано. 22.06.2026 року в 14-16 годин вона з карти № НОМЕР_8 , картка «картка для виплат», банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_2 , на карту банку ПАТ «Південний» здійснила переказ коштів в сумі 7800,00 гривень. 22.06.2026 poкy в 14-40 годин у застосунку «Telegram» на акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 відправила квитанцію про сплату платежу. Після чого їй надійшло повідомлення, про те, що здійснюються операції про переказ її на рахунок грошових коштів. Через деякий час листування із акаунтами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 застосунку «Telegram» було видалено. Також повідомляю, що вона самостійно без фізичного та психологічного впливу приймала участь у біржових відносинах.

Отже, є достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої особи, які були перераховані на банківський рахунок, до якої прив`язана картка № НОМЕР_2 є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку.

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти на банківському рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний», ЄДРПОУ- 20953647 адреса: 65059, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та накласти арешт на грошові кошти.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 12026087070000141 від 19.08.2026 року, задовольнити.

Накласти арешт в межах суми 7800,00 гривень на грошові кошти на банківському рахунку (рахунках) до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний», ЄДРПОУ- 20953647 адреса: 65059, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1