Ухвала суду № 140333014, 05.10.2026, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10351/26

Провадження № 1-кс/638/2817/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив:

Старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою електронно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 232 320 грн.

В ході досудового розслідуванн було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04.05.2025 року, він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 хотів замовити автівку. Гортаючи оголошення, він знайшов ОСОБА_6 , за який була вказана сума у розмірі 120 000 грн.. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 списався з продавцем автівки. Під час спілкування з продавцем, у месенджері Вотсап, останній скинув йому документи, які посвідчують його особу, а саме скинув своє лице із паспортом громадянина країни, а потерпілий у свою чергу скинув свої документи.

В ході спілкування, потерпілий зрозумів, що продавець на ім`я ОСОБА_7 обізнаний у своїй справі та йому можна довіряти. Після чого, ОСОБА_7 скинув номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , куди потерпілий скинув 12 600 грн., нібито перший внесок за автомобіль. Після чого, ОСОБА_7 ще попрохав скинути 22 600 грн на ту ж картку ( нібито для оформлення документів). Через деякий час, ОСОБА_7 скинув потерпілому ОСОБА_5 документи на транспортний засіб на ім`я потерпілого. Через деякий час, ОСОБА_7 попрохав ще 28 600 грн., та попрохав скинути на номер банківської картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу сплатив цю суму. Задля того, щоб автомобіль перегнали без проблем через кордон, потерпілий ще скинув на номер банківської картки № НОМЕР_2 , 24 800 грн. один раз та 24 800 грн. другий раз. Одразу після чого, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що за нібито Польську митницю він сплатив. Цього ж дня, приблизно 23 год. 12 хв., потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який пізніше скинув потерпілому документи на авто та номерний знак та запрохав за це скинути на банківську картку № НОМЕР_3 , 48 500 грн., та потерпілий двома транзакціями заплатив за послугу, а саме скинув 28 500 грн та 20 000 грн. Крім того, в ході допиту потерпілий пояснив, що за інші етапи доставки авто, потерпілий ще сплачував грошові кошти, а саме на банківську карту № НОМЕР_4 , 19 750 грн та 19 848 грн та 13 768 грн. Та на картку № НОМЕР_5 , 12 311 грн. та 4 970 грн.

Під час досудового розслідуванн було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 прохав дружину ОСОБА_9 , щоб остання перераховувала зі своїх карток грошові кошти за авто (номери карток дружини: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), дані кошти належали її чоловіку. Також, були декілька платежів від його побратима з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ).

З метою встановлення руху грошових коштів по банківських картах, а також перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі постанови про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підписаного прокурором прокуратури ОСОБА_11 від 30.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківським рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

01 серпня 2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було оглянуто CD-R диск з інформацією по вищевказаним рахункам, про що, було складено протокол.

Під час аналізу інформації, яка знаходиться на CD-R диску було встановлено, що на даному диску знаходиться файл (Exel) під назвою: «26205344503643_20250503_20250506», при відкритті якого вбачається, що на банківський рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_12 05.05.2025 року о 00:07:07 год. було зарахування грошових коштів на суму 28 500 грн. від ОСОБА_13 номер картки № НОМЕР_6 .

Після чого, ОСОБА_12 зробила переказ грошових коштів в сумі 28 444 грн., 05.05.2025 року о 00:11:11 год. на картку ОСОБА_14 , яка є користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер рахунку № НОМЕР_10 .

О 10:03:51 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_12 було зарахування грошових коштів на суму 20 000 грн. від ОСОБА_15 , номер картки № НОМЕР_11 .

Крім того, на рахунок ОСОБА_12 , ще декілька зарахувань, після котрих ОСОБА_16 переказала грошові кошти на рахунок на « ОСОБА_17 » номер картки № НОМЕР_12 о 11:06:00 год. 05.05.2025 року.

Також, вбачається видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8 273 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу інформації, яка знаходиться на CD-R диску було встановлено, що на даному диску знаходиться файл (Exel) під назвою: «2620356903423_20250503_20250506», при відкритті якого вбачається, що на банківський рахунок НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається, 05.05.2025 року о 12:21:29 год. в сумі 19 750 грн., о 12:23:16 год. в сумі 19 750 грн.

Далі, 05.05.2025 року о 12:33:31 год. вбачається як з банківського рахунку НОМЕР_13 ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в сумі 39 000 грн. на рахунок НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 .

О 13:28:14 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається в сумі 13 700 грн.

Після чого, о 13:32:37 год. 05.05.2025 року ОСОБА_18 переказує грошові кошти зі свого рахунку на картку № НОМЕР_15 в сумі 9 800 грн.

Також, вбачається видача готівкових коштів в ATM в сумі 9 800 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 12.08.2026 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит щодо надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати банкомат (ATM), через який 05.05.2025 року у м. Біла Церква здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків, рух коштів по яких досліджується у цьому кримінальному провадженні. 20.08.2026 року отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої банкомат-еквайром за обома операціями є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а код терміналу еквайра (ATM/Terminal ID) A0104644. Обидві операції проведено через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, згідно з відповіддю банку, 05.05.2025 року о 12 год. 33 хв. з рахунку № НОМЕР_9 , до якого відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 , здійснено зняття готівки у розмірі 8 273,80 грн. Параметри операції: банк-еквайр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код терміналу еквайра - A0104644; власник терміналу - 6696447; код авторизації - 749010; ID еквайра - 487407; RRN - 512509484160.

Крім того, 05.05.2025 року о 14 год. 53 хв. з рахунку № НОМЕР_13 , до якого відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 , через той самий банкомат здійснено зняття готівки у розмірі 9 800,00 грн. Параметри операції: банк-еквайр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код терміналу еквайра - A0104644; власник терміналу - НОМЕР_16 ; код авторизації - 622010, ID еквайра - 487407; RRN - 512511489524.

Одночасно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що як банк-емітент на даний час не володіє та не зберігає фото- та відеоматеріали щодо проведених операцій зі зняття готівкових коштів, у зв`язку з чим рекомендувало звернутися з цього питання безпосередньо до банку-еквайра. Таким чином, інформація про роботу банкомата, технічні параметри зазначених транзакцій, а також фото- та відеоматеріали з камер банкомата, у разі їх збереження, можуть перебувати саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи (осіб), яка безпосередньо здійснювала зняття готівкових коштів, перевірки її можливої причетності до заволодіння коштами потерпілого та встановлення інших пов`язаних операцій виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримання зазначених відомостей необхідне для співставлення часу, суми та технічних ідентифікаторів операцій з іншими матеріалами провадження, а фото- та відеозображення, у разі їх наявності, можуть безпосередньо зафіксувати особу, яка користувалася банкоматом.

* з 12 год. 00 хв. 05.05.2025 по 15 год. 30 хв. 05.05.2025, банкомат(и), розташований(і) за адресою: АДРЕСА_1 , а також банкомат А0104644;

Із наданням щодо кожного із зазначених банкоматів повної наявної інформації про всі операції зі зняття готівкових коштів, здійснені у вказані дати та проміжки часу, у тому числі щодо операцій від 05.05.2025 року о 12 год. 33 хв. на суму 8 273,80 грн. (код авторизації 749010, RRN 512509484160) та о 14 год. 53 хв. на суму 9 800,00 грн. (код авторизації 622010, RRN 512511489524), а саме: відомостей про місце розташування банкомата на момент проведення операції та його внутрішній номер; журналів (логів) роботи банкомата; інформації щодо всіх операцій зі зняття готівкових коштів; дати та точного часу проведення кожної операції; суми операції, валюти операції та суми фактично виданих банкоматом готівкових коштів; номера платіжної картки, її маскованого номера або іншого ідентифікатора, що дозволяє ідентифікувати картку; платіжної системи картки (Visa, Mastercard тощо), за наявності; номера (ідентифікатора) транзакції (STAN, RRN, ARN або іншого технічного ідентифікатора, якщо такий формується банком); коду авторизації; ID еквайра; статусу проведення операції (успішна, відхилена, скасована тощо); фото-, відеозаписів та фотозображень із камер банкомата або інших технічних засобів відеофіксації, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали відповідні операції; відомостей щодо технічних подій, пов`язаних із проведенням операцій (збої, повторні спроби, переривання операцій тощо), якщо такі зафіксовані; будь-яких інших документів, електронної інформації, журналів, технічних записів, фото-, відеоматеріалів та інших відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються зазначених операцій зі зняття готівкових коштів. У разі якщо фото- та/або відеоматеріали станом на момент виконання ухвали не збереглися, надати відомості та/або документи про встановлений строк їх зберігання, дату припинення зберігання (видалення/перезапису) відповідних матеріалів та нормативні або внутрішні підстави такого видалення чи перезапису.

У разі встановлення, що у зазначені дати відповідні банкомати були переміщені, замінені, перейменовані або їм присвоєно інший внутрішній номер, надати інформацію щодо таких банкоматів із зазначенням їх фактичного місця розташування на момент проведення відповідних операцій та всієї інформації щодо вказаних операцій.

Наведені у відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні реквізити транзакцій, зокрема визначення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як банку-еквайра, код терміналу A0104644, ID еквайра 487407, коди авторизації та RRN операцій, дають достатні підстави вважати, що документи, електронні журнали та інша технічна інформація щодо роботи вказаного банкомата і проведених через нього операцій перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фото- та відеоматеріали запитуються за наявності їх збереження, а у разі їх відсутності - відомості про строки та підстави припинення їх зберігання.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволять підтвердити конкретний банкомат та параметри проведення операцій, встановити або ідентифікувати особу, яка фактично отримувала готівкові кошти, перевірити наявність пов`язаних у часи операцій та зіставити отримані дані з іншими доказами у провадженні. Такі відомості можуть бути використані як докази. Отримати інформацію про внутрішні журнали роботи банкомата, технічні реквізити транзакцій та наявні записи камер іншим шляхом неможливо, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямо повідомило про відсутність у нього відповідних фото- та відеоматеріалів і вказало на необхідність звернення до банку-еквайра.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців, з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей і документів, постійних кадрових змін, рівня навантаження слідчого підрозділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області по кримінальним провадженням, необхідність перебування у відрядженнях, у тому числі на деокупованих територіях Харківської області, а також відсутності електропостачання, мобільного та Інтернет зв`язку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з`явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

Судом встановлено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою електронно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 232 320 грн.

В ході досудового розслідуванн було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04.05.2025 року, він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 хотів замовити автівку. Гортаючи оголошення, він знайшов ОСОБА_6 , за який була вказана сума у розмірі 120 000 грн.. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 списався з продавцем автівки. Під час спілкування з продавцем, у месенджері Вотсап, останній скинув йому документи, які посвідчують його особу, а саме скинув своє лице із паспортом громадянина країни, а потерпілий у свою чергу скинув свої документи.

В ході спілкування, потерпілий зрозумів, що продавець на ім`я ОСОБА_7 обізнаний у своїй справі та йому можна довіряти. Після чого, ОСОБА_7 скинув номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , куди потерпілий скинув 12 600 грн., нібито перший внесок за автомобіль. Після чого, ОСОБА_7 ще попрохав скинути 22 600 грн на ту ж картку ( нібито для оформлення документів). Через деякий час, ОСОБА_7 скинув потерпілому ОСОБА_5 документи на транспортний засіб на ім`я потерпілого. Через деякий час, ОСОБА_7 попрохав ще 28 600 грн., та попрохав скинути на номер банківської картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу сплатив цю суму. Задля того, щоб автомобіль перегнали без проблем через кордон, потерпілий ще скинув на номер банківської картки № НОМЕР_2 , 24 800 грн. один раз та 24 800 грн. другий раз. Одразу після чого, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що за нібито Польську митницю він сплатив. Цього ж дня, приблизно 23 год. 12 хв., потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який пізніше скинув потерпілому документи на авто та номерний знак та запрохав за це скинути на банківську картку № НОМЕР_3 , 48 500 грн., та потерпілий двома транзакціями заплатив за послугу, а саме скинув 28 500 грн та 20 000 грн. Крім того, в ході допиту потерпілий пояснив, що за інші етапи доставки авто, потерпілий ще сплачував грошові кошти, а саме на банківську карту № НОМЕР_4 , 19 750 грн та 19 848 грн та 13 768 грн. Та на картку № НОМЕР_5 , 12 311 грн. та 4 970 грн.

Під час досудового розслідуванн було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 прохав дружину ОСОБА_9 , щоб остання перераховувала зі своїх карток грошові кошти за авто (номери карток дружини: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), дані кошти належали її чоловіку. Також, були декілька платежів від його побратима з банківської картки на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ).

З метою встановлення руху грошових коштів по банківських картах, а також перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі постанови про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підписаного прокурором прокуратури ОСОБА_11 від 30.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківським рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

01 серпня 2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було оглянуто CD-R диск з інформацією по вищевказаним рахункам, про що, було складено протокол.

Під час аналізу інформації, яка знаходиться на CD-R диску було встановлено, що на даному диску знаходиться файл (Exel) під назвою: «26205344503643_20250503_20250506», при відкритті якого вбачається, що на банківський рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_12 05.05.2025 року о 00:07:07 год. було зарахування грошових коштів на суму 28 500 грн. від ОСОБА_13 номер картки № НОМЕР_6 .

Після чого, ОСОБА_12 зробила переказ грошових коштів в сумі 28 444 грн., 05.05.2025 року о 00:11:11 год. на картку ОСОБА_14 , яка є користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер рахунку № НОМЕР_10 .

О 10:03:51 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_12 було зарахування грошових коштів на суму 20 000 грн. від ОСОБА_15 , номер картки № НОМЕР_11 .

Крім того, на рахунок ОСОБА_12 , ще декілька зарахувань, після котрих ОСОБА_16 переказала грошові кошти на рахунок на « ОСОБА_17 » номер картки № НОМЕР_12 о 11:06:00 год. 05.05.2025 року.

Також, вбачається видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8 273 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу інформації, яка знаходиться на CD-R диску було встановлено, що на даному диску знаходиться файл (Exel) під назвою: «2620356903423_20250503_20250506», при відкритті якого вбачається, що на банківський рахунок НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається, 05.05.2025 року о 12:21:29 год. в сумі 19 750 грн., о 12:23:16 год. в сумі 19 750 грн.

Далі, 05.05.2025 року о 12:33:31 год. вбачається як з банківського рахунку НОМЕР_13 ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в сумі 39 000 грн. на рахунок НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 .

О 13:28:14 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається в сумі 13 700 грн.

Після чого, о 13:32:37 год. 05.05.2025 року ОСОБА_18 переказує грошові кошти зі свого рахунку на картку № НОМЕР_15 в сумі 9 800 грн.

Також, вбачається видача готівкових коштів в ATM в сумі 9 800 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 12.08.2026 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит щодо надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати банкомат (ATM), через який 05.05.2025 року у м. Біла Церква здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків, рух коштів по яких досліджується у цьому кримінальному провадженні. 20.08.2026 року отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої банкомат-еквайром за обома операціями є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а код терміналу еквайра (ATM/Terminal ID) A0104644. Обидві операції проведено через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, згідно з відповіддю банку, 05.05.2025 року о 12 год. 33 хв. з рахунку № НОМЕР_9 , до якого відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 , здійснено зняття готівки у розмірі 8 273,80 грн. Параметри операції: банк-еквайр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код терміналу еквайра - A0104644; власник терміналу - 6696447; код авторизації - 749010; ID еквайра - 487407; RRN - 512509484160.

Крім того, 05.05.2025 року о 14 год. 53 хв. з рахунку № НОМЕР_13 , до якого відкрито платіжну картку № НОМЕР_4 , через той самий банкомат здійснено зняття готівки у розмірі 9 800,00 грн. Параметри операції: банк-еквайр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код терміналу еквайра - A0104644; власник терміналу - НОМЕР_16 ; код авторизації - 622010, ID еквайра - 487407; RRN - 512511489524.

Одночасно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що як банк-емітент на даний час не володіє та не зберігає фото- та відеоматеріали щодо проведених операцій зі зняття готівкових коштів, у зв`язку з чим рекомендувало звернутися з цього питання безпосередньо до банку-еквайра. Таким чином, інформація про роботу банкомата, технічні параметри зазначених транзакцій, а також фото- та відеоматеріали з камер банкомата, у разі їх збереження, можуть перебувати саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи (осіб), яка безпосередньо здійснювала зняття готівкових коштів, перевірки її можливої причетності до заволодіння коштами потерпілого та встановлення інших пов`язаних операцій виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримання зазначених відомостей необхідне для співставлення часу, суми та технічних ідентифікаторів операцій з іншими матеріалами провадження, а фото- та відеозображення, у разі їх наявності, можуть безпосередньо зафіксувати особу, яка користувалася банкоматом.

* з 12 год. 00 хв. 05.05.2025 по 15 год. 30 хв. 05.05.2025, банкомат(и), розташований(і) за адресою: АДРЕСА_1 , а також банкомат А0104644;

Із наданням щодо кожного із зазначених банкоматів повної наявної інформації про всі операції зі зняття готівкових коштів, здійснені у вказані дати та проміжки часу, у тому числі щодо операцій від 05.05.2025 року о 12 год. 33 хв. на суму 8 273,80 грн. (код авторизації 749010, RRN 512509484160) та о 14 год. 53 хв. на суму 9 800,00 грн. (код авторизації 622010, RRN 512511489524), а саме: відомостей про місце розташування банкомата на момент проведення операції та його внутрішній номер; журналів (логів) роботи банкомата; інформації щодо всіх операцій зі зняття готівкових коштів; дати та точного часу проведення кожної операції; суми операції, валюти операції та суми фактично виданих банкоматом готівкових коштів; номера платіжної картки, її маскованого номера або іншого ідентифікатора, що дозволяє ідентифікувати картку; платіжної системи картки (Visa, Mastercard тощо), за наявності; номера (ідентифікатора) транзакції (STAN, RRN, ARN або іншого технічного ідентифікатора, якщо такий формується банком); коду авторизації; ID еквайра; статусу проведення операції (успішна, відхилена, скасована тощо); фото-, відеозаписів та фотозображень із камер банкомата або інших технічних засобів відеофіксації, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали відповідні операції; відомостей щодо технічних подій, пов`язаних із проведенням операцій (збої, повторні спроби, переривання операцій тощо), якщо такі зафіксовані; будь-яких інших документів, електронної інформації, журналів, технічних записів, фото-, відеоматеріалів та інших відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються зазначених операцій зі зняття готівкових коштів. У разі якщо фото- та/або відеоматеріали станом на момент виконання ухвали не збереглися, надати відомості та/або документи про встановлений строк їх зберігання, дату припинення зберігання (видалення/перезапису) відповідних матеріалів та нормативні або внутрішні підстави такого видалення чи перезапису.

У разі встановлення, що у зазначені дати відповідні банкомати були переміщені, замінені, перейменовані або їм присвоєно інший внутрішній номер, надати інформацію щодо таких банкоматів із зазначенням їх фактичного місця розташування на момент проведення відповідних операцій та всієї інформації щодо вказаних операцій.

Наведені у відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні реквізити транзакцій, зокрема визначення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як банку-еквайра, код терміналу A0104644, ID еквайра 487407, коди авторизації та RRN операцій, дають достатні підстави вважати, що документи, електронні журнали та інша технічна інформація щодо роботи вказаного банкомата і проведених через нього операцій перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фото- та відеоматеріали запитуються за наявності їх збереження, а у разі їх відсутності - відомості про строки та підстави припинення їх зберігання.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволять підтвердити конкретний банкомат та параметри проведення операцій, встановити або ідентифікувати особу, яка фактично отримувала готівкові кошти, перевірити наявність пов`язаних у часи операцій та зіставити отримані дані з іншими доказами у провадженні. Такі відомості можуть бути використані як докази. Отримати інформацію про внутрішні журнали роботи банкомата, технічні реквізити транзакцій та наявні записи камер іншим шляхом неможливо, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прямо повідомило про відсутність у нього відповідних фото- та відеоматеріалів і вказало на необхідність звернення до банку-еквайра.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців, з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей і документів, постійних кадрових змін, рівня навантаження слідчого підрозділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області по кримінальним провадженням, необхідність перебування у відрядженнях, у тому числі на деокупованих територіях Харківської області, а також відсутності електропостачання, мобільного та Інтернет зв`язку.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до вказаних в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій за період вчинення шахрайських дій невстановленою особою та по 13.08.2026.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_35 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_48 до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів,

- щодо операцій зі зняття готівкових коштів, здійснених у банкоматах, які у зазначені нижче дати були розташовані за відповідними адресами, а також щодо банкоматів із зазначеними внутрішніми номерами, незалежно від місця їх фактичного розташування на момент виконання ухвали суду, за такі періоди:

- з 12 год. 00 хв. 05.05.2025 по 15 год. 30 хв. 05.05.2025, банкомат(и), розташований(і) за адресою: АДРЕСА_1 , а також банкомат А0104644, із наданням щодо кожного із зазначених банкоматів повної наявної інформації про всі операції зі зняття готівкових коштів, здійснені у вказані дати та проміжки часу, у тому числі щодо операцій від 05.05.2025 року о 12 год. 33 хв. на суму 8 273,80 грн. (код авторизації 749010, RRN 512509484160) та о 14 год. 53 хв. на суму 9 800,00 грн. (код авторизації 622010, RRN 512511489524), а саме:

- відомостей про місце розташування банкомата на момент проведення операції та його внутрішній номер; журналів (логів) роботи банкомата; інформації щодо всіх операцій зі зняття готівкових коштів; дати та точного часу проведення кожної операції; суми операції, валюти операції та суми фактично виданих банкоматом готівкових коштів; номера платіжної картки, її маскованого номера або іншого ідентифікатора, що дозволяє ідентифікувати картку; платіжної системи картки (Visa, Mastercard тощо), за наявності; номера (ідентифікатора) транзакції (STAN, RRN, ARN або іншого технічного ідентифікатора, якщо такий формується банком); коду авторизації; ID еквайра; статусу проведення операції (успішна, відхилена, скасована тощо); фото-, відеозаписів та фотозображень із камер банкомата або інших технічних засобів відеофіксації, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали відповідні операції; відомостей щодо технічних подій, пов`язаних із проведенням операцій (збої, повторні спроби, переривання операцій тощо), якщо такі зафіксовані; будь-яких інших документів, електронної інформації, журналів, технічних записів, фото-, відеоматеріалів та інших відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються зазначених операцій зі зняття готівкових коштів. У разі якщо фото- та/або відеоматеріали станом на момент виконання ухвали не збереглися, надати відомості та/або документи про встановлений строк їх зберігання, дату припинення зберігання (видалення/перезапису) відповідних матеріалів та нормативні або внутрішні підстави такого видалення чи перезапису.

У разі встановлення, що у зазначені дати відповідні банкомати були переміщені, замінені, перейменовані або їм присвоєно інший внутрішній номер, надати інформацію щодо таких банкоматів із зазначенням їх фактичного місця розташування на момент проведення відповідних операцій та всієї інформації щодо вказаних операцій.

У іншій частині відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05 грудня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1