Ухвала суду № 140326663, 02.10.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10445/25

Провадження № 1-кс/686/9665/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у режимі відеоконференції у м. Хмельницькому клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Артемівськ Донецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, працюючої бухгалтером підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №12025240000000354,

ВСТАНОВИЛА:

30.09.2026 слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, від займаної нею посади бухгалтера підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих на строк 60 діб.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання. Пояснили, що сторона обвинувачення не довела, що ОСОБА_5 має реальну можливість знищити, приховати або спотворити документи. Згідно з посадовою інструкцією ОСОБА_5 працює бухгалтером з обліку гуртожитку та виконує напрямок бухгалтерської роботи, пов`язаний із нарахуванням плати за проживання у гуртожитку, обліком комунальних послуг та веденням відповідної документації. А отже до її посадових обов`язків не належить: оформлення трудових відносин; ведення кадрової роботи; формування податкової чи фінансової звітності; нарахування заробітної плати; облік робочого часу працівників; прийняття працівників на роботу чи їх звільнення. Окрім того, у кримінальному провадженні проведено обшуки у приміщенні підприємства та за місцем проживання підозрюваної, вилучено значний обсяг документації підприємства, електронні носії інформації, мобільний телефон, ноутбук та флеш-накопичувач підозрюваної. А тому ризик знищення, приховування або спотворення документів не доводиться. Також просили врахувати, що ОСОБА_5 не є керівником підприємства, не має організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських повноважень, не має важелів впливу на інших працівників підприємства. Також стороною обвинувачення не встановлено жодного факту отримання після проведення обшуків будь-яких компенсацій чи здійснення дій, які б свідчили про продовження інкримінованої діяльності. Окремо просили врахувати наслідки відсторонення від посади, які є непропорційними. Так, ОСОБА_5 є особою з інвалідністю ІІІ групи та хворіє легеневою емболією, цукровим діабетом другого типу та гіпертонічною хворобою, потребує постійного медичного спостереження та систематичного лікування. Пенсії по інвалідності та соціальних виплат, встановлених внутрішньо переміщеним особам, недостатньо для задоволення її базових потреб, а також постійної підтримки здоров`я. Заробітна плата є одним із основних джерел її існування. Разом із підозрюваною проживає її мати похилого віку, яка також має статус внутрішньо переміщеної особи та потребує допомоги доньки.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

13.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025240000000354 зареєстровано кримінальне правопорушення із правовою кваліфікацією ч.5ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

30 вересня 2026 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.199 КК України, а саме про те, що «відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 №309 (із змінами та доповненнями; наказ втратив чинність 20.03.2025 на підставі наказу Міністерства розвитку громад та територій № 376 від 28.02.2025) та наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 28.02.2025 № 376 (із змінами та доповненнями) на території м. Бахмут Бахмутської міської територіальної громади з 24.02.2022 розпочато бойові дії та із 12.12.2023 ця територія є тимчасово окупованою.

Згідно Постанови Президії Центрального правління Українського товариства сліпих від 15.02.2023 № 01-07-11р «Про затвердження нової редакції статуту Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих, зміну місцезнаходження та надання дозволу на нові види економічної діяльності» на звернення директора Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих (далі Підприємство) ОСОБА_7 про затвердження нової редакції статуту, що зумовлено, зокрема, зміною місцезнаходження підприємства у зв`язку з релокацією з території ведення бойових дій, та про надання дозволу на нові види економічної діяльності, керуючись п.п. 6.3, 47, 95, 96 Статуту УТОС, Президія Центрального правління УТОС постановила:

«1. Змінити місцезнаходження Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих (код ЄДРПОУ 39482122) з: Донецька обл., місто Бахмут, вулиця Маріупольська, будинок 15, на: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Будівельників, будинок 22.

2. Надати дозвіл Підприємству об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих (код ЄДРПОУ 39482122) на нові види економічної діяльності згідно з КВЕД.

3. Затвердити Статут Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих (код ЄДРПОУ 39482122) в новій редакції (Статут додається).

4. Доручити директору Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих ОСОБА_7 здійснити відповідні подання із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Постановою Президії центрального правління УТОС №02-07-4р від 22.03.2023 «Про передачу основних засобів з балансу Хмельницького УВП УТОС на баланс ПОГ «Бахмутське УВП №1» УТОС» у зв`язку із прийняттям рішення постановою президії ЦП УТОС №01-07-11р від 15.02.2023 щодо зміни місцезнаходження ПОГ «Бахмутське УВП №1» УТОС з території ведення бойових дій, з м. Бахмута вул. Маріупольська, 15 у Хмельницьку область, м. Хмельницький, вул. Будівельників, 22 на баланс ПОГ «Бахмутське УВП №1» передано з балансу Хмельницького УВП УТОС об`єкти нерухомості, а саме: виробничий корпус, адмінкорпус, гуртожиток, кіоск, гараж 6*9, гараж 3,9*5,2, центральний склад, Славетське ТПО та інше майно: транспорт, устаткування, інше.

Згідно Статуту Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих, затвердженого постановою Президії Центрального Правління Українського товариства сліпих (далі УТОС) №01-07-11 р від 15.02.2023, Підприємство об`єднання громадян «Бахмутське учбово - виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих (далі - БУВП №1 УТОС) є унітарним підприємством, засноване на власності Громадської організації «Всеукраїнська організація інвалідів «Українське товариство сліпих».

Згідно пункту 1,4 Статуту Підприємство засноване з правом найму робочої сили.

Статут спрямовано на розширення самостійності учбово виробничого підприємства, забезпечення його прав та обов`язків в господарській діяльності, на сприяння праці в ринкових умовах (пункт 1,5 Статуту).

Відповідно п.2.1. БУВП №1 УТОС має статус юридичної особи та є самостійним господарюючим суб`єктом з правами юридичної особи, яке на засадах використання трудовим колективним частини майна УТОС виробляє та реалізує продукцію і діє за принципами господарського розрахунку.

БУВП №1 УТОС, згідно п. 2.2. для виконання статутних завдань від свого імені має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у судах. Має самостійний баланс, поточні рахунки у банках України, печатку і штамп із своїм найменуванням (п.2.3) а також володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться в його господарському відданні (п.2.7. Статуту).

Відповідно до п.3.1. Статуту Підприємство створено і діє з метою залучення до трудової діяльності людей з інвалідністю по зору, створення умов, що забезпечують соціальний захист людей з інвалідністю, виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), забезпечення розвитку виробництва, підвищення життєвого рівня працівників Підприємства, фінансування діяльності УТОС по виконанню його статутних завдань. Під умовами, що забезпечують соціальний захист людей з інвалідністю, мається на увазі поліпшення умов праці людей з інвалідністю, створення робочих місць для людей з інвалідністю, заходи по їх реабілітації, утримання об`єктів соціальної сфери: первинної організації УТОС, пункту охорони здоров`я, бази відпочинку, гуртожитку, бібліотеки, клубу, забезпечення санаторно - курортними та оздоровчими путівками працівників Підприємства, надання матеріальної допомоги працівникам.

Для досягнення поставленої Статутом мети, згідно п. 4.1. Статуту Підприємство має право в Україні та за її межами: вчиняти від свого імені різноманітні правочини; одержувати в користування відводи землі як у межах міста, так і сільській місцевості; орендувати основні фонди; отримувати кредити в установах банків України та за кордоном за погодженням з Засновником; отримувати фінансову, соціальну, майнову допомогу від підприємств, установ, фондів, приватних осіб, у т.ч. в іноземній валюті; створювати філії, представництва, дочірні підприємства, спільні та інші підприємства згідно з діючим законодавством України за погодженням з Засновником; проводити операції з будь-якими юридичними та фізичними особами як по готівковому, так і по безготівковому розрахунках; самостійно визначати та встановлювати форми, системи та розмір оплати праці працівників підприємства; відкривати поточні та інші рахунки в національній та іноземній валютах в банках України, або інших держав з їх згоди, а також за місцем знаходження своїх філій, представництв згідно з діючим законодавством України; самостійно витрачати свої грошові кошти, зараховані на його рахунки в установах банків; застосовувати у процесі виробничої діяльності срібло у чистоті металу та у вигляді сплавів, як контакти для виробництва низьковольтної апаратури та інших товарів виробничо-технічного призначення; випускати, реалізовувати, купувати та отримувати цінні папери згідно з діючим законодавством України; видавати кредити (позики) іншим організаціям, підприємствам, закладам.

Згідно п.5.1. Статуту Підприємство складається з підрозділів, виробничих цехів, дільниць, допоміжних цехів та підрозділів, служб, відділів. До складу Підприємства можуть входити підрозділи невиробничої сфери: клуби, бібліотеки, бази відпочинку, гуртожитки, їдальні, дитячі, медичні заклади та інші.

Згідно п. 5.2 Органами управління Підприємством є засновник в особі Центрального правління УТОС (Вищий орган) та директор Підприємства (Виконавчий орган)

5.5. Директор підприємства: без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, Центрального правління УТОС та інших підприємствах, установах, організаціях; розпоряджається майном Підприємства у відповідності з чинним законодавством України та цим статутом; видає доручення на право представництва від імені Підприємства; забезпечує працевлаштування людей з інвалідністю, оплату їх праці; видає накази про призначення на посаду працівників підприємства, про їх переведення, звільнення, визначає систему оплати праці працівникам Підприємства, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення; організовує та контролює роботу усіх структурних підрозділів Підприємства, забезпечує високу ефективність діяльності Підприємства; контролює бухгалтерський, податковий облік та забезпечує дотримання законодавства при здійсненні господарських операцій; затверджує штатний розклад; укладає господарські договори та правочини без обмеження їх ціни; відкриває у банках України, або інших держав з їх згоди, поточні, валютні та інші рахунки; забезпечує розробку, складання та виконання колективного договору з трудовим колективом; звітує перед Центральним правлінням УТОС про роботу Підприємства; забезпечує сплату Засновнику внесків на його утримання; затверджує ціни і тарифи на продукцію, роботи та послуги Підприємства; надає Засновнику в установленому порядку статистичні та звітні данні про діяльність Підприємства; приймає рішення: про загальний напрямок економічного та соціального розвитку Підприємства, розподіл прибутку, про випуск цінних паперів, а також купівлю цінних паперів інших підприємств та організацій, створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів; інформує трудовий колектив про перспективи розвитку Підприємства.

Майно БУВП №1 УТОС, згідно п.7.1. Статуту складають основні фонди, передані Підприємству Засновником у господарське віддання, обігові кошти, а також інше майно, набуте в процесі його господарської діяльності.

Відповідно до п 9.1. Статуту джерелом формування ресурсів Підприємства є прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю у вигляді безповоротної фінансової допомоги, а також інші надходження.

Пунктом 9.3. Статуту передбачено, що розрахунки Підприємства за своїми зобов`язаннями з іншими суб`єктами підприємницької діяльності проводяться в безготівковому порядку через банківські установи. Розрахунки готівкою здійснюються за правилами, затвердженими діючим законодавством України.

Згідно п.10.4. Відносини БУВП №1 УТОС з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності ґрунтуються на договірних умовах. Підприємство вільне у виборі об`єкту, визначенні зобов`язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, статуту УТОС та цьому статуту.

Відповідно до п.11.1. Статуту БУВП №1 УТОС здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та відомчу звітність згідно з діючим законодавством України. Правила відомчої звітності встановлює Засновник. Відносини працівника та БУВП №1 УТОС, що виникли на основі трудового договору, регулюються діючим законодавством України про працю та відповідними нормативними актами УТОС (п.13.1. Статуту).

Крім того, відповідно до Постанови Бюро Президії Центрального правління Українського товариства сліпих № 05 від 26.10.2022 «Про призначення ОСОБА_7 на посаду виконуючим обов`язки директора ПОГ «Хмельницьке УВП УТОС»» та Розпорядження Голови центрального правління УТОС № 21 від 26.10.2022 «Про призначення ОСОБА_7 на посаду виконуючим обов`язки директора ПОГ «Хмельницьке УВП УТОС».

ОСОБА_7 призначено з 26 жовтня 2022 року виконуючим обов`язки директора ПОГ «Хмельницьке УВП УТОС» з посадовим окладом згідно штатного розпису та правом першого підпису і правом розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках підприємства.

Так, ОСОБА_7 , являючись директором підприємства БУВП №1 УТОС, керуючись правами та обов`язками, передбаченими Статутом Українського товариства сліпих (УТОС), що затверджений з`їздом УТОС 23.05.1991 року (далі Статут УТОС), Статутом підприємства БУВП №1 УТОС та трудовим контрактом з керівником підприємства Українського товариства сліпих від 24.06.2021 (далі Трудовий контракт) мала повноваження на управління (керівництво) підприємством «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства та майна Українського товариства сліпих, що знаходиться в оперативному/господарському віданні підприємства, а також іншого майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства.

При цьому, ОСОБА_7 , будучи, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконної розтрати грошових коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, в умовах воєнного стану розробила злочинний план, спрямований на розтрату бюджетних коштів шляхом створення фіктивних підстав для отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, вчинила умисні корисливі злочини за наступних обставин.

Так, Кабінетом Міністрів України постановою від 20.03.2022 № 331 затверджено Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - Порядок 331), який визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для цілей цього Порядку під терміном внутрішньо переміщена особа розуміється особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні воєнного стану отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 Про облік внутрішньо переміщених осіб.

Термін роботодавець вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін особа з інвалідністю - у значенні, наведеному в Законі України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, термін застрахована особа - у значенні, наведеному в Законі України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Згідно п. 2 Порядку №331 компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за таких умов: роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством; подання в установленому законодавством порядку податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - особа) може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.

Пунктом 3 Порядку №331 визначено, що компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом, або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа, визначена пунктом 1 цього Порядку, працювала неповний місяць, щомісяця протягом тривалості надання компенсації витрат, що визначається абзацом третім цього пункту, за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

У разі коли компенсація витрат надається за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється шляхом ділення розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення отриманого в результаті ділення розміру на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація витрат.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати трьох місяців, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб шести місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

Згідно п. 4. Порядку №331 для прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат роботодавець або уповноважена ним особа не раніше ніж через п`ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості), розташованого за місцем провадження його діяльності, заяву про компенсацію витрат (далі - заява) за формою, затвердженою Державним центром зайнятості.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у заяві, несе заявник.

Відповідно до п. 7 Порядку №331 для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України.

ДПС протягом одного робочого дня з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування або звільнені від сплати зазначеного внеску, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, працевлаштованих у відповідного страхувальника, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.

Порядок інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості, ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Пунктом 9 Порядку №331 визначено, що рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п`яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

У разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном, після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації витрат таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню.

Відповідно п. 17 Порядку №331 роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за недостовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, відповідно до законодавства.

У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком, роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов`язаний повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку.

Згідно п.18 Порядку №331 Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Перевірка може бути проведена за місцем провадження діяльності роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. Роботодавець зобов`язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості - подати відповідні документи.

Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю як компенсація витрат, та здійснює моніторинг збереження зайнятості працівників шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних днів після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.

Так, наказом № б/н від 18.10.2024 «Про затвердження та введення в дію Правил внутрішнього розпорядку», а також Протоколом № 7 Загальних зборів трудового колективу ПОУ «Бахмутське УВП № 1» УТОС затверджено текст Правил внутрішнього трудового розпорядку ПОГ «Бахмутське УВП № 1» УТОС.

При цьому, відповідно до умов Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих м. Хмельницький, затверджених Протоколом загальних зборів трудового колективу ПОГ «Бахмутське УВП № 1» УТОС від 18.10.2024 № 7, а саме пункту 1.2, Правила визначають трудовий розпорядок на Підприємстві, поширюються на всіх працівників підприємства та є обов`язковими для виконання сторонами трудових відносин.

Правила затверджуються загальними зборами трудового колективу за поданням директора Підприємства (пункт 1.3 Правил).

Директор відповідно до Статуту підприємства видає накази про призначення на посаду працівників Підприємства, про їх переведення та звільнення (пункт 2,2 Правил).

У пункті 2.4 Правил передбачено, що трудовий договір укладається в письмовій формі. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом директора, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст. 24 КЗпП).

Трудовий договір укладається виданням наказу про прийняття на роботу, підписаного директором Підприємства. У наказі зазначається найменування роботи (посади) відповідно до Національного класифікатора України, структурний підрозділ та умови оплати відповідно до штатного розпису, дата, з якої працівник приступає до виконання трудових обов`язків, інші істотні умови трудового договору.

Підставою для видання наказу є заява про прийняття на роботу.

Прийнятого на роботу працівника ознайомлюють із наказом під підпис (пункт 2.10 Правил).

На підставі ст. 60' КЗпП з працівниками Підприємства можуть укладатися трудові договори про надомну роботу (пункт 2.16 Правил).

Відповідно до ст. 60 КЗпП з працівниками Підприємства можуть укладатися трудові договори про дистанційну роботу (пункт 2.17 Правил).

Серед основних обов`язків адміністрації Підприємства, визначених у розділі IV Правил, є: дотримуватися вимог законодавства про працю і правил охорони праці (ст. 141 КЗпП); виплачувати заробітну плату у встановлені нормативним актом роботодавця терміни (ст. 115 КЗпП); організовувати облік робочого часу і табелювання працівників.

Норма тривалості робочого часу для працівників Підприємства, які не є особами з інвалідністю, становить 40 годин на тиждень (ст. 50 К3пП) (пункт 5.1 Правил).

Для працівників, які є особами з інвалідністю встановлюється неповний робочий день - 7 год. 30 хв. (ст. 172 КЗпП) (пункт 5.2 Правил).

У невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 26.08.2025, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи розтратити грошові кошти Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі Фонд), вступила у попередню змову з ОСОБА_5 призначивши її відповідно до наказу про прийняття на роботу №1-К від 01.04.2023 на посаду бухгалтера «Бахмутського учбово виробничого підприємства №1 Українського товариства сліпих».

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Ведення бухгалтерського обліку забезпечує формування повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Згідно з частиною першою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до частини четвертої статті 8 зазначеного Закону для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно, з дотриманням вимог цього Закону, обирає форму його організації, у тому числі шляхом введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.

Згідно з частиною сьомою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер або інша особа, на яку покладено забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, а також забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.

Отже, у зв`язку із займаною посадою бухгалтера Підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих ОСОБА_5 наділена відповідними повноваженнями та на неї покладено обов`язки щодо забезпечення належної організації та ведення бухгалтерського обліку, контролю за правильністю відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, належного оформлення та відображення відповідних господарських операцій, а також складання та подання фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.

Таким чином, на Підприємстві об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство № 1» Українського товариства сліпих визначено відповідну форму організації бухгалтерського обліку, а виконання функцій з ведення та/або забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладено на ОСОБА_5 , яка відповідно до займаної посади, характеру та обсягу покладених на неї службових обов`язків є службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Попередня змова між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 полягала не лише в усвідомленні ними факту вчинення протиправних дій, а у завчасній домовленості про спільне досягнення єдиного злочинного результату розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття шляхом створення видимості фактичного працевлаштування внутрішньо переміщених осіб до «Бахмутського учбово-виробничого підприємства №1 Українського товариства сліпих», хоча фактично такі особи трудових обов`язків не виконували, а трудові відносини з ними мали фіктивний характер.

У ході попередньої домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що реалізація їх спільного злочинного умислу потребуватиме послідовного вчинення взаємопов`язаних дій, а саме: підбору осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, їх формального оформлення на роботу до підприємства, виготовлення та підписання документів про нібито виникнення трудових відносин, створення документального підтвердження фактичного виконання ними трудових обов`язків, подання до Хмельницького обласного центру зайнятості документів із неправдивими відомостями про працевлаштування таких осіб та отримання на підставі цих документів компенсації витрат на оплату їх праці за рахунок коштів Фонду.

При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заздалегідь узгодили між собою характер та спосіб вчинення кримінального правопорушення, порядок підбору та оформлення осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, порядок документального їх працевлаштування, порядок формування документів для подання до Хмельницького обласного центру зайнятості, а також функції кожної з них у реалізації спільного злочинного умислу.

Зокрема, відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_7 здійснювала загальну координацію реалізації злочинного плану, визначала необхідну кількість осіб, яких необхідно було формально працевлаштувати для отримання відповідної компенсації, забезпечувала підшукання кандидатів, приймала рішення щодо їх формального оформлення на роботу, складала та підписувала накази про прийняття таких осіб на роботу, а також забезпечувала підготовку та подання до Хмельницького обласного центру зайнятості заяв та документів, необхідних для отримання компенсації.

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи бухгалтером підприємства та діючи відповідно до заздалегідь досягнутої з ОСОБА_7 домовленості, забезпечувала бухгалтерське та кадрове документальне оформлення фіктивного працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, приймала від них необхідні документи, оформляла облікові картки працівників, контролювала кількість формально працевлаштованих осіб, погоджувала з ОСОБА_7 кількість таких осіб, готувала та підписувала табелі обліку робочого часу із зазначенням завідомо неправдивих відомостей про нібито відпрацьований ними час, а також забезпечувала створення документальної видимості існування реальних трудових відносин з такими особами.

З метою забезпечення реалізації попередньо узгодженого злочинного плану ОСОБА_7 залучила до його виконання раніше знайомих їй ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким було відомо про фактичну мету їх залучення та фіктивний характер працевлаштування осіб до «Бахмутського учбово-виробничого підприємства №1 Українського товариства сліпих».

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що внутрішньо переміщені особи, яких вони підшукують та залучають до оформлення на роботу, фактично виконувати трудові обов`язки не будуть, а документи про їх працевлаштування у подальшому використовуватимуться для отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на оплату праці, умисно сприяли ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у реалізації їх злочинного умислу.

Пособницькі дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 полягали у підшукуванні та залученні осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які погоджувалися на формальне працевлаштування до підприємства без фактичного виконання трудових обов`язків, передачі відомостей та документів про таких осіб ОСОБА_7 та/або ОСОБА_5 , необхідних для їх подальшого документального оформлення як працівників підприємства, а також у забезпеченні функціонування створеної схеми фіктивного працевлаштування.

При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що їх дії є складовою частиною єдиного механізму заволодіння коштами Фонду, оскільки розуміли, що підібрані ними особи не мають наміру фактично працювати на підприємстві, а документи про їх нібито працевлаштування будуть використані для звернення до Хмельницького обласного центру зайнятості з метою отримання компенсації витрат на оплату праці.

Отже, між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 існувала функціонально обумовлена взаємодія, за якої кожен із них виконував визначену йому роль у реалізації спільного злочинного плану: ОСОБА_7 забезпечувала організацію та координацію протиправної діяльності, прийняття і документальне оформлення відповідних рішень та подання документів для отримання компенсації; ОСОБА_5 забезпечувала кадрове і бухгалтерське оформлення фіктивних трудових відносин та створення відповідної документальної бази; ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували підшукання та залучення осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, необхідних для реалізації злочинної схеми.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на створення видимості фактичного працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з метою незаконного отримання за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття компенсації витрат на оплату праці, своїми діями усували перешкоди, які виникали перед ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під час реалізації вказаної схеми. Зокрема, такою перешкодою була необхідність фактичного знаходження осіб, які мали статус внутрішньо переміщених осіб та формально відповідали встановленим вимогам для їх працевлаштування, оскільки без наявності конкретних осіб, щодо яких можливо було оформити фіктивні трудові відносини та подати до органів служби зайнятості документи для отримання компенсації, реалізація умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 була неможливою. У зв`язку з цим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що такі особи фактично не мають наміру виконувати трудові обов`язки, здійснювали їх пошук, встановлювали з ними контакт, повідомляли про можливість формального працевлаштування та сприяли отриманню і передачі необхідних для оформлення трудових відносин документів, тим самим забезпечуючи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 необхідними кандидатами та документами для подальшого оформлення завідомо неправдивих відомостей про їх працевлаштування. Таким чином, дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не полягали у безпосередньому виконанні дій, що становили об`єктивну сторону основного кримінального правопорушення, а були спрямовані на створення необхідних умов та усунення фактичних перешкод для його вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що полегшило останнім оформлення фіктивних трудових відносин, підготовку та подання відповідних документів до Хмельницького обласного центру зайнятості та подальше незаконне отримання коштів Фонду.

Зокрема, реалізуючи зазначену попередню домовленість, ОСОБА_7 за сприяння залученого нею ОСОБА_8 забезпечила підбір ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як осіб з числа внутрішньо переміщених осіб для їх подальшого формального працевлаштування до «Бахмутського учбово-виробничого підприємства №1 Українського товариства сліпих» та за сприяння ОСОБА_9 залучено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Унаслідок спільних узгоджених дій зазначених осіб у період з 01.04.2023 по 31.08.2025 було забезпечено формальне працевлаштування 59 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які фактично трудових обов`язків на підприємстві не виконували, після чого від імені «Бахмутського учбово-виробничого підприємства №1 Українського товариства сліпих» до Хмельницького обласного центру зайнятості подавалися документи, що містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичного працевлаштування таких осіб, що стало підставою для прийняття рішень про виплату компенсації за рахунок коштів Фонду.

Так, реалізуючи зазначену попередню домовленість ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Димине, Кіровоградської області, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №3 К від 18.05.2023 про прийняття її на роботу з 18.05.2023 до 01.04.2024 та з 01.06.2025 на посаду економіст та бухгалтер.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №46525 від 29.05.2023, №48387 від 22.06.2023 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_9 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказану заяву до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної заяви ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_9 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості винесено наказ про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_9 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн, а всього на загальну суму 13 400 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №5-К від 31.05.2023 про прийняття її на роботу з 01.06.2023 по 01.08.2023 на посаду підсобний працівник.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №48388 від 22.06.2023 та №50916 від 25.07.2023 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_18 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної заяви ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_18 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_18 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн., а всього на загальну суму 13 400 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Дубровиця, Рівненської області фактично не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №7-К від 31.07.2023 про прийняття її на роботу з 01.08.2023 по 02.10.2023 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №52745 від 16.08.2023 та №55110 від 19.09.2023 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_20 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної заяви ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_20 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_20 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн., а всього на загальну суму 13 400 гривень.

В подальшому ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстрований у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаючий у м. Дніпро, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаючий у м. Дніпро, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №9-К від 31.08.2023 про прийняття вищевказаних осіб на роботу з 01.09.2023 по 31.10.2023 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №55112 від 19.09.2023 та №56436 від 09.10.2023 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн., а всього на загальну суму 67 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаючий у с. Смідин Ковельського району Волинської області, ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у с. Смідин Ковельського району Волинської області, ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаючий у с. Личанка Київської області, ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у с. Личанка Київської області та ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Світловодськ, Кіровоградської області фактично не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №10-К від 31.10.2023 про прийняття вищезазначених осіб на роботу з 01.11.2023 по 31.12.2023 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставинах підготувала заяви №59450 від 17.11.2023 та №61060 від 07.12.2023 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказану заяву до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної заяви ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн., а всього на загальну суму 67 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Дніпро, ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована у м. Краматорськ, Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Дніпро, ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Дніпро не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №12 К від 30.11.2023 про прийняття їх на роботу з 01.12.2023 до 31.01.2024 на посади комплектувальник картонних виробів та охоронця.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №61887 від 18.12.2023, №62732 від 01.01.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 6 700 грн, а всього на загальну суму 67 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Олександрія, Кіровоградської області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Олександрія, Кіровоградської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №15 К від 29.12.2023 про прийняття їх на роботу з 01.01.2024 до 01.04.2024 на посаду комплектувальник картонних виробів та прибиральник виробничих приміщень.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №63412 від 11.01.2024, №64032 від 06.02.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_45 , ОСОБА_12 та відомість №30 від 11.03.2024, №31 від 11.03.2024, за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви та відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв та відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_45 , ОСОБА_12 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв та відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до яких надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_45 , ОСОБА_12 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 4013, 04 грн та 7 100 грн., а всього на загальну суму 39 513, 04 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Київ, ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Боярка, Київської області, ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Фонтанка, Одеської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №15 К від 29.12.2023 про прийняття їх на роботу з 01.01.2024 до 01.07.2024 на посаду охоронець, прибиральник виробничих приміщень та слюсар-сантехнік.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала відомість № 12 від 31.01.2024, №26 від 22.02.2024, № 30 від 11.03.2024, №31 від 11.03.2024, №45 від 03.04.2024, №67 від 09.05.2024, №104 від 19.06.2024 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 7 100 грн. та 8 000 грн, а всього на загальну суму 87 900 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Велика Березянка, Київської області, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №4 К від 31.01.2024 про прийняття її на роботу з 01.02.2024 до 31.07.2024 на посаду прибиральник службових приміщень.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала відомість № 118 від 18.07.2024, №23 від 20.02.2024, №32 від 11.03.2024, №47 від 03.04.2024, №69 від 09.05.2024, №104 від 19.06.2024 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_53 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_53 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 7 100 грн. та 8 000 грн, а всього на загальну суму 46 200 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у с. Фонтанка, Одеської області, ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, Дніпропетровської області, ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у с. Мостове, Житомирської області, ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у с. Будилка, Сумської області, ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Будилка, Сумської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №4 К від 31.01.2024 про прийняття їх на роботу з 01.02.2024 на посаду комплектувальник картонних виробів, фахівець з фізичної реабілітації та охоронець.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №77102 від 08.05.2024, №83344 від 18.06.2024, №88189 від 17.07.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 та відомості № 20 від 22.02.2024, № 21 від 22.02.2024, №22 від 22.02.2024, №32 від 11.03.2024, №33 від 11.03.2024, №45 від 03.04.2024, №46 від 03.04.2024, за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв та відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та ОСОБА_63 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 7 100 грн. та 8 000 грн, а всього на загальну суму 159 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Велика Березянка, Київської області, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №4 К від 31.01.2024 про прийняття її на роботу з 01.02.2024 на посаду прибиральник службових приміщень.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала відомість № 118 від 18.07.2024, №39 від 13.03.2024, №34 від 11.03.2024, №47 від 03.04.2024, №69 від 09.05.2024, №104 від 16.06.2024 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_65 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_65 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 7 100 грн. та 8 000 грн, а всього на загальну суму 46 200 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Одеса, ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Полтава, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №10 К від 29.03.2024 про прийняття їх на роботу з 01.04.2024 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №77091 від 08.05.2024, №83348 від 18.06.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , відомість № б/н від 12.04.2024 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви та відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_68 , ОСОБА_69 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв та відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_19 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_68 , ОСОБА_69 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 48 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Полтава та ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Полтава, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Димине, Кіровоградської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №13 К від 30.04.2024 про прийняття їх на роботу з 01.05.2024 до 31.10.2024 на посаду секретаря, бухгалтера та комплектувальника картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №98021 від 11.09.2024, №94187 від 16.08.2024, №103557 від 17.10.2024, №78448 від 15.05.2024, №83308 від 18.06.2024 та №88222 від 17.07.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_13 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_13 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 та ОСОБА_13 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн., а всього на загальну суму 120 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Софіївська Борщагівка, Київської області, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №13 К від 30.04.2024 про прийняття її на роботу з 01.05.2024 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала відомості про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_17 № 121 від 22.07.2024, №119 від 18.07.2024, №102 від 19.06.2024 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_17 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_17 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 24 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрована у м. Харків та фактично проживаюча у м. Хмельницький, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №13 К від 30.04.2024 про прийняття її на роботу з 01.05.2024 до 31.07.2024 на посаду інспектор з кадрів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала відомість про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_76 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказану відомість до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної відомості ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_76 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_76 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 17 739, 13 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у с. Світлогірське, Дніпропетровської області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Тернопіль, ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у с. Сергіївка, Донецької області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №18 К від 28.06.2024 про прийняття їх на роботу з 01.07.2024 до 30.09.2024 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №88178 від 17.07.2024, №94183 від 16.08.2024 та №99860 від 20.09.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_79 , ОСОБА_10 , ОСОБА_80 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_79 , ОСОБА_10 , ОСОБА_80 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_79 , ОСОБА_10 , ОСОБА_80 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн., а всього на загальну суму 72 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована у м. Бахмут Донецької області та фактично проживаюча у м. Кременчук Полтавської області не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №21-К від 31.07.2024 про прийняття її на роботу з 01.08.2024 по 31.10.2024 на посаду прибиральник виробничих приміщень.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №94189 від 16.08.2024, №98012 від 11.09.2024 та №103560 від 17.10.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_82 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_82 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_82 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн., а всього на загальну суму 24 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Черкаси, ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Черкаси, ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Ніжин, Чернігівської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №23 К від 29.08.2024 про прийняття їх на роботу з 30.08.2024 до 28.02.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів та менеджер по збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №99862 від 20.09.2024, №103563 від 17.10.2024, №107428 від 12.11.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 та відомості №205 від 13.12.2024, №7 від 20.01.2025, №37 від 17.02.2025 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв та відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_89 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 144 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Тернополі, Тернопільської області, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована у м. Горлівка, Донецької області та фактично проживаюча у м. Київ та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №25 К від 30.09.2024 про прийняття їх на роботу з 01.10.2024 до 31.03.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів та менеджер з постачання.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №103609 від 17.10.2024, №107432 від 12.11.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та відомість №203 від 13.12.2024, №10 від 20.01.2025, №35 від 17.02.2025, №77 від 18.03.2025 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви та відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв та відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв та відомостей директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_74 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн., а всього на загальну суму 120 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Тростянець, Вінницької області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у с. Тростянець, Вінницької області, ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрована у с. Курдюмівка, Донецької області та фактично проживаюча у м. Вінниця, не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №27 К від 31.10.2024 про прийняття їх на роботу з 01.11.2024 на посаду секретаря та комплектувальників картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №107859 від 14.11.2024, №107857 від 14.11.2024 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_91 та відомості №6 від 20.01.2025, №33 від 17.02.2025, №201 від 13.12.2024, №75 від 18.03.2025, №88 від 18.04.2025 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви та відомості до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв та відомостей ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_91 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв та відомостей заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_91 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 120 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Луцьк, Волинської області, не виконуватиме трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №31 К від 30.12.2024 про прийняття його на роботу з 01.01.2025 до 30.06.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №115263 від 20.01.2025, №121292 від 15.02.2025, №124739 від 11.03.2025, №128377 від 08.04.2025, №133991 від 23.05.2025 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_93 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказану заяву до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаної заяви ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_93 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено наказ про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_93 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 48 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Слов`янськ, Донецької області, ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Жовті Води, Дніпропетровської області, ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Кам`янське, Дніпропетровської області не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ №2 К від 31.01.2025 про прийняття їх на роботу з 01.02.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів, секретар та охоронець.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №121338 від 16.02.2025, №124744 від 11.03.2025 №128376 від 08.04.2025 №133171 від 16.05.2025 №137529 від 19.06.2025 №140972 від 17.07.2025 №121293 від 15.02.2025 №140617 від 15.07.2025 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв директором Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 144 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрована у с. Калинівка, Донецької області та фактично проживаюча у м. Кам`янське, Дніпропетровської області не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ № 4 К від 28.02.2025 про прийняття їх на роботу з 01.03.2025 до 31.05.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №125249 від 13.03.2025, №128373 від 08.04.2025 №133168 від 16.05.2025, №125233 від 13.03.2025 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_104 , ОСОБА_105 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_104 , ОСОБА_105 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено накази про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_104 , ОСОБА_105 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 48 000 гривень.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , зареєстрований у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаючий у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрована у м. Бахмут, Донецької області та фактично проживаюча у м. Дніпро, Дніпропетровської області не виконуватимуть трудових обов`язків, за невстановлених органами досудового розслідування обставин склала та підписала завідомо неправдивий наказ № 5 К від 31.03.2025 про прийняття їх на роботу з 01.04.2025 до 30.06.2025 на посаду комплектувальник картонних виробів.

У подальшому, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, за невстановлених органами досудових розслідуванням обставин підготувала заяви №129259 від 14.04.2025, №133172 від 16.05.2025 №137521 від 19.06.2025 про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_108 , ОСОБА_109 та за невстановлених органами досудового розслідування обставин подала вказані заяви до Хмельницького обласного центру зайнятості.

До вказаних заяв ОСОБА_7 долучила документи, що містили завідомо неправдиві відомості про фактичне працевлаштування ОСОБА_108 , ОСОБА_109 зокрема наказ про прийняття на роботу, довідки внутрішньо переміщеної особи, РНОКПП найманого працівника, які були використані як підстава для прийняття рішення про надання компенсації.

За результатами розгляду вказаних заяв заступником директора Хмельницького обласного центру зайнятості ОСОБА_21 винесено наказ про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану відповідно до якого надано БУВП №1 УТОЗ компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_108 , ОСОБА_109 у розмірі мінімальної заробітної плати, установленою законом на дату працевлаштування в сумі 8 000 грн, а всього на загальну суму 48 000 гривень.

У результаті спільних та узгоджених умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вчинених за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які полягали у створенні видимості фактичного працевлаштування осіб, складанні, оформленні та використанні документів із завідомо неправдивими відомостями про її працевлаштування, поданні таких документів до Хмельницького обласного центру зайнятості та подальшому отриманні на їх підставі компенсації витрат на оплату праці, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 597 752,17 гривень».

Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом огляду документів щодо руху коштів по рахунках АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УкрСиббанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 04.02.2026; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експеризи від 07.08.2026; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.05.2025, від 07.07.2025; іншими зібраними матеріалами провадження.

Оцінивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування пред`явлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою. При цьому слід зауважити, що на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин. В той же час, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_5 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про високу ймовірність причетності ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Згідно із ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обіймає посаду бухгалтера підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні усіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку уважає, що наявні обґрунтовані підстави уважати, що існують ризики того, що, продовжуючи перебувати на посаді бухгалтера підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих ОСОБА_5 , використовуючи службове становище матиме можливість впливати на свідків, у тому числі на осіб із інвалідностями, які були працевлаштовані у Бахмутському учбово-виробничому підприємстві №1, а також керівника даного підприємства та інших бухгалтерів, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

ОСОБА_5 обізнана із обставинами формування кадрової та бухгалтерської документації, яка використовувалася для підтвердження працевлаштування працівників, які фактично трудових обов`язків не виконували та слугували підставою для отримання компенсації, а тому має можливість контактувати з працівниками підприємства, іншими бухгалтерами підприємства, особами, які можуть володіти документами або інформацією, що має доказове значення та вживати заходів до приховування, знищення, зміни або спотворення документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної плати, обліковування робочого часу тощо з метою приховування або ж спотворення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ймовірне вчинення ОСОБА_5 дій, які не передбачені змістом посадової інструкції в якості обов`язків підозрюваної, про що зазначає захисник, не дають підстави слідчому судді уважати пред`явлену на даному етапі досудового розслідування підозру необґрунтованою. Окрім того, оцінка зазначеного доказу та наступне його співставлення із інкримінованими підозрюваній діяннями, є завданням суду, який буде проводити судовий розгляд кримінального провадження по суті (у разі направлення обвинувального акту до суду).

На думку слідчої судді, тимчасове відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення усіх обставин по справі і застосовується з метою запобігти спробам впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження з метою схилити їх до дачі завідомо неправдивих показань, знищити, змінити або спотворити документи, з метою приховування фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, із пояснень сторони обвинувачення відомо, що продовжується досудове розслідування щодо періоду часу, який не охоплюється повідомленою наразі підозрою, що потребує застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналізуючи особу підозрюваної слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 раніше не судима, працевлаштована, має постійне місце проживання, є внутрішньо переміщеною особою, вдовда, має інвалідність ІІІ групи, хворіє легеневою емболією та цукровим діабетом 2 типу, гіпертонічною хворобою ІІ стадії, що підтверджується довідкою до акту огляду МСЕК серії ААБ №782257, довідкою від 06.12.2022, випискою із медичної картки хворого від 30.09.2026. Разом із підозрюваною проживає її мати похилого віку, яка також має статус внутрішньо переміщеної особи.

Слідчий суддя враховує факт наявності захворювань підозрюваної та її допомогу матері похилого віку, однак вважає, що зазначені обставини не є такими, щоб виключали можливість відсторонення від посади. Окрім того зазначені обставини не стали для підозрюваної стримуючими для вчинення дій, які стали підставою для підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного з метою уникнення вищевказаних ризиків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 28 листопада 2026 року від займаної нею посади бухгалтера підприємства об`єднання громадян «Бахмутське учбово-виробниче підприємство №1» Українського товариства сліпих.

Ухвала діє до 28 листопада 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя