Ухвала суду № 140269038, 02.10.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/20539/26

Провадження №1-кс/523/8814/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що група осіб, перебуваючи на території Одеської області, з метою пособництва державі-агресору та незаконним збройним формуванням, здійснюють фактичне управління підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території Донецької області та подальшу передачу матеріальних ресурсів представникам збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації.

За даним фактом, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 22025160000000512 від 16.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, протягом часу з 2014 по 2019 року громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також інші учасники групи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, здійснювали підприємницьку діяльність на тимчасово-окупованій Донецької області шляхом виконання підрядів від так званого «міністерства транспорту днр» (ремонт автодоріг) та сплачували грошові кошти до окупаційної адміністрації.

У період з 2019 по 2022 роки вони здійснювали свою діяльність у м. Маріуполь та продовжували підприємницьку діяльність на тимчасово-окупованій території України.

У подальшому, з метою отримання матеріальних ресурсів для передачі їх представникам збройних формувань держави-агресора та окупаційної адміністрації, останні, за попередньою змовою з окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОВА) та органів місцевого самоврядування, розробили та реалізують протиправний механізм привласнення і легалізації бюджетних коштів України.

На початку 2024 року вказані особи зареєстрували на території Одеської області ряд підприємств, головними з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У період з 2024 по 2026 рр., на рахунки вказаних підприємств, з бюджету перераховано за виконання будівельних робіт та поставку готових бетонних укриттів 144 млн. грн.

В подальшому, з рахунків вищевказаних підприємств на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке входить до групи підприємств-прокладок конвертаційного центру, було перераховано грошові кошти у загальній сумі 57,312 млн. грн. нібито за послуги з будівельно-монтажних робіт, хоча саме підприємство не володіє відповідним штатом співробітників та матеріально ресурсною базою та відображало в себе закупівлю товарів широкого вжитку у підприємств-імпортерів.

Наявні дані свідчать, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину коштів, що осідає на рахунках підконтрольних суб`єктів господарювання, обготівковують та через не контрольовані державою фінансові інструменти (криптовалютні перекази та перестановки) переводять на рахунки російських юридичних осіб, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН НОМЕР_3 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_4 , ИНН НОМЕР_5 ) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_6 / ОГРН НОМЕР_7 ), що знаходяться на території ТОТ України та сплачують податки до бюджету країни-агресора, а також перераховують кошти на потреби військових формувань, що розташовані на їх територіях для проведення військових дій проти України.

Крім того, згідно з відповіддю на доручення слідчого з ГВ ЗНД Управління Служби безпеки України в Одеській області від 29.09.2026 встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкриті та використовуються(лися) розрахункові рахунки в банківських установах, які можуть використовуватися(лися) для ведення протиправної діяльності, зокрема:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО: НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , відкритий 08.12.2023;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО: НОМЕР_11 : НОМЕР_12 , відкритий 10.01.2025;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО: НОМЕР_13 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних банківських установах знаходиться інформація про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, був належним чином повідомлений, при цьому на адресу суду надійшла заява від останнього про розгляд клопотання без його участі, де він зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасового доступу та вилучення інформації і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО: НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО: НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО: НОМЕР_13 , які складають банківську таємницю (в електронному вигляді), а саме:

-виписки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по наступних банківських рахунках:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО: НОМЕР_9 : НОМЕР_10 , відкритий 08.12.2023;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО: НОМЕР_11 : НОМЕР_12 , відкритий 10.01.2025;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО: НОМЕР_13 : НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспондента платежу.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО: НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО: НОМЕР_11 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО: НОМЕР_13 , забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання вищенаведеної інформації в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1