Ухвала суду № 140255378, 02.10.2026, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1334/26

Провадження 1-кс-1510/26

ухвала

Іменем України

02 жовтня 2026 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42026112340000031 від 16 лютого 2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Обухівською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42026112340000031 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до даних, розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства ряд наступних суб`єктів господарювання отримали грантову допомогу на створення садів та тепличного господарства на земельних ділянках, які розташовані на території Обухівського району Київської області, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Так, відповідно до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 червня 2022 р. № 738 встановлено, що для отримання гранту отримувач подає заяву, яка формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника. До заяви обов`язково додається одним файлом у форматі PDF сканована копія: проекту висадки насаджень, що підписана особою, яка його розробила; проекту зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проекті висадки насаджень) із зазначенням джерела водозабору для усіх культур, крім винограду.

Згідно Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, та Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства надання грантів отримувачам здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 через уповноважені банки, перелік яких затверджений ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до договору про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноваженим банком.

Пункт 14 вказаного порядку передбачає, що оплата витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів. Такий договір обов`язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання матеріалів.

Оплата витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) матеріалів у межах вартості проекту висадки насаджень у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту висадки насаджень. У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту висадки насаджень отримувач має право внести зміни до проекту висадки насаджень, за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та Мінагрополітики.

У разі коли 70 відсотків фактичної суми витрат на реалізацію проекту висадки насаджень є меншими, ніж сума коштів, перерахованих на рахунок, уповноважений банк повертає різницю бюджетних коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий в Казначействі, для їх подальшого перерахування до державного бюджету в установленому порядку, а різницю власних коштів - отримувачу.

Після сплати уповноваженим банком 50 відсотків фактичної суми витрат на реалізацію проекту висадки насаджень отримувач повинен подати уповноваженому банку підтвердження офіційного працевлаштування кількості постійних працівників. Після отримання та верифікації такої інформації уповноважений банк продовжує оплату рахунків згідно з повною фактичною сумою витрат на реалізацію проекту висадки насаджень.

Так, відповідно до документів, завірених керуючим ТВБВ НОМЕР_2 ОСОБА_4 ,які були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 у робочому проєкті «Створення багаторічних насаджень на площі 12 га для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на землях Кагарлицького району Київської області» у п.2.11 «Сільськогосподарська техніка» (таблиця 2.7) зазначено про комплекс машин і механізмів необхідних для виконання створення та вирощування насаджень та відсутня будь-яка інформація про закупівлю автомобіля та сількогосподарської техніки. В той же час, у цьому ж робочу проєкті в Розділі 4 «Основні елементи технології» п.19 передбачено, що потреба у машинах та механізмах задовольняється за рахунок машинно-тракторного парку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кагарлицького району Київської області. Зазначений робочий проєкт був направлений засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 )директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який в подальшому був погоджений ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийнятий до виконання уповноваженим банком.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » серед вилучених документів виявлено завіренуштампом ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підписом ОСОБА_6 копію документу з назвою «Комплекс машин і механізмів рекомендований для використання в насадження ліщини великої (фундука) в період експлуатації насаджень» (таблиця 2.8) в якому зазначено про сільськогосподарську техніку та окремо автомобіль, хоча в вищевказаному робочому проєкті, який був надісланий за допомогою портал Дія в таблиці 2.8 відображена інша інформація, а саме розрахунок виробництва горіхів ліщини великої (фундука).

Відповідно до вимог п.14 Порядку Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту висадки насаджень. У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту висадки насаджень отримувач має право внести зміни до проекту висадки насаджень, за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак серед вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідного погодження на придбання сільськогосподарської техніки та автомобіля не виявлено.

Також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано завірену відтиском штампу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підписом ОСОБА_7 копію Договору купівлі-продажу автомобіля №20092023ОК від 20.09.2023, копію платіжної інструкції №5 від 06.10.2023 щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з рахунку № НОМЕР_3 у сумі 845 934 грн., на яких міститься відтиск штампу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 з підписом провідного економіста служби ММСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до копії акту Моніторингу виконання умов договору гранту від 02.04.2026 зафіксовано інформацію про проект гранту в частині використання грошових коштів, а саме із 2 200 000 грн використано фактично 1 110 609, 88 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

З урахуванням вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документівв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- оригінали особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , усіх копій наказів про їх призначення та усіх копій посадових інструкцій, копію особової справикеруючого ТВБВ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ;

- оригінали документів з вільними зразками підписів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кількості по 10 шт. на кожного;

- відтиски штампів: «копія відповідає оригіналу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 » в кількості 10 аркушів по 10 відтисків на кожному аркуші;

- копії документів, які підтверджують надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання Гранту та робочого проєкту;

- документи, що підтверджують відповідальну особу Банку за супроводження використання грошових коштів по гранту наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які підтверджують погодження змін до робочого проєкту «Створення багаторічних насаджень на площі 12 га для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на землях Кагарлицького району Київської області»;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку(на паперовому та електронному носіях)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - UA083226690000026036300568446із зазначенням розрахункового рахунку з якого надходили грошові кошти, а такожвсіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки за період часу з 01.07.2022 по дату винесення судом ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку з якого надходили грошові кошти на спеціальний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - UA083226690000026036300568446з указаннямвсіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки за період часу з 01.07.2022 по дату винесення судом ухвали;

- інформацію з підтверджуючими документищодо частини грошових коштів, які не були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до наданого гранту.

Вказані документи потребують експертному дослідженню для встановлення особи/осіб причетних до вчинення даних дій, та для встановлення розміру завданої майнової шкоди, тому з метою забезпечення виконання збору доказів у спосіб передбачений КПК України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та здійснені їх виїмки вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення в оригіналах.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинним.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому та прокурору до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період часу з 01.07.2022 по дату винесення судом ухвали:

- оригінали особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усіх копій наказів про їх призначення та усіх копій посадових інструкцій, копію особової справи керуючого ТВБВ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 ;

- оригінали документів з вільними зразками підписів працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кількості по 10 шт. на кожного;

- відтиски штампів: «копія відповідає оригіналу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «ТВБВ №10026/016 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 » в кількості 10 аркушів по 10 відтисків на кожному аркуші;

- копії документів щодо отриманняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гранту, які підтверджують їх надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (заява, наказ, робочий проєкт та інші);

- документи, що підтверджують відповідальну особу Банку за супроводження використання грошових коштів по гранту наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які підтверджують погодження змін до робочого проєкту «Створення багаторічних насаджень на площі 12 га для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на землях Кагарлицького району Київської області»;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку (на паперовому та електронному носіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 із зазначенням розрахункового рахунку з якого надходили грошові кошти, а також всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки за період часу з 01.07.2022 по дату винесення судом ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку з якого надходили грошові кошти на спеціальний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 з указанням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки за період часу з 01.07.2022 по дату винесення судом ухвали;

- інформацію з підтверджуючими документи щодо частини грошових коштів, які не були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до наданого гранту.

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1