Ухвала суду № 140221427, 01.10.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3100/26

Номер провадження:1-кс/521/5072/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024161010000016 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161010000016 від 18.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється Підрозділом детективів ТУ БЕБ в Одеській області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Протоколом установчих зборів засновників від 12.12.2017 прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» код ЄДРПОУ 13417240 (далі - ТОВ «ВКП «ТАКО») шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ТАКО». Вказаним рішенням виконавчим органом ТОВ «ВКП «ТАКО» визначено дирекцію у складі генерального директора ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ) та заступника генерального директора ОСОБА_5 . Також ОСОБА_4 надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій по поточним рахункам ТОВ «ВКП «ТАКО».

На підставі наказу від 13.12.2017 № 48-К ОСОБА_4 приступив до виконання службових обов`язків на посаді генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО».

Відповідно до статуту ТОВ «ВКП «ТАКО» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 14.05.2019 № 140519, органами управління товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Виконавчий орган товариства є колегіальним. Назвою колегіального виконавчого органу є дирекція, яка складається з 2 членів. До складу дирекції входять генеральний директор, заступник генерального директора. Головою дирекції є генеральний директор. Генеральний директор серед іншого має право:

- без довіреності представляти інтереси товариства, вести переговори, укладати правочини від імені товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

- підписувати мирові угоди;

- розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;

- відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

- підписувати та видавати довіреності від імені товариства;

- наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення;

- визначати структуру підприємства;

- затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства;

- видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства;

- затверджувати штатні розклади, оклади тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників товариства;

- затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;

- укладати договори, угоди контракти, правочини на суму, що не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу;

Враховуючи вищевикладене, відповідно до частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО», здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, є службовою особою.

У той же час, на північно-західному узбережжі Чорного моря на території Одеської області здійснює свою діяльність державне стивідорне підприємство Державне підприємство «Морський торговельний порт «Південний» код ЄДРПОУ 04704790 (далі ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»), яке спеціалізується на перевантаженні навалювальних та генеральних вантажів.

Відповідно до статуту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.05.2023 № 399, ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» є державним унітарним підприємством і діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади тощо, а також цим Статутом.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності. Чіткою ціллю діяльності є провадження ринкової діяльності. Для здійснення мети діяльності підприємство організовує і здійснює перевалку вантажів з одного виду транспорту на інший, надає послуги та виконує роботи з обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів на суднах, що належать підприємству, а також здійснює іншу господарську діяльність.

Підприємство є юридичною особою публічного права.

Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

До обов`язків підприємства серед іншого належить: здійснювати будівництво, реконструкцію, усі види ремонтів основних засобів, у межах затвердженого фінансового плану, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; здійснювати оперативну діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва; здійснювати придбання (закупівлю) необхідних матеріальних ресурсів у суб`єктів господарювання відповідно до законодавства України.

У відповідності до ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачено, що договір про закупівлю це - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб`єктів господарювання.

Статтею 5 зазначеного Закону закріплено принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до пункту 2 розділу 3 наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», способи, що рекомендуються для отримання інформації про ціну товарів та послуг: направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, у генерального директора ТОВ «ВКП «ТАКО» ОСОБА_4 , який в силу обраного виду діяльності та трудового досвіду, був обізнаний про порядок дій та процедуру здійснення публічних закупівель, що проводяться замовниками закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а також будучи обізнаним про необхідність у систематичному ремонті, обслуговуванні та утриманні залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю, який він реалізував за наступних обставин.

Усвідомлюючи, що процес укладання та виконання таких договорів є складним і довготривалим, а тому самостійно, без залучення інших осіб, буде складно вчинити злочини, ОСОБА_4 вирішив залучити невстановлених службових осіб керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», із якими у ОСОБА_4 були тривалі довірливі відносини, до повноважень яких входить розпорядження коштами державного підприємства, організація та проведення публічних закупівель, визначення вимог до технічних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівель.

Так, ОСОБА_4 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше січня 2024 року, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, звернувся до невстановлених службових осіб ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» із пропозицією використання ними службового становища для укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з очолюваним ОСОБА_4 ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів поставки залізничного обладнання за цінами, які завідомо вище ринкових, з метою подальшого заволодіння надлишково сплачених ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів, на що невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» погодилися, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 та невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» розробили та узгодили між собою детальний план злочинної діяльності, суть якого полягала у організації проведення закупівель ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завідомо завищеними цінами, переможцем яких стане ТОВ «ВКП «ТАКО», з метою заволодіння надлишково сплачених державним підприємством коштів, який полягав у вчиненні наступних послідовних дій:

-залучення до вчинення кримінальних правопорушень інших працівників ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», які відповідно до займаних ними посад, наявних знань та досвіду будуть відповідальні за підготовку тендерної документації закупівель та визначення завищеної очікуваної вартості предмету закупівлі;

-з метою обмеження кола потенційних учасників процедур закупівель визначення технічних характеристик предмета закупівель, яким відповідає продукція, яка є в наявності у ТОВ «ВКП «ТАКО»;

-залучення до вчинення кримінальних правопорушень, як пособників, службових осіб інших суб`єктів господарювання приватного права, які підконтрольні ОСОБА_4 , від імені яких буде складено фіктивні комерційні пропозиції з цінами, які завідомо перевищують ринкові;

-забезпечення укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з ТОВ «ВКП «ТАКО» договорів про закупівлю товарів з вартістю предмета закупівлі, яка є значно вищою за ринкову;

-забезпечення підписання службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних документів та перерахування на їх підставі коштів державного підприємства на рахунки ТОВ «ВКП «ТАКО», розподіл між собою грошових коштів, якими заволодіють співучасники.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого спільно з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» плану, за попередньою змовою з останніми, зловживаючи свої службовим становищем, залучив до вчинення кримінального правопорушення, як пособників, невстановлених службових осіб ряду суб`єктів господарювання приватного права, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго» код ЄДРПОУ 37809862 (далі - ТОВ «Компанія Біоенерго»), ТОВ «Укпроммонтаж 21» код ЄДРПОУ 35957544 (далі - ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт» код ЄДРПОУ 36876283 (далі - ТОВ «Форест-Будекспорт»), ТОВ «Залізничбуд» код ЄДРПОУ 41058680 (далі - ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ЗРС» код ЄДРПОУ 39712739 (далі - ТОВ «ЗРС»).

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 було покладено на невстановлених службових осіб зазначених суб`єктів господарювання обов`язок щодо направлення на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» фіктивних комерційних пропозицій для формування службовими особами зазначеного державного підприємства завищеної очікуваної вартості предмету закупель.

На такі пропозиції невстановлені особи погодились, тим самим вступивши у попередню змову із ОСОБА_4 .

Реалізуючи у такий спосіб злочинний план, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок постачання на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» залізничного обладнання за завищеною вартістю, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», переслідуючи корисливу мету, у період квітня-грудня 2024 року заволоділи коштами державного підприємства та спричинили збитки ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» на загальну суму 4 881 942, 34 грн з ПДВ. за наступних обставин.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше січня 2024 року, невстановлена службова особа з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного підприємства, будучи обізнаним про необхідність утримання залізничної інфраструктури ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечила визначення потреби в закупівлі залізничного обладнання, та будучи обізнаною про передбачену Законом України «Про публічні закупівлі» процедуру оголошення публічної закупівлі товарів та умов подальшого укладання договору поставки надала вказівку уповноваженим співробітникам ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» підготувати весь необхідний пакет документів для організації та проведення процедури закупівлі.

Діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 25.01.2024, отримав від ОСОБА_4 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 31.01.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_4 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 13:48 год по 13:49 год 31.01.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 614/04/170/24 від 30.01.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com направив 01.02.2024 на вказані електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_4 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_4 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

В цей же день, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Укпроммонтаж 21», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_4 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_4 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 14.03.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 - a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 4 318 036,66 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 4 215 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_4 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 10:19 год 21.03.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-03-14-010947-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_4 договору поставки № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 загальною сумою 5 058 900 грн з ПДВ. щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-83/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 02.04.2026 становила 3 521 779,20 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 1706 від 23.04.2024, № 1707 від 23.04.2024, №1860 від 03.05.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 5 058 900 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-83/24 від 02.04.2024 на суму 1 537 120,80 грн з ПДВ.

Окрім цього, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 12.06.2024, отримав від ОСОБА_4 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 14.06.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_4 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 15:14 год по 15:20 год 14.06.2024, з використанням електронної пошти: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3602/205/170/24 від 14.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com у період з 17.06.2024 по 18.06.2024 на електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_4 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_4 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, у період з 17.06.2024 по 18.06.2024, невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «ЗРС», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «Залізничбуд» та ОСОБА_4 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: olha.abdullaieva@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_4 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 18.07.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_4 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 6 040 071,16 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 5 996 775 грн без ПДВ, та які ОСОБА_4 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 16:44 год 25.07.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-07-18-008022-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_4 договору поставки № Т/СН-267/24 від 08.08.2024 загальною сумою 7 196 130 грн з ПДВ щодо поставки залізничного обладнання.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-267/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 08.08.2024 становила 5 200 450,8 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжної інструкції № 3877 від 05.09.2024 на підставі якої на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 7 196 130 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору Т/СН-267/24 від 08.08.2024 на суму 1 995 679,20 грн з ПДВ.

Разом з цим, діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 спільно з невстановленими службовими особами з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, отримав від ОСОБА_4 технічні специфікації на залізничне обладнання, яке у подальшому планується поставлятися ТОВ «ВКП «ТАКО» на адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб та час, але не пізніше 21.06.2024, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, отримав від ОСОБА_4 реквізити підконтрольних йому суб`єктів господарювання, на адресу яких необхідно направити запити на комерційні пропозиції на підставі яких буде визначена завищена очікувана вартості предмета закупівлі, зокрема: ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Форест-Будекспорт», ТОВ «ВКП «ТАКО».

Надалі, отримавши реквізити зазначених підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання, невстановлений співробітник ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», уповноважений на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період часу з 16:15 год по 16:16 год 21.06.2024, з використанням електронної пошти: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua надіслала запит на комерційні пропозиції від імені заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № 3746/205/170/24 від 21.06.2024 на електронні пошти підприємств, визначених ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, з використанням електронної пошти ТОВ «ВКП «ТАКО»: takoofis@gmail.com 28.06.2024 на електронні пошти ТОВ «Компанія Біоенерго» та ТОВ «Форест-Будекспорт»,електронні листи у вигляді комерційних пропозицій в яких містилась інформація про ціни на залізничне обладнання, які вигідні ОСОБА_4 та надав вказівки невстановленим службовим особам зазначених суб`єктів господарювання засвідчити надані ОСОБА_4 комерційні пропозиції підписами керівників вказаних підприємств та направити їх на електронну пошту ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».

У подальшому, 25.06.2026 ОСОБА_4 від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» та невстановленими службовими особами ТОВ «Компанія Біоенерго», ТОВ «Форест-Будекспорт» від імені вказаних підприємств 28.06.2026 скеровано на електронну адресу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ»: svetlana.sichko@port-yuzhny.com.ua комерційні пропозиції в яких містилася інформація щодо ціни на залізничне обладнання за вигідними для ОСОБА_4 цінами, які є значно вищими ніж ринкові.

У подальшому, 02.09.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уповноважена особа ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» здійснила публікацію за ідентифікаційним номером НОМЕР_5 -a оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями, предметом яких є залізничне обладнання із завищеною очікуваною вартістю 10 621 173,85 грн без ПДВ, яка визначена на підставі зазначених фіктивних комерційних пропозицій суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 на виконання заздалегідь розробленого з невстановленими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» злочинного плану, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» забезпечено підготовку необхідного пакету документів від імені ТОВ «ВКП «ТАКО» для їх подачі у складі тендерної пропозиції учасника з ціною 10 620 750 грн без ПДВ, та які ОСОБА_4 підписав особистим електронним цифровим підписом, після чого о 09:00 год 10.09.2024 вказані документи були завантажені на сторінці закупівлі за ідентифікаційним номером UA-2024-09-02-008069-a в якості тендерної пропозиції.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, без реального проведення аналізу цін та отримання пропозицій інших виробників і постачальників, забезпечили укладання ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» з постачальником ТОВ «ВКП «ТАКО» в особі генерального директора ОСОБА_4 договору поставки № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 загальною сумою 12 744 900 грн з ПДВ та специфікації до нього, предметом якої є рейка залізнична типу Р-50 у кількості 122,5 од.

При цьому невстановлені службові особи ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» достовірно знали, що вартість вказаного залізничного обладнання, яка зазначена у договорі поставки № Т/СН-324/24, є значно вищою ніж ринкова, яка станом на 30.09.2024 становила 11 395 757,66 грн.

У подальшому невстановлені службові особи з числа керівного складу ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з метою подальшого заволодіння коштами державного підприємства забезпечили підписання уповноваженими службовими особами ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» платіжних інструкцій № 5255 від 25.11.2024, № 5256 від 25.11.2024, № 5262 від 26.11.2024, № 5263 від 26.11.2024, № 5597 від 17.12.2024, № 55978 від 17.12.2024 на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», з розрахункового рахунку ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти у розмірі 12 684 556,80 грн з ПДВ в якості оплати за поставку залізничного обладнання, що перевищує ринкову вартість згідно договору № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 на суму 1 349 142,34 грн з ПДВ.

З урахуванням викладеного, злочинними діями ОСОБА_4 та невстановлених службових осіб ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ» заподіяно зазначеному державному підприємству майнову шкоду на загальну суму 4 881 942, 34 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

У межах кримінального провадження № 72024161010000016 від 18.11.2024, детективом за погодженням з прокурором 30.06.2026 повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що на теперішній час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів, з метою збереження речових доказів, проведення із ними необхідних обов`язкових (першочергових) слідчих дій, судових експертиз, оглядів, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку речі, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно, а саме: на на видаткову частину розрахункового рахунку:

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), зареєстрованого за ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО» (код ЄДРПОУ 13417240) у банківській установі АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Прокурор ОСОБА_3 на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.172 КПК України клопотання розглядається судом без повідомлення власника та володільця майна з метою забезпечення арешту майна та його збереження.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, зміст клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації майна, або необхідне для забезпечення цивільного позову чи інших визначених законом цілей.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з матеріалів клопотання, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, належить ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАКО», а саме грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «УКРЕКСІМБАНК», тоді як підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено генеральному директору товариства ОСОБА_4 .

Із викладених у клопотанні обставин убачається, що у листопаді-грудні 2024 року на вказаний рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО» за платіжними інструкціями № 5255, № 5256, № 5262, № 5263, № 5597 та № 55978 було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 12 684 556,80 грн за договором поставки № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 року, при цьому прокурор вказує, що сума перевищення ринкової вартості поставленого обладнання становить 1 349 142,34 грн.

Водночас зазначені обставини самі по собі не є достатніми для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку на час розгляду клопотання, є саме коштами, одержаними внаслідок кримінального правопорушення, або доходами від такого майна.

Так, прокурором зазначено, що за результатами тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», встановлено наявність станом на 28.08.2026 на рахунках ТОВ «ВКП «ТАКО» у вказаній банківській установі грошових коштів на загальну суму 1 706 954 грн.

Разом із тим, у клопотанні не конкретизовано, яка саме сума грошових коштів знаходиться на рахунку № НОМЕР_6 , на видаткову частину якого прокурор просить накласти арешт.

Крім того, прокурором не наведено відомостей про рух грошових коштів саме за вказаним рахунком після їх надходження у листопаді-грудні 2024 року, не встановлено, яка саме сума коштів із перерахованих за договором поставки № Т/СН-324/24 від 30.09.2024 року залишилася на цьому рахунку, а також не доведено, що наявні на рахунку грошові кошти є тотожними або похідними від коштів, які, за версією сторони обвинувачення, були одержані внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, прокурором не доведено зв`язку між конкретним майном, на яке проситься накласти арешт, та кримінальним правопорушенням, що розслідується.

Сам по собі факт надходження у 2024 році грошових коштів на рахунок ТОВ «ВКП «ТАКО», а також встановлення органом досудового розслідування розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди у сумі 4 881 942,34 грн, не свідчить про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку на час розгляду клопотання, відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що ухвалою Одеського апеляційного суду від 17.09.2026 у цьому кримінальному провадженні вже було встановлено необхідність належного обґрунтування того, яким чином грошові кошти на банківських рахунках можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а також підтвердження їх зв`язку з кримінальним правопорушенням. Апеляційний суд окремо зазначив, що накладення арешту на майно на припущеннях є неприпустимим.

Щодо посилання прокурора на можливість застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, а відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Оскільки власником рахунку є ТОВ «ВКП «ТАКО», прокурор повинен довести наявність передбачених законом підстав для арешту майна третьої особи з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом із тим, у клопотанні не наведено конкретних даних, які б підтверджували, що ТОВ «ВКП «ТАКО» набуло саме грошові кошти, на які проситься накласти арешт, на умовах, передбачених ч. 4 ст. 170 КПК України, та що товариство знало або повинно було знати про відповідність цих коштів ознакам, визначеним ст. 96-2 КК України.

Сам факт того, що ОСОБА_4 є генеральним директором ТОВ «ВКП «ТАКО» та відповідно до статуту має повноваження щодо розпорядження коштами товариства, не свідчить про належність коштів юридичної особи особисто підозрюваному та не є достатньою підставою для застосування до такого майна спеціальної конфіскації.

За таких обставин передбачених кримінальним процесуальним законом достатніх підстав для накладення арешту на майно третьої особи з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації прокурором не доведено.

Що стосується посилання прокурора на необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слідчий суддя зазначає, що сам по собі встановлений розмір шкоди у сумі 4 881 942,34 грн не підтверджує наявність відповідної суми грошових коштів на рахунку, на який проситься накласти арешт.

Крім того, у клопотанні не наведено належного обґрунтування щодо наявності цивільного позову та підстав для покладення саме на ТОВ «ВКП «ТАКО» цивільної відповідальності за шкоду, завдану діями підозрюваного.

Слідчий суддя також бере до уваги, що прокурор просить накласти арешт на всю видаткову частину рахунку без визначення конкретної суми грошових коштів, щодо якої доведено зв`язок із кримінальним правопорушенням.

Отже, такий арешт поширюватиметься не лише на ті кошти, які могли бути отримані внаслідок кримінального правопорушення, а й на інші грошові кошти товариства, походження яких стороною обвинувачення не встановлено.

Крім того, в обґрунтування необхідності арешту прокурор посилається на те, що йдеться про «вилучені предмети», однак фактично предметом клопотання є видаткова частина банківського рахунку ТОВ «ВКП «ТАКО». Відомостей про вилучення грошових коштів, які знаходяться на вказаному банківському рахунку, клопотання не містить, у зв`язку з чим зазначене формулювання не відповідає фактичному предмету арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для інших осіб.

У цьому випадку прокурором не доведено належного зв`язку між конкретними грошовими коштами, які можуть перебувати на рахунку № НОМЕР_6 та кримінальним правопорушенням, а також не доведено передбачених законом підстав для арешту майна юридичної особи як третьої особи з метою забезпечення спеціальної конфіскації чи відшкодування шкоди.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено наявності передбачених ст. 170 КПК України достатніх правових та фактичних підстав для накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК».

У зв`язку з викладеним у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024161010000016 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1