Ухвала суду № 140212900, 29.01.2026, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/780/26

1-кс/212/111/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя ОСОБА_1 Покровського районного суду міста Кривого Рогу

Секретар ОСОБА_2

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м Кривий Ріг клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201- 2 КК України про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням посилаючись на те ,що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042070000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Софіївка Дніпропетровської області, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із вищою освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 , 15.06.14, раніше не судимого;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Софіївка Дніпропетровської області, громадянина України, із середньоспеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого маючого на утриманні малолітніх дітей - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 по теперішній час у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за №64/2022» за №2102-ІХ від 24.02.2022 та Указу Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні діє воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався, а також 21.10.2025 Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 4643-IX, за яким воєнний стан в Україні продовжено строком на 90 діб з 05:30 годин 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, які діяли на час вчинення вказаного нижче діяння, у період якого ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вчинили умисний злочин за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2025, та у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_6 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів,

Далі, ОСОБА_6 на виконання злочинного умислу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, але не пізніше 16.10.2025, запропонував ОСОБА_4 прийняти участь у продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію.

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи групою осіб за попередньою змовою, умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, розробили та впровадили в дію злочину схему щодо продажи автотранспортних засобів завезених на територію України як гуманітарна допомога в яку задіяли невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб благодійної організації «БФ «Лонг Вей» (код ЄДРПОУ 45776224) та благодійної організації «БФ «Зелений Рух» (код ЄДРПОУ 46094147).

Тобто транспортні засоби ввозяться на територію України з подальшою реалізацією, як благодійна допомога без обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування».

Продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішили здійснювали їх продаж цивільним особам та військовослужбовцям за цінами нижче ринкових, для чого розміщували оголошення в глобальній мережі «Інтернет», а саме в соціальній мережі «ТікТок», де для контакту зазначали свої особисті номера телефонів.

При цьому, у невстановлений час та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_4 придбали транспортні засоби HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_1 , 2005 року випуску із державними номерами Республіки Литви « НОМЕР_2 », що ввезений 10.01.2026 на територію України в якості гуманітарної допомоги, та HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_3 , 2006 року випуску із державними номерами Республіки Литви «CFF 906», що ввезений 23.12.2025 на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Реалізуючи злочинний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливим мотивом, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виклали у соціальній мережі «Тік-Ток» відео огляди вказаних транспортних засобів.

Так, 15.01.2026 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, звернувся до ОСОБА_6 за мобільним телефоном НОМЕР_4 . Далі, останній в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_9 про наявність автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_1 , 2005 року випуску із державними номерами Республіки Литви « НОМЕР_2 » та можливість його продажу. При цьому, ОСОБА_6 повідомив про те, що вказаний автомобіль можливо оглянути у ОСОБА_4 .

У подальшому, о 11:00 16.01.2026 ОСОБА_9 прибув у місце, яке визначив ОСОБА_6 та яке розташоване за координатами 48.1016750, 33,5649909, поблизу зупинки громадського транспорту «Веселі Терни» у м. Кривому Розі.

Далі, о 11:15 16.01.2026 на вказане місце прибув ОСОБА_4 за кермом автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_5 , 2005 року випуску із державними номерами Республіки Литви « НОМЕР_2 » та надав його до огляду ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_4 пояснив що вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою, продаж якого здійснюється із передачею технічного паспорту на автомобіль та митної декларації про перелік товарів, що визнаються, гуманітарною допомогою, на яких наявні відбитки печатки «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», у подальшому ОСОБА_9 при купівлі автомобіля отримає через ТОВ «Нова Пошта» документи від благодійної організації, а саме: акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою та копії статутних документів Фонду з метою подальшої первинної реєстрації.

У подальшому, в той же час ОСОБА_9 та ОСОБА_4 досягли домовленості щодо продажу вказаного транспортного засобу за 3 900 (три тисячі дев`ятсот) доларів США, що станом на 16.01.2026 становило 169 231,53 гривень згідно курсу НБУ, та після чого ОСОБА_4 діючи умисно у склад групи осіб за попередньою змовою, отримав вказані грошові кошти за продаж автомобіля, при цьому вищезазначені дій тобто передача грошових коштів відбувалась під контролем правоохоронних органів. Продовжуючи свою кримінально-протиправну діяльність, ОСОБА_10 здійснив фотографування документів ОСОБА_9 та повідомив про те, що останній отримає посилку через ТОВ «Нова Пошта» на своє ім`я від Фонду із документами для подальшої первинної реєстрації автомобіля на власне ім`я.

Далі, о 16:50 20.01.2026 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55, ОСОБА_9 отримав поштове відправлення, в якому містились:

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від імені Б.О. «Б.Ф.» «Зелений рух» на ім`я ОСОБА_9 автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_5 ;

рішення засновника ОСОБА_11 «Б.Ф.» «Зелений рух» №1 від 8 грудня 2025 року про створення благодійної організації; - виписка Б.О. «Б.Ф.» «Зелений рух» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, 13.01.2026 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_12 , який діяв під контролем правоохоронних органів, звернувся до ОСОБА_6 за мобільним телефоном НОМЕР_4 . Далі, останній в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_12 про наявність автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_3 , 2006 року випуску із державними номерами Республіки Литви «CFF 906» та його можливість продажу. При цьому, ОСОБА_6 повідомив про те, що вказаний автомобіль можливо оглянути у смт. Софіївка Дніпропетровської області .

У подальшому, 13.01.2026 ОСОБА_12 прибув у місце, яке визначив ОСОБА_6 та яке розташоване за координатами 48.0446835, 33,8616500, поблизу автовокзалу у смт. Софіївка Дніпропетровської області. Далі, 13.01.2026 на вказане місце прибув ОСОБА_6 за кермом автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_3 , 2006 року випуску із державними номерами Республіки Литви «CFF 906» та надав його до огляду ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_6 пояснив що вказаний автомобіль є гуманітарною допомогою, продаж якого здійснюється із передачею технічного паспорту на автомобіль та митної декларації про перелік товарів, що визнаються, гуманітарною допомогою, на яких наявні відбитки печатки «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», у подальшому ОСОБА_12 при купівлі автомобіля отримає через ТОВ «Нова Пошта» документи від благодійної організації, а саме: акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою та копії статутних документів Фонду.

У подальшому, в той же час ОСОБА_12 та ОСОБА_6 досягли домовленості щодо продажу вказаного транспортного засобу за 4 200 (чотири тисячі двісті) доларів США. Продовжуючи свою кримінально-протиправну діяльність, ОСОБА_6 здійснив фотографування документів ОСОБА_12 та повідомив про те, що останній отримає посилку через ТОВ «Нова Пошта» на своє ім`я від Фонду із документами для подальшої первинної реєстрації автомобіля на власне ім`я.

У подальшому, в той же день, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 в ході телефонної розмови домовились про перерахування грошових коштів в розмірі 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень на наданий через месседжер «What'sup> рахунок банківської картки АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 у якості завдатка. Далі, ОСОБА_12 здійснив перерахування грошових коштів на вказаний рахунок.

Далі, о 17:29 20.01.2026 у приміщенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 5а, ОСОБА_12 отримав поштове відправлення, в якому містились:

акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою від імені Б.О. «Б.Ф. «Лонг Вей» автомобіля HONDA CR-V, номер шасі НОМЕР_3 ;

наказ ОСОБА_11 «Б.Ф. «Лонг Вей» №1 від 26.06.2025 про призначення директора благодійної організації;

виписка ОСОБА_13 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У подальшому, 20.01.2026 ОСОБА_12 та ОСОБА_6 в ході телефонної розмови домовились про зустріч 21.01.2026 з метою огляду та продажу вказаного автомобіля на території СТО «АвтоВаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 5, приміщення №1.

Так, 09:00 21.01.2026 ОСОБА_12 та ОСОБА_6 досягли домовленості щодо продажу вказаного транспортного засобу за 4 100 (чотири тисячі сто) доларів США, що станом на 21.01.2026 становило 177 334,02 гривень згідно курсу НБУ, разом із завдатком, та після чого ОСОБА_6 діючи умисно у складі групи осіб за попередньою змовою, отримав заздалегідь виготовлені імітовані грошові кошти за продаж автомобіля, при цьому вищезазначені дій тобто передача грошових коштів відбувалась під контролем правоохоронних органів.

У подальшому, ОСОБА_6 був викритий працівниками правоохоронних органів під час отримання вказаних грошових коштів.

Згідно висновку експерта №121 від 21.01.2026 за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи, загальна вартість транспортних засобів, що реалізована ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , становить 710 410, 00 гривень (сімсот десять тисяч чотириста десять гривень), що є значним розміром, оскільки вказана сума у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Підставами підозрювати вказаних осіб в скоєному злочині є докази, зібрані в ході досудового розслідування, а саме: - Повідомленням СБУ про виявлення злочину; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; - Протоколом пред`явлення для впізнання за участю свідка ОСОБА_14 ; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.11.2025; - Листом Піденно-східної митниці від 29.12.2025; - Листом Піденно-східної митниці від 09.01.2026; - Протоколом огляду від 16.01.2026; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 16.01.2026; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.01.2026; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.01.2026; - Протоколом огляду грошових коштів від 16.01.2026; - Листом Піденно-східної митниці від 19.01.2026; - Протоколом огляду грошових коштів від 21.01.2026; - Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 21.01.2026; - Протоколом огляду від 21.01.2026; - Протоколом огляду від 22.01.2026; - Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; - Протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; - іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. 13

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки під розміщення вказаного будинку із кадастровим номером 1221885900:03:001:0194.

Так, ОСОБА_4 обгрунтовано повідомлений про підозру кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. У зв`язку чим, у органу досудового розслідування виникає потреба у накладені арешту на належне майно ОСОБА_4 , адже він підозрюється у вчиненні злочину за яке передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-171 КПК України, просив задовольнити клопотання та накласти арешт на належне на праві власності майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НН 3205318773, а саме: житловий будинок з господарчими побудовами за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянки із кадастровим номером 1221885900:03:001:0194. Заборонити власникам та уповноваженим особам розпорядження ,відчудження вищевказаного майна.

Слідчий до судового засідання не з`явився ,надав заяву у якій просив розглядати справу у його відсутність ,просив клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_16 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність ,просиві відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі .

Дослідив матеріали справи слідчий суддя встановив наступні обставини.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

З матеріалів клопотання вбачається ,що ОСОБА_4 обгрунтовано повідомлений про підозру кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, згідно відповіді №2287517 від 29..01.2026 року Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюаний ОСОБА_4 , не є власником житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та земельної ділянки під розміщення вказаного будинку із кадастровим номером 1221885900:03:001:0194. ,власником вказаного майна згідно відповіді №2287565 від 29.01.2026 року є ОСОБА_17 якому не повідомлялось про підозру за вказаним кримінальним провадження . За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку ,що у задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201- 2 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1