Ухвала суду № 140180999, 30.09.2026, Березівський районний суд Одеської області

Березівський районний суд Одеської області

30.09.2026

Справа № 494/2148/26

Провадження № 1-кп/494/98/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2026 року Березівський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні, в залі суду, в м.Березівка, в режимі відео конференції, клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000071 від 20.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку

м. Нікополь Дніпропетровської області, громадянку України, РНОКПП НОМЕР_1 , з середньою-спеціальною освітою, розлучену, маючу на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.08.2026 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000071 від 20.08.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 .

Ухвалою Березівського районного суду Одеської області від 02.09.2026 року клопотання прокурора призначене до розгляду в судовому засіданні на 30.09.2026.

Згідно зазначеного клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням на теперішній час особами, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні ОСОБА_4 грошової винагороди у розмірі 2000 гривень за реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на її ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у травні 2019 року, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також підписала документи з завідомо неправдивими відомостями та подала їх для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙВОРІ ЛАБ» код ЄДРПОУ 42873400 (далі - ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ») та Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 42873222 (далі - ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ»).

Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно змісту ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи:

1)заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості:

9. інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;

10. про місцезнаходження юридичної особи;

11. види діяльності;

12. відомості про органи управління юридичної особи;

13. відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти)), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14. відомості про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування;

15. розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

18. інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та/або адреса електронної пошти.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у травні 2019 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби вступила у змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами та надала останнім згоду за грошову винагороду у сумі 2000 гривень стати засновником і директором ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42873222), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариств, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариств і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичними адресами підприємств вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_4 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи ТОВ «Айворі Лаб», ТОВ «Мікро Софт Компані», у свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, учасником (засновником) та директором яких вона буде, зокрема: заяви щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, акти приймання-передачі часток у статутному капіталі, протоколи загальних зборів учасників підприємств, статути підприємств, а також довіреності на представлення інтересів зазначених юридичних осіб у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України (ID картку) номер НОМЕР_2 , дата видачі 12.10.2018, орган що видав 1234, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів невстановленим в ході досудового розслідування особам, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_4 розуміла, що надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ», оскільки фактично директором та засновником вказаних юридичних осіб вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю підприємств будуть здійснювати інші особи, офісні приміщення за юридичними адресами вона не орендуватиме та не використовуватиме, грошові кошти в статутний капітал не вноситиме, засобами зв`язку користуватися не буде.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-статут ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-довіреність на представлення інтересів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 21.05.2019;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-статут ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019

№ 20.05-9;

-довіреність на представлення інтересів ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 21.05.2019.

Після цього, 22.05.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Катаєва, 4, яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, а ОСОБА_4 достовірно розуміючи і будучи обізнаною про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-статут ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-довіреність на представлення інтересів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 21.05.2019;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019;

-акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019 № 20.05-9;

-статут ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 20.05.2019

№ 20.05-9;

-довіреність на представлення інтересів ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 21.05.2019.

У подальшому, 23.05.2019 та 24.05.2019 вказані вище документи із завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_6 (м. Одеса,

вул. Артура Савельєва (Черняховського), 6) для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичні особи ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» за реєстраційними номерами 15561070001069450, 15561070002069450, 15561050003069450,

ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» за реєстраційними номерами 15561070001069448, 15561070002069448, 15561050003069448 і вніс вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» одноособово є ОСОБА_4 .

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_4 документи долучено до реєстраційних справ ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» та ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ».

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_4 розуміла, що вона з 20.05.2019 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, не буде бенефіціарним власником підприємств, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутами ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ», не буде орендувати і використовувати приміщень за юридичною адресою підприємств: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 5-Р, не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» контактні номери телефонів та електронні адреси, а також не буде вносити особисте майно чи грошові кошти (у тому числі по 60 000 грн щодо кожного підприємства) до статутного капіталу і перераховувати попередньому власнику по 10 000 грн за кожне підприємство, а тому ці відомості, які внесені у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

За результатами виконання вказаних дій ОСОБА_4 отримала від невстановлених в ході досудового розслідування осіб грошову винагороду в розмірі 2000 гривень.

Державна реєстрація (змін до відомостей про юридичних осіб) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» дало змогу невстановленим особам використовувати вказані підприємства у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором

ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42873222), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не здійснювала орендну плату, не укладала та не виконувала господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову і іншу звітність, не оформлювала митних документів, не купувала, не виробляла і не продавала жодних товарів (робіт, послуг) та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в грудні 2019 року ОСОБА_4 , знаходячись у

м. Києві, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступила у змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами та надала згоду останнім внести зміни у реєстраційні документи та дані по ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42873222) так само без мети останньої на здійснення фінансово-господарської діяльності.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_4 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, маючи в розпорядженні добровільно надані копії документів останньої, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про вказані юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-рішення учасника ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» № 3 від 12.12.2019;

-рішення учасника ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» № 3 від 12.12.2019;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 16.12.2019;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 16.12.2019.

Після цього, 12.12.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Київ, пр-т Повітряних Сил, 33/2, яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, а ОСОБА_4 достовірно розуміючи і будучи обізнаною про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-рішення учасника ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» № 3 від 12.12.2019;

-рішення учасника ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» № 3 від 12.12.2019;

Після цього, 16.12.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 достовірно розуміючи і будучи обізнаною про те, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ»,

ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» від 16.12.2019;

-заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» від 16.12.2019.

У подальшому, 17.12.2019 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, вказані вище документи із завідомо неправдивими відомостями були подані державному реєстратору Новоселівської сільської ради Березівського району Одеської області ОСОБА_8 (Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вул. Нова, 77-А) для здійснення державної реєстрації, яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичні особи

ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» за реєстраційним номером 15541070004004378,

ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» за реєстраційним номером 15541070004004375, і внесла вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких до переліку видів економічної діяльності ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» включено такі види економічної діяльності: 46.32, 46.31, 47.23, 46.38, 47.22, до переліку видів економічної діяльності ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» включено такі види економічної діяльності: 46.32, 46.31, 47.23, 46.38, 47.22.

Підписуючи і подаючи вказані вище документи, ОСОБА_4 розуміла, що вона і далі не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутами ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ», у тому числі 46.32, 46.31, 47.23, 46.38, 47.22, а тому ці відомості, які внесені нею у вказані вище реєстраційні документи і які подано реєстратору є завідомо неправдивими.

Державна реєстрація (змін до відомостей про юридичних осіб) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 документів ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» дало змогу невстановленим особам використовувати вказані підприємства у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором

ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42873222), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не здійснювала орендну плату, не укладала та не виконувала господарських договорів (контрактів) із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову і іншу звітність, не оформлювала митних документів, не купувала, не виробляла і не продавала жодних товарів (робіт, послуг) та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

За сукупністю скоєного ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_4 20.08.2026 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Допитана 20.08.2026 як підозрювана у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнала повністю та повідомила про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім визнання ОСОБА_4 своєї вини, скоєння нею вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду від 18.08.2026 відомостей, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів у Виконавчому комітеті Чорноморської міської ради Одеської області; протоколом тимчасового доступу від 12.08.2026 до реєстраційної справи ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ»; реєстраційною справою ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» та наявними у ній особисто підписаними ОСОБА_4 документами, а саме: заявами, протоколами загальних зборів, актами приймання-передачі тощо, за травень-грудень 2019 року; протоколом огляду від 18.08.2026 відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб України стосовно ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ»; реєстраційною справою ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» та наявними у ній особисто підписаними ОСОБА_4 документами, а саме: завами, протоколами загальних зборів, актами приймання-передачі тощо, за травень-грудень 2019 року; протоколом огляду від 18.08.2026 відомостей стосовно

ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», які вилучено, у ході в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів в Головному управлінні Державної податкової служби в Одеській області, як засновника та директора ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ»; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ», ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ».

Крім того, вина ОСОБА_4 підтверджується іншими зібраними в ході досудового слідства доказами.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що діями ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні не завдано матеріальної шкоди, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Підозрювана проти задоволення клопотання не заперечувала, просили суд його задовольнити.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000015 від 28.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Перебіг строків давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не зупинявся, не переривався та станом на теперішній час минув.

При роз`ясненні підозрюваній ОСОБА_4 , права на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності остання надала згоду на таке звільнення.

Також встановлено, що вказаний злочин ОСОБА_4 скоїла вперше, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Санкція злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, злочин, інкримінований ОСОБА_4 , вважається нетяжким злочином.

Внесення ОСОБА_4 в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ «АЙВОРІ ЛАБ» (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «МІКРО СОФТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42873222), завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєно у травні та грудні 2019 року і завершено 17.12.2019 та на підставі вказаних документів з завідомо неправдивими відомостями проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

В свою чергу, п.3 ч.1 ст.49 КК України передбачено що, у разі вчинення особою нетяжкого злочину, остання звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років. Таким чином, відповідно до ст. 49 КК України, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення нею вказаного злочину, а саме з травня 2019 минуло більше п`яти років.

Згідно ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 44 КК України встановлено, що звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Положеннями ч.1 ст.286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 України, за наявності правових підстав, визначених ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Отже, за таких обставин клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, підлягає задоволенню у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закриттю.

Процесуальних витрат у кримінальному провадженні не має. Речових доказів у кримінальному провадженні не має. Цивільний позов по кримінальному провадженню не заявлявся.

На підставі ст.49 КК України, ст.ст. 284, 285-286, 288, 369-372, 376, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, в зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026161000000071 від 20.08.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрити в зв`язку з закінченням строків давності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції на протязі семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали суду виготовлено 30.09.2026 року.

Суддя ОСОБА_1