Ухвала суду № 140171782, 28.09.2026, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

28.09.2026

Єдиний унікальний номер 389/1902/26

провадження №1-кс/389/959/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2026 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_5 , перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12026121140000090 від 15.05.2026, правова кваліфікація ч.1 ст.182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (моб телефон НОМЕР_1 ) отримавши 08.05.2026 дзвінок (з моб телефону НОМЕР_2 ) особи, яка представилась співробітником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з акційною пропозицією, погодилась на підключення запропонованої акції та повідомила вказаному представнику надісланий в смс повідомленні пароль, після чого номер її мобільного телефону став неактивний. В подальшому, 09.05.2026 ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи намагались перерахувати грошові кошти, але не змогли, оскільки банком було заблоковано підозрілу операцію, заблоковано також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі її банківські картки вказаного банку. 12.05.2026 ОСОБА_5 стало відомо, що її номер мобільного оператора НОМЕР_1 оформлено за контрактом на іншу особу, та, протягом травня 2026 року невідомою особою на її ім`я було оформлено кредитні договори в різних установах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На підставі ухвали слідчого судді від 25.05.2025, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, на виконання укладених кредитних договорів ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на банківські рахунки картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:08.05.2026 договір №45183539 в сумі 1500,00; 09.05.2026 договір №45183859 в сумі 7500,00 грн; 14.05.2026 договір №6374616 в сумі 200,00 грн; 15.05.2026 договір №6374933 в сумі 1200,00 грн; 16.05.2026 договір №6378681 в сумі 1500,00 грн. Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку (рахунках) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття та руху грошових коштів в період часу з 00:01 години 08.05.2026 по дату розгляду клопотання судом.З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом, у тому числі в порядку ст.93 КПК України, отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, відключення електроенергії, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12026121140000090 від 15.05.2026, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вимоги клопотання в частині зобов`язання забезпечення належних умов для проведення тимчасового доступу поза вимогами ст.ст.159-164 КПК України, відтак задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233)7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12026121140000090 від 15.05.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку (рахунках) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника (ків) банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо);

документи про відкриття банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо);

щодо фінансових телефонів клієнта банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо);

про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо), за період часу з 00:01 години 08.05.2026 до 23:59 години 28.09.2026;

щодо переказів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо), за період часу з 00:01 години 08.05.2026 до 23:59 години 28.09.2026, а також отримувачі вказаних рахунків ( з наданням повної інформації (розшифрування) номерів банківських рахунків (карток) на які було перерахування);

чи підключено банківський рахунок (рахунки) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо)до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00:01 години 08.05.2026 до 23:59 години 28.09.2026;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо);

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо);

надати деталізовані відомості щодо операцій зі списання коштів із банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо), за період часу з 00:01 години 08.05.2026 до 23:59 години 28.09.2026, із вичерпним зазначенням структури платежів (однією сумою чи частинами), точного часу, дати, способу списання (готівкове/безготівкове), географічних адрес місць зняття готівки або ідентифікаторів використаних платіжних терміналів;

надати деталізовані відомості з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо)щодо подальших отримувачів грошових коштів (однією сумою чи частинами), які повинні містити повні реквізити рахунків отримувачів (IBAN), найменування фінансових установ, що прийняли платежі, а також ідентифікаційні дані отримувачів (ПІБ/найменування, ІПН/ЄДРПОУ), номерів їхніх рахунків (IBAN), найменування фінансових установ-отримувачів та призначення кожного окремого платежу;

за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку (рахунків) картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (кожна окремо), за період часу з 00:01 години 08.05.2026 до 23:59 години 28.09.2026.

Строк дії даної ухвали з 28.09.2026 до 28.10.2026.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1