Ухвала суду № 140171240, 23.09.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/5806/26

1-кс/0203/6492/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №62025170030013289,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №62025170030013289, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Приватного Підприємства « ОСОБА_4 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62025170030013289, відомості за яким внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191, ч.1 ст.263, ч.1 ст.366, ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори щодо капітального ремонту адміністративної будівлі відділу, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 23 млн. 669 тис. гривень. На виконання доручення співробітниками Третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 та суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, які містять ознаки завищення з цін на надання послуг та закупок. Так встановлено, що протягом 2025-2026 MB ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про поставку палива №0913 (код за ДК 021:2015-09130000-9 від 11.02.2026) з Приватне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Посилаючись на вказані обставини, прокурор у поданому клопотанні зазначив, що з метою проведення комплексної судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи та для призначення судової економічної експертизи щодо встановлення обсягів коштів, привласнених під час виконання договорів по об`єктам, що фінансуються із державного та місцевих бюджетів, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного Підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, усіх осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, надати належну правову кваліфікацію діям осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №62025170030013289 задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62025170030013289 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62025170030013289, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні Приватного Підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документації, пов`язаної із виконання договору про поставку палива №0913 (код за ДК 021:2015-09130000-9 від 11.02.2026) з Криворізьким МВ УПО в Дніпропетровській області ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а також:

первинних документів, які підтверджують зняття та витрачання готівки, знятої з корпоративних карток підприємства, в.т.ч. авансових звітів, касових чеків РРО, товарних чеків, закупівельних актів, закупівельних реєстрів або інших документів, що долучались до авансових звітів, крім, того касових книг та реєстрів бухгалтерської звітності;

первинних документів, які підтверджують зняття та витрачання готівки знятої підприємством, в.т.ч. авансових звітів, касових чеків РРО, товарних чеків, закупівельних актів, закупівельних реєстрів або інших документів, що долучались до авансових звітів, крім того касових книг та реєстрів бухгалтерської звітності;

оборотно сальдову відомість;

первинних бухгалтерських та господарських документів, що підтверджують придбання продукції у фізичних осіб та звітність щодо відображення виплачених доходів фізичним особам 1 ДФ;

документів, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером підприємства за допомогою Інтернет мережі, із зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк;

документів, які містять інформацію щодо проведення банківського моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були надані банківській установі в ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківськими установами та підприємством;

відомостей про номери телефонів осіб із зазначенням їх анкетних даних, на які приходило інформування про транзакції про надходження та списання грошей за вказаними рахунками у вигляді СМС чи дзвінка чи іншого виду повідомлення;

наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

первинних бухгалтерських та господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з покупцями та постачальниками товарів (робіт, послуг);

оборотно-сальдових відомостей (в.т.ч. рахунок 631), податкових та видаткових накладних, табелів обліку робочого часу, цивільно-правових угод, договорів найму, оренди, договорів безповоротної та поворотної фінансової допомоги, документів щодо оформлення кредитів, придбання-продажу цінних паперів, в.т.ч. векселів, договорів та бухгалтерських проводок з еквайрингом (Використання РОS-терміналів, інтернет-еквайринг, щодо прийому/здійснення оплат на сайтах, у додатках, чат-ботах або за платіжними посиланнями);

договорів поставки, купівлі-продажу матеріалів, обладнання, техніки, договорів оренди з усіма документами, що підтверджують факт поставки, надання майна в оренду;

звітів про виконані роботи, надані послуги;

документів щодо основних засобів, що перебувають у володінні, користуванні, розпорядженні підприємства.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1