Ухвала суду № 140094699, 22.04.2026, Запорізький районний суд Запорізької області

Єдиний унікальний номер 317/196/26

Номер провадження 1-кс/317/244/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 42025082060000075 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , директор «Приватного закладу вищої освіти «Центральноукраїнський інноваційний біотехнологічний університет» (ПО «ПЗВО «ЦІБУ»), спільно з ОСОБА_6 директором коледжу цього ВНЗ, організували злочинну схему, яка полягає в отриманні неправомірної вигоди від військовозобов`язаних, зокрема мешканців м. Запоріжжя, за вирішення питань щодо їх фіктивного працевлаштування до вказаного навчального закладу на посади викладачів з навантаженням 0,75 ставки, які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Фактично працевлаштовані військовозобов`язані викладацькою діяльністю не займаються.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначений вищій навчальний заклад та його коледж не мають освітньої ліцензії та, відповідно не мають законних підстав щодо застосування до викладачів, які працюють в цьому закладі та його коледжі, приписів п. 3 ч. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які надають право на відстрочку від мобілізації.

В ході проведення досудового розслідування був надісланий запит до ГУ ДПС в Запорізькій області з метою отримання відомостей щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, сум нарахованої заробітної плати та сплачених податків за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, фактів працевлаштування, включно з датою початку, закінченням трудового договору та посадою, на яку було прийнято, за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, відносно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 .

Відповідно до наданої відповіді зазначені особи у період часу з 2024 року по 29.12.2025 року були працевлаштовані до «Приватного закладу вищої освіти «Центральноукраїнський інноваційний біотехнологічний університет» (ЄДРПОУ 45614082).

Крім того, був надісланий запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання інформації щодо осіб, працевлаштованих у вказаному університеті, які отримали відстрочку на підставі пункту 2 частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у період з 02.07.2024 по теперішній час.

У відповіді надано інформацію, що військовозобов`язані: ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_23 перебувають на військовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 і користуються правом на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з вересня 2025 року до 31 серпня 2026 року.

Також встановлено, що за адресою реєстрації вказаного навчального закладу та його коледжу, на першому поверсі знаходиться ТОВ «Нова пошта», інші будівлі не придатні до використання у зв`язку з частковою відсутністю стін, вікон, тощо, відповідно в яких неможливо фактично проводити зайняття зі студентами та вести іншу освітню діяльність.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили злочину схему, яка полягає у фіктивному працевлаштуванні військовозобов`язаних осіб, для уникнення їх можливої мобілізації, до попередньо створеного закладу з назвою «Центральноукраїнський інноваційний біотехнологічний університет» та його структурного підрозділу, які відповідно до відкритих реєстрів не є закладами освіти в поняті Закону України «Про Освіту».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_24 , було встановлено, що проректором приватного закладу вищої освіти «Центральноукраїнський інноваційний біотехнологічний університет» є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Так, в період часу з 15 години 13 хвилини 10.04.2026 по 14 годин 08 хвилин 11.04.2026, на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області (справа 317/196/26, провадження № 1-кс/317/194/2026) проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_25 , за результатом проведення якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень.

Таким чином, в ході проведення слідчих дій вилучено 77 635 доларів відповідно до курсу валют НБУ у гривневому еквівалентів становить 3 377 122 гривень та 750 Євро відповідно до курсу валют НБУ у гривневому еквівалентів становить 38 250 гривень, тобто всього грошових коштів на загальну суму 4 760 872 гривень.

Постановою слідчого від 11.04.2026 грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень, які вилучені під час проведення слідчих дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025082060000075.

У подальшому, 15.04.2026 року ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області (справа № 317/196/26, провадження №1-кс/317/219/2026), накладено арешт на речі, вилучені в ході проведення 11.04.2026 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_25 , в тому числі і на грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень.

Посилаючись на приписи абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, положення Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий просить передати вищезазначені кошти Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані слідчим матеріали досудового розслідування, слідчий суддя доходить наступних висновків.

В силу приписів ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII термін «активи» вживається в Законі у значенні коштів, майна, майнових та інших прав, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Управління активами є діяльністю із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості збільшення) їхньої економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII).

Частиною 1 ст. 19 Закону № 772-VIII передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі за текстом Національне агентство), здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору.

Кошти (крім коштів, розміщених на кореспондентських рахунках банку та розрахункових рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, відкритих у банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної інструкції, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Розмір відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 15 години 13 хвилини 10.04.2026 по 14 годин 08 хвилин 11.04.2026, на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області (справа 317/196/26, провадження № 1-кс/317/194/2026) проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_25 , за результатом проведення якого, окрім іншого, виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень.

Постановою слідчого від 11.04.2026 грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень, які вилучені під час проведення слідчих дій, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42025082060000075.

У подальшому, 15.04.2026 року ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області (справа № 317/196/26, провадження №1-кс/317/219/2026), накладено арешт на речі, вилучені в ході проведення 11.04.2026 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_25 , в тому числі і на грошові кошти у сумі 77 635 доларів США, 750 Євро та 1 345 500 гривень.

Арешт на вищезазначені грошові кошти накладено з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки слідчим було доведено наявність підстав вважати, що вони могли бути набутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

На момент розгляду клопотання слідчого про передачу речових доказів у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству арешт на грошові кошти, накладений вищезазначеними ухвалами слідчого судді, не скасований.

Загальна сума грошових коштів, які слідчий просить передати в управління Національному агентству, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з обставин кримінального правопорушення, передача грошових коштів, на які накладено арешт для забезпечення збереження речових доказів, на переконання слідчого судді, не завдасть шкоди кримінальному провадженню. Натомість незастосування заходів щодо управління зазначеними грошовими коштами в установленому законом порядку може призвести до їх знецінення внаслідок інфляції.

Порядок, строки та підстави повернення грошових коштів, переданих в управління Національному агентству, врегульовані ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII, згідно з якою у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Згідно висновку Верховного Суду, на підставі системного аналізу ч. 2 ст. 84, ч. 6 ст. 100, ст.ст. 307, 309 КПК слідчий суддя дійшов висновку, що визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в управління АРМА здійснюється у спеціальний спосіб. Тому ухвала слідчого судді про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в управління АРМА, яке є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні і на яке накладено арешт, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 170, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42025082060000075 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів задовольнити в повному обсязі.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку 11.04.2026 за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв-Рятувальників, буд. 3в, кв. 169, а саме:

77 635 доларів США;

750 Євро;

1 345 500 гривень.

Прокурору що здійснює контроль за досудовим розслідуванням кримінального № 42025082060000075 забезпечити передачу вищевказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1