Ухвала суду № 140077676, 25.09.2026, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/18572/26

Провадження № 1-кс/344/7077/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022090000000024 від 08.02.2022 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000024 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області один із суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «КОСА ЛТД», фактичним керівником якого є ОСОБА_5 , об`єкти діяльності якої розташовані за адресами: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Фізкультурна, 27; м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46-А; м. Івано-Франківськ, с. Черніїв, вул. Надвірнянська-Нова, 1-Б, здійснює роздрібну торгівлю паливом «А-95 Євро», «А-95 Преміум» та «ДП Євро», яке критично не відповідає жодним вимогам ДСТУ, що підтверджується протоколами випробувань, проведених ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНА ГРУПА».

Крім цього встановлено, що ТОВ «Коса ЛТД» організовує здійснення постачання палива на підпорядковані йому АЗС через ТОВ «Марсаш» (ЄДРПОУ 41184766) та ТОВ «Вікол-Нафта» (ЄДРПОУ 35022651), службові особи яких організували на території нафтобази, що знаходиться за адресою: вул. Нивки, 60-В у с. Марківці Івано-Франківського району Івано-Франківської області незаконне виготовлення пального шляхом змішування якісного бензину або дизельного палива з хімічними домішками та низькоякісним бензином, яке в подальшому реалізовують за готівкові кошти суб`єктам господарювання Івано-Франківської області, в тому числі ТОВ «КОСА ЛТД», а доходи, отримані від такої злочинної діяльності спільно із ОСОБА_5 , розподіляють між собою та надалі легалізовують їх шляхом внесення на банківські рахунки та придбання майна.

Також встановлено, що відповідні хімічні домішки (в основному газолін), низькоякісне паливо, інші компоненти для змішування, керівники ТОВ «Марсаш» ОСОБА_6 та ТОВ «Вікол-Нафта» ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, за готівкові кошти, без відповідних реєстраційних податкових дій, здійснюють придбання у ОСОБА_8 (керівника ТОВ «Ростойл»), який відповідно також обізнаний у описаній злочинній діяльності та отримує необліковані доходи від реалізації збутих хімічних домішок та подальшого збуту незаконно виготовленого пального.

Водночас, проведеним рядом негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадження встановлено, що фактично ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинної діяльності, надає ОСОБА_6 і його підлеглим працівниками вказівки щодо виготовлення та збуту незаконно виготовленого пально. Також ОСОБА_7 постійно підтримує зв`язок із ОСОБА_8 з приводу здійснення поставок хімічних домішок та координації своїх дій, з метою недопущення викриття своєї злочинної діяльності.

Безпосередні роботи зі змішування пального виконують оператори ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Зазначені особи безпосередньо здійснюють технологічні процеси зі змішування й виготовлення пального на території нафтобази в с. Марківці з використанням резервуарів, які там знаходяться. Крім того, встановлено причетність до злочинної діяльності бухгалтерів ТОВ «Марсаш» і ТОВ «Вікол-Нафта» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які обізнані у цій злочинній діяльності та виконують незаконні вказівки ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які полягають у веденні бухгалтерського обліку, реєстрації безтоварних акцизних накладних, формуванні документів щодо походження пального з метою легалізації незаконно виготовленого пального.

Власником резервуарів, складських і адміністративних приміщень за адресою: вул. Нивки, 60-В у с. Марківці, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області є ТОВ «Вікол-Нафта», яке передало їх в оренду ТОВ «Марсаш».

22 вересня 2026 року в період часу з 08:58 год по 10:55 год на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук за місцем знаходження АЗС ТОВ «КОСА ЛТД», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46-А, під час якого було виявлено та вилучено:

- Змінні звіти АГЗС «Типова форма 14-ГС» у кількості 11 журналів та одну папку із звітами за 2023 рік;

- Змінні звіти АЗС «Типова форма 17-НП» в підшитому стані у кількості 4 журналів, одну чорну папку із звітами на 19 аркушах та звіти на окремих аркушах в кількості 346 аркушів;

- Три зошити на 96 аркушів із щоденними касовими та термінальними звітами та три зошити по 12 аркушів із чорновими записами.

22 вересня 2026 року вказані журнали, документи та зошити визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, оскільки вилучена документація необхідна для здійснення господарської діяльності та подання звітності..

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022090000000024 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

22 вересня 2026 року в період часу з 08:58 год по 10:55 год на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук за місцем знаходження АЗС ТОВ «КОСА ЛТД», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46-А, під час якого було виявлено та вилучено:

- Змінні звіти АГЗС «Типова форма 14-ГС» у кількості 11 журналів та одну папку із звітами за 2023 рік;

- Змінні звіти АЗС «Типова форма 17-НП» в підшитому стані у кількості 4 журналів, одну чорну папку із звітами на 19 аркушах та звіти на окремих аркушах в кількості 346 аркушів;

- Три зошити на 96 аркушів із щоденними касовими та термінальними звітами та три зошити по 12 аркушів із чорновими записами.

Постановою слідчого від 22.09.2026 року змінні звіти АГЗС «Типова форма 14-ГС» у кількості 11 журналів та одну папку із звітами за 2023 рік; змінні звіти АЗС «Типова форма 17-НП» в підшитому стані у кількості 4 журналів, одну чорну папку із звітами на 19 аркушах та звіти на окремих аркушах в кількості 346 аркушів; три зошити на 96 аркушів із щоденними касовими та термінальними звітами та три зошити по 12 аркушів із чорновими записами визнані речовими доказами, у кримінальному провадженні № 12022090000000024 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Заперечення представника володільця майна не можуть бути прийняті до уваги, оскільки у разі необхідності отримання документів, представник не позбавлений права звернення до органу досудового розслідування з метою їй отримання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на змінні звіти АГЗС «Типова форма 14-ГС» у кількості 11 журналів та одну папку із звітами за 2023 рік; змінні звіти АЗС «Типова форма 17-НП» в підшитому стані у кількості 4 журналів, одну чорну папку із звітами на 19 аркушах та звіти на окремих аркушах в кількості 346 аркушів; три зошити на 96 аркушів із щоденними касовими та термінальними звітами та три зошити по 12 аркушів із чорновими записами, які 22.09.2026 було вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходження АЗС ТОВ «КОСА ЛТД», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 46-А, шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1