Ухвала суду № 140061598, 22.09.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19588/25

1-кс/569/7602/26

УХВАЛА

22 вересня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №12025181050000279 від 22.07.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку дії покладених обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відповідно до рішення загальних зборів Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)», яке оформлене витягом з протоколу № 1 від 19.01.1996, ОСОБА_5 обрано Головою Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Згідно протоколу № 1 загальних зборів Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану від 19.02.1997 ОСОБА_5 обрано головою даної спілки.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області № 89 від 20.03.1997 «Про реєстрацію Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану» (воїнів-інтернаціоналістів) Кузнецовську міську організацію Української спілки ветеранів Афганістану (далі - КМО УСВА) зареєстровано як громадську організацію 20.03.1997 № 16061200000000240, код ЄДРПОУ 24171964.

Згідно договору банківського рахунку № 253 від 20.01.2012 Кузнецовською міською організацією української спілки ветеранів Афганістану в AT «Ощадбанк» м. Рівне (код ЄРДПОУ 00032129) відкрито розрахунковий рахунок № UA79333680000026008301613093, МФО 333368.

ОСОБА_5 в силу займаної посади голови Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України був службовою особою.

Зокрема, ОСОБА_5 , у період з 24.02.2022 по 30.09.2023, маючи умисел на розтрату грошових коштів, діючи з корисливих мотивів та в особистих інтересах, в умовах воєнного стану, перебуваючи в м. Вараш, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату грошових коштів КМО УСВА, які були ввірені та перебували у його віданні, за наступних фактичних обставин.

Так, у зв`язку з початком 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України (далі Указ) № 64/2022 від 24.02.2022, із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 за № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ст.ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та триває до теперішнього часу.

У філії ВП «Рівненська АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом» (далі ВП РАЕС) в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 на підставі заяв про утримання із заробітної плати щомісячно із зазначенням відсотків від посадового окладу, тарифної ставки для матеріальної підтримки Збройних Сил України, запроваджено щомісячні добровільні відрахування (3% від суми заробітної плати кожного працівника ВП РАЕС), які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) №UA79333680000026008301613093, що відкритий в АТ «Ощадбанк», для матеріальної підтримки Збройних Сил України.

Зокрема, за період з 24.02.2022 по 01.10.2023, відповідно до виписки за поточними рахунками клієнта за період з 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахунковий рахунок КМО УСВА UA79333680000026008301613093 надійшло коштів на загальну суму 47 930 194,56 гривень.

Надалі, у період з 24.02.2022 по 01.10.2023 із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 КМО УСВА було списано коштів на загальну суму 46 403 857,10 грн, у тому числі видано готівки по грошових чеках на суму 23 500 000,00 грн, знято банком фіксованої плати при знятті готівки з рахунку на суму 208 970,00 грн, а також перераховано для різних контрагентів 22 656 985,11 грн та 37 901,99 грн списано банком за надані послуги, комісії та видачу чекових книжок.

Зокрема, маючи доступ до чекових книжок для оформлення грошових чеків, по яких здійснювалось отримання готівки в банку, за період з 07.03.2022 по 29.09.2023, ОСОБА_5 власноруч виписав та видав грошові чеки із зазначенням цільового призначення: «Матеріальна допомога з якої не утримується податок», на 100 000 грн кожен, на загальну суму 23 500 000,00 грн, які були виписані на ім`я наступних осіб, якими з банківського рахунку КМО УСВА були одержані кошти готівкою, зокрема: директором ОСОБА_5 знято по 153 чеках - 15 300 000,00 грн; ОСОБА_8 знято по 15 чеках 1 500 000,00 грн; ОСОБА_9 знято по 38 чеках 3 800 000,00 грн; ОСОБА_10 знято по 4 чеках 400 000,00 грн; ОСОБА_11 знято по 25 чеках 2 500 000,00 грн.

Разом з тим, голова КМО УСВА ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог ч. 1 ст. 2 ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), пп. 1, п. 11, п. 23, п. 26, п. 27 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148, п. 2 ч. 1 ст. 208 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435 IV, зі змінами, п. 2.12 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 за № 88, п. 8.5 Статуту Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану, пп. 2 п. 2 та п. 7 розділу І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 24.01.2011 № 25) та статутних документів організації, не забезпечив організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну (не менше трьох років), використовуючи свої службові повноваження голови організації та маючи доступ до банківського рахунку і фінансової документації, а також чекових книжок, у період з 07.03.2022 по 29.09.2023, власноручно виписав та видав грошові чеки із зазначенням цільового призначення: «Матеріальна допомога з якої не утримується податок» на загальну суму 23 500 000 грн, із яких здійснив розтрату ввірених та таких, що перебували у його віданні грошових коштів на загальну суму 9 032 195, 92 грн.

Тим самим ОСОБА_5 не використав вказані грошові кошти відповідно до волевиявлення працівників філії ВП «Рівненська АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом», яке відображене у заявах про утримання із заробітної плати щомісячних добровільних відрахувань для матеріальної підтримки Збройних Сил України, які були спрямовані на відповідний розрахунковий рахунок КМО УСВА за №UA79333680000026008301613093, що відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдав матеріальної шкоди (збитків) для Кузнецовської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

24.06.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення за вищевказаних обставин підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; документами, отриманими за результатами здійснення тимчасових доступів в АТ «Ощадбанк», Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, у філії ВП «Рівненська АЕС» АТ НАЕК «Енергоатом»; висновками експертів, отриманими за результатами проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз; довідкою участі спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 08.05.2026; висновками експертів, отриманими за результатами проведення судових економічних експертиз №2781-Е від 18.06.2026 та № 3542-Е від 04.08.2026; протоколом огляду місця події м. Вараш Рівненська область, мікрорайон Будівельників, буд. 1, де свою діяльність здійснювала КМО УСВА від 11.07.2025; протоколом обшуку від 15.06.2026 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

01.07.2026 слідчим суддею Рівненського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 332 800 грн. із покладенням на підозрюваного визначених ухвалою обов`язків.

Підозрюваним ОСОБА_5 внесено заставу у розмірі 332 800 гривень та звільнено з-під варти та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Заступником керівника Рівненської обласної прокуратури 20.08.2026 продовжено строк досудового розслідування до 24.09.2026.

21.08.2026 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 24.09.2026 року включно.

Покликаючись на наведене, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, з метою забезпечення ОСОБА_5 виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та обумовлена наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також прокурор доводить, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не перестали існувати.

Прокурор та слідчий просили задоволити клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

01.07.2026 слідчим суддею Рівненського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 332 800 грн. із покладенням на підозрюваного визначених ухвалою обов`язків.

Підозрюваним ОСОБА_5 внесено заставу у розмірі 332 800 гривень та звільнено з-під варти та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

20.08.2026 заступником керівника Рівненської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування до 24.09.2026.

21.08.2026 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 24.09.2026 року включно.

22.09.2026 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №12025181050000279 від 22.07.2025, до п`яти місяців, тобто до 24.11.2026.

Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів): 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу; 3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відносяться до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що є вагомим психологічним фактором, який може сприяти переховуванню підозрюваного від органу досудового розслідування та суду. Крім того, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 , являється корупційним, а тому судом у подальшому не можуть бути застосовані ст. ст. 69, 75 КК України, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, відправитись у невідомому напрямку або перетнути державний кордон України.

- незаконно впливати на свідків. Цей ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що що підозрюваний може вплинути на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи широке коло його знайомств, та службове становище може впливати на свідків у кримінальному проваджені, які відмовилися від дачі показів, чи нововиявлених свідків, які на даний час не допитані під час досудового розслідування кримінального провадження. ОСОБА_5 відомі дані щодо місця роботи та проживання осіб якими здійснювалося зняття готівки, членів ініціативної групи, місце знаходження документів що стосуються господарської діяльності КМО УСВА, осіб які могли вчиняти удавані транзакції, реалізацію товарів на яких він також може незаконно впливати.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що на даний час не виявлено усі документи щодо господарської діяльності КМО УСВА, які б підтверджували цілі використання грошових коштів на суму понад 9 млн. гривень. Крім того, ОСОБА_5 може в подальшому впливати на інших осіб з метою виготовлення удаваних документів щодо цілей використання коштів КМО УСВА.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Оскільки до вчинення кримінальних правопорушень могли бути залучені інші особи, рішення щодо повідомлення про підозру яким на даний час не прийнято. Під час досудового розслідування цього кримінального провадження здобуто докази що свідчать про розтрату ОСОБА_5 грошових коштів які перебували у його віданні, як голови КМО УСВА на суму понад дев`ять мільйонів гривень, шляхом виписки на своє ім`я і у подальшому зняття особисто готівки на 15 300 000 гривень та виписку грошових чеків на ім`я інших осіб на суму 8 200 000 гривень, які також були зняті готівкою. Також, ОСОБА_5 враховуючи, що санкцією статті передбачено конфіскацію майна підозрюваного, може переховувати майно та грошові кошти, знімати кошти із банківських рахунків, які на даний час не вилучені, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177КПК України.

Покладені на ОСОБА_5 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_5 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Беручи до уваги докази, які вказують на обґрунтованість підозри, тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, у сукупності з існуючими вищевказаними ризиками, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, слід продовжити щодо підозрюваного строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, строком на 60 діб і ці обов`язки не є надмірними для підозрюваного, та забезпечать належну процесуальну його поведінку.

Керуючись ст. ст. 176-179, 182, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного 06.07.1968 року народження, уродженця смт.Степань, Сарненського району Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, голову Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), раніше не судимого, у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави строком на 60 діб, тобто до 20.11.2026 року, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання;

- залишити на зберіганні у Вараському відділі Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області паспорт громадянина ОСОБА_5 для виїзду за кордон (номер НОМЕР_2 , дата видачі 06.04.2018);

- утримуватись від спілкування із свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали та покладених обов`язків - до 20.11.2026.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду

Рівненської області ОСОБА_21