Ухвала суду № 140061000, 24.09.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.09.2026Справа № 554/14264/24 Провадження № 1-кс/554/11614/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.09.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення управління ними у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію України», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію України», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами. На працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема «поліцейські».

07.03.2019 ОСОБА_4 прийнятий на службу до Національної поліції України та згідно ст. 64 Закону України «Про Національну поліцію України» склав присягу на вірність Українському народові.

Починаючи із 07.03.2019 по 10.12.2021 перебував на різних посадах в структурних підрозділах Управління поліції охорони в м. Києві та Департаменті захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.

Наказом Національної поліції України від 10.12.2021 №1749 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника ГУНП в Полтавській області.

Наказом Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 12.02.2025 № 81 о/с, ОСОБА_4 звільнено із займаної посади та переведено до Головного управління Національної поліції в Донецькій області для подальшого проходження служби.

Згідно з положеннями п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія та обмеження, встановлені цим Законом.

Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в» - «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування та зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Так, ОСОБА_4 незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та умисно, у період з 13.06.2023 по 14.08.2025, перебуваючи на посадах заступника начальника ГУНП в Полтавській області та заступника начальника Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, набув активів вартістю у розмірі 11323822,44 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують його законні доходи, за наступних обставин.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків та банківських установ ОСОБА_4 за 2023 рік отримав дохід у сумі 882716,48 грн, ОСОБА_5 за аналогічний період 68519,36 гривні.

Таким чином, сукупний дохід подружжя ОСОБА_6 за 2023 рік становить 951235,84 грн.

У розділі 12 «Грошові активи» декларації ОСОБА_4 за 2023 рік останній зазначив відомості про грошові кошти у сумі 34 000 дол. США, що свідчить про збільшення грошових коштів на 17000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн.), порівняно із 2022 роком, тобто на 645700,80 грн.

Також, ОСОБА_4 у розділі 12 «Грошові активи» вказаної вище декларації відобразив інформацію про готівкові кошти у сумі 2200000 грн із зазначенням інформації про позичальника ОСОБА_7 , які ОСОБА_4 відобразив на кінець звітного періоду. Водночас, ОСОБА_4 , відобразив відомості щодо сплати ОСОБА_7 готівкових коштів у сумі 412500 грн, у рахунок основної суми боргу за позикою, відомості про які відображає у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2023 рік.

Відповідно до виписок з карткових банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» протягом 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про їх витрати щонайменше на 668565,69 грн. та зняття готівкових коштів на загальну суму 14800 гривень.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами подружжя ОСОБА_6 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму «-3 931 143,10 грн.», а відтак сума збільшених грошових заощаджень у розмірі 645700,80 грн., не могла бути набута ОСОБА_4 у звітному році.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених суб`єктом декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2024 рік, ОСОБА_4 за 2024 рік отримав дохід у сумі 1002124 грн, його дружина 1000 грн («Зимова підтримка»).

Крім того, ОСОБА_4 зазначив у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2024 рік інформацію щодо грошової позики у сумі 380000 грн, яку ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_8 .

Отже, сукупний дохід подружжя ОСОБА_6 за 2024 рік становить 1383124 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_4 у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2024 рік, вказав грошові кошти у сумі 367500 грн, які суб`єкт декларування сплатив ОСОБА_7 у рахунок основної суми боргу за позикою.

У той же час, у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2024 рік ОСОБА_4 зазначив відомості про грошові кошти у сумі 3364000 грн, які останній позичив ОСОБА_9 .

Відповідно до виписок з карткових банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про їх витрати щонайменше на 646046,01 грн, та зняття готівкових коштів на загальну суму 4700 гривень.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами подружжя ОСОБА_6 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2024 рік становить дефіцит на загальну суму «-3315639,40 грн.».

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2025 рік, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за 2025 рік сукупно отримали дохід у сумі 841376 гривень.

Також, ОСОБА_4 у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації за 2025 рік, відобразив відомості щодо грошових коштів у сумі 501650 грн, які суб`єкт декларування сплатив ОСОБА_7 у рахунок основної суми боргу за позикою

Відповідно до виписок з карткових банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про їх витрати щонайменше на 265824,50 грн, готівкою зняли 10500 гривень.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами подружжя ОСОБА_6 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2025 рік становить дефіцит на загальну суму «-4376327,50 грн.».

Таким чином, ОСОБА_4 , не мав фінансової можливості здійснити набуття активів за 2023-2025 роки.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також відсутність законно набутих грошових активів, маючи на меті приховання факту набуття активів та бажаючи не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за свої дії, ОСОБА_4 вирішив здійснити набуття частини активів шляхом оформлення їх у власність іншими фізичними особами за його дорученням, зберігаючи за собою право вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також штучно здійснив збільшення наявних готівкових коштів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 опосередковано, через близьких осіб дружину ОСОБА_5 та третіх осіб ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дійшовши спільної домовленості із останніми, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.06.2023 почав набувати активи, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

З цією метою, ОСОБА_4 підшуковував об`єкти рухомого та нерухомого майна, право власності на частину з яких умисно не переоформлювались, з метою приховання фактичного власника за домовленістю із номінальним власником такого майна, тобто із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , або ж оформлювались на інших фізичних осіб за його дорученням, тобто на ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , зберігаючи за собою право вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.06.2023, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою дружину, діями якої керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 13.06.2023 на виконання спільної домовленості, здійснила придбання транспортного засобу за договором №5341/2023/3874230 від 13.06.2023 укладеного між ОСОБА_4 , як представником ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за ціною 15000 грн. і на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу, здійснила подальшу реєстрацію в територіальному сервісному центрі МВС № 5341 РСЦ ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях, що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В, автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , фактична вартість якого, згідно висновку експерта, складала 313030 грн.

Разом із цим, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.06.2023, за невстановлених слідством обставин вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, за адресою: АДРЕСА_1 , та залучив для подальших дій ОСОБА_9 .

Так, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , 23.06.2023 уклала у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу, ОСОБА_12 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_2 , договір купівлі-продажу серії НСМ №183149, зареєстрований в реєстрі під №605, та придбала у ОСОБА_13 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0100, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 254689,45 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0100, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю згідно висновку експерта 2587893 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_9 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , з метою забезпечення подальшої реєстрації зазначеної земельної ділянки та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на себе, забезпечив укладення фіктивних угод іпотеки та позики, що стосуються нерухомого майна земельної ділянки, кадастровий номер 5310136400:09:003:0100.

При цьому, відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків та банківських установ, ОСОБА_9 не мала фінанслвоої спроможності здійснити придбання вищевказаної земельної ділянки та житлового будинку, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти отримані із законних джерел, оскільки різниця між офіційними доходами та сукупними витратами ОСОБА_9 та її близьких осіб з 2013 року по травень 2025 року становить дефіцит «-6 206 816,74 грн.»

При цьому, після фактичної купівлі зазначеної земельної ділянки та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , особисто та із залученням своєї дружини ОСОБА_5 , організовував і контролював поліпшення властивостей активу та підлаштовував умови його використання під власні потреби, а саме здійснив облаштування території земельної ділянки, проведення ремонтних та будівельних робіт.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2024, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_4 , вирішив придбати автомобіль LAND CRUISER 200, 2012 р.в.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою знайомого ОСОБА_10 , діями якого керував.

Відтак, в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , починаючи із 07.06.2024, більш точний час та дату не встановлено, на виконання попередньої спільної домовленості щодо придбання транспортного засобу, перебуваючи у невстановленому місці, передав у фактичне користування автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , фактична вартість якого, згідно висновку експерта, складала 1329090,00 грн., який у подальшому використовував ОСОБА_4 та здійснював поліпшення технічного стану придбаного транспортного засобу.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2024, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_4 набув грошові активи у сумі 1198400,00 грн.

З цією метою ОСОБА_4 , підшукав відповідний об`єкт нерухомості квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та залучив для подальших дій, спрямованих на набуття права власності, свою знайомого та підлеглого поліцейського конвойної служби Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , діями якого керував.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , між ОСОБА_11 та ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств», у невстановленому під час досудового розслідування місці, укладено договір купівлі-продажу майнових прав від 06.05.2024 № МП/МБашк20-1-158, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 59,1 м2 та ціною 1388850,00 грн., яку 08.05.2024 передано ОСОБА_11 , згідно акту приймання-передачі.

03.10.2024, на виконання спільної домовленості, ОСОБА_4 , використовуючи можливість використання придбання нерухомості за програмою «Є-оселя», маючи на меті завищення розміру отриманого кредиту, ухилення від сплати першого внеску і приховання факту придбання квартири, здійснив укладення договору купівлі-продажу із ОСОБА_11 , який виступав продавцем об`єкту нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 1712000 грн. Згідно істотних умов договору купівлі-продажу від 03.10.2024, частину коштів у сумі 513600 грн покупець ОСОБА_4 сплатив продавцю, а решта коштів у сумі 1198400 грн мала бути сплаченою у строк до 04.10.2024.

В свою чергу, ОСОБА_11 , завершуючи виконання заздалегідь оговореного доручення ОСОБА_4 , починаючи із 04.10.2024, перебуваючи у невстановленому місці, після фактичного надходження грошових коштів у розмірі 1198400 грн. на власний банківський рахунок, повернув їх ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_5 , здійснюючи при цьому, за вказівкою останніх, сплати за будівельні матеріали, які використовувались для будівництва житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому передав залишок грошових коштів, які надійшли від продажу квартири, для їх фактичного отримання, шляхом зняття готівкових коштів у банкоматах.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті покращення стану об`єкту нерухомого майна, вживаючи заходи щодо покращення його облаштування для свого проживання, не пізніше 19.12.2024, більш точний дата та час не встановлені, самостійно та із залученням сторонніх осіб, придбав обладнання, яке використовувалось у житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

стабілізатори напруги Елєкс Ампер У 9-1/32 v2/1 вартістю 44658 грн;

батареї для сонячного інвертора FelicityESS LifePO4 LUX-E-48200LG03 48 V 200Ah вартістю 181046 грн;

гідроакумулятори зі змінною мембраною 24л Zilmet Ultra-Pro 10bar вартістю 4258 грн;

витяжка вбудована Perfelii BI 5653 BL 1000 LED вартістю 4744 грн;

генератор бензиновий EnerSol EPG-2800S 2.5/2.8 кВт AVR вартістю 11360 грн;

варильна поверхня індукційна ТМ «Samsung», NZ64H37070K/WT вартістю 14253 грн;

мікрохвильова піч (НВЧ) вбудована ТМ «Samsung», MS20A7013AB/UA вартістю 8854 грн;

конвекційний обігрівач SATURN ST-HT8663 2000 Вт вартістю 1707,84 грн;

інвертор ТМ «Deye», SUN-12K-SG04LP3-EU 12kW, 3Ф, 48V вартістю 97023 грн;

теплоакумулятор Drazice NAD 250м1 з теплоізоляцією вартістю 25513 грн;

холодильник з морозильною камерою Samsung BRB307154 WW вартістю 39458 грн;

ІР-відеодомофон Hikvision 7 DS-KH6350-WTE1 вартістю 6647 грн;

внутрішній блок кондиціонера ТМ «Samsung» AE028TNXDEH/EU настінного типу Wind Free для системи TDM Plus, без EEV 2,8 кВТ вартістю 30021 грн;

ІP-панель виклику Hikvision 2 Мп DS-KV6113-WPE1 (С) з Wi-Fi 243930 вартістю 6841 грн;

автоматика для гаражних секційних воріт DoorHan Se-800PRO вартістю 6280,75 грн;

варильна поверхня Ventolux HG 320G CEST (BK) 7 вартістю 4898 грн;

телевізор Hisense 65A6K вартістю 23977 грн;

котел газовий консенсаційний Е.С.Ф. Proteux Premix 24 HM вартістю 33 250 гривень, сукупною вартістю, згідно висновків експерта 544790,19 гривень.

Разом із цим, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, маючи на меті покращення стану набутих об`єктів нерухомого майна, із залученням сторонніх осіб, організував проведення ремонтних робіт у житловому будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , та станом на 14.05.2025 витратив на їх проведення, згідно висновків експерта, грошові кошти у сумі 3 927 073 грн.

Разом із цим, ОСОБА_4 , організував проведення ремонтних робіт на об`єкті незавершеного будівництва квартири за адресою: АДРЕСА_4 , та станом на 14.08.2025 витратив на їх проведення, згідно висновку експерта, грошові кошти у сумі 523156 грн.

Враховуючи встановлені фактичні обставини, протягом 2023-2025 років ОСОБА_4 набув активи та здійснив витрати, спрямовані на здійснення ремонтних робіт та придбання техніки, а саме:

збільшення готівкових коштів у 2023 році на суму 645700, 80 грн.;

земельну ділянку (місцерозташування: АДРЕСА_1 ) загальною площею 0,0767 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0100, вартістю 254689,45 грн.;

житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (місцерозташування: вул. Адміністративна, 79, м. Полтава) вартістю 2587893, 00 грн.;

автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 313030,00 грн.;

автомобіль LAND CRUISER 200, 2012 р.в., вартістю 1329090,00 грн.;

грошові кошти загальною сумою 1198400,00 грн.;

електронну та іншу техніку вартістю 544790,19 грн.;

ремонтні роботи за адресою: вул. Адміністративна, 79, м. Полтава вартістю 3927073,00 грн.;

ремонтні роботи за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 523156,00 грн., на загальну суму 11 323 822,44 грн, що більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує законні доходи суб`єкта декларування.

Крім цього, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік, недостовірні відомості у розділах 3 «Об`єкти нерухомості» та 12 «Грошові активи» декларації, а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0100 вартістю 254689,45 грн.; житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю, 2587893 грн. та готівкових коштів у сумі 645700,80 грн.

Також, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік, недостовірні відомості у розділах 3 «Об`єкти нерухомості» та 12 «Грошові активи» декларації, а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0100 вартістю 254689,45 грн.; житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю, 2587893 грн. та готівкових коштів у сумі 160000 грн.

Разом із цим, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік, недостовірні відомості у розділах 3 «Об`єкти нерухомості» та 12 «Грошові активи» декларації, а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0100 вартістю 254689,45 грн.; житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю, 2587893 грн.

12.08.2026 ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує її законні доходи та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, тобто в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Санкт-Петербург, Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який на час вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Полтавській області та заступника начальника Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, відносно якого 29.01.2026 направлено обвинувальний акт до Шевченківського районного суду м. Полтави за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування та проведеним моніторингом способу життя, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , користується та є фактичним власником наступного майна:

земельної ділянки (місцерозташування: АДРЕСА_1 ) загальною площею 0,0767 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0100;

житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (місцерозташування: вул. Адміністративна, 79, м. Полтава);

автомобіля SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 ;

автомобіля LAND CRUISER 200, 2012 р.в., вартістю 1329090, 00 грн.;

квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ( далі ДРРП) право власності на житловий будинок садибного типу, житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 (довідка № 489628462).

Відповідно до інформації ДРРП право власності на земельну ділянку - кадастровий номер земельної ділянки: 5310136400:09:003:0100, площа (га): 0.0767, зареєстроване на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 (довідка № 489628692).

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі ЄДРТЗ) автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі ЄДРТЗ) автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2012 р.в., VIN код: НОМЕР_2 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації ДРРП право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстроване на: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , розмір частки «1/3»; ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , розмір частки «1/3»; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , розмір частки «1/3» (довідка № 489627814).

Відповідно до інформації ДРРП право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване на ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 (довідка № 489627814).

Під час досудового розслідування надано оцінку обставинам законності набуття вказаних об`єктів рухомого та нерухомого майна, у тому числі надано оцінку в частині внесення достовірних відомостей до Декларацій, встановленої НАЗК форми. Як наслідок, встановлено, що зазначені об`єкти набуті за кошти, що отримані із незаконних джерел, у зв`язку із чим ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

Санкція ст. 368-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим таке кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким.

Крім того, відповідно до примітки до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 КК України, є корупційним.

Таким чином встановлені достатні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, набув активи, вартість яких більше ніж на три тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи.

За таких обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті майна у вигляді вище перерахованих активів ОСОБА_4

24.08.2026 ухвалою Шевченківського районного суду міста Полтави, накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою можливої спеціальної конфіскації, на майно, набуте підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

земельну ділянку (місцерозташування: АДРЕСА_1 ), загальною площею 0,0767 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0100, юридичним власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами (місцерозташування: АДРЕСА_1 ), юридичним власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_8 , юридичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

автомобіль LAND CRUISER 200, 2012 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_9 , юридичним власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , юридичним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір частки «1/3», реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , юридичним власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Окрім цього, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.02.2025 накладено арешт на житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо використовується ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_9 , із забороною відчуження, користування та розпорядження.

Згідно висновку експерта №13143 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , складає 5120637 (п`ять мільйонів сто двадцять тисяч шістсот тридцять сім) гривень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна може бути розглянуто без повідомлення власника майна, його представника, якщо це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про наявність правових підстав для його задоволення.

Як встановлено під час розгляду клопотання, житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська область, Полтавська обл., м.Полтава, вулиця Адміністративна, будинок 79, 06 лютого 2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 62024170010001043 від 01 жовтня 2024 року. У подальшому ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07 лютого 2025 року на зазначене майно накладено арешт із забороною його відчуження, користування та розпорядження.

Згідно з висновком експерта № 13143 ринкова вартість зазначеного об`єкта нерухомого майна є значною, а відповідно до матеріалів клопотання вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому зазначене майно не містить слідів кримінального правопорушення, а його передача в управління АРМА, за доводами сторони обвинувачення, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінального провадження і сприятиме збереженню його економічної вартості.

Відповідно до частин 1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абз. 7 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) (далі - Закон) та статтею 100 КПК України.

Так, стаття 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначає, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (надалі - Закон) встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом, реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління цими активами здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Зазначений об`єкт нерухомого майна підлягає передачі в управління Національному агентству, так як це не заподіє шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п.203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі "Узан та інші проти Туреччини"/Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги правовий статус зазначеного майна як речового доказу, накладення на нього арешту, його вартість, а також необхідність забезпечення його збереження та недопущення втрати економічної вартості, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання прокурора та приходить до висновку про необхідність передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 2, 98, 100, 170- 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення управління ними у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 ,ст. 368-5 КК України - задовольнити.

Передати житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , який набутий підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , та юридичним власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , та на який накладено арешт на підставі ухвал Шевченківського (Октябрського) районного суду м. Полтави, передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості в порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1