Ухвала суду № 140060988, 23.09.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2026Справа № 554/14264/24 Провадження № 1-кс/554/11627/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення управління ними у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію України», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію України», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

На працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Наказом Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 08.12.2021 №651 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП.

Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.05.2025 № 243 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника Лубенського районного відділу поліції.

Згідно з положеннями п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія та обмеження, встановлені цим Законом.

Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в» - «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до примітки до статті 366-2 КК України, суб`єктами декларування у цій статті та статті 366-3 цього Кодексу є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема «поліцейські».

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування та зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Так, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 28.03.2024 о 17:03 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік (ІD документа 0dee2347-a678-4797-9949-17b14d85944a), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2819967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2023 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799247,32 грн, готівкою зняв 9000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму -2 932 117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76 971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1990230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314210,26 грн, готівкою зняв 662945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит

- 6118178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273538, 00 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2573939,00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2023, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2023 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273538,00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м Полтава, вул. Адміністративна, 79, вартістю, 2573939, 00 грн.

Крім цього, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 25.03.2025 о 18:25 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік (ІD документа 244e04df-d95c-4427-b784-c52e7cf1f3e9), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2819967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2024 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799247,32 грн, готівкою зняв 9000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму -2932117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1990230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314210,26 грн, готівкою зняв 662945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит - 6118178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273538,00 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2573939,00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2024, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2024 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273 538, 00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м Полтава, вул. Адміністративна, 79, вартістю, 2573939,00 грн.

Крім цього, Крім цього, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 27.03.2026 о 13:19 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік (ІD документа 8254836f-fbd7-4a00-897c-b705c1212dba), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 819967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2025 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182 843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799247,32 грн, готівкою зняв 9000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму - 2932117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783 412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1990230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314210,26 грн, готівкою зняв 662945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит - 6118178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273538 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2573939,00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2025, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2025 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273538,00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю, 2573939,00 грн.

20.08.2026 ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, тобто в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Коржиха, Полтавського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , відносно якого 29.01.2026 направлено обвинувальний акт до Шевченківського районного суду м. Полтави за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, яке карається штрафом від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

06.02.2025 старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_5 , визнаний речовим доказом.

У подальшому, ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.02.2025 накладено арешт на житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_5 , який безпосередньо використовується ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_5 , із забороною відчуження, користування та розпорядження.

Згідно висновку експерта №13145 від 31.10.2025 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_5 , складає 5057920 (п`ять мільйонів п`ятсот сімдесят три тисячі дев`ятсот тридцять дев`ять) гривень.

Враховуючи індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що сума перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, воно не містять слідів кримінального правопорушення, вважають, що така процесуальна дія як передача майна набутого підозрюваним ОСОБА_4 та право власності на яке оформлене на ОСОБА_5 . Національному агентству для управління не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому слідству та розгляду справи в суді, а також дозволить зберегти економічну вартість такого речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна може бути розглянуто без повідомлення власника майна, його представника, якщо це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку про наявність правових підстав для його задоволення.

Як встановлено під час розгляду клопотання, житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Адміністративна, будинок 81, 06 лютого 2025 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 62024170010001043 від 01 жовтня 2024 року. У подальшому ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07 лютого 2025 року на зазначене майно накладено арешт із забороною його відчуження, користування та розпорядження.

Згідно з висновком експерта № 13145 від 31 жовтня 2025 року ринкова вартість зазначеного об`єкта нерухомого майна є значною, а відповідно до матеріалів клопотання вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому зазначене майно не містить слідів кримінального правопорушення, а його передача в управління АРМА, за доводами сторони обвинувачення, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та судовому розгляду кримінального провадження і сприятиме збереженню його економічної вартості.

Відповідно до частин 1, 2 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абз. 7 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Повноваження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) (далі - Закон) та статтею 100 КПК України.

Так, стаття 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" зазначає, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (надалі - Закон) встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом, реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління цими активами здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Зазначений об`єкт нерухомого майна підлягає передачі в управління Національному агентству, так як це не заподіє шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів у ньому та збільшенню їх економічної вартості, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, а також для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення невідворотності настання негативних наслідків за вчинення кримінального правопорушення через позбавлення осіб економічних переваг, одержаних внаслідок протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього, та для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Згідно з практикою ЄСПЛ, який, проаналізувавши питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що ст.1 Протоколу №1 до Конвенції передбачає втручання в право мирного володіння майном за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п.203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі "Узан та інші проти Туреччини"/Uzan and others v. Turkey, заяви №19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08). Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

З урахуванням наведеного, беручи до уваги правовий статус зазначеного майна як речового доказу, накладення на нього арешту, його вартість, а також необхідність забезпечення його збереження та недопущення втрати економічної вартості, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання прокурора та приходить до висновку про необхідність передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 2, 98, 100, 170- 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про передачу речових доказів для здійснення управління ними у кримінальному провадженні №62024170010001043 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Передати житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_5 , який набутий підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , та юридичним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , та на який накладено арешт на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтави, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості в порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1