Ухвала суду № 140055678, 25.09.2026, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

ЄУН: 336/9459/26

Провадження №: 1-кс/336/700/2026

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 версеня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

про арешт майна

по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12026082080001308 від 19.09.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів з банківського рахунку ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» НОМЕР_1 , а також з метою припинення подальших протиправних дій, накласти арешт на вказаний банківський рахунок, який емітований у АТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса банку: 04070, Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

У судове засідання слідчий не явився, просив справу слухати без його участі.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що 19.09.2026 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка займає посаду голови Фермерського господарства «Партнер» та заступника голови Фермерського господарства «КСС», про те, що посадові особи ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Партнер» та грошовими коштами ФГ «КСС», тим самим спричинивши вказаним юридичним особам матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що на теперішній час вона являється головою фермерського господарства «Партнер», трудова діяльність: оренда землі, продаж вирощеної господарством (олійні, кормові продукції), а також ОСОБА_4 є заступником голови селянського фермерського господарства «КСС», головою якого є її рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , N? НОМЕР_2 , трудова діяльність якого аналогічна.

Так потерпіла пояснює, що у зв?язку зі збором урожаю ріпаку (олійна культура) 2026 року, між ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» і фермерським господарством «Партнер» було укладено договір поставки № 23072026-0018 від 23.07.02026 та між ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» і селянським фермерським господарством «КСС»- договір поставки № 23072026-0017 від 23.07.2026 на суму 2937500 гривень кожен.

На виконання договору № 23072026-0017 від 23.07.2026 СФГ «КСС» поставили зі свого складу за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Любицьке, провулок Садовий, 1, до складу ТОВ «ПГ «Волиньтрейдинг» на адресу: м. Дніпро, вул. М. Вербицького, 2, ріпок врожаю 2026 року у кількості 125 тон за 5 разів: ТТН від 25.07.2026 №1 на 25 024,05 кг на суму 579 816,00 грн, ТТН від 25.07.2026 №2 на 24 778,11 кг. на суум 571 581,44 грн, ТТН від 25.07.2026 №3 на 25 242,55 кг. на суму 578857,11 грн, ТТН №4 відл 25.07.2026 на 24922,33 кг. на суму 572850,97 грн, а також ТТН від 31.07.2026 №5 на 25488,7 кг. на суму 597149,26 грн.

На виконання договору № 23072026-0018 від 23.07.2026 ФГ «Партнер» поставили зі свого складу за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пушкіна, 13а, до складу ТОВ «ПГ «Волиньтрейдинг» на адресу: м. Дніпро, вул. М. Вербицького, 2, ріпок врожаю 2026 року у кількості 125 тон - ТТН від 31.07.2026 №1 на 24869,89 кг. на суму 580347,59 грн, ТТН №2 від 31.07.2026 на 25402,58 кг на суму 586322,03 грн, ТТН №3 від 31.07.2026 на 25548,16 кг. на суму 588987,28 грн, ТТН №4 від 31.07.2026 на 25669,28 кг на суму 596443,69 грн, ТТН №5 від 01.08.2026 на 25268,91 кг на суму 588942,49 грн.

За умовами договору ТОВ «ПГ «Волиньтрейдинг» були зобов`язані здійснити оплату за поставлений ріпак у розмірі 86% від загальної суми протягом 5 робочих днів після направлення їм рахунку-фактури та видаткової накладної.. Останні 14% вони повинні були сплатити після реєстрації постачальниками податкової накладної, які вони подали від СФГ «КСС» 27.07.2026 та 31.07.2026, а від ФГ «Партнер» 01.08.2026 та 02.08.2026.

04.08.2026 ТОВ «ПГ «Волиньтрейдинг» зі свого банківського рахунку, емітованого у АТ «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_1 здійснили пробну оплату на суму по 50 000 грн на рахунок кожного з господарств. Таким чином, СФГ «КСС» отримали 50000 грн на свій рахунок 04.08.2026 (платіжна інструкція №460), ФГ «Партнер» отримали 50000 грн на свій рахунок 04.08.2026 (платіжна інструкція №461).

За наданими платіжними інструкціями щодо перерахування грошових коштів ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» на користь фермерських господарств. Платіжна інструкція № 460 від 04 серпня 2026 року: Платник: ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» (код ЄДРПОУ 35494959), рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ». Отримувач: Селянське (фермерське) господарство «КСС» (код ЄДРПОУ 31322103), рахунок № НОМЕР_3 у Ф Запорізьке обласне АТ «Ощадбанк». Сума платежу: 50 000,00 гривень. Призначення платежу: Договір поставки № 23072026-0017 від 23.07.2026, ріпак врожаю 2026 року, у т.ч. ПДВ 14% = 6 140,35 грн. Дата та час виконання: 04 серпня 2026 року о 15:02:10. Платіжна інструкція № 461 від 04 серпня 2026 року: Платник: ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» (код ЄДРПОУ 35494959), рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ». Отримувач: ФГ «Партнер» (код ЄДРПОУ 34156456), рахунок № НОМЕР_4 у Ф Запорізьке обласне АТ «Ощадбанк». Сума платежу: 50 000,00 гривень. Призначення платежу: Договір поставки № 23072026-0018 від 23.07.2026 р., ріпак врожаю 2026 року, у т.ч. ПДВ 14% = 6 140,35 грн. Дата та час виконання: 04 серпня 2026 року о 15:02:10.

У подальшому, 19.08.2026 на електронну адресу господарств від ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» надійшов лист, в якому зазначено, що у зв?язку тимчасовим зміщенням строків надходження коштів та поточними господарськими операціями остаточний розрахунок не був проведений в строк передбачений договорами, проте зобов`язались здійснити остаточний розрахунок до 14.09.2026, проте розрахунок станом на 18.09.2026 здійснений не був і контакту з менеджером з 14.09.2026 не має, на зв`язок не виходить.

Таким чином господарствам ФГ «Партнер» та СФГ «КСС» було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5775000 гривень.

Також потерпілою ОСОБА_4 було долучено до матеріалів досудового розслідування Договори поставки: №23072026-0017 від 23 липня 2026 року, покупець ТЗОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ВОЛИНЬТРЕЙДИНГ», постачальник ФГ «ПАРТНЕР» та №23072026-0018 від 23 липня 2026 року, покупець ТЗОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ВОЛИНЬТРЕЙДИНГ», постачальник СФГ «КСС», в яких зазначена інформація, у тому числі номера рахунків відповідних господарств, а саме:

1. Покупець ТЗОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ВОЛИНЬТРЕЙДИНГ», код ЄДРПОУ: 35494959, ІПН: 354949503181, юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 24; поштова адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, 24, каб. 45. ІВАN НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ», тел. +38(033) 22-77-488, 22-77-499, email: info@volyntrading.com. Директор - ОСОБА_6 .

2. Постачальник ФГ «ПАРТНЕР», код ЄДРПОУ: 34156456, ІПН: 341564508137, юридична адреса: 70153, Запорізька область, Новомиколаївський р-н, с. Любицьке, пров. Садовий, 1; поштова адреса: 70153, Запорізька область, Новомиколаївський р-н, с. Любицьке, пров. Садовий, 1. ІВАN UA033139570000026009300917572 в Філія ЗОУ АТ «Ощадбанк», м. Запоріжжя, тел. НОМЕР_7, НОМЕР_8, email: fg-age@ukr.net. Директор - ОСОБА_5 .

3. Постачальник СФГ «КСС», код ЄДРПОУ: 31322103, ІПН: 313221008137, юридична адреса: 70153, Запорізька область, Новомиколаївський р-н, с. Любицьке, пров. Садовий, 1; поштова адреса: 70153, Запорізька область, Новомиколаївський р-н, с. Любицьке, пров. Садовий, 1. ІВАN UA953139570000026004300220305 в Філія ЗОУ АТ «Ощадбанк», м. Запоріжжя, тел. НОМЕР_7, НОМЕР_8, email: fg-age@ukr.net. Директор - ОСОБА_5 .

Окрім того, під час перевірки відомостей щодо ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» (код ЄДРПОУ 35494959, юридична адреса: Україна, 43023, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Конякіна, будинок 24, e-mail: contact@volyntrading.com, робочий телефон 0332277488) вдалося встановити наступні дані: 23 квітня 2026 року в ЄДР відбулася зміна керівника, засновника та кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Одночасно було змінено вид діяльності підприємства на КВЕД 46.21 (Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин), а 07 липня 2026 року статутний капітал товариства було збільшено з 46 000 гривень до 31 426 000 гривень. За даними баз даних, ОСОБА_6 раніше притягувалася до адміністративної відповідальності Деснянським УП ГУНП в місті Києві за статтею 173-2 КУпАП, а також фігурувала в суперечках щодо заборгованості за кредитними договорами.

За даними податкових та реєстраційних обліків ОСОБА_6 мала статус фізичної особи-підприємця (КВЕД 47.91, 77.39), однак 23.04.2026 її діяльність як ФОП було припинено. Того ж дня, 23.04.2026, ОСОБА_6 переоформила на своє ім`я ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» (код ЄДРПОУ 35494959), де виступає одноосібним керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником із 100% часткою статутного капіталу в розмірі 31 426 000 гривень. За даними реєстрів офіційний дохід фігурантки за 2 квартал 2024 року становив 32 726,25 гривень від КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» та 162,50 гривень від АТ «Універсал Банк». Нерухоме майно, зареєстровані транспортні засоби, зброя, статус РЕР або перебування у розшуку відсутні. За даними судових реєстрів Деснянським районним судом міста Києва розглядався матеріал про притягнення ОСОБА_6 до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (справа № 754/2566/23, постанова від 07.03.2023). Крім того, рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 28.05.2025 у справі № 754/16215/24 з ОСОБА_6 стягнуто заборгованість за кредитним договором на користь ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» (правонаступник АТ «ОТП БАНК»), щодо чого приватним виконавцем ОСОБА_8 відкривалося виконавче провадження № НОМЕР_9 від 21.10.2025 (на теперішній час завершено).

Сукупність здобутих даних свідчить, що ОСОБА_6 за своїм майновим станом, рівнем доходів та наявністю кредитної заборгованості володіє ознаками підставної особи («номінального керівника» або «підставного бенефіціара»). Припинення нею діяльності ФОП 23.04.2026 з одночасним переоформленням ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» із суттєвим статутним капіталом вказує на ймовірне використання її анкетних даних організаторами злочинної схеми для прикриття протиправної діяльності, ухилення від відповідальності фактичних бенефіціарів та заволодіння майном фермерських господарств.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічні злочині схеми були реалізовані від імені ТОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» і в інших областях України. Так, у соціальній мережі «Фейсбук» було виявлено оголошення на сторінці групи «Спілка аграріїв України» про те, що ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» вчиняє шахрайські дії на території Полтавської області, а саме під приводом укладання договорів поставки отримує можливість розпоряджання зерновими культурами (врожаями), за які не перераховує гроші постачальникам.

Було проведено бесіду у телефоному режимі з головою спілки аграріїв у м. Полтаві, який пояснив, що за останні декілька місяців до нього звертались фермери Полтавської області та повідомляли, що невідома група осіб під приводом купівлі товару (зернові культури), укладала з ними договір начебто від імені ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг», на виконання договору фермери постачали їм товар, за який так і не отримували грошові кошти. А ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» за короткий проміжок часу вивозили товар зі складів, на якій його постачали, та після цього перепродавали його іншим особам, а на зв`язок з фермерами більше не виходили. Особі було відомо про подібні злочини відносно фермерів з Полтавської, Дніпропетровської та Волинської областей, загально було спричинено їм шкоди на десятки мільйонів гривень.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ТЗОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ВОЛИНЬТРЕЙДИНГ», шляхом використання банківського рахунку ІВАN НОМЕР_6 , емітованою банком АТ «ПУМБ», МФО 334851, який знаходиться за адресою: 04070, Україна, місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння зерновими культурами фермерів України, які у подальшому реалізує від власного імені та привласнює отримані грошові кошти, що є ознакою того, що вказані грошові кошти є доходом від майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України).

При цьому, у клопотанні слідчого не ставиться питання про арешт речових доказів, доказів наявності цивільного позову по кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

В клопотанні слідчого було зазначено, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку необхідно накласти з метою запобігання виведенню незаконно отриманих грошових коштів з банківського рахунку ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг» НОМЕР_1 , а також з метою припинення подальших протиправних дій, що не передбачено диспозицією ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, суд звертає увагу, що у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину чи внесення відомостей про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру. Наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази які доводіть, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг», набуті кримінально-протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, а тому існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначеному рахунку з метою збереження речових доказів відсутнє.

Матеріалами клопотанням не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТЗОВ «Промислова група «Волиньтрейдинг», були одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, чи були предметом злочину або були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби або знаряддя вчинення злочину, відтак на них не може бути також накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, передбаченої ст. 96-2 КК України.

Більш того, забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (ч.3 ст. 170 КПК України).

При цьому в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про режим використання вищевказаного банківського рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Копію цієї ухвали негайно надіслати прокурору, дізнавачу.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1