Ухвала суду № 140036237, 28.08.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19962/26

1-кс/569/6895/26

УХВАЛА

28 серпня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026180000000065 від 30.07.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за звітні періоди серпня 2025 березня 2026 років занизили податкові зобов`язання з ПДВ, шляхом недекларування реалізованих на митній території України попередньо імпортованих транспортних засобів, чим занизили податок на додану вартість у сумі 5,2 млн. грн, що є значним розміром.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучені документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт та/або обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або у відповідному територіальному органі чи структурному підрозділі, відносноПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: до копій документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті та закриті банківські рахунки), інформація стосовно руху коштів по всіх наявних та закритих банківських рахунках, із зазначенням дати та часу проведення операцій, банків-еквайрів та мерчантів, розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, документи (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) готівкових коштів, за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття/переказів грошових коштів (у тому числі з банкоматів, терміналів та банківських відділень) при використанні рахунків, відкритих ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також інформацію щодо користування системою інтернет-банкінгу по рахунках вказаного підприємства, а саме відомості про користувачів (логіни, ролі та рівні доступу), фінансові номери телефонів, прив`язані до рахунків, журнали (логи) входів та виходів із системи із зазначенням дати та часу, IP-адреси, з яких здійснювався доступ, відомості про пристрої, з яких здійснювався доступ (за наявності у банку), а також інформацію щодо способів підтвердження банківських операцій (SMS-повідомлення, push-підтвердження тощо за наявності), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за вказаний період часу.

Надати можливість отримати та приєднати до матеріалів кримінального провадження належним чином засвідчені копії зазначених документів, а електронну інформацію у вигляді її копії на відповідному електронному носії або в іншому електронному форматі, який дає змогу зберегти та відтворити відповідну інформацію.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10