Ухвала суду № 140025598, 24.09.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15699/26

Номер провадження:1-кс/521/4975/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

24 вересня 2026 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Хаджибейський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №72026161000000070 від 20.08.2026 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 201-3 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Хаджибейського районного суду м. Одеси звернувся з клопотанням детектив ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про огляд цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, зернових терміналів, території та іншого майна, а також іншого володіння осіб, розташованих на території ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (код 35855645), Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1.

Детектив у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що особи у період 2026 року, використовуючи суда «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912) та NANA MOON (IMO 9444170), здійснили контрабанду товарів, а саме сільськогосподарської продукції, шляхом її фактичного експорту поза митним контролем у великому розмірі.

За даним фактом 20.08.2026 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №72026161000000070.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В судовому засіданні було доведено наявність достатніх підстав, які отримані в порядку КПК України, які вказують про достатні підстави для проведення огляду.

Відповідно до клопотання, метою огляду є виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, а також:

- документів щодо здійснення заходів суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) до морського порту Ізмаїл у період з 01.01.2026 по 01.09.2026 із зазначенням дати заходу/відходу суден, місце стоянки або проведення вантажних операцій, заявлена країна та порт при вибутті суден, копії вантажних документів (в разі проведення вантажних операцій),інформацію про суднового агента та експедитора (в разі наявності), документів пароплавної справи (генеральна декларація, вантажна декларація та вантажні маніфести, коносаменти та інші).

- інших наявних документів, які мають відношення до проведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «МОНРЕС» (код ЄДРПОУ 46032473), ТОВ «ТРІКС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 46029413)та інших підприємств, які здійснювали експортні операції з використанням суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) за період з 01.01.2026 по дату виконання судового рішення;

- товарно- транспортні накладні, заявки щодо заїзду/виїзду транспортних засобів на територію ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (01125815), які були задіяні у завантаженні суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) за період з 01.01.2026 по дату виконання судового рішення;

- листування, дозволи на перебування посадових осіб або працівників ТОВ «СІМАНС КЛАБ» (код ЄДРПОУ 44751717), ТОВ «МОРСЬКИЙ АГЕНТ» (код ЄДРПОУ 42950605) на території ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (01125815);

- відшукання та вилучення сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки невідомого походження (горох, кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, соєві боби, пшениця, сорго, насіння ріпаку, соєвого шроту тощо), встановлення фактичного виду сільгосппродукції, її ваги та інших характеристик та інших даних, виявлення та вилучення відомостей, документів, реєстрів стосовно залишків сільськогосподарської продукції, та копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки сільськогосподарських культур, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, за період 2021-2026 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), канасамінти, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі.

Щодо відшукання електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вилучення електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, можливе лише у разі, якщо надання електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків або пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (ч.2 ст. 168 КПК України).

Щодо відшукання інших предметів і документів, що стосуються діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, та інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності та мають значення для встановлення істини у справі, знаряддя кримінального правопорушення, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п.7 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, які необхідно відшукати, а вказане посилання сторони обвинувачення є загальним та не містить індивідуальних або родових ознак речей, тому у вказаній частині клопотання необхідно відмовити.

Щодо відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, то виходячи зі специфіки місця проведення огляду, слідчий суддя вважає за необхідне у зазначеній частині клопотання відмовити.

Матеріали справи дають можливість вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 201-3 КК України; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду; ці речі знаходяться за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1, яке належать ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» та яким фактично володіє ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ».

Необхідно зазначити, що відповідно до ч.1 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Відповідно до ч.2 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, на національному рівні кримінальним процесуальним законом передбачений порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233, ст. 234, ст. 237 КПК України) та відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що було скоєно злочин та особа, у якої планується провести обшук, причетна до скоєння злочину, тож втручання буде здійснюватися згідно із законом та воно є необхідним у демократичному суспільстві для запобігання злочинам і відповідатиме ч.2 ст. 8 «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, в судовому засіданні детективом доведені підстави, які вказані в п.п.1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Щодо строку дії ухвали, то слідчий суддя вважає за необхідне, з урахуванням обставин кримінального провадження, встановити строк дії ухвали один місяць.

Крім того, відповідно до клопотання вбачається, що сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення обшуку особам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук не містить вимог, щодо зазначення вказаних відомостей.

Крім того, вказані відомості також не містить ст. 372 КПК України та за таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у вказаній частині клопотання відмовити.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєних злочинів та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про огляд задовольнити частково.

Дозволити провести огляд цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних, складських, офісних приміщень, будівель, споруд, зернових терміналів, території та іншого майна, а також іншого володіння осіб, розташованих на території ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (код 35855645), Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1, яке належать ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» та яким фактично володіє ПАТ «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 201-3 КК України, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, відшукання:

- документів щодо здійснення заходів суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) до морського порту Ізмаїл у період з 01.01.2026 по 01.09.2026 із зазначенням дати заходу/відходу суден, місце стоянки або проведення вантажних операцій, заявлена країна та порт при вибутті суден, копії вантажних документів (в разі проведення вантажних операцій),інформацію про суднового агента та експедитора (в разі наявності), документів пароплавної справи (генеральна декларація, вантажна декларація та вантажні маніфести, коносаменти та інші).

- інших наявних документів, які мають відношення до проведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «МОНРЕС» (код ЄДРПОУ 46032473), ТОВ «ТРІКС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 46029413)та інших підприємств, які здійснювали експортні операції з використанням суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) за період з 01.01.2026 по дату виконання судового рішення;

- товарно- транспортні накладні, заявки щодо заїзду/виїзду транспортних засобів на територію ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (01125815), які були задіяні у завантаженні суден «ALAA M» (IMO 9545912), «ENVAR» (IMO 9098696), «SPRING» (IMO 8408650), «TOYA» (IMO 9368106), «GOLD LUCKY» (IMO 8681410), «SEA BREEZE» (IMO 8915184), «PRINCESS ABIR» (IMO 9036349), «RAYES» (IMO 8806151), «UNITANK», «FIRAT» (IMO 8310384), «ARETHUSA» (IMO 9586447), «PRINCE HASAN» (IMO 9102825), «AYAMIA III» (IMO 8992106), HS DIGNITI (IMO 9545912), NANA MOON (IMO 9444170) за період з 01.01.2026 по дату виконання судового рішення;

- листування, дозволи на перебування посадових осіб або працівників ТОВ «СІМАНС КЛАБ» (код ЄДРПОУ 44751717), ТОВ «МОРСЬКИЙ АГЕНТ» (код ЄДРПОУ 42950605) на території ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (01125815);

- відшукання та вилучення сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки невідомого походження (горох, кукурудза, насіння соняшнику, ячмінь, соєві боби, пшениця, сорго, насіння ріпаку, соєвого шроту тощо), встановлення фактичного виду сільгосппродукції, її ваги та інших характеристик та інших даних, виявлення та вилучення відомостей, документів, реєстрів стосовно залишків сільськогосподарської продукції, та копій документів щодо надання послуг зберігання, навантаження, перевалки сільськогосподарських культур, акти виконаних робіт та підтверджуючі документи щодо оплати вказаних послуг, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, за період 2021-2026 років, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), та інших документів, які містять на собі реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи від клієнтів щодо приймання зернових (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреності на представників клієнтів для отримання документів, журнали реєстрації автотранспорту, журнали зважування, журнали реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничні (ж/д) накладні та супутні документи, добові звіти (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складські квитанції, журнали реєстрації складських квитанцій, документи щодо номінації суден, доручення на відвантаження та завантаження продукції/товарів (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), канасамінти, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти які здобуті злочинним шляхом (не облікованих грошових коштів), товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), документів, що підтверджують відправлення товару кінцевому споживачу та прийняття оплати за поставлений товар;

- відшукання електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків, якщо їх надання є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, терміналів мобільного та іншого зв`язку, жорстких дисків або пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Строк дії ухвали слідчого судді становить місяць і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 24.09.2026 року, та припиняє свою дію 24.10.2026 року.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1