Ухвала суду № 139998290, 23.09.2026, Харківський районний суд Харківської області

23.09.26

Справа №635/2239/26

Провадження №1-кс/635/1408/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2026 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221160000091 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на особу яка відправила грошові кошти у сумі 5400 грн 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків стосовно особи, які здійснювала переказ грошових коштів у сумі 5400 грн 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000091 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.01.2026 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що в період часу з 01.01.2026 до 29.01.2026 невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 діючи таємно, в умовах воєнного стану викрала мобільний телефон «Infinix», та оформила кредит у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Також встановлено, що 12.08.2026 до відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що у період з 04.01.2026 до 07.01.2026 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 не маючи на те законних підстав та діючи без згоди останнього, використала конфіденційну інформацію про нього, а саме персональні дані, та здійснив оформлення кредитного договору на ім`я потерпілого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 9600 грн.

Окрім цього встановлено, що 12.08.2026 надійшов рапорт слідчого про те, що ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, не маючи законних підстав та без відома і згоди ОСОБА_10 , використовуючи мобільний телефон «Infinix X6531B» із SIM-карткою з абонентським номером НОМЕР_5 , який був прив`язаний до системи дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом використання функції відновлення доступу отримав код підтвердження, змінив пароль та здійснив несанкціонований вхід до облікового запису ОСОБА_10 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унаслідок чого отримав повний доступ до інформації про банківські рахунки останнього та можливість здійснення операцій за ними, що призвело до витоку інформації та спотворення процесу її обробки, здійснив збільшення кредитного ліміту на картці ОСОБА_10 , до 5400 грн та створив заявки до фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього встановлено, що 15.06.2026 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що у період часу з 12.06.2026 по 15.06.2026 за адресою: АДРЕСА_3 , невідомі особи в період воєнного стану шляхом вільного доступу скоїли таємне викрадення пральної машини "ZANUSSI", чим спричинили матеріальну шкоду у розмірі 5000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході огляду документів, які були вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно руху коштів підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено:

89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які перерахували грошові кошти за злочини та особам яким ОСОБА_11 відправляв грошові кошти, виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на особу яка відправила грошові кошти у сумі 5400 грн. 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків стосовно особи, які здійснювала переказ грошових коштів у сумі 5400 грн. 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) 14360570 : 305299 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких прокурор просить доступ, не викликався, оскільки слідчий суддя враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026221160000091 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам та рахункам, відкритих на особу, яка відправила грошові кошти у сумі 5400 грн 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карток та рахунків стосовно особи, які здійснювала переказ грошових коштів у сумі 5400 грн 00 коп. 89613276382.2 2026-01-04 540000 540000 980 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » USD Валютна позиція (COMPASS, ACQ) НОМЕР_3 : НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 4149629378466452 2687814174 EP_VYPLATA KREDYTU, Dnipro P 33; Еквайер операції 2026-01-04 15:45:08.000, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1