Ухвала суду № 139980660, 23.09.2026, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4106/25

Провадження № 1-кс/487/3658/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2026 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №12025152030000214 від 21.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчим групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням оригіналів реєстраційних справ, які містять інформацію щодо реєстрації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 29.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 31.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано 09.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 10.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано 09.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та матеріалів, що стали підставою для таких реєстрацій, які перебувають у володінні та зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152030000214 від 21.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій за змістом яких вбачається, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (проживає: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючи за попередньою змовою, умисно, підшукували та залучали осіб, які вносили в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрували на себе фіктивні підприємства, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб, на яких зареєстровано товариства, однак, які фактично не займаються фінансово-господарською діяльністю:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 (однак померла ІНФОРМАЦІЯ_17 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) зареєстровано 20.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) зареєстровано 29.01.2025.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ) зареєстровано 06.03.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ) зареєстровано 23.01.2024.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ) зареєстровано 10.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_18 ) зареєстровано 10.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ) зареєстровано 10.01.2025.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_20 ) зареєстровано 07.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_21 ) зареєстровано 10.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_22 ) зареєстровано 07.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_23 ).

ОСОБА_12 : ІНФОРМАЦІЯ_32 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 (раніше судимий за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 321, буд. 28-А, з квітня місяця 2026 року вважається зниклим безвісті військовослужбовцем):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) зареєстровано 31.01.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) зареєстровано 09.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) зареєстровано 10.04.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ) зареєстровано 09.04.2023.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_24 ) зареєстровано 26.02.2024.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 який проживає за адресою: АДРЕСА_9 :

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » НОМЕР_25 зареєстровано 11.11.2015;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » 43114537 зареєстровано 15.07.2019;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » 43237797 зареєстровано 18.09.2019;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » 41380659 зареєстровано 07.06.2019;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » 44563419 зареєстровано 21.01.2022;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » 44490001 зареєстровано 21.01.2022;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » 44489090 зареєстровано 21.01.2022;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » 44575472 зареєстровано 21.01.2022;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » 44587451 зареєстровано 21.01.2022.

Крім цього, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 (раніше притягувався до відповідальності за ст. 289 КК України), окрім того, як підшукував та залучав осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, вносив в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрував на себе фіктивні підприємства:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_26 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_27 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_9 ) зареєстровано 23.01.2024;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_28 ) зареєстровано 25.01.2025.

Проаналізувавши вищезазначені процесуальні документи було встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючи за попередньою змовою, умисно, підшукували та залучали осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , які вносили в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрували на себе фіктивні підприємства, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім цього, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 27.07.2026 року, 06.08.2026 було проведено санкціонований обшук АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 4 (чотири) банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № НОМЕР_29 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_30 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_31 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_32 з наліпкою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які упаковані до сейф-пакету № ICR0075959.

Аналізом відкритих баз даних було встановлено, що на ОСОБА_7 зареєстроване фіктивне підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); на ОСОБА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); на ОСОБА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна, як то передбачено пунктом 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Статтею 17, наведеного вище Закону, передбачено, що реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об?єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об?єкта.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням оригіналів реєстраційних справ, які містять інформацію щодо реєстрації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 29.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 31.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано 09.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 10.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано 09.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та матеріалів, що стали підставою для таких реєстрацій, які перебувають у володінні та зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23.11.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1