Ухвала суду № 139969652, 21.09.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18082/25

Провадження № 1-кс/686/9299/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42025240000000070,

УСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , шляхом направлення 04.09.2026 поштового відправлення на адресу суду, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням (зареєстроване у суді 17.09.2026) про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: аркуш паперу з нотатками; заяву № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; мастичну печатку ЖК «Олімпійський», код 40187534; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом здійснення повідомлення телефоном.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

28.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42025240000000070 зареєстровано кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05 серпня 2026 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності, з 21.02.1997 року на підставі договору купівлі - продаж в рівних частинах належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - рідний брат ОСОБА_4 (який даним приміщенням не користується в зв`язку із тим що постійно проживає в країнах Європейського Союзу) та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є батьками ОСОБА_4 з метою виявлення, уточнення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення і збереження речових доказів, а саме: 1) документів, що стосуються створення та подальшої господарської діяльності ОК ЖБК «Олімпійський 3», а саме протоколів зборів засновників, статутів, усіх договорів, які були укладенні між ОК ЖБК «Олімпійський - 3» та іншими установами, підприємствами, фізичними особами підприємцями, товариствами, документів, що стосуються будівництва, проектів будинків, дозволів на розробки проектів, дозволів на підключення комунікацій на земельній ділянці, заяв, запитів на отримання усіх видів дозволів, отримання в оренду чи у власність земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , документів, де однією із сторін є ЖБК «Олімпійський 3 »; 2) оригіналу чи копії договору про пайову участь у будівництві № К-66/9 від 10.10.2018 року між ОК ЖБК «Олімпійський 3», в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , предметом якого було приміщення квартири площею 57,67 м. кв. на 9 поверхові, 1 під`їзду, квартира АДРЕСА_3 на загальну суму 495962,00 грн, оригіналу чи копії договору пайової участі в будівництві № Н-36/0 від 23.05.2019 року, укладеного між ОК ЖБК «Олімпійський 3», в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , предметом якого є нежитлове приміщення кладова № 36, загальною площею 2,57 м.кв. на 0 поверхові 1 під`їзд, що за адресою АДРЕСА_2 вартістю 12850 грн; 3) договору про відступлення права вимоги б/н від 22.10.2024, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; 4) документів про пайову участь ОСОБА_9 , як пайовика в ОК ЖБК «Олімпійський - 3», а саме довідки про членство особи в кооперативі та внесення пайового внеску в повному обсязі № 16 від 16.10.2024, виданого ОК ЖБК «Олімпійський 3», актц прийому-передачі б/н між ОК ЖБК «Олімпійський 3» та ОСОБА_9 ті інших наявних документів; 5) чорнових записів, блокнотів (особисих та щоденників планування роботи), записників, аркушів із надписами, та іншого; 6) технічних носіїв інформації, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, жорстких дисків, вмонтованих в комп`ютерне обладнання та портативного жорсткого диску, оптичних носіїв інформації, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, які використовуються ОСОБА_11 , які містять інформацію про діяльність ЖБК, документів щодо здійснення банківських операцій про перерахування грошових коштів, мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_4 ; 7) бухгалтерської звітності та документації діяльності ОК ЖБК «Олімпійський 3», розрахунків, звітів, платіжних доручень, як в паперовому варіанті так і електронному, квитанції про зняття грошових коштів та перерахування між рахунками, роздруківківи руху коштів, банківських карти; 8) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (в гривнях, доларах США, євро); 9) документів, підписаних ОСОБА_4 та документів, які містять відтиск печатки ОК ЖБК «Олімпійський 3».

04.09.2026 у період часу із 07 год. 57 хв. до 09 год. 12 хв. старшим слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 було проведено обшук у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: аркуш паперу з нотатками; заяву № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., який містить зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , поміщені у сейф пакет № NPU 5234267; мастичну печатку ЖК «Олімпійський», код 40187534; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти.

Постановою слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 від 04.09.2026 вилучені у ході обшуку документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: аркуш паперу з нотатками; заяву № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; мастична печатка ЖК «Олімпійський», код 40187534; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені аркуш паперу з нотатками; заява № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівліпродажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; мастична печатка ЖК «Олімпійський», код 40187534; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти, обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

У частині накладення арешту на вилучену у ході обшуку мастичну печатку ЖК «Олімпійський», код 40187534, слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Визначаючи правомочності, яких слід позбавити володільця печатки, приходжу до висновку, що арешт підлягає накладенню лише в частині позбавлення права на її відчуження, оскільки позбавлення права користування печаткою може створити перешкоди у законній діяльності ЖК «Олімпійський», який є її володільцем.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: аркуш паперу з нотатками; заяву № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., який містить зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти.

Також слід накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на мастичну печатку ЖК «Олімпійський», код 40187534.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Частково задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: аркуш паперу з нотатками; заяву № НТХ 53882 на 1 арк.; акт приймання передачі об`єкта нерухомості від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі продажу від 27.02.2025 на 2 арк.; договір про надання правничої допомоги від 20.05.2025 на 1 арк., який містить зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки HUAWEIY6p, ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2: НОМЕР_2 , без сім карти.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження на мастичну печатку ЖК «Олімпійський», код 40187534.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя