Ухвала суду № 139897070, 18.09.2026, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Номер справи 175/5513/26

Номер провадження 1-кс/175/2227/26

УХВАЛА

іменем України

18 вересня 2026 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025111140000638 від 14.09.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що слідчий відділ Відділення поліції №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області розслідує кримінальне провадження №12025111140000638 від 14.09.2025 за ознаками ч.1, ч.3 та ч.4 ст.190 КК України - шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами потерпілих невстановлені особи використовували карткові (розрахункові) рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації щодо карткових (розрахункових) рахунків, які відкриті на вказаних осіб.

Прокурор постановою від 04.06.2026 санкціонував тимчасовий доступ в порядку п.20-7 Перехідних положень КПК України, на що 18.06.2026 банківська установа відмовила у наданні запитуваних документів, посилаючись на відсутність ухвали слідчого судді.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій.

Слідчий та прокурор в судове засіданні не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають. Особа, у володінні якої знаходиться запитувана інформація та документи, в судове засідання не з`явилась, неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання та вважає, що його слід задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування згаданих рахунків, а також, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити ці обставини у кримінальному провадженні, а вказані відомості можуть сприяти встановленню істини, слідчий суддя доходить висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Право на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчим і прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 слідчим СВ ВП № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою вилучення їх належним чином завірених копій (паперових або електронних), щодо карткових (розрахункових) рахунків, які відкриті на ОСОБА_4 , РНОКПП № НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 , у період за період з моменту відкриття (оформлення) рахунку по 07.05.2026, а саме:

1. Документів, які надані для відкриття рахунків на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8. Інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 18.11.2026.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1