Ухвала суду № 139895666, 21.09.2026, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.09.2026Справа № 554/14264/24 Провадження № 1-кс/554/11629/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.09.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію України», Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Національну поліцію України», у своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

На працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Наказом Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 08.12.2021 №651 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП.

Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.05.2025 № 243 о/с, ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника Лубенського районного відділу поліції.

Згідно з положеннями п.п. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія та обмеження, встановлені цим Законом.

Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «в»-«ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до примітки до статті 366-2 КК України, суб`єктами декларування у цій статті та статті 366-3 цього Кодексу є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема «поліцейські».

Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування та зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Так, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 28.03.2024 о 17:03 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік (ІD документа 0dee2347-a678-4797-9949-17b14d85944a), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 819 967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2023 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687 098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182 843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799 247,32 грн, готівкою зняв 9 000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189 912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5 000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму -2 932 117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246 028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166 141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76 971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233 933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477 046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783 412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1 990 230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314 210,26 грн, готівкою зняв 662 945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит

-6 118 178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273 538, 00 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2 573 939, 00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2023, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2023 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2023 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273 538, 00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м Полтава, вул. Адміністративна, 79, вартістю, 2 573 939, 00 грн.

Крім цього, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 25.03.2025 о 18:25 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік (ІD документа 244e04df-d95c-4427-b784-c52e7cf1f3e9), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 819 967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2024 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687 098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182 843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799 247,32 грн, готівкою зняв 9 000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189 912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5 000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму -2 932 117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246 028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166 141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76 971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233 933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477 046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783 412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1 990 230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314 210,26 грн, готівкою зняв 662 945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит -6 118 178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273 538, 00 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2 573 939, 00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2024, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2024 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2024 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273 538, 00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: м Полтава, вул. Адміністративна, 79, вартістю, 2 573 939, 00 грн.

Крім цього, Крім цього, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 , 27.03.2026 о 13:19 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному веб-сайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подав щорічну Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік (ІD документа 8254836f-fbd7-4a00-897c-b705c1212dba), у якій зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» декларації, які не відповідають дійсності на загальну суму 2 819 967,73 грн, за наступних обставин.

Перед підписанням щорічної Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік, ОСОБА_4 ознайомився з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердив їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_4 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації.

Таким чином, ОСОБА_4 був обізнаний із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за звітний 2025 рік.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомостей, відображених у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2023 рік, ОСОБА_4 отримав дохід у сумі 687 098 гривень.

При цьому, у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_4 за 2022 рік (ID документа 8cd4c5df-17f3-4c32-8283-480dd4a7aaa5) зазначив відомості про грошові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2022 становив 36,5686 грн), що еквівалентно 182 843 гривні.

Згідно з інформацією від АБ «Укргазбанк», протягом 2023 року ОСОБА_4 здійснив видаткові платежі у вигляді товарів, робіт і послуг на суму, що свідчить про його витрати щонайменше на 799 247,32 грн, готівкою зняв 9 000 гривень.

Водночас у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2023 рік ОСОБА_4 відобразив відомості про готівкові кошти у сумі 5 000 дол. США (курс 1 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2023 становив 37,9824 грн), 189 912 гривень, тобто зазначенні останнім збереження у вигляді готівкових грошових коштів у сумі 5 000 дол. США залишились незмінними, порівняно з попереднім періодом, що свідчить про те, що вони не були витрачені.

Разом із цим, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами ОСОБА_4 , згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб платників податків, банківських установ та з урахуванням здійснених витрат, за 2023 рік становить дефіцит на загальну суму -2 932 117,05 грн.».

При цьому, згідно з актовим записом про народження від 14.02.1983 № 11 Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області батьками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , 23.06.2023 придбав земельну ділянку (місцерозташування: вул. Адміністративна, 81, м. Полтава) загальною площею 0,0794 га, кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, вартістю 246 028,73 гривні.

Згідно інформації із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі ДРФОПП), ОСОБА_5 з 1998 року по 2023 рік (останній період отримання доходу) отримав дохід у сумі 166 141,34 грн (з урахуванням доходу від продажу рухомого майна), його дружина ОСОБА_6 з 1998 року по 2015 рік (останній період отримання доходу) 76 971,81 гривні.

Крім того, за даними Пенсійного фонду України ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати, сума яких з 2016 року по травень 2025 року становить 233 933,50 гривні.

Таким чином, сукупний дохід батьків ОСОБА_4 становить 477 046,65 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_5 здійснив витрати на придбання транспортних засобів, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а саме:

24.07.2020 автомобіль TOYOTA RAV4, 2020 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 783 412 грн;

06.05.2023 автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_2 , вартістю 1 990 230 гривень.

Відповідно до інформації отриманої з АТ КБ «ПриватБанк», з 2014 року по травень 2025 року ОСОБА_5 здійснив видаткові платежі у вигляді купівлі товарів, робіт і послуг на суму грошових коштів, що свідчить про його витрати щонайменше на 314 210,26 грн, готівкою зняв 662 945 гривень.

Ураховуючи викладене вище, різниця між сукупними витратами батьків ОСОБА_4 , з 2014 року по травень 2025 року становить дефіцит -6 118 178,34 грн., що свідчить про відсутність у ОСОБА_5 та його дружини фінансової спроможності придбати земельну ділянку та житловий будинок, а також здійснити у ньому ремонтні роботи за кошти, отримані із офіційних джерел доходу.

Разом із цим, ОСОБА_4 , маючи на меті уникнення заходів фінансового контролю та приховування реальних, незаконних джерел походження коштів, спрямованих на набуття об`єктів нерухомості, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, вирішив придбати земельну ділянку у місті Полтаві Полтавської області із житловим будинком садибного типу з господарськими будівлями та спорудами на ній, здійснивши його подальшу реєстрацію на свого батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про якого не потрібно відображати у деклараціях.

Відтак, за дорученням та в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , 23.06.2023, на виконання вказівки сина, уклав у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_7 у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу серії НСМ №689032, зареєстрований в реєстрі під №1063, та придбав у ОСОБА_8 земельну ділянку кадастровий номер 5310136400:09:003:0099, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно висновку експерта, складає 273 538, 00 грн.

При цьому, станом на 23.06.2023, на вказаній земельній ділянці, із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099, вже перебував збудований житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, вартістю, згідно висновку експерта, 2 573 939, 00 грн., який фактично і був предметом угоди, яка юридично оформлювалась під виглядом придбання ОСОБА_5 земельної ділянки, під особистим контролем ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 починаючи із 23.06.2023 до останнього дня звітного періоду 31.12.2025, здійснював вирішальний вплив у діяльності, пов`язаній із набуттям, будівництвом та утриманням вищевказаного майна, а саме здійснював контроль від перемовин з попереднім власником до організації будівельних робіт та облаштування будинку і території біля нього, погодження матеріалів та витрат, а також їх оплати, тобто виступав ініціатором, організатором і фактичним розпорядником зазначених вище активів.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність зазначення відомостей щодо набуття об`єктів нерухомого майна у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», декларації за звітній 2025 рік, умисно не вніс відповідні відомості.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_4 , вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2025 рік, недостовірні відомості у розділі 3 «Об`єкти нерухомості», а саме не зазначив відомості щодо земельної ділянки кадастровий номер 5310136400:09:003:0099 вартістю 273 538, 00 грн. та житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю, 2 573 939, 00 грн.

20.08.2026 ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, тобто в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Коржиха, Полтавського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , відносно якого 29.01.2026 направлено обвинувальний акт до Шевченківського районного суду м. Полтави за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, яке карається штрафом від чотирьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п`ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

17.09.2029 старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні земельну ділянку із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2732667953101).

Варто зауважити, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 07.02.2025 накладено арешт на житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: АДРЕСА_5 , який безпосередньо використовується ОСОБА_4 та належить на праві власності ОСОБА_5 , із забороною відчуження, користування та розпорядження.

Водночас, з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2732667953101).

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на земельну ділянку із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2732667953101).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна земельна ділянка кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2732667953101), належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ціна нерухомого майна складає 246028,73 грн.

ОСОБА_5 не має іншого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, крім статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У зв`язку з цим слід наголосити, що згідно частини 3 статті 170 КПК у випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, тобто незалежно від процесуального статусу особи в кримінальному провадженні.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права (пункт 1 частина 1 статті 7 КПК). Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави (частина 1 статті 8 КПК). Одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею (абзац 3 пункту 2.2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012).

У § 44 рішення Lavrechov v. the Czech Republic від 20.06.2013 (заява № 57404/08) ЄСПЛ наголошує, що для того щоб втручання було сумісним із положенням першого речення частини першої статті 1 Протоколу № 1, воно повинно бути законним, задля загального (суспільного) інтересу та пропорційним, тобто воно повинно мати «справедливий баланс» між вимогами загальних інтересів громади та вимогами захисту основних прав особи (див., зокрема, Beyeler v. Italy, заява № 33202/96, § 107, та Gladysheva v. Russia, заява № 7097/10, 06.12.2011, § 75). Оцінюючи пропорційність втручання, суд повинен враховувати, з одного боку, важливість переслідуваної мети, а з іншого - тягар, який покладається на заявника, включаючи характер втручання, поведінку заявника та поведінку органів державної влади (див. Yildirim v. Italy, заява № 38602/02, та Forminster Enterprises Limited v. Czech Republic, заява № 38238/04, 09.10.2008, § 75).

Прокурор в судове засідання не з`явився. До суду надав заяву в якій клопотання підтримав та прохав проводити розгляд без його участі.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024170010001043 від 01.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером 5310136400:09:003:0099 площею 0.0794 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2732667953101), яка використовується ОСОБА_4 та та належить на праві власності ОСОБА_5 , із забороною відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1