Ухвала суду № 139880244, 19.05.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25353/26-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023102040000052, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером: 3224685301:01:028:0002,

- земельну ділянку кадастровим номером: 3224685301:01:028:0001,

- будинок АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102040000052 від 13.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України №3233-IX від 13.07.2023), ч.4 ст.190, ч. 5 ст. 190 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України №3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 строком на 30 діб запроваджено правовий режим воєнного стану, який неодноразово продовжувався.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи раніше притягнутими до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, на шлях виправлення не стали, належних висновків для себе не зробили, продовжили свою злочинну діяльність, вчинивши ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20 січня 2023 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме - грошовими коштами громадян країн Європейського Союзу та інших країн у великих та особливо великих розмірах, під виглядом укладення зовнішньоекономічних контрактів на поставку агропродукції.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні грошовими коштами потерпілих, отриманими як попередня оплата за товар, без наміру виконання відповідних договірних зобов`язань, шляхом обману, із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Розроблений механізм вчинення кримінальних правопорушень передбачав створення та використання підконтрольних підприємств, від імені яких здійснювалась імітація господарської діяльності, у тому числі укладення фіктивних договорів поставки, введення в оману контрагентів щодо наявності товару, його якості, обсягів та вигідних умов поставки, з метою отримання попередньої оплати.

З метою унеможливлення повернення грошових коштів потерпілим, отримані як передоплата кошти відразу знімались готівкою, перераховувались на інші рахунки під виглядом господарської діяльності та використовувались учасниками групи на власний розсуд.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи створили та використовували підконтрольні суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 45064478) та ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 45088441), зареєстровані 20.01.2023, із широким переліком видів діяльності, пов`язаних з оптовою торгівлею, а також ТОВ «СКАЙ ВОЙС» (ЄДРПОУ 42254591) із переліком видів діяльності, пов`язаних з роздрібною торгівлею.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 20.01.2023, переслідуючи корисливий мотив та діючи до заздалегідь розробленого плану, з метою введення в оману громадян та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб створили у всесвітній мережі Інтернет веб-сайти «UKRAINIAN AGROPOSTACH (LLC «UAP»)» та «UKRAINIAN AGRO GROUP (LLC UAG)», у яких зазначили завідомо неправдиві відомості про те, що вони являються провідними українськими компаніями з оптового експорту агропродукції, що постачає високоякісну сільськогосподарську продукцію по всьому світу та пропонують зерно преміум-класу, рослинні олії та багато іншого, гарантуючи найвищу якість та стабільні постачання, розмістивши на сайті велику кількість фото із зображенням різноманітної агропродукції, а також те, що про наявність та можливість доставки агропродукції, виключно за умови здійснення попередньої оплати у розмірі 30% вартості товару.

При цьому, з метою постійної оптимізації матеріалу даних веб-сайтів, діючи в межах єдиного злочинного плану, в різний період часу наймали SEO-спеціалістів (налаштувальників реклами в Google Ads), які не були обізнані про їх злочинний умисел.

Так, у червні 2023 року громадянин Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_6 , здійснюючи господарську діяльність у сфері торгівлі агропродукцією, під час пошуку в мережі Інтернет виявив сайти двох українських компаній, а саме: ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ» та ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП», які здійснюють оптову торгівлю агропродукцією на території України.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував за номером мобільного телефону, зазначеним на вказаних сайтах, у результаті чого розпочав переговори з представниками зазначених компаній.

В подальшому, діючи повторно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , яка представлялась менеджером та ОСОБА_5 , який представлявся директором ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ», протягом червня - липня 2023 року в телефонному режимі вели переговори з потерпілим.

Під час спілкування вони умисно створювали в нього уявлення про економічну доцільність та безпечність співпраці саме з вказаною компанією, підтверджували нібито наявність продукції, вигідні цінові умови, а також можливість її постачання до Федеративної Республіки Німеччина.

Таким чином, вони ввели ОСОБА_6 в оману щодо реальності та вигідності угоди з продажу та поставки великої партії товару, а саме: олії, масла, екстракту рафінованого та суміші харчової концентрованої.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи повторно, в межах єдиного злочинного умислу за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами, повідомили ОСОБА_7 про наявність у їх підприємствах нібито офіційного представника в Європі на ім`я ОСОБА_8 .

ОСОБА_6 , маючи намір придбати у ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ» велику партію агропродукції та пересвідчитись у її наявності та якості в липні 2023 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибув на територію України, а саме до м. Пирятин Полтавської області.

Діючи в межах єдиного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 геолокацію розташування нібито їх домоволодіння за координатами НОМЕР_6, а саме місця, яке знаходиться в межах Хорольської територіальної об`єднаної громади м. Пирятин Полтавської області.

Під час особистої зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продемонстрували потерпілому об`єкти нерухомості та господарські приміщення, які фактично не належали їм на праві власності та жодним чином не перебували в їх користуванні чи віданні, чим додатково ввели ОСОБА_6 в оману щодо наявності у них відповідної матеріально-технічної бази.

Після цього ОСОБА_6 , перебуваючи на території Федеративної Республіки Німеччина, будучи введеним в оману та переконаним у вигідності придбання товару в ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ», уклав з останніми договір купівлі-продажу №01/08-03 від 01.08.2023 щодо придбання продукції.

Крім того, він отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка представилась як ОСОБА_8 , банківські реквізити (банківський код) нібито для їх перевірки в системі фінансового моніторингу з метою оперативного укладення договорів поставки.

Надалі, зазначена особа надала ОСОБА_7 так званий «банківський overview» (платіжний документ/банківське доручення), чим створила у останнього уявлення про законність та реальність господарської операції.

01.08.2023 ОСОБА_6 будучи введеним в оману здійснив перерахування грошових коштів в сумі 108 201,61 євро, а 02.08.2023 - 19 581,86 євро, реквізити яких були надані особою, що представилась як ОСОБА_8 .

Встановлено, що невстановлена особа « ОСОБА_8 », діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в межах єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи реквізити підприємства M2mfullservice GmbH, здійснила перерахування частини отриманих коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належить ТОВ «Юкреініан Агропостач» (ЄДРПОУ 45064478), а саме: 02.08.2023 - 89 029,80 євро та 04.08.2023 - 13 761,30 євро.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, отримали грошові кошти ОСОБА_7 , якими розпорядилися на власний розсуд.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи припинили будь-яке спілкування з потерпілим, вимкнули мобільні телефони, які використовувались для комунікації з ОСОБА_7 .

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 102 790 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 04.08.2023 становить 4 125 373, 86 грн., тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, на початку 2025 року громадянин Республіки Хорватія ОСОБА_9 , директор AGRO SILOS D.O.O. здійснюючи господарську діяльність у сфері торгівлі агропродукцією, в мережі Інтернет знайшов сайти двох українських компаній, а саме: ТОВ «ЮКРЕНІАН АГРОПОСТАЧ» та ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП», які займаються в Україні оптовою торгівлею агропродукції, після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначений на вказаних сайтах, та розпочав переговори щодо придбання кукурудзи.

В подальшому, діючи повторно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать AGRO SILOS D.O.O., ОСОБА_4 , яка представлялась менеджером ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП» в лютому 2025 року в телефонному режимі почала вести переговори з ОСОБА_10 .

Під час спілкування вона умисно створювала в нього уявлення про економічну доцільність та безпечність співпраці з вказаною компанією, підтверджувала нібито наявність продукції, вигідні цінові умови та можливість її постачання до Республіка Хорватія.

Таким чином, ОСОБА_4 ввела ОСОБА_11 в оману щодо реальності та вигідності угоди з продажу та поставки великої партії кукурудзи.

Надалі, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та перебуваючи на території Республіка Хорватія, маючи намір придбати у ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП» велику партію агропродукції - кукурудзи, діючи від імені AGRO SILOS D.O.O., 17.02.2025 здійснив платіж у сумі 5 512 доларів США.

Вказані грошові кошти були перераховані на банківський рахунок IBAN № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП».

ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами умисно, з корисливих мотивів, отримали грошові кошти ОСОБА_11 , якими розпорядилися на власний розсуд.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 припинила будь-які спілкування з потерпілим, вимкнули мобільні телефони, які використовувались для комунікації, що свідчить про умисний характер їхніх дій.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 512 доларів США, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 17.02.2025 становить 229 464 грн., тобто в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Крім того, у серпні місяці 2025 року громадянка Ізраїлю ОСОБА_17 , директор компанії Natali Geffen Trade & Import Ltd, здійснюючи господарську діяльність у сфері міжнародної торгівлі звернулася до міжнародної компанії Nomovia LTD, директором якої є ОСОБА_14 , з метою отримання допомоги у пошуку постачальника для придбання великої партії кави Jacobs/Monarch.

Зазначена компанія займається наданням брокерських послуг у сфері міжнародного бізнесу, зокрема здійснює торгово-посередницькі операції між продавцями та покупцями різноманітних товарів по всьому світу.

В межах виконання зазначеного комерційного запиту представники ОСОБА_15 під час пошуку в мережі Інтернет виявили сайт української компанії ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП», яка здійснює оптову торгівлю агропродукцією на території України.

Крім того, для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, створили та використовували підконтрольний суб`єкт господарювання - ТОВ «СКАЙ ВОЙС» (ЄДРПОУ 42254591), зареєстрований 19.06.2018 із широким переліком видів діяльності, пов`язаних з роздрібною торгівлею.

Після виявлення сайту ТОВ «ЮКРЕІНІАН АГРО ГРУП» представник Nomovia LTD зателефонував за номером мобільного телефону, зазначеним на вказаному сайті - НОМЕР_2 , в результаті чого було розпочато переговори з ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими особами, представилась вигаданим ім`ям « ОСОБА_16 » та реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами Natali Geffen Trade & Import Ltd впродовж серпня-вересня 2025 року вела переговори з представниками ОСОБА_15 .

ОСОБА_4 створювала уявлення про наявність товару, економічну доцільність та безпечність співпраці, вигідні умови ціни і поставки, чим ввела в оману представників брокерської компанії щодо реальності угоди з поставки до Ізраїлю великої партії розчинної кави Jacobs/Monarch. При цьому, вона повідомила, що укладення контракту здійснюватиметься через афілійоване підприємство - ТОВ «СКАЙ ВОЙС», та надала відповідні реквізити.

В подальшому представники ОСОБА_15 , не будучи обізнаними про злочинні наміри зазначених осіб і вважаючи умови співпраці вигідними, повідомили ОСОБА_17 про наявність надійного контрагента.

Після цього, ОСОБА_17 , перебуваючи на території Ізраїлю та будучи введеною в оману, діючи на підставі інформації, наданої брокерською компанією Nomovia LTD, а також після безпосереднього спілкування з ОСОБА_4 , яка переконала її у вигідності придбання товару, уклала договір купівлі-продажу № 18/09-03 від 18.09.2025 з ТОВ «СКАЙ ВОЙС» щодо придбання розчинної кави Jacobs/Monarch.

Надалі, 06.10.2025 ОСОБА_17 , будучи громадянкою Ізраїль, діючи від імені компанії Natali Geffen Trade & Import Ltd та маючи намір придбати у ТОВ «СКАЙ ВОЙС» велику партію продукції - розчинної кави Jacobs/Monarch, здійснила оплату у розмірі 35 % від загальної суми, передбаченої договором купівлі-продажу № 18/09-03 від 18.09.2025, що становить 511 560 євро.

Вказані грошові кошти 06.10.2025 були перераховані на банківський рахунок IBAN № НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «СКАЙ ВОЙС».

В результаті цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, отримали грошові кошти ОСОБА_17 , якими розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб Natali Geffen Trade & Import Ltd завдано матеріальної шкоди на загальну суму 511 560 євро, що у перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України станом на 06.10.2025 становить 24 750 193, 60 грн., тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

06.05.2026 в порядку ст. 278 КПК України вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України №3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 190 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України №3233-IX від 13.07.2023), ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером: 3224685301:01:028:0002, земельна ділянка з кадастровим номером: 3224685301:01:028:0001, будинок АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_18 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні №42023102040000052 - ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за її відсутності, вимоги клопотання підтримала повністю, її неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

06.05.2026 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України №3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Санкції ч. 5 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання - конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_4 винуватою, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_18 на праві власності належить: земельна ділянка з кадастровим номером: 3224685301:01:028:0002, земельна ділянка кадастровим номером: 3224685301:01:028:0001, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно підозрюваної (земельні ділянки та будинок), з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером: 3224685301:01:028:0002,

- земельну ділянку кадастровим номером: 3224685301:01:028:0001,

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1