Ухвала суду № 139851986, 11.09.2026, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/5798/24

1-кс/0203/6071/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №42023040000000565,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні прокурора, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (із дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023040000000565 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету під час надання послуг з поточного ремонту автошляхів міста Дніпра за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та УПП ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших пов`язаних суб`єктів господарювання за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 діючи умисно, з метою привласнення, заволодіння, розтрати бюджетних коштів під час виконання послуг з поточного ремонту автошляхів та інших робіт і послуг внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, вартості послуг та матеріалів, достовірно знаючи, що відомості, вказані в актах форми КБ-2в робіт, послуг та матеріалів не відповідають фактичному обсягу та вартості виконаних робіт, наданих послуг та використаних матеріалів.

Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 під час моніторингу виявили порушення законодавства про публічні закупівлі, які були допущені посадовими особами Департаменту під час процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з благоустрою населених пунктівпослуг з поточного ремонту автошляхів, очікуваною вартістю 363 млн. грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

3 огляду на виявлені порушення ІНФОРМАЦІЯ_10 зобов`язано Департамент здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язальних правовідносин за укладеним договором №18/03-1 від 18.03.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що для штучного завищення вартості експлуатації будівельних машин, механізмів та товарів, які використовуються під час виконання робіт, упродовж 2024 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проведено ряд «фіктивних» господарських операцій щодо закупівлі бордюрів, щебню, асфальтобетонну щебенево-піщаної сумішей, паливо-мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту комунальної техніки та інших будівельних матеріалів, тощо. Також вказаними вище підприємствами надавались послуги за завищеними цінами, зокрема щодо оренди будівельної техніки.

Окрім того, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договори із аналогічними порушеннями у вигляді завищення обсягів та вартості виконаних підрядних робіт.

За допомогою проведених слідчих дій встановлено, що бенефіціар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , привласнює бюджетні кошти за допомогою підконтрольних службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а також впливає на прийняття рішень представників влади, а саме поліції та ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також надає прямі вказівки службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є транзитним підприємством і в основному надає послуги здачі будівельної та автотранспортної техніки в оренду за завищеними цінами.

Посилаючись на вказані обставини, прокурор у поданому клопотанні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для проведення ряду судових експертиз, встановлення обсягів коштів привласнених під час виконання договорів по об`єктам, що фінансуються із державного та місцевих бюджетів, виникла необхідність тимчасового доступу до документів щодо звітної, виконавчої, первинної господарської та бухгалтерської, кадрової документації, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 .

Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя враховує, що з огляду на обставини та спосіб вчиненого кримінального правопорушення, інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні прокурора, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема для встановлення причетних до його вчинення осіб, забезпечать можливість проведення необхідних судових експертиз, дозволять підтвердити чи спростувати факт заволодіння бюджетними грошовими коштами, встановити розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків та надати належну правову кваліфікацію діям осіб.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №42023040000000565 задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42023040000000565, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналів (в тому числі електронних документів) та копій, а саме до документації, пов`язаної із виконанням робіт та послуг по договорах, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ( НОМЕР_5 ), за період 2020-2026 років:

-копій первинних документів, які підтверджують зняття та витрачання готівки, знятої з корпоративних карток підприємства, в. т. ч. авансових звітів, касових чеків РРО, товарних чеків, закупівельних актів, закупівельних реєстрів або інших документів, що долучались до авансових звітів, крім того касових книг та реєстрів бухгалтерської звітності;

-копій первинних бухгалтерських та господарських документів, що підтверджують придбання продукції у фізичних осіб та звітність щодо відображення виплачених доходів фізичним особам 1 ДФ;

-копій документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-копій первинних бухгалтерських та господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з покупцями та постачальниками товарів (робіт, послуг);

-копій оборотно-сальдових відомостей (в.т.ч. рахунок 631), податкових та видаткових накладних, табелів обліку робочого часу, цивільно-правових угод, договорів найму, оренди, договорів безповоротної та поворотної фінансової допомоги, документів щодо оформлення кредитів, придбання-продажу цінних паперів, в.т.ч. векселів, договорів та бухгалтерських проводок з еквайрингом (Використання POS-терміналів, інтернет-еквайринг, щодо прийому/здійснення оплат на сайтах, у додатках, чат-ботах або за платіжними посиланнями.

-копії ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, з усіма додатками до неї, описом документів та заяв, листування про внесення відповідних змін до ліцензійної справи з усіма додатками;

-копії відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;

-копій документів щодо видачі та отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва, листування з цього питання, журналів, документів де зафіксовано передачу документів для отримання ліцензії;

-копій документів, оперативних нарад, економічних обґрунтувань, техніко-економічних обґрунтувань, листування зі службовими особами технагляду, замовниками робіт і послуг, підрядниками, субпідрядниками, генпідрядниками, Дніпровською міською радою та її структурними підрозділами, авторським наглядом;

-копій усіх кадрових документів, наказів про призначення, особових справ, службових (посадових) інструкцій, кадрових положень, інших документів, що встановлюють повноваження та обов`язки працівників, штатного розкладу зі змінами та доповненнями, розподілу обов`язків;

-копій документів щодо будівництва об`єктів, що фінансуються з місцевих та державного бюджетів, журналів загальних робіт, актів ФКБ-2В, КБ-3, одиничних розрахунків до них, техніко-економічних обґрунтувань, договорів підряду, субпідряду, генпідряду на виконання робіт, послуг, договорів на здійснення технічного нагляду, складу груп технічного нагляду, договорів, укладених з експертними установами та експертиз щодо відповідності обсягів, вартості, якості виконаних робіт, зазначеним в актах форми КБ-2в, фактично виконаним роботам та/або послугам, інвесторських кошторисів, документації, поданої на проведені конкурсні торги;

-копій усіх документів кадрових, службових щодо осіб, відповідальних за проведення робіт із підвищеною небезпекою, журналів інструктажу з безпеки виробництва та праці;

-копій усіх документів кадрових, службових щодо осіб, відповідальних за розрахунок індексації за формулою, визначеною договорами;

-копій актів Ф.КБ-2в, КБ-3 субпідрядників, договорів субпідряду, документів, що підтверджують виконання робіт;

-копій кошторису та усіх техніко-економічних обґрунтувань, формул, коефіцієнтів, на підставі яких визначено саме таку вартість проведених робіт, придбання товарів, послуг;

-копій актів приймання-передачі майна, об`єктів незавершеного будівництва, листування щодо майна, переданого на зберігання, актів демонтажу, проектів демонтажу, актів знищення майна, списання, тощо;

-копій договорів поставки, купівлі-продажу матеріалів, обладнання, техніки, договорів оренди з усіма документами, що підтверджують факт поставки, надання майна в оренду;

-оригіналів договорів оренди з додатками та змінами автотранспортної, будівельної, спецтехніки, обладнання, ватажної техніки, в.т.ч. договори суборенди з додатками та змінами, із зазначенням державних номерних знаків, назви техніки, що орендувалась (як задавалась в оренду так і винаймалась в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "); оригіналів техніко-економічних обґрунтувань вартості орендної плати; списку водіїв спецтехніки із зазначенням індивідуальних податкових номерів та копій їх трудових угод, контрактів, цивільно-правових угод найму, тощо, оригіналів відомостей щодо виплати їм зарплатні, табелів обліку робочого часу, журналів інструктажів з техніки безпеки, журналів в`їзду-виїзду техніки, яка здавалась/винаймалась в оренду; відомостей щодо техніки (автотранспортної, будівельної, спецтехніки, обладнання, ватажної техніки), яка використовувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , на підставі договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ( НОМЕР_5 ), а саме державні номерні знаки, назву, VIN-коди та оригінали відповідних договорів підряду, актів форми КБ-2в, КБ-3;

-оригіналів вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , які користувались у 2020-2026 роках правом підпису у кількості не менше 20 екземплярів за кожен рік, в оригіналах на кожну особу, що підписувала документи від імені товариства;

-оригіналів вільних зразків почерку та підписів у кількості не менше 20 екземплярів засновника товариства ОСОБА_12 ;

-копій звітів про виконані роботи, надані послуги;

-копій позовів до арбітражних судів, Claim (претензій до Замовника), загалом документи щодо позовної роботи чи визнання претензій;

-копій документів щодо виплати дивідендів ОСОБА_12 , документів, що підтверджують поповнення уставного фонду підприємства;

-копій документів щодо основних засобів, що перебувають у володінні, користуванні, розпорядженні підприємства;

-копій проектно-кошторисної документації згідно договорів підряду щодо об`єктів будівництва;

-копій договорів на здійснення авторського нагляду під час виконання робіт за вищевказаними об`єктами із додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними, журналів авторського нагляду, листування з приводу здійснення авторського нагляду та всіма іншими матеріалами;

-копій документів щодо основних засобів в розрізі наявних на балансі машин та механізмів, заводів, виробництва, працевлаштованих працівників;

-копій табелів обліку робочого часу;

-копій документів, правочинів, щодо орендованих підприємством основних засобів у вигляді транспортно-виробничих машин та механізмів;

-копій особових справ, наказів про призначення, службових інструкцій, положень про структурні підрозділи підприємства щодо працевлаштованих на підприємстві працівників, в тому числі відомості про кваліфікаційний розряд кожного працівника, втому числі працюючого за цивільно-правовими угодами;

-копій всієї інформації про проведення податкових перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) фактичних перевірок) разом з актами перевірок та усіма додатками до актів;

-копій довідок про відшкодування ПДВ;

-копій матеріалів всіх перевірок вказаних підприємств, а саме: актів а додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ДФС та її структурними підрозділами за вказаний період;

-копій податкової звітності (в тому числі декларації з податку на прибуток з додатками, декларації з податку на додану вартість з додатками);

-копій відомостей про нарахування заробітної плати засновникам, директорам, головним бухгалтерам підприємства;

-копій Додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

-копій інформації про судові спори по оскарженню рішень чи дій ІНФОРМАЦІЯ_12 , разом з копіями наглядових справ;

-копій інформації з реєстру податкових накладних;

-копій інформації про реєстраторів, які подавали електронну звітність (чий електронний підпис, анкетні дані користувача, IP-адресу користувача), де б вони не знаходилися;

-копій податкових накладних, складених вказаними підприємствами та включеними до ЄДРН;

-копій податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками;

-копій витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних вказаними підприємствами;

-копій податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) за формою 1ДФ;

-копій реєстрів звітності, направленої по E-mail;

-копії усіх документів, складених Держаудитслужбою під час аудитів, ревізій, зустрічних звірок;

-копій листування з Державною екологічною інспекцією, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-копій сертифікатів, паспортів якості продукції, товарів, результатів лабораторних випробувань, протоколів випробувань, наявності сертифікованих лабораторій, відповідних сертифікованих та повірених пристроїв, техніки для контролю якості;

-копій документів щодо призначення/укладення договорів на виконання послуг щодо осіб, які для підприємства складають/складали акти форми КБ-2в, Кб-3, одиничні розрахунки, які вміють працювати як інженер-кошторисник в програмі АВК;

-специфікації, додаткові угоди між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , та іншими фізичними особами, юридичними особами, товарно-транспортні накладні (ТТН) з обов`язковим зазначенням пунктів навантаження/розвантаження та номерів автотранспорту, сертифікати, паспорти на асфальт, бітум, щебінь, інші матеріали, обладнання, що постачалися;

-копій документів щодо виплати засновникам, власникам, кінцевим бенефеціарам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_3 , дивідендів.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1