Ухвала суду № 139790173, 02.05.2024, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15529/24

Провадження № 1-кс/761/10347/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023105100001804 від 06.09.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 ; реєстраційний номер 10741020000070159, дата реєстрації якого 09.10.2017, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та здійснення зв`язку з юридичною особою; відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорта (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) та/або заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід або передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове вилучення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи невідомо відсутнім - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншу інформацію пов`язану із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектора дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023105100001804 від 06.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що в серпні 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена особа, здійснила підробку підпису документу щодо створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

26.09.2023 допитано як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - потерпілим, котрий показав що 24 липня 2023 року приблизно о 19 год. 14 хв., він перебував за місцем проживання та на його власний мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з «PrivatBank» з текстом повідомлення «Без актуалізації даних банк розірве договір банківського обслуговування з підприємством ЄРДПОУ: 41647952 від 21.08.2023». Після чого, він не зрозумів зміст тексту повідомлення та почав шукати на наступний день по ЄРДПОУ: НОМЕР_2 в мережі інтернет що саме це за товариство. Далі, знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » назву товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстраційним номером: НОМЕР_3 (котре було засноване 09.10.2017) виявив що саме він вказаний як засновник (при чому було вказано його адресу проживання та статусним внеском 1000 (16.67%) вказаного товариства та засновник ОСОБА_7 (із зазначеною адресою: АДРЕСА_3 ) із статусним внеском 5 000 (83%.33) та юридична адреса якого по АДРЕСА_2 . Окрім цього, зазначено вид діяльності будівництво доріг і автострад та назву реєстру платників єдиного внеску - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (Шевченківський район міста Києва). Однак, зазначив що не ставив власні підписи на документах про реєстрацію та створення вищевказаного товариства про яке йому взагалі нічого невідомо. При цьому, на загальних зборах він присутній не був, яким чином було здійснено його підпис та написано його прізвище та ініціали йому невідомо. Також, окрім цього державним реєстратором до якого він звернувся з приводу вказаного товариства, йому було повідомлено що в ЄДРПОУ прикріплено протокол № 1 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстраційну форму з його підписом; заява про вихід зі складу учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які теж були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на момент його створення. Однак, йому особисто вказані особи невідомі та ніяких документів про реєстрацію і створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особисто не підписував.

29.11.2023 за вих. №27798/125/56-2023 направлено запит до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо надання оригіналів документів за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , саме заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 ; реєстраційний номер 10741020000070159, дата реєстрації якого 09.10.2017, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та здійснення зв`язку з юридичною особою; відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорта (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) та/або заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід або передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове вилучення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи невідомо відсутнім - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказаний запит отримано відповідь, у якій відмовлено у наданні оригіналів вищевказаних документів та запропоновано звернутися, для отримання вказаних документів, в порядку ст. 159 КПК України.

Вищеописані обставини дають достатні підстави вважати, що вказані речі та документи, а саме: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 ; реєстраційний номер 10741020000070159, дата реєстрації якого 09.10.2017, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та здійснення зв`язку з юридичною особою; відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорта (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід або передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове вилучення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи невідомо відсутнім - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » .

На даний час виникла необхідність в отриманні від відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 , оригінали вищевказаних документів, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального проступку.

Іншим способами, ніж отримати інформацію та документи, які знаходяться в

відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і відносяться до охоронюваної законом таємниці, неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести з допомогою отриманої у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації та документів.

Інформація, що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, разом з цим отримана у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформація та документи може бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12023105100001804 від 06.09.2023р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому прохання про тимчасовий доступ до іншої інформації, пов`язаною із діяльністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слідчий суддя вважає таким, що не підлягає задоволенню.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 19.02.2024р., у кримінальному провадженні №12023105100001804 від 06.09.2023 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023105100001804 від 06.09.2023р. як докази факту протиправних дій та необхідні для провення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_2 ; реєстраційний номер 10741020000070159, дата реєстрації якого 09.10.2017, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; заяву про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та/або заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та здійснення зв`язку з юридичною особою, відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорта (за до складу керівних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід зі складу засновників (учасників) та/або заяву фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід або передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове вилучення зі складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи невідомо відсутнім - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В інший частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1