Ухвала суду № 139772820, 15.09.2026, Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Іменем України

справа №133/474/26

провадження 1-кс/133/449/26

15.09.26 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026022330000001 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026022330000001 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо додержання вимог чинного законодавства під час здійснення державних закупівель за бюджетні кошти, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2025 року проведено процедуру закупівлі робіт.

Так, встановлено, що 12 лютого 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення про проведення закупівлі (ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Предмет закупівлі: «Нове будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району Вінницької області вартістю закупівлі - 5 437 268,00 гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та

ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 02 травня 2025 року було укладено Договір підряду № 24.

Відповідно до інформації з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на загальну суму 4 390 925,28 гривень.

В ході вивчення відомостей, що містяться на веб - порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та даних Підсумкової відомості ресурсів по об`єкту: «Нове будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району», під час проведення порівняння між ціною придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів та ціною їх списання на виконання будівельних робіт згідно до оформленої Підсумкової відомості ресурсів, встановлено, що вартість будівельних матеріалів, ймовірно завищена.

Окрім цього, переглядом розділу «Перелік основних матеріальних ресурсів» вказаного Договору підряду № 24, було виявлено ознаки завищення цін на окремі матеріали, зокрема:

- відсів вартістю згідно договору за тонну - 541,43 грн., при цьому середня ціна за матеріал становить 126 грн. за тонну. ( сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

- труби з поліетилену з гладким внутрішнім шаром з поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм (SN8) вартістю згідно договору за одиницю 2801 грн., при цьому середня ціна такої труби становить 990 грн. за одиницю ( сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

- труби з поліетилену з гладким внутрішнім шаром з поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 300 мм (SNB) вартістю згідно договору за одиницю 1476,36 грн., при цьому середня ціна такої труби становить 665 грн. за одиницю ( сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Викладене свідчить про можливі зловживання невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель, а також під час виконання договорів, укладених за результатом їх проведення.

На підставі викладеного, 06.01.2026 Хмільницькою окружною прокуратурою Вінницької області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026022330000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та матеріали провадження передані до СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області для проведення подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 як у замовника так і у підрядника були вилученні завіренні копії документації стосовно замовлених робіт по об`єкту: «Нове будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району Вінницької області».

Згідно вилучених документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи по даному об`єкту згідно умов Договору підряду № 24 від 02.05.2025 року перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок IBAN НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в загальній сумі 4390925,28 гривень, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, а саме:

- Платіжне доручення № 160 від 23.06.2025 на суму 1 505 475,79 грн.;

- Платіжне доручення № 200 від 18.07.2025 на суму 701 865,89 грн.;

- Платіжне доручення № 223 від 06.08.2025 на суму 488 029,57 грн.;

- Платіжне доручення № 313 від 10.10.2025 на суму 515 238,10 грн.;

- Платіжне доручення № 314 від 10.10.2025 на суму 1 180 315,93 грн.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питання про подальший рух вищеописаних коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), з метою подальшого забезпечення можливого відшкодування завданих збитків державі.

Як зазначає старший слідчий, що з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та відшкодування завданих збитків державі, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), з можливістю тимчасового її вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не викликався в судове засідання для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026022330000001 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2025 року проведено процедуру закупівлі робіт за якими здійснено будівництво зливової каналізації у м. Козятин, однак в ході проведення порівняння між вартістю робіт та будівельних матеріалів, встановлено що вартість їх ймовірно завищена.

З договору підряду №24 від 02.05.2025 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір, предметом якого є будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району Вінницької області, вартість якої складає 5437268,00 грн.

З додаткової угоди №2 від 15.10.2025 вбачається, що змінено ціну договору підряду №24 від 02.05.2025 на 4966235,48 грн.

З висновку аналітичного дослідження від 02.01.2026 за вих. №1/02-32-08-00-12/38635748 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконання будівельних робіт на об`єкті «Нове будівництво зливової каналізації по вул. Винниченка в м. Козятин Хмільницького району».

Також до матеріал клопотання долучено платіжні інструкції про перерахунок коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та відшкодування завданих збитків державі, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 022930, видане 13.11.2025 ГУНП у Вінницькій області), слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 023426 видане 05.02.2026 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0105417), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107337) - дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей володільцем якої являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківські рахунки, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та на фізичну особу ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- інформацію про проведення банківських операцій по рахунках, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та на фізичну особу ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), щодо надходження на рахунки грошових коштів в період часу з 01.01.2025 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки;

- виписки з місця знімання коштів з відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та на фізичну особу ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2025 по день надання інформації включно;

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру рахунку IBAN НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_3 , копії паспорта особи за яким рахується вказаний рахунок.

- заяви-анкети, копії паспорта ОСОБА_4 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), щодо відкриття ним рахунків у банківській установі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_10