Ухвала суду № 139739425, 14.09.2026, Садгірський районний суд м. Чернівців

САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ

Справа № 726/2925/26

Провадження №1-кс/726/565/26

Категорія

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2026 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, № 72025261050000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ :

14.09.2026 року прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженню № 72025261050000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (код ЄДРПОУ 38741271) та ТОВ «Фінансова компанія «Фінофіс» (код ЄДРПОУ 43473797) під час нарахування та виплати неофіційної заробітної плати власним працівникам та працівникам пунктів обміну валют «Mops» за період із 2023 по 2025 рік, умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі понад8 млн. грн, що є у великих розмірах.

Таким чином, на території Чернівецької та інших областей, під брендовою назвою «Mops», «Mopsmoney» функціонує мережа пунктів обміну іноземних валют, яка налічує близько 30 пунктів та понад 100 працівників.

При цьому, для проведення даної діяльності організаторами в точках обміну вказується дозвіл та ліцензії інших юридичних осіб, зокрема: ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» м. Івано-Франківськ та ТОВ «Фінансова компанія «Фінофіс» м. Київ.

Відповідно всі працівники вказаної мережи пунктів обміну офіційно працевлаштовані та відповідно до поданої податкової звітності отримують заробітну плату в межах мінімальної 8000 грн (звітність подається від імені ТОВ ФК «Центрофінанс» та ТОВ ФК «Фінофіс») з якої відповідно і відраховуються незначна сума податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Поряд з цим фактично касири, бухгалтера, кур?єри, працівники відділу кадрів та інший персонал мережі обмінників «Mops», «Mopsmoney» отримують заробітну плату від 20 000 грн до 35 000 грн (середня заробітна плата становить близько 27 500 грн.), тобто загальний річний фонд заробітної плати становить 23 400 000 грн. (19 500 грн. (27500грн. 8000грн.) * 100 працівників = 1 950 000 грн. щомісячний фонд * 12 місяців = 23 400 000 грн. / 18% податок на доходи фізичних осіб + 1,5% військовий збір.

При цьому, вказана мережа працює на території регіону вже понад 2 роки і схема виплати заробітної плати за цей час не змінювалась, тому загальна сума ухилення становитиме не менше 8 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові та довірені особи мережі пунктів обміну валют «Mops», «Mopsmoney» у своїй діяльності для зберігання офіційної та неофіційної «подвійної» чорнової звітності, документів кадрового обліку грошових коштів які спрямовуються на виплату заробітної плати у «конвертах» підконтрольним працівникам зберігають у офісних, складських приміщеннях та в пунктах обміну валют зокрема розташованому за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, ринок «Буковинський», за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:0105 та розміщене поруч із торгівельним місцем №12.

11.09.2026 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівців від 26.08.2026 (судова справа 726/2925/26, провадження №1-кс/726/505/26) винесеної в рамках кримінального провадження № 72025261050000016 від 20.06.2025, проведено слідчу дію обшук в нежитловому приміщенні, яке використовують для проведення валютно-обмінних операцій працівники пунктів обміну валют «Mops», «Mopsmoney» розміщеного за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці,ринок «Буковинський», за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:0105 та розміщене поруч із торгівельним місцем №12, за результатами якої виявлено та вилучено:

- чеки з торгівлі валютними цінностями ТОВ «ФК Фінанс» у кількості 34-ри штуки;

- ноутбук «Dell» Inspiron 3521, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Dell» Vostro 15, серійний номер JSYSF32 (43110350174) у кількості 1 штука;

- ноутбук «Asus» K52F-EX862V, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Dell» s/n BCO2412, у кількості 1 штука;

- ноутбук «HP» EliteBook, у кількості 1 штука;

- планшети чорного кольору «BlackView» у кількості 2 штуки;

- мобільний телефон «IPhone 12 ProMax» серійний номер моделі F2LF621GOD58 з обліковим записом «GalyaSoroshchuk» та сім карткою з номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPhone 11» серійний номер моделі DX3CG17XN736 з обліковим записом «GalyaSoroshchuk» та сім карткою з номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «POCO» модель M2007J20CG;

- відеореєстратор «Dahua», у кількості 1 штука;

- чеки з торгівлі валютними цінностями ТОВ «ФК Фінанс» у кількості 3 штуки;

- договір оренди нежитлових приміщень №33/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- договір оренди нежитлових приміщень №34/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- договір оренди нежитлових приміщень №35/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- акт надання послуг №09 від 30.09.2026 на 2-х аркушах;

- брендовані візитівки «Mopsmoney»

- грошові кошти у національній валюті гривня (купюри різного номіналу та кількості), зовні схожі на справжні на загальну суму 211 000 (двісті одинадцять тисяч) гривень;

- грошові кошти у національній валюті гривня (купюри різного номіналу та кількості), зовні схожі на справжні на загальну суму 685 880 (шістсот вісімдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень;

- грошові кошти у валюті долар США, купюри номіналом по 100 дол.США, зовні схожі на справжні, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) доларів США;

- грошові кошти у валюті долар США, купюри номіналом по 100 дол.США, зовні схожі на справжні, на загальну суму 46 500 (сорок шість тисяч п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у валюті євро, купюри різного номіналу та кількості, зовні схожі на справжні, на загальну суму 6 000 (шість тисяч) євро;

- грошові кошти у валюті євро, купюри різного номіналу та кількості, зовні схожі на справжні, на загальну суму 13 255 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) євро.

11.09.2026 вказані вище, вилучені товарно-матеріальні цінності відповідно до винесеної постанови, визнано речовими доказами, які приєднано до матеріалів кримінального провадження № 72025261050000016 від 20.06.2025.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речових доказів, а також для забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 11.09.2026 у нежитловому приміщенні, яке використовують для проведення валютно-обмінних операцій працівників пунктів обміну валют «Mops», «Mopsmoney» розміщеного за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці,ринок «Буковинський», за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:0105, яка розміщена поруч із торгівельним місцем №12.

В судовому засіданні прокурор просив суд задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засобі чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди.

Згідно вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно приписів ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що 20.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025261050000016, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11.09.2026 року під час проведення детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області обшуку нежитлового приміщення, яке використовують для проведення валютно-обмінних операцій працівники пунктів обміну валют «Mops», «Mopsmoney» розміщеного за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці,ринок «Буковинський», за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:0105, яке розміщене поруч із торгівельним місцем №12, було виявлено та вилучено документи, речі та грошові кошти.

З метою збереження виявлених речових доказів детективом ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 , 11.09.2026 року винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку речей речовими доказами.

З урахуванням вищевикладеного, беручи до уваги те, що на теперішній час виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості, а саме в застосуванні такого заходу забезпечення як арешт майна, у кримінальному провадженні № 72025261050000016 від 20.06.2025, та приймаючи до уваги, що повернення тимчасово вилученого майна може привести до зникнення, його втрати, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою збереження речових доказів вважаю необхідним застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, вилученого в ході проведеного детективами обшуку в нежитловому приміщенні пунктів обміну валюти «Mops», «Mopsmoney» розміщеного за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці,ринок «Буковинський», за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:010, оскільки вилучені речі є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, та потребують збереження в цілях проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в повному обсязі..

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2026 під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні пункту обміну валют «Mops», «Mopsmoney» розташованого за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, ринок «Буковинський» за географічними координатами: 48°15'41.2"N 25°56'31.6"E на земельній ділянці із кадастровим номером 7310136300:08:001:0105, для забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 72025261050000016 від 20.06.2025, із забороною користування, відчуження та розпорядження майном, а саме на:

- чеки з торгівлі валютними цінностями ТОВ «ФК Фінанс» у кількості 34-ри штуки;

- ноутбук «Dell» Inspiron 3521, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Dell» Vostro 15, серійний номер JSYSF32 (43110350174) у кількості 1 штука;

- ноутбук «Asus» K52F-EX862V, у кількості 1 штука;

- ноутбук «Dell» s/n BCO2412, у кількості 1 штука;

- ноутбук «HP» EliteBook, у кількості 1 штука;

- планшети чорного кольору «BlackView» у кількості 2 штуки;

- мобільний телефон «IPhone 12 ProMax» серійний номер моделі F2LF621GOD58 з обліковим записом «GalyaSoroshchuk» та сім карткою з номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPhone 11» серійний номер моделі DX3CG17XN736 з обліковим записом «GalyaSoroshchuk» та сім карткою з номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «POCO» модель M2007J20CG;

- відеореєстратор «Dahua», у кількості 1 штука;

- чеки з торгівлі валютними цінностями ТОВ «ФК Фінанс» у кількості 3 штуки;

- договір оренди нежитлових приміщень №33/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- договір оренди нежитлових приміщень №34/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- договір оренди нежитлових приміщень №35/26 від 17 червня 2026 року на 5-ти аркушах;

- акт надання послуг №09 від 30.09.2026 на 2-х аркушах;

- брендовані візитівки «Mopsmoney»

- грошові кошти у національній валюті гривня (купюри різного номіналу та кількості), зовні схожі на справжні на загальну суму 211 000 (двісті одинадцять тисяч) гривень;

- грошові кошти у національній валюті гривня (купюри різного номіналу та кількості), зовні схожі на справжні на загальну суму 685 880 (шістсот вісімдесят п`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень;

- грошові кошти у валюті долар США, купюри номіналом по 100 дол.США, зовні схожі на справжні, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) доларів США;

- грошові кошти у валюті долар США, купюри номіналом по 100 дол.США, зовні схожі на справжні, на загальну суму 46 500 (сорок шість тисяч п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у валюті євро, купюри різного номіналу та кількості, зовні схожі на справжні, на загальну суму 6 000 (шість тисяч) євро;

- грошові кошти у валюті євро, купюри різного номіналу та кількості, зовні схожі на справжні, на загальну суму 13 255 (тринадцять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) євро.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1