Ухвала суду № 139732706, 14.09.2026, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/9378/26

ун. № 759/25216/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000493 від 12.12.2025за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025110000000493 від 12.12.2025за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.05.2019 зареєстровано ТОВ «Хлібні інвестиції» (код ЄДРПОУ 42999305), основним видом господарської діяльності якого є виробництво хліба та хлібобулочних виробів, а також виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що до структури холдингової компанії ТОВ «Хлібні інвестиції» (код ЄДРПОУ 42999305) входить низка суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва хліба та хлібобулочних виробів, а саме: ТОВ «Перший столичний хлібозавод» (код ЄДРПОУ 31484879), ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 05495259), ПрАТ «Теремно Хліб» (код ЄДРПОУ 05509694), ТОВ «Бердичівський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 33394612), ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці у службових осіб ТОВ «Хлібні інвестиції», після отримання інформації про запровадження державної програми надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, умови отримання яких визначені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 739, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, що виділяються у формі грантів, в особливо великих розмірах.

З метою реалізації зазначеного умислу невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «Хлібні інвестиції», усвідомлюючи необхідність створення умов для безперешкодного отримання бюджетних коштів та приховування протиправного характеру своїх дій, організувала залучення до реалізації злочинного плану інших суб`єктів господарювання, що входять до структури холдингової компанії, а також її засновників та пов`язаних з ними осіб, які, використовуючи раніше займані посади, службові повноваження, професійні зв`язки та авторитет, могли сприяти позитивному вирішенню питань щодо отримання грантових коштів посадовими особами державних органів та уповноважених банків, які беруть участь у розгляді документів і прийнятті рішень про надання грантів. Крім того, до реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану передбачалося залучення підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі створених без мети здійснення реальної господарської діяльності, які мали використовуватися як формальні отримувачі бюджетних коштів та засоби для їх подальшого незаконного привласнення. Залучення зазначених осіб мало на меті забезпечення позитивного розгляду поданих заяв і документів, створення уявлення про відповідність учасників програми встановленим вимогам, сприяння прийняттю рішень про виділення бюджетних коштів на користь підконтрольних суб`єктів господарювання, а також подальше заволодіння такими коштами шляхом використання підконтрольних підприємств, у тому числі тих, що мали ознаки фіктивності.

У свою чергу, невстановлені на даний час особи, які входять до складу холдингової компанії ТОВ «Хлібні інвестиції», а також особи, залучені до вчинення кримінального правопорушення як пособники, діючи умисно та за попередньою змовою з іншими співучасниками, надали добровільну згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння коштами державного бюджету, що виділяються у формі грантів, в особливо великих розмірах.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану було забезпечено державну реєстрацію ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) 29.08.2023 та ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048) 28.09.2023, основним видом економічної діяльності яких визначено виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Надалі, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою доведення його до кінця, директори ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) та ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048) мали забезпечити подання документів, необхідних для отримання грантів, укладення грантових договорів, а також укладення фіктивних договорів поставки обладнання та оренди приміщень, водночас службові особи ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305) та підконтрольні йому товариства, що входять до складу холдингу, мали забезпечити надання для використання обладнання та виробничих приміщень, які перебували у їх володінні (користуванні) до отримання грантових коштів, а також використання обладнання, придбаного за рахунок грантових коштів, отриманих іншими товариствами, що входять до складу зазначеного холдингу, з метою створення у представників уповноваженого банку хибного уявлення про належне виконання умов грантових договорів, фактичне придбання обладнання та здійснення реального виробничого процесу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Державного центру зайнятості від 29.12.2023 № 231 «Про надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств» прийнято рішення про надання ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305), ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 05509694) та ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491), «ТОП ХЛІБ» (ЄДРПОУ 45279048) грантів на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 8 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що згідно з наказом Міністерства економіки України від 24.04.2023 № 2356 ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961) та наказу Міністерства економіки України від 01.09.2023 № 12789 ТОВ «ПЕРШИЙ СТОЛИЧНИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код ЄДРПОУ 31484879) отримали гранти на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 8 000 000 грн.

Реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, 11.01.2024 директор та засновник ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305) ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з іншими співучасниками, склав та подав заяву про приєднання до договору про надання гранту. На підставі зазначеного договору ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримало грант за рахунок коштів державного бюджету в сумі 8 000 000 грн. Відповідно до умов вказаного договору грантові кошти призначалися для фінансування придбання універсальної лінії з виробництва продукції з листкового тіста загальною вартістю 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ.

У подальшому, з метою використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді державного гранту, 09.04.2024 між ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в особі директора ОСОБА_4 (Покупець) та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961) в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник) укладено договір поставки № 09-04, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язався поставити Покупцю універсальну лінію для виробництва продукції з листкового тіста, загальною вартістю 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ.

Зазначений договір був поданий до АТ «Ощадбанк» як документ, що підтверджує цільове використання грантових коштів та є підставою для здійснення їх перерахування в межах реалізації державної грантової програми.

На виконання умов зазначеного договору з поточного рахунку ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ», відкритого в АТ «Ощадбанк», на поточний рахунок ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» перераховано грошові кошти в загальному розмірі 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ, як оплату за універсальну лінію для виробництва продукції з листкового тіста відповідно до умов договору поставки від 09.04.2024.

Зазначені грошові кошти були перераховані за рахунок бюджетних коштів, отриманих ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у межах державної грантової програми, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та документами, отриманими в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до видаткової накладної № 2039 від 10.07.2024 ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» на виконання умов договору поставки від 09.04.2024 здійснило поставку на адресу ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» універсальної лінії для виробництва продукції з листкового тіста.

Під час аналізу умов зазначеного договору, а також фінансово-господарської діяльності сторін правочину, встановлено обставини, які свідчать про підвищений ризик фіктивності зазначеної господарської операції та можуть вказувати на використання договору поставки як інструменту для заволодіння бюджетними коштами, отриманими у вигляді грантової підтримки, що потребує подальшої перевірки в межах досудового розслідування.

На виконання доручення слідчого співробітниками Служби безпеки України проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» із використанням відомостей Єдиного реєстру податкових накладних.

За результатами зазначеного аналізу встановлено, ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» протягом 2024 - 2025 років не здійснювало операцій з постачання продукції із листкового тіста або хлібобулочних виробів із нього, що підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Водночас ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» здійснює господарську діяльність, пов`язану з реалізацією виробів із листкового тіста.

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних відсутній факт реєстрації податкової накладної, яка б підтверджувала здійснення ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» операції з постачання універсальної лінії для виробництва продуктів із листкового тіста на адресу ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ». При цьому, згідно з пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку при здійсненні операції з постачання товарів зобов`язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені законодавством строки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що виробничі потужності ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305) та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961) знаходяться за однією адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71. Зазначена обставина у сукупності з іншими зібраними матеріалами кримінального провадження підлягає перевірці на предмет її значення для встановлення фактичних взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарювання та реальності здійснення господарських операцій.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено сукупність обставин, які свідчать про використання договору поставки № 09-04 від 09.04.2024 та пов`язаних із ним фінансово-господарських операцій як механізму для заволодіння бюджетними коштами, отриманими ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у вигляді державного гранту. На це, зокрема, вказують відсутність у Єдиному реєстрі податкових накладних відомостей про реєстрацію податкової накладної щодо поставки обладнання, відсутність підтвердження використання придбаної виробничої лінії за її цільовим призначенням, а також розташування ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» за однією адресою. Зазначені обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що господарські операції між вказаними товариствами могли мати удаваний характер та бути спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Крім того, на виконання умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, 29.08.2023 ОСОБА_6 забезпечив державну реєстрацію ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491), основним видом економічної діяльності якого визначено виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Далі, реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, 11.01.2024 директор та засновник ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) ОСОБА_6 подав заяву про приєднання до договору про надання гранту. На підставі зазначеного договору ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» отримало за рахунок коштів державного бюджету грант у сумі 8 000 000 грн. Відповідно до умов договору грантові кошти підлягали використанню на фінансування придбання виробничого обладнання для хлібопекарської галузі, а саме: тістозмішувальної машини (міксера для тіста) GSA 280 з донним вивантаженням та горизонтальним конвеєром, просіювача борошна та лінії IMPRESSA Bread, загальною вартістю 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ.

У подальшому, з метою створення уяви про використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді державного гранту, 10.02.2024 між ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) та ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 44476165) в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) укладено договір поставки № 10-02/24, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язався поставити Покупцю виробниче обладнання для хлібопекарської галузі, а саме: тістозмішувальної машини (міксера для тіста) GSA 280 з донним вивантаженням та горизонтальним конвеєром, просіювача борошна та лінії IMPRESSA Bread, загальною вартістю 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ.

Згідно п. 4 договору поставки №10-02/24 від 10.02.2024 поставка товару здійснюється на об`єкт покупця за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71.

Далі, зазначений договір був поданий до АТ «Ощадбанк» як документ, що підтверджує цільове використання грантових коштів та є підставою для здійснення їх перерахування в межах реалізації державної грантової програми.

На виконання умов зазначеного договору з поточного рахунку ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ», відкритого в АТ «Ощадбанк», на поточний рахунок ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» перераховано грошові кошти в загальному розмірі 16 000 000 грн, у тому числі ПДВ, як оплату за виробниче обладнання для хлібопекарської галузі, а саме: тістозмішувальної машини (міксера для тіста) GSA 280 з донним вивантаженням та горизонтальним конвеєром, просіювача борошна та лінії IMPRESSA Bread, відповідно до умов договору поставки від 10.02.2024.

Відповідно до видаткової накладної № 4 від 31.01.2025, на виконання умов договору поставки від 10.02.2024, ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» здійснило поставку виробничого обладнання для хлібопекарської галузі, а саме: тістозмішувальної машини (міксера для тіста) GSA 280 з донним вивантаженням та горизонтальним конвеєром, просіювача борошна та виробничої лінії IMPRESSA Bread, до місця поставки за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71.

Під час аналізу умов зазначеного договору, а також фінансово-господарської діяльності сторін правочину, встановлено обставини, які свідчать про підвищений ризик фіктивності зазначеної господарської операції та можуть вказувати на використання договору поставки як інструменту для заволодіння бюджетними коштами, отриманими у вигляді грантової підтримки.

На виконання доручення слідчого співробітниками Служби безпеки України проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) та ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 44476165) із використанням відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та податкового блоку.

За результатами зазначеного аналізу встановлено, ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» (код ЄДРПОУ 45200491) протягом 2025 років не здійснювало операцій з постачання продукції із листкового тіста або хлібобулочних виробів із нього, що підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних відсутній факт реєстрації податкової накладної, яка б підтверджувала здійснення ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» операції з постачання обладнання для хлібопекарської галузі на адресу ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ». При цьому, згідно з пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку при здійсненні операції з постачання товарів зобов`язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені законодавством строки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 4 від 31.01.2025 місцем поставки виробничого обладнання, придбаного ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ», визначено адресу: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71.

Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ», які, як і ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ», є отримувачами грантових коштів, виділених на створення або розвиток виробництв переробної промисловості.

Зазначена обставина у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами свідчить про наявність взаємозв`язку між діяльністю вказаних суб`єктів господарювання та підлягає перевірці й оцінці з точки зору можливого використання спільної матеріально-технічної бази, виробничих потужностей і обладнання, придбаного за рахунок бюджетних коштів, а також для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення та ролі кожного з його учасників.

У подальшому службові особи ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ», з метою створення у працівників уповноваженого банку хибного уявлення про належне виконання умов договору про надання гранту та підтвердження цільового використання бюджетних коштів, під час здійснення останніми моніторингу виконання умов зазначеного договору надали для огляду виробничі приміщення та обладнання, які фактично належать ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та ТОВ «ЧАНТА МАУНТ», у тому числі обладнання, придбане цими товариствами за рахунок грантових коштів, отриманих раніше в межах державної програми.

Разом з тим, продовжуючи реалізацію умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, 28.09.2023 ОСОБА_8 забезпечила державну реєстрацію ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048), основним видом економічної діяльності якого визначено виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Далі, реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, 09.01.2024 директор та засновник ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048) ОСОБА_8 подала заяву про приєднання до договору про надання гранту. На підставі зазначеного договору ТОВ «ТОП ХЛІБ» отримало за рахунок коштів державного бюджету грант у сумі 7 960 000 грн. Відповідно до умов договору грантові кошти підлягали використанню на фінансування придбання печі тунельної, подової J4, загальною вартістю 15 920 000 грн, у тому числі ПДВ.

У подальшому, з метою створення уяви про використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді державного гранту, 07.02.2024 між ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048) в особі директора ОСОБА_9 (Покупець) та ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 44476165) в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) укладено договір поставки № 07-04/24, відповідно до умов та специфікації якого Постачальник зобов`язався поставити Покупцю піч тунельну, подову J4, загальною вартістю 15 920 000 грн, у тому числі ПДВ.

Згідно п. 4 договору поставки № 07-04/24 від 07.02.2024 поставка товару здійснюється на об`єкт покупця за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 85.

Далі, зазначений договір був поданий до АТ «Ощадбанк» як документ, що підтверджує цільове використання грантових коштів та є підставою для здійснення їх перерахування в межах реалізації державної грантової програми.

На виконання умов зазначеного договору з поточного рахунку ТОВ «ТОП ХЛІБ», відкритого в АТ «Ощадбанк», на поточний рахунок ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» перераховано грошові кошти в загальному розмірі 15 920 000 грн, у тому числі ПДВ, як оплату за піч тунельну, подову J4, відповідно до умов договору поставки від 07.02.2024.

Відповідно до видаткової накладної № 20 від 24.12.2024, на виконання умов договору поставки від 07.02.2024, ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» здійснило поставку печі тунельної, подової J4, до місця поставки за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 85.

Під час аналізу умов зазначеного договору, а також фінансово-господарської діяльності сторін правочину, встановлено обставини, які свідчать про підвищений ризик фіктивності зазначеної господарської операції та можуть вказувати на використання договору поставки як інструменту для заволодіння бюджетними коштами, отриманими у вигляді грантової підтримки.

На виконання доручення слідчого співробітниками Служби безпеки України проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОП ХЛІБ» (код ЄДРПОУ 45279048) та ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 44476165) із використанням відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та податкового блоку.

За результатами зазначеного аналізу встановлено, ТОВ «ТОП ХЛІБ» протягом 2024 - 2025 років не здійснювало операцій з постачання хлібобулочної продукції, що підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних відсутній факт реєстрації податкової накладної, яка б підтверджувала здійснення ТОВ «А-СТРУКТУРА ГРУП» операції з постачання обладнання для хлібопекарської галузі на адресу ТОВ «ТОП ХЛІБ». При цьому, згідно з пунктами 201.1 та 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, платник податку при здійсненні операції з постачання товарів зобов`язаний скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені законодавством строки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору№ 07-04/24 від 07.02.2024 місцем поставки виробничого обладнання, придбаного ТОВ «ТОП ХЛІБ», визначено адресу: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 85.

Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою фактично здійснюює господарську діяльність ТОВ «Перший столичний хлібозавод» (код ЄДРПОУ 31484879), яке, як і ТОВ «ТОП ХЛІБ», є отримувачами грантових коштів, виділених на створення або розвиток виробництв переробної промисловості.

Зазначена обставина у сукупності з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами свідчить про наявність взаємозв`язку між діяльністю вказаних суб`єктів господарювання та підлягає перевірці й оцінці з точки зору можливого використання спільної матеріально-технічної бази, виробничих потужностей і обладнання, придбаного за рахунок бюджетних коштів, а також для встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення та ролі кожного з його учасників.

У подальшому службові особи ТОВ «ТОП ХЛІБ», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Перший столичний хлібозавод», з метою створення у працівників уповноваженого банку хибного уявлення про належне виконання умов договору про надання гранту та підтвердження цільового використання бюджетних коштів, під час здійснення останніми моніторингу виконання умов зазначеного договору надали для огляду виробничі приміщення та обладнання, які фактично належать ТОВ «Перший столичний хлібозавод», у тому числі обладнання, придбане останнім за рахунок грантових коштів, отриманих раніше в межах державної програми.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають достатні підстав вважати обізнаність окремих працівників АТ «Ощадбанк», уповноважених на здійснення моніторингу виконання умов договорів про надання грантів, щодо фактичного характеру господарської діяльності ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ», ТОВ «ТОП ХЛІБ», ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» та інших пов`язаних із ними суб`єктів господарювання, а також щодо реальності операцій з придбання обладнання за рахунок бюджетних коштів.

Так, зазначені підприємства подавали до АТ «Ощадбанк» договори поставки, видаткові накладні та інші документи як підтвердження цільового використання грантових коштів. Водночас у ході досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про можливу відсутність реального характеру окремих господарських операцій, зокрема відсутність відповідних податкових накладних щодо поставки обладнання, відсутність підтвердження фактичного використання придбаного обладнання за цільовим призначенням, а також розміщення декількох отримувачів грантів на одних і тих самих виробничих потужностях.

Особливого значення набуває встановлений факт, що під час проведення працівниками уповноваженого банку моніторингу виконання умов грантових договорів службові особи ТОВ «ХЛІБНА СКРИНЯ» та ТОВ «ТОП ХЛІБ» надавали для огляду виробничі приміщення та обладнання, які фактично належали іншим суб`єктам господарювання, у тому числі обладнання, придбане останніми за рахунок раніше отриманих грантових коштів.

- Наведені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що окремі працівники АТ «Ощадбанк», які безпосередньо здійснювали перевірку документів та моніторинг виконання умов грантових договорів, були обізнані про фактичний характер діяльності зазначених суб`єктів господарювання, відсутність реального руху відповідного майна та використання спільних виробничих потужностей. Не виключається також можливість їх попередньої змови зі службовими особами зазначених товариств та сприяння останнім у створенні документально підтвердженої видимості законного отримання та цільового використання бюджетних коштів.

11.09.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71 яке належить ТОВ «ХЛІБНИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 43602819 та де здійснюють господарську діяльність ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305), ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961) в ході якого виявлено та вилучено:

- акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 3) від 23.01.2026 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод. 4) від 23.01.2026 на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту від 14.10.2025 (дод. 3) на 1 арк

- ?результати виїздного огляду на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору (дод. 2) від 18.04.2024 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод 1) від 18.04.2024 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 1 кв. 2024 року на 1 арк;

- ?лист до АТ «Ощадбанк» 01/04-24 від 01.04.2024 на 1 арк;

- акт моніторингу виконання умов гранту від 24.05.2024 (дод. 2) на 2 арк;

- ?довідка отримувача гранту від 22.05.2024 (дод. 1) на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків за 2 кв. 2024 року на 1 арк;

- довідка видана ТВБВ 10026/0726 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на 1 арк??;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту від 22.07.22 (дод. 3) на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту на 1 арк, від 16.04.2026 ( дод. 3);

- ?довідка отримувача гранту від 13.04.2026 (додат. 4) на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків за 1 кв. 2026 року на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 2) від 19.02.2024 на 2 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод. 1) від 19.02.2024, звітний період IV квартал 2023 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 4 кв. 2023 року на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 2) від 29.11.2023 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту від 29.11.2023 ( дод. 1) ІІІ квартал 2023 року на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 2 кв. 2023 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 2 кв. 2023 року на 1 арк;

- ?не завірена копія договору 15 від 17.03.2013 на 1 арк;

- ?не завірена копія видаткової накладної 95 від 17.11.2023 на 1 арк;

- ?не завірена копія додатку 1 до договору 15 специфікації обладнання на 1 арк;

- ?договір 02/01-25 суборенди не житлового приміщення від 02.01.2025 з додатками на 5 арк;

- ?договір оренди 01-01/03 від 01.01.2025 з додатками на 10 арк;

- ?договір оренди обладнання 01-01/02 від 01.01.2025 на 7 арк;

- ?паперові копії електронних документів електронного декларування вн. 10964 на 4 арк;

- ?копія (не завірена) протоколу обшуку від 27.05.2025 з додатком на 6 арк;

- ?мобільний телефон IPhone 8, сер.н. НОМЕР_1 ; Imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10

- ?мобільний телефон Samsung Galaxy A 07 SM-A075F/DS, imei1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11

11.09.2026 постановою слідчого зазначені речі та документи визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на вимогах клопотання наполягав.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність прокурора та представника особи(третьої особи), у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000493 від 12.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, що 11.09.2026 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, проведено обшук за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71 яке належить ТОВ «ХЛІБНИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 43602819 та де здійснюють господарську діяльність ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305), ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961) в ході якого виявлено та вилучено речі та документи зазначені в клопотанні.

11.09.2026 постановою слідчого зазначені речі та документи визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 11.09.2026 в ході обшуку за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71, яке належить ТОВ «ХЛІБНИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ: 43602819 та де здійснюють господарську діяльність ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42999305), ТОВ «ЧАНТА МАУНТ» (код ЄДРПОУ 42265961), а саме:

- акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 3) від 23.01.2026 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод. 4) від 23.01.2026 на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту від 14.10.2025 (дод. 3) на 1 арк

- ?результати виїздного огляду на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору (дод. 2) від 18.04.2024 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод 1) від 18.04.2024 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 1 кв. 2024 року на 1 арк;

- ?лист до АТ «Ощадбанк» 01/04-24 від 01.04.2024 на 1 арк;

- акт моніторингу виконання умов гранту від 24.05.2024 (дод. 2) на 2 арк;

- ?довідка отримувача гранту від 22.05.2024 (дод. 1) на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків за 2 кв. 2024 року на 1 арк;

- довідка видана ТВБВ 10026/0726 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на 1 арк??;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту від 22.07.22 (дод. 3) на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту на 1 арк, від 16.04.2026 ( дод. 3);

- ?довідка отримувача гранту від 13.04.2026 (додат. 4) на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків за 1 кв. 2026 року на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 2) від 19.02.2024 на 2 арк;

- ?довідка отримувача гранту (дод. 1) від 19.02.2024, звітний період IV квартал 2023 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 4 кв. 2023 року на 1 арк;

- ?акт моніторингу виконання умов договору гранту (дод. 2) від 29.11.2023 на 1 арк;

- ?довідка отримувача гранту від 29.11.2023 ( дод. 1) ІІІ квартал 2023 року на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 2 кв. 2023 на 1 арк;

- ?довідка про загальну суму сплачених податків, зборів за 2 кв. 2023 року на 1 арк;

- ?не завірена копія договору 15 від 17.03.2013 на 1 арк;

- ?не завірена копія видаткової накладної 95 від 17.11.2023 на 1 арк;

- ?не завірена копія додатку 1 до договору 15 специфікації обладнання на 1 арк;

- ?договір 02/01-25 суборенди не житлового приміщення від 02.01.2025 з додатками на 5 арк;

- ?договір оренди 01-01/03 від 01.01.2025 з додатками на 10 арк;

- ?договір оренди обладнання 01-01/02 від 01.01.2025 на 7 арк;

- ?паперові копії електронних документів електронного декларування вн. 10964 на 4 арк;

- ?копія (не завірена) протоколу обшуку від 27.05.2025 з додатком на 6 арк;

- ?мобільний телефон IPhone 8, сер.н. НОМЕР_1 ; Imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10

- ?мобільний телефон Samsung Galaxy A 07 SM-A075F/DS, imei1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1