Ухвала суду № 139707286, 14.09.2026, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4932/26

Номер провадження 1-кс/473/731/2026

У Х В А Л А

іменем України

"14" вересня 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12026152190000287 від 12.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження № 12026152190000287 від 12.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні за № 12026152190000287 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

11.05.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що заявник надав в борг грошові кошти особі чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 на усній домовленості, після чого останній зловживаючи довірою заявника грошові кошти не повернув.

Потерпілий ОСОБА_5 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з 2020 року співпрацював із фермером ОСОБА_6 , купуючи в нього врожай. Згодом між ними склалися довірчі відносини, і ОСОБА_5 почав регулярно позичати ОСОБА_6 значні суми коштів під відсотки чи зобов`язання повернення зерном на проведення польових робіт. Передача грошей здійснювалася в офісі в м. Вознесенськ, зазвичай під розпис у зошиті ОСОБА_5 .

Протягом 20212023 років ОСОБА_6 періодично частково гасив борг (грошима, пшеницею, а також коштами від продажу току в с. Трикратне на суму $30 000). Проте він неодноразово брав нові позики на посівні кампанії, у тому числі після початку повномасштабної війни.

ОСОБА_6 відмовився надалі повертати борг, посилаючись на неврожай та відсутність коштів. Наразі сума неповерненого боргу становить 140 000 доларів США.

Крім того, 12.06.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт першого заступника начальника УП - начальника СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , про те що під час перевірки матеріалів ЄО №6172 від 04.06.2026 за фактом звернення директора ПП " ОСОБА_8 " ОСОБА_9 , про те, що неодноразово надавала в борг грошові кошти ОСОБА_6 за умови подальшої перереєстрації права користування земельними ділянками, але грошові кошти було не повернуто.

Крім того, 13.07.2026 до чергової частини Вознесенського РУП надійшов рапорт начальника СВ ВРУП про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №7837 було встановлено факт крадіжки невстановленою особою зерна з земельних ділянок з кадастровими номерами 4822055200:04:000:0054, 4822055000:04:000:0159, 4822055200:04:000:0055, 4822055200:07:000:0197, 4822055200:07:000:0198, які обробляються ПП " ОСОБА_8 ", чим спричинено матеріальний збиток вказаній юридичній особі.

Представник потерпілого ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 повідомила, що у липні 2024 року між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_6 було досягнуто домовленості про купівлю майнових прав на 980 га землі (у власності родини та в оренді ФОП і ПП « ОСОБА_11 »), бази в с. Трикрати та сільгосптехніки за загальну суму 665 000 доларів США. На виконання умов угоди ОСОБА_6 та його підприємствам було передано 27 472 927,71 грн (готівкою в доларах і гривнях, а також безготівковими переказами під виглядом поворотної фіндопомоги). Проте ОСОБА_6 належно оформив угоди лише на 426 535 грн, переоформивши близько 740 га оренди та 100 га у власність. Надалі він протиправно відмовився від переоформлення залишку земель (100 га приватної власності та 40 га оренди), подав заяву на продовження оренди на невитребувані паї (49,27 га) замість їх передачі підприємству, відмовився продавати техніку та за допомогою сина переоформив базу в с. Трикрати на колишню дружину. Крім того, з 03.07.2026 ОСОБА_6 скосив та викрав урожай, засіяний і вирощений за кошти ПП « ОСОБА_8 » на переданих йому ділянках. Загальна сума прямих фінансових збитків підприємства становить 23 190 378,07 грн без урахування вартості викраденого врожаю.

20.08.2026 прокурором Вознесенської окружної прокуратури кримінальні провадження №12026152190000287 від 12.05.2026, 12026152190000359 від 12.06.2026, 12026152190000437 від 14.07.2026 об`єднано в одне провадження під загальним номером №12026152190000287.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду до ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході тимчасового доступу вилучено інформацію про банківські рахунки, належні ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_12 » в період з 01.01.2020 до 22.07.2026.

В ході огляду інформації, вилученої в ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_1 (відкритий 27.01.2022 та дійсний на теперішній час на ПП « ОСОБА_12 »), № НОМЕР_2 (відкритий 27.01.2022 та закритий 28.08.2025 на ПП « ОСОБА_12 »), № НОМЕР_3 (відкритий 06.10.2020 та закритий 12.02.2022 на ПП « ОСОБА_12 »), № НОМЕР_4 (відкритий 06.10.2020 та закритий 13.02.2022 на ПП « ОСОБА_12 »), № НОМЕР_5 (відкритий 27.01.2022 та дійсний на теперішній час на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_6 (відкритий 27.03.2013 та закритий 13.02.2022 на ім`я ОСОБА_6 ), перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12026152190000287 від 12.05.2026.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.01.2020 по 31.07.2026 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2020 по 31.07.2026 року.

Слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.05.2026 було внесено відомості до ЄРДР № 12026152190000287 від 12.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12026152190000287 від 12.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 ККУ - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступну інформацію (документи):

- роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.01.2020 по 31.07.2026 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2020 по 31.07.2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1