Ухвала суду № 139704527, 14.09.2026, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/11527/26

н/п 2/953/5790/26

УХВАЛА

про витребування доказів

"14" вересня 2026 р. Київський районний суд м.Харкова в складі:

головуючого судді Зуба Г.А.,

за участю секретаря Кулікової Т.В.,

представниці позивача Левицької А.В.,

відповідачки ОСОБА_1 ,

представниці відповідачки ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

розглядаючи у відкритому підготовчому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКОВІЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «РІДНИЙ КРАЙ», Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Ємець Іван Олександрович, Приватний нотаріус міського нотаріального округу Шахматова Ірина Вікторівна про визнання недійсними договору дарування земельної ділянки та договору дарування квартири,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2026 до Київського районного суду м. Харкова через систему «Електронний суд» надійшла вказана позовна заява АТ КБ «ПриватБанк», в якій представниця позивача просить суд:

- визнати недійсним Договір дарування земельної ділянки площею 5,7495 га (кадастровий номер 6324583000:01:000:0038), укладений 09 грудня 2023 року між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Шахматовою І.В. та зареєстрований в реєстрі за № 3179, як фраудаторний правочин, вчинений всупереч статтям 3, 13 ЦК України на шкоду кредитору;

- визнати недійсним Договір дарування квартири загальною площею 207,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 1652889663101), укладений 25 грудня 2023 року між ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Ємцем І.О. та зареєстрований в реєстрі за № 7858, як фраудаторний правочин, вчинений всупереч статтям 3, 13 ЦК України на шкоду кредитору;

- відновити становище, яке існувало до порушення права, шляхом скасування рішення державного реєстратора (приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Шахматової І.В.) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.12.2023 року, індексний номер рішення 52877206, на підставі якого зареєстровано право власності за ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на земельну ділянку (кадастровий номер 6324583000:01:000:0038), з одночасним припиненням права власності ОСОБА_2 та поновленням відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на вказану земельну ділянку;

- відновити становище, яке існувало до порушення права, шляхом скасування рішення державного реєстратора (приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Ємця І.О.) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 25.12.2023 року, індексний номер рішення 53098579, на підставі якого зареєстровано право власності за ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 1652889663101), з одночасним припиненням права власності ОСОБА_2 та поновленням відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на вказану квартиру;

- стягнути солідарно з Відповідачів на користь Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) судові витрати, що складаються зі сплаченого судового збору в загальному розмірі 11 980,80 грн.

Ухвалою судді від 14.08.2026 прийнято до розгляду вказану позовну заяву та відкрито провадження в ній за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче судове засідання.

До суду разом з позовною заявою представницею позивача ОСОБА_4 подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 14.08.2026 заяву Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», в особі представника Калашнікової Марини Олександрівни про забезпечення позову задоволено частково. Забезпечено позовні вимоги Акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» шляхом накладення арешту на: квартиру загальною площею 207, 5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1652889663101), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , місцеперебування за адресою: АДРЕСА_2 ); земельну ділянку площею 5, 7495 га, кадастровий номер 6324583000:01:000:0038, яка розташована за адресою: Харківська обл., Первомайський район, с/рада Дмитрівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 912153763245), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , місцеперебування за адресою: АДРЕСА_2 ). Заборонено органам та суб`єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема набуття, зміни, припинення речових прав на нерухоме майно (права власності, користування (оренди, найму), тощо), обтяжень речових прав на нерухоме майно (іпотеки, заборони відчуження, тощо) щодо квартири загальною площею 207, 5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1652889663101) та земельної ділянки площею 5, 7495 га, кадастровий номер 6324583000:01:000:0038, яка розташована за адресою: Харківська обл., Первомайський район, с/рада Дмитрівська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 912153763245). В іншій частині заяви відмовлено.

31.08.2026 до Київського районного суду м. Харкова через систему «Електронний суд» від відповідачки ОСОБА_1 надійшов відзив на позовну заяву разом із клопотаннями про витребування доказів, в якому відповідачка просить суд, зокрема, витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) наступну інформацію та документи: 1. Чи зверталося АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Національного банку України та/або інших уповноважених державних органів за роз`ясненнями, консультаціями, погодженнями або офіційною позицією щодо порядку та можливого механізму прийняття та зарахування платежів у рахунок погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, що передбачають блокування активів та/або обмеження здійснення банківських операцій? У разі якщо такі звернення здійснювалися надати суду належним чином засвідчені копії відповідних звернень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також отриманих на них відповідей, роз`яснень, листів, рекомендацій та інших документів; 2. Чи зверталося АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Національного банку України та/або інших уповноважених державних органів безпосередньо щодо ТОВ «Маковій» та/або виконання зобов`язань за кредитним договором № 33816897-КД-2 від 23.02.2021 року з метою отримання роз`яснень, консультацій, погоджень або визначення правомірного механізму прийняття та зарахування коштів у рахунок погашення кредитної заборгованості в умовах застосованих до ТОВ «Маковій» санкційних обмежень? У разі якщо такі звернення здійснювалися надати суду належним чином засвідчені копії відповідних звернень АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також усіх отриманих відповідей, роз`яснень, листів, рекомендацій та інших документів.

Крім того, відповідачка ОСОБА_1 просить суд витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» належним чином засвідчені копії таких документів та інформації:

1. Повну кредитну справу за зобов`язанням, на яке АТ КБ «ПриватБанк» посилається як на підставу своїх вимог до ОСОБА_1 , у тому числі документи щодо договору фінансового лізингу та договору поруки № 33816897-ДП-2/1 від 23.02.2021, а саме: - договори з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; - документи щодо виникнення та розміру заборгованості; - розрахунки заборгованості за весь період її існування; - виписки за рахунками, на яких обліковувалась відповідна заборгованість; - документи щодо нарахування основного боргу, процентів, комісій, пені, штрафів та інших платежів; - документи щодо обліку та супроводження відповідної заборгованості Банком;

2. Усі документи щодо вжитих АТ КБ «ПриватБанк» заходів зі стягнення заборгованості за відповідним зобов`язанням за весь період її існування до моменту звернення Банку з відповідними позовами до суду, у тому числі: - претензії; - вимоги про погашення заборгованості; - вимоги, направлені поручителю ОСОБА_1 ; - повідомлення про прострочення; - листи; - повідомлення засобами електронного зв`язку; - докази направлення та вручення відповідних документів; - внутрішні рішення Банку про початок або відкладення процедури стягнення; - документи щодо передачі матеріалів до підрозділів проблемної заборгованості; - документи щодо проведення претензійно-позовної роботи; - документи про звернення до суду та/або органів примусового виконання; - інші документи, які підтверджують конкретні дії Банку, спрямовані на фактичне отримання виконання від ОСОБА_1 ;

3. Надати інформацію та документи про те, чи здійснював Банк у період існування заборгованості заходи щодо списання коштів із рахунків ОСОБА_1 у рахунок виконання зобов`язань за договором поруки, якщо право на таке списання було передбачене умовами відповідних договорів. У разі якщо такі дії здійснювалися, надати документи щодо дат, сум та результатів відповідних операцій. У разі якщо такі дії не здійснювалися, надати документи, з яких можливо встановити причини невикористання Банком відповідного механізму погашення заборгованості;

4. Усі документи та інформацію щодо звернень АТ КБ «ПриватБанк» до Національного банку України, які стосувалися можливості прийняття платежів та/або погашення заборгованості за відповідним зобов`язанням, у тому числі у зв`язку із застосуванням санкцій або інших обмежень, а саме: - запити Банку до НБУ; - листи Банку до НБУ; - звернення за роз`ясненнями; - відповіді Національного банку України; - рекомендації та роз`яснення НБУ; - внутрішні документи Банку, складені за результатами отримання відповідей НБУ;

5. Усі документи щодо розгляду АТ КБ «ПриватБанк» питання про зміну, визначення або надання інших банківських реквізитів для добровільного погашення заборгованості, у тому числі: - заяви та звернення щодо надання реквізитів для здійснення платежу; - відповіді Банку на такі звернення; - внутрішнє службове листування; - службові записки; - висновки юридичного підрозділу; - висновки підрозділу комплаєнсу; - рішення відповідальних посадових осіб Банку; - документи щодо можливості відкриття/використання іншого рахунку для прийняття платежів; - документи щодо причин відмови у зміні або наданні альтернативних реквізитів для погашення заборгованості;

6. Документи, які підтверджують, чи пропонував АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 будь-який альтернативний спосіб добровільного виконання зобов`язання у випадку неможливості здійснення платежу за первісно визначеними реквізитами;

7. Усі внутрішні документи АТ КБ «ПриватБанк» щодо розгляду питання погашення зазначеної заборгованості ОСОБА_1 , зокрема службові записки, рішення, висновки юридичного підрозділу, комплаєнс-підрозділу та інших відповідальних структурних підрозділів Банку, в яких розглядалися: - можливість прийняття платежів; - наявність обмежень щодо проведення платежів; - застосування санкцій та їх вплив на можливість виконання зобов`язання; - можливість зміни реквізитів; - можливість прийняття виконання іншим передбаченим законом способом; - питання стягнення заборгованості з поручителя.

Також, відповідачка ОСОБА_1 просить суд витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) відомості щодо працівників Банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: - повне прізвище, ім`я та по батькові; - відомості про перебування у трудових відносинах з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у період з 01.04.2021 та надалі; - посаду та структурний підрозділ, у якому кожен із них працював/працює; - адресу відповідного структурного підрозділу або інше відоме Банку місце роботи (перебування), необхідне та достатнє для здійснення судового виклику зазначених осіб як свідків. У разі припинення трудових відносин зазначених осіб з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомити суд про цей факт та надати наявні у Банку відомості, достатні для належної ідентифікації та здійснення судового виклику зазначених осіб.

Обґрунтовуючи подані клопотання, відповідачка ОСОБА_1 зазначає, що витребування зазначених доказів є необхідним для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного встановлення фактичних обставин справи. Зокрема, такі докази дозволять встановити, чи вчиняв кредитор протягом тривалого часу реальні та послідовні дії, спрямовані на отримання виконання зобов`язання, чи забезпечив він Відповідачу фактичну можливість добровільного виконання, та чи не були перешкоди для здійснення платежу пов`язані з діями або рішеннями самого Банку. Ці обставини мають істотне значення для оцінки доводів Позивача про недобросовісність Відповідача та про спрямованість оспорюваних правочинів саме на ухилення від виконання зобов`язань перед АТ КБ «ПриватБанк». Оскільки відповідні документи знаходяться виключно або переважно у володінні Позивача та не можуть бути самостійно отримані Відповідачем, існують передбачені ст. 84 ЦПК України підстави для їх витребування судом. Крім того, зазначила, що у разі відсутності будь-яких із зазначених документів зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» письмово повідомити суд про їх відсутність із зазначенням причин відсутності таких документів та, якщо відповідні дії Банком не здійснювалися, прямо зазначити про те, що такі дії не вчинялися.

В підготовчому судовому засіданні представниця позивача Левицька А.В. не заперечувала проти задоволення клопотань та зазначила про можливість надання таких доказів до суду.

Відповідачка ОСОБА_1 в підготовчому судовому засіданні підтримала подані клопотання та наголошувала на необхідності їх задоволення.

Представниця відповідачки ОСОБА_2 адвокат Гончаренко В.В. підтримала клопотання, подані ОСОБА_1 та не заперечувала щодо їх задоволення.

Суд, заслухавши доводи представниці позивача Левицької А.В., відповідачки ОСОБА_1 та представниці відповідачки ОСОБА_2 адвоката Гончаренко В.В., дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до чч. 1, 2 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

За змістом ст. 6 ЦПК України суд зобов`язаний здійснювати правосуддя на засадах рівності учасників цивільного процесу перед законом і судом незалежно від будь-яких ознак.

Згідно з чч. 1-3 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За змістом ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи викладене, та предмет спору, суд приходить до висновку, що клопотання відповідачки підлягає частковому задоволенню, оскільки вказані відомості необхідно витребувати для повного та всебічного розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання відповідачки ОСОБА_1 про витребування доказів частково задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) інформацію та належним чином засвідчені копії документів:

1.Чи зверталося АТ КБ «ПриватБанк» до Національного банку України та/або інших уповноважених державних органів безпосередньо щодо ТОВ «Маковій» та/або виконання зобов`язань за кредитним договором № 33816897-КД-2 від 23.02.2021 з метою отримання роз`яснень, консультацій, погоджень або визначення правомірного механізму прийняття та зарахування коштів у рахунок погашення кредитної заборгованості в умовах застосованих до ТОВ «Маковій» санкційних обмежень?

2.Повну кредитну справу за зобов`язанням, на яке АТ КБ «ПриватБанк» посилається як на підставу своїх вимог до ОСОБА_1 , у тому числі документи щодо договору фінансового лізингу та договору поруки № 33816897-ДП-2/1 від 23.02.2021, а саме: - договори з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; - документи щодо виникнення та розміру заборгованості; - розрахунки заборгованості за весь період її існування; - виписки за рахунками, на яких обліковувалась відповідна заборгованість; - документи щодо нарахування основного боргу, процентів, комісій, пені, штрафів та інших платежів; - документи щодо обліку та супроводження відповідної заборгованості Банком;

3.2. Усі документи щодо вжитих АТ КБ «ПриватБанк» заходів зі стягнення заборгованості за відповідним зобов`язанням за весь період її існування до моменту звернення Банку з відповідними позовами до суду, у тому числі: - претензії; - вимоги про погашення заборгованості; - вимоги, направлені поручителю ОСОБА_1 ; - повідомлення про прострочення; - листи; - повідомлення засобами електронного зв`язку; - докази направлення та вручення відповідних документів; - внутрішні рішення Банку про початок або відкладення процедури стягнення; - документи щодо передачі матеріалів до підрозділів проблемної заборгованості; - документи щодо проведення претензійно-позовної роботи; - документи про звернення до суду та/або органів примусового виконання; - інші документи, які підтверджують конкретні дії Банку, спрямовані на фактичне отримання виконання від ОСОБА_1 ;

4.3. Надати інформацію та документи про те, чи здійснював Банк у період існування заборгованості заходи щодо списання коштів із рахунків ОСОБА_1 у рахунок виконання зобов`язань за договором поруки, якщо право на таке списання було передбачене умовами відповідних договорів. У разі якщо такі дії здійснювалися, надати документи щодо дат, сум та результатів відповідних операцій. У разі якщо такі дії не здійснювалися, надати документи, з яких можливо встановити причини невикористання Банком відповідного механізму погашення заборгованості;

5.Документи, які підтверджують, чи пропонував АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 будь-який альтернативний спосіб добровільного виконання зобов`язання у випадку неможливості здійснення платежу за первісно визначеними реквізитами;

6.Відомості щодо працівників Банку: ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а саме: - повне прізвище, ім`я та по батькові; - відомості про перебування у трудових відносинах з АТ КБ «ПриватБанк» у період з 01.04.2021 та надалі; - посаду та структурний підрозділ, у якому кожен із них працював/працює; - адресу відповідного структурного підрозділу або інше відоме Банку місце роботи (перебування), необхідне та достатнє для здійснення судового виклику зазначених осіб як свідків. У разі припинення трудових відносин зазначених осіб з АТ КБ «ПриватБанк» - повідомити суд про цей факт та надати наявні у Банку відомості, достатні для належної ідентифікації та здійснення судового виклику зазначених осіб.

В іншій частині задоволення клопотань - відмовити.

Роз`яснити, що витребувані оригінали та/або належним чином завірені копії документів повинні бути надіслані (надані) безпосередньо до Київського районного суду м. Харкова у строк до 09 жовтня 2026 року. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Попередити Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд відповідно до вимог ч. 8 ст. 84 ЦПК України застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення.

СУДДЯ Г.А. ЗУБ