Ухвала суду № 139699483 від 14.09.2026 , Обухівський районний суд Київської області

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 372/1245/21

Провадження 1-кс-1422/26

ухвала

Іменем України

14 вересня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області Старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрювану:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Рокитне, Київська область, українку, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2026 року до суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

16.06.2020 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110250000253.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на існування ризиків, які дають йому підстави вважати, що підозрювана спробує переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до наданих суду матеріалів, ОСОБА_6 наказом (розпорядженням) № 506 від 28.02.2017 року директора ОСОБА_7 прийнято на роботу на посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «Сетагро» (код ЄДРПОУ 36486464, Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 177).

Згідно статі 139 КЗпП України працівники зобов`язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

У червні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснила викрадення приватного документа ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», який перебував у користуванні ПП «РЕД БУЛ», за наступних обставин.

Наказом директора ТОВ «Сетагро» № 5 від 1 січня 2016 року за ОСОБА_6 закріплений (переданий у користування) автомобіль марки «Renault LOGAN» державний номер НОМЕР_1 .

Відповідно п. 1.1. договору № 17-2016 від 1 липня 2016 року ПП «РЕД БУЛ» (код ЄДРПОУ 30677618, Київська обл., Рокитнянський район, с. Синява, вул. Шевченка, буд. 101) бере на себе обов`язки надавати ТОВ «СЕТАГРО» міжміські автотранспортні послуги по перевезенню вантажів та інших матеріальних цінностей, які не заборонені до перевезення законодавством України, а також інше автотранспортне обслуговування.

Відповідно до п. 3.2. додаткової угоди № 1 до Договору № 17-2016 від 01.07.2016 одиниця виміру послуги перевезення вантажів обліковуються в тонно кілометрах (кількість тон перевезеного вантажу помножена на відстань в кілометрах). Відповідно до п. 3.4. ПП «РЕД БУЛ» зобов`язується надати ТОВ «СЕТАГРО» доступ до системи GPS-моніторингу ПП «РЕД БУЛ» на ті транспортні засоби, якими виконувалось перевезення, відповідно до п. 3.5. ПП «РЕД БУЛ» зобов`язаний надати віддалений доступ до Особистого кабінету (ВЕБ-сайту постачальника палива) для контролю кількості та вартості використаного палива по паливних картках ПП «РЕД БУЛ» для заправки автотранспортних засобів ПП «РЕД БУЛ», які залучені для надання послуг ТОВ «СЕТАГРО».

Відповідно до п. 2.1. до договору № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490 поставки товарів з використанням пластикових смарт-карт від 1 березня 2017 року ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» зобов`язується передавати у власність ПП «РЕД БУЛ» товари на АЗС з використанням пластикових старт-карт, а ПП «РЕД БУЛ» зобов`язується приймати у власність товари та повністю оплачувати їх вартість (ціну), в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі.

Відповідно до додатку № 2 до договору поставки товарів з використанням пластикових смарт-карт № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490 від 2 березня 2017 року ПП «РЕД БУЛ» отримало від ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» пластикову смарт-карту № 486 002 837.

У червні 2017 року в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на викрадення пластикової старт-карти № 486 002 837 з метою подальшого незаконного використання для придбання дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки свого службового автомобіля для власних цілей та автомобілів третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, у червні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 486 002 837, яка перебувала у користуванні ПП «РЕД БУЛ» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що смарт-карта № 486 002 837 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_6 здійснила викрадення приватного документа ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», який перебував у користуванні ПП «РЕД БУЛ».

Крім того, у червні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснила таємне викрадення чужого майна, з метою незаконного збагачення, за наступних обставин.

Так, у червні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 486 002 837, яка перебувала у користуванні ПП «РЕД БУЛ» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

В подальшому у період часу із 15.06.2017 по 04.10.2017 ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно використовувала пластикову смарт-карту № 486 002 837 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» та пін-код до неї на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання (викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки службового автомобіля марки «Renault LOGAN» державний номер НОМЕР_1 для використання в особистих цілях з метою отримання для себе неправомірної вигоди, а саме:

-15.06.2017 о 15:01 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 46,64 літрів на суму 992,96 грн.

-24.06.2017 о 11:12 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 51,19 літрів на суму 1 092,39 грн.

-27.06.2017 о 23:04 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 28 літрів на суму 689,92 грн.

-02.07.2017 о 11:52 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Центральна 201 на 45,4 літрів на суму 1059,64 грн.

-03.07.2017 о 09:33 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 48,2 літрів на суму 1 028,59 грн.

-08.07.2017 о 15:07 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 45,01 літрів на суму 960,51 грн.

-13.07.2017 о 09:38 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 30 літрів на суму 739,2 грн.

-17.07.2017 о 13:11 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 46,53 літрів на суму 992,95 грн.

-26.07.2017 о 18:35 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 47,75 літрів на суму 1 023,76 грн.

-11.08.2017 о 18:43 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 80,03 літрів на суму 1 947,93 грн.

-14.08.2017 о 14:04 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 48,01 літрів на суму 1 038,94 грн.

-30.08.2017 о 23:32 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 40 літрів на суму 973,6 грн.

-04.10.2017 о 22:53 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Троїцьке, вул. Дворянська 1-А на 10 літрів на суму 232,9 грн.

-12.10.2017 о 17:59 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 40 літрів на суму 1 039,60 грн.

-05.01.2018 о 00:19 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 61,02 літрів на суму 1 818,40 грн.

-04.03.2018 о 00:20 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Троїцьке, вул. Дворянська 1-А на 73,77 літрів на суму 2 272,11 грн.

-07.03.2018 о 22:53 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Незалежності 122 на 60 літрів на суму 2 987,60 грн.

-12.03.2018 о 15:50 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Троїцьке, вул. Дворянська 1-А на 76,01 літрів на суму 2 242,30 грн.

-01.04.2018 о 12:04 на АЗС «КЛО», яка знаходиться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Троїцьке, вул. Дворянська 1-А на 70,02 літрів на суму 2 023,58 грн.

Оператори вище вказаних АЗС будучи впевнені у законності дій ОСОБА_6 , та в законності використання смарт-картки № 486 002 837 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», наданих останньою, проведено заправку дизельним пальним автомобіля марки «Renault LOGAN» державний номер НОМЕР_1 .

Вказані обставини підтверджуються актом перевірки ПП «РЕД БУЛ» від 10.06.2020 року

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно використовувала пластикову смарт-карту № 486 002 837 на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання дизельного пального на загальну кількість 987,58 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ПП «РЕД БУЛ»., чим завдала ПП «РЕД БУЛ» майнової шкоди на загальну суму 25 156,88 гривень.

Одночасно завдана майнова шкода має прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Крім того, у серпні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, спільно з якою розробила злочинний план, щодо здійснення таємного викрадення чужого майна з метою незаконного збагачення себе та третіх осіб, за наступних обставин.

Так, у червні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» (де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 486 002 837, яка перебувала у користуванні ПП «РЕД БУЛ» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

В подальшому у період часу із 14.08.2017 по 20.05.2018 ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій особі матеріали щодо якої виділено у окремо кримінальне провадження пластикову смарт-карту № 486 002 837 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива, а саме:

-19.08.2017 о 20:10 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 311,24 літрів на суму 6 906,42 грн.

-19.08.2017 о 20:2 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 311,24 літрів на суму 986,57 грн.

-25.08.2017 о 20:36 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 311,24 літрів на суму 6 906,42 грн.

-26.08.2017 о 15:54 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 311,24 літрів на суму 6 906,42 грн.

-28.08.2017 о 01:19 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, Ленінградське шосе 1-А на 63,85 літрів на суму 1 471,11 грн.

-28.08.2017 о 04:47 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Ленінградське шосе, с/р Фонтанська, дор. Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 18км.+100 м. на 42,57 літрів на суму 980,81 грн.

-18.10.2017 о 19:58 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-19.10.2017 о 16:43 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280,11 літрів на суму 6 915,92 грн.

-20.10.2017 о 17:42 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 200 літрів на суму 4 938 грн.

-20.10.2017 о 18:13 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 80 літрів на суму 1 975,20 грн.

-21.10.2017 о 20:30 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-22.10.2017 о 16:29 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-23.10.2017 о 15:30 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-24.10.2017 о 20:52 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-26.10.2017 о 18:55 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 280 літрів на суму 6 913,20 грн.

-27.10.2017 о 19:07 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 270 літрів на суму 6 747,30 грн.

-28.10.2017 о 19:35 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 276,78 літрів на суму 6 916,74 грн.

-03.11.2017 о 19:27 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 270 літрів на суму 6 831 грн.

-04.11.2017 о 15:20 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Львівська область, Гамаліївка виїзд з сторони Києва на 260 літрів на суму 6 630 грн.

-06.11.2017 о 16:47 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 271,42 літрів на суму 6 999,92 грн.

-07.11.2017 о 14:28 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 70 літрів на суму 1 771 грн.

-07.11.2017 о 18:58 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 200 літрів на суму 5 060 грн.

-08.11.2017 о 17:02 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 271,42 літрів на суму 6 866,92 грн.

-09.11.2017 о 17:02 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 271,42 літрів на суму 6 866,92 грн.

-10.11.2017 о 21:08 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, Віта-Поштова 21 км траси Київ-Одеса 271,42 літрів на суму 6 866,92 грн.

-11.11.2017 о 21:09 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 271,42 літрів на суму 6 866,92 грн.

-13.11.2017 о 15:54 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 268 літрів на суму 6 834 грн.

-14.11.2017 о 17:05 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 269,33 літрів на суму 6 867,92 грн.

-15.11.2017 о 17:21 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 269,33 літрів на суму 6 867,92 грн.

-16.11.2017 о 18:10 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 180 літрів на суму 4 678,20 грн.

-16.11.2017 о 21:58 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 75 літрів на суму 1 912,50 грн.

-17.11.2017 о 22:39 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 200 літрів на суму 5 100 грн.

-18.11.2017 о 16:36 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, Мукачівській район, с. Клячаново, вул. Мукачівська на 90 літрів на суму 2 367 грн.

-22.11.2017 о 18:20 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Закарпатська область, с. Чинадієво, траса Київ-Чоп (зліва), км 765+400м на 80 літрів на суму 2 104 грн.

-23.11.2017 о 19:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 26,99 літрів на суму 2 498,50 грн.

-25.11.2017 о 14:23 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 269,33 літрів на суму 6 867,92 грн.

-28.11.2017 о 21:42 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 237,82 літрів на суму 6 183,32 грн.

-29.11.2017 о 18:28 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 264,25 літрів на суму 6 870,50 грн.

-04.04.2018 о 19:54 на АЗС «ГЛУСКО», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 84-А на 70 літрів на суму 1 845,20 грн.

-04.04.2018 о 20:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 169,9 літрів на суму 4 801,38 грн.

-11.04.2018 о 19:32 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 230 літрів на суму 3 315 грн.

-11.04.2018 о 19:38 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 100 літрів на суму 2 550 грн.

-14.04.2018 о 16:23 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Першого Травня 15 на 100 літрів на суму 2 636 грн.

-15.04.2018 о 07:22 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Миколаївська область, нова Одеса, траса Миколаїв-Вознесенськ на 100 літрів на суму 2 636 грн.

-15.04.2018 о 12:53 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 100 літрів на суму 2 350 грн.

-15.04.2018 о 20:21 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 120 літрів на суму 2 820 грн.

-16.04.2018 о 17:08 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 291,78 літрів на суму 6 856,83 грн.

-18.04.2018 о 16:02 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 50 літрів на суму 1 225 грн.

-18.04.2018 о 19:25 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 50 літрів на суму 1 225 грн.

-18.04.2018 о 23:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 66,93 літрів на суму 1 891,44 грн.

-19.04.2018 о 18:17 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 37,23 літрів на суму 1 052,12 грн.

-19.04.2018 о 18:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 68,04 літрів на суму 1 922,81 грн.

-19.04.2018 о 18:30 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 136,52 літрів на суму 3 858,05 грн.

-25.04.2018 о 00:13 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 241,79 літрів на суму 6 832,98 грн.

-27.04.2018 о 11:10 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба 98-А на 150 літрів на суму 4 239 грн.

-27.04.2018 о 23:39 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Житомирська область, с. Глибочиця на 51,13 літрів на суму 1 444,93 грн.

-01.05.2018 о 10:12 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Івано-Фраківська область, смт. Делятин, вул. 16 липня, 11-Б на 120 літрів на суму 3 391,20 грн.

-01.05.2018 о 18:48 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малі Підліски, автодорога Київ-Чоп 527 км.+750 м. на 50 літрів на суму 1 413,00 грн.

-01.05.2018 о 22:33 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Рівненська область, Корецький район, с. Бранів, 40 км а/д Рівне-Київ на 71,79 літрів на суму 2 028,78 грн.

-02.05.2018 о 06:50 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 250 літрів на суму 6 375 грн.

-03.05.2018 о 12:20 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 80 літрів на суму 2 056 грн.

-03.05.2018 о 14:14 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 40 літрів на суму 1 028 грн.

-03.05.2018 о 21:17 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 43-а на 161,05 літрів на суму 4 068,13 грн.

-04.05.2018 о 11:36 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 200 літрів на суму 5 140 грн.

-04.05.2018 о 19:13 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 30 літрів на суму 771 грн.

-04.05.2018 о 20:00 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 30 літрів на суму 950,9 грн.

-06.05.2018 о 20:29 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 49 на 60 літрів на суму 1 536,60 грн.

-07.05.2018 о 18:40 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 80 літрів на суму 2 072 грн.

-07.05.2018 о 18:47 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 40 літрів на суму 1 036 грн.

-08.05.2018 о 10:28 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Західна Окружна, 5/2 на 43,69 літрів на суму 1 234,68 грн.

-08.05.2018 о 10:32 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Хмельницький, Західна Окружна, 5/2 на 51,01 літрів на суму 1 441,54 грн.

-08.05.2018 о 21:25 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 80 літрів на суму 2 072 грн.

-09.05.2018 о 14:50 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 250 літрів на суму 6 500 грн.

-10.05.2018 о 13:47 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 250 літрів на суму 6 500 грн.

-11.05.2018 о 09:11 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 43-а на 70 літрів на суму 1 792,70 грн.

-12.05.2018 о 15:05 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Остріг, вул. Незалежності,169 на 40 літрів на суму 1 130,40 грн.

-14.05.2018 о 10:28 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Рівненська область, Білокриницька с/р, а/д Київ - Чоп, км. 321+600 (ліворуч) на 40 літрів на суму 1 130,40 грн.

-14.04.2018 о 19:37 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Житомирська область, с. Глибочиця на 40 літрів на суму 1 130,40 грн.

-14.05.2018 о 22:54 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бул. 50 років Перемоги, 96-А на 120 літрів на суму 3 193,20 грн.

-15.05.2018 о 22:54 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 84-а на 256,41 літрів на суму 6 823,07 грн.

-16.05.2018 о 12:57 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська 25-А на 60 літрів на суму 1 560 грн.

-16.05.2018 о 21:33 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 84-а на 198,19 літрів на суму 5 273,84 грн.

-17.05.2018 о 19:27 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 84-а на 256,41 літрів на суму 6 823,07 грн.

-20.05.2018 о 20:11 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 84-а на 125,04 літрів на суму 3 352,32 грн.

-20.05.2018 о 22:36 на АЗС «АМІК ЕНЕРДЖІ», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 84-а на 129,5 літрів на суму 3 471,89 грн.

Оператори вище вказаних АЗС будучи впевнені у законності дій третіх осіб, та в законності використання смарт-картки № 486 002 837 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ», наданих останніми, яку ними було передано від ОСОБА_6 за допомогою невстановленої слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження проведено заправку дизельним пальним автомобільні транспорти.

Вказані обставини підтверджуються актом перевірки ПП «РЕД БУЛ» від 10.06.2020 року.

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передали пластикову смарт-карту № 486 002 837 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання дизельного пального на загальну кількість 14 032,5 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ПП «РЕД БУЛ»., чим завдали ПП «РЕД БУЛ» майнової шкоди у на загальну суму 357 225,59 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 446 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдана майнова шкода має прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Крім того, у вересні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснила викрадення приватного документа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», який перебував у користуванні ТОВ «Сетагро», за наступних обставин.

Відповідно до п. 2.1. до договору № ПК06157 поставки партіями з використанням пластикових смарт-карт від 29 березня 2017 року ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» зобов`язується передавати у власність ТОВ «Сетагро» товари на АЗС з використанням пластикових старт-карт, а ТОВ «Сетагро» зобов`язується приймати у власність товари та повністю оплачувати їх вартість (ціну), в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі.

Відповідно до акту приймання-передачі № 1 від 05.04.2017 року до договору поставки партіями з використанням пластикових смарт-карт № ПК06157 від 29.03.2017 року ТОВ «Сетагро» отримало від ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» пластикову смарт-карту № 7825990000724974.

У вересні 2017 року в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на викрадення пластикової старт-карти № 7825990000724974 з метою подальшого незаконного використання для придбання дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, у вересні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 7825990000724974, яка перебувала у користуванні ТОВ «Сетагро» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що смарт-карта № 7825990000724974 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_6 здійснила викрадення приватного документа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», який перебував у користуванні ТОВ «Сетагро».

У вересні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 7825990000724974, яка перебувала у користуванні ТОВ «Сетагро» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

В подальшому у період часу із 19.09.2017 по 31.05.2018 ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій особі матеріали щодо якої виділено у окремо кримінальне провадження пластикову смарт-карту № 7825990000724974 ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива, а саме:

-19.09.2017 о 17:21 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр. С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 400 літрів на суму 8 516 грн.

-21.09.2017 о 11:46 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Умань, Ленінградське шосе 1-Б на 400 літрів на суму 8 516 грн.

-25.09.2017 о 04:35 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Умань, Ленінградське шосе 4-В на 360 літрів на суму 7 847,45 грн.

-26.09.2017 о 11:06 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Хмельницький р-н, с/рада Грузевицька, вул. Західноокружна, буд 1/а на 110 літрів на суму 2 748,90 грн.

-26.09.2017 о 22:53 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 250 літрів на суму 5447,5 грн.

-28.09.2017 о 16:41 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Умань, Ленінградське шосе 4в на 23,48 літрів на суму 511,63 грн.

-29.09.2017 о 16:14 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 120 літрів на суму 2 614,80 грн.

-30.09.2017 о 11:40 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Умань, Ленінградське шосе 1б на 228,19 літрів на суму 4 972,26 грн.

-30.09.2017 о 15:40 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Умань, Ленінградське шосе 1б на 171,81 літрів на суму 3 743,74 грн.

-02.10.2017 о 20:29 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Путрівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (ліворуч) на 158,12 літрів на суму 3 445,43 грн.

-03.10.2017 о 14:56 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Старокостянтинів, вул. 1 Травня, 127 на 80 літрів на суму 1 743,20 грн.

-05.10.2017 о 10:44 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Умань, Ленінградське шосе 1б на 251,63 літрів на суму 5608,83 грн.

-05.10.2017 о 10:44 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 147,95 літрів на суму 3297,81 грн.

-09.10.2017 о 14:45 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 200 літрів на суму 4458 грн.

-10.10.2017 о 01:46 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр. С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 353,08 літрів на суму 7870,15 грн.

-10.10.2017 о 18:12 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а, на 46,92 літрів, на суму 1045,85 грн.

-11.10.2017 о 07:49 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр. С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 353,08 літрів на суму 7870,15 грн.

-11.10.2017 о 07:52 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр. С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 353,08 літрів на суму 7870,15 грн.

-12.10.2017 о 08:11 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 353,08 літрів на суму 7870,15 грн.

-12.10.2017 о 08:20 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 19,01 літрів на суму 423,73 грн.

-12.10.2017 о 18:07 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 27,91 літрів на суму 622,11 грн.

-13.10.2017 о 16:16 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 6,54 літрів на суму 149,05 грн.

-13.10.2017 о 16:18 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 163,46 літрів на суму 3 725,25 грн.

-13.10.2017 о 18:46 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 110,00 літрів на суму 2 506,90 грн.

-13.10.2017 о 19:14 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 120,00 літрів на суму 2 734,80 грн.

-14.10.2017 о 17:07 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 100,00 літрів на суму 2 279,00 грн.

-17.10.2017 о 21:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 393,80 літрів на суму 8 974,70 грн.

-17.10.2017 о 21:56 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 400,00 літрів на суму 9 116,00 грн.

-18.10.2017 о 10:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 90,00 літрів на суму 2 051,10 грн.

-19.10.2017 о 16:02 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 346,29 літрів на суму 7 891,95 грн.

-22.10.2017 о 17:03 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 53,52 літрів на суму 1 219,72 грн.

-24.10.2017 о 18:44 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 346,29 літрів на суму 7 891,95 грн.

-26.10.2017 о 19:57 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Обухів, вул. Піщана, 101в, траса Київ-Луганськ 43км+375м, праворуч на 53,52 літрів на суму 1 219,72 грн.

-26.10.2017 о 20:02 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Обухів, вул. Піщана, 101в, траса Київ-Луганськ 43км+375м, праворуч на 300 літрів на суму 6 837 грн.

-28.10.2017 о 21:18 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 18,19 літрів на суму 414,55 грн.

-28.10.2017 о 21:28 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 339,75 літрів на суму 7 912,78 грн.

-01.11.2017 о 16:24 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр. С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 60,25 літрів на суму 1 403,22 грн.

-02.11.2017 о 06:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 290,20 літрів на суму 6 758,76 грн.

-04.11.2017 о 16:19 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Біляївський р-н, с. Маяки, тр. Одеса-Рені, 38км на 326,31 літрів на суму 7 599,76 грн.

-07.11.2017 о 03:40 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Рівненська обл., на території Білокриницької с\р, а\д Київ-Чоп, км 321+600(лів.)+ Restorio на 400 літрів на суму 9 316 грн.

-08.11.2017 о 13:56 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 399,71 літрів на суму 9 509,10 грн.

-14.11.2017 о 16:39 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 64,99 літрів на суму 1 546,11 грн.

-20.11.2017 о 17:32 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 345 літрів на суму 8 207,55 грн.

-21.11.2017 о 13:24 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 296,04 літрів на суму 7 042,79 грн.

-23.11.2017 о 20:11 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 399,79 літрів на суму 9 710,90 грн.

-25.11.2017 о 14:00 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 200 літрів на суму 4 858 грн.

-28.11.2017 о 11:15 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 200 літрів на суму 4 858 грн.

-28.11.2017 о 19:36 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 200 літрів на суму 4 858 грн.

-29.11.2017 о 19:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9 716 грн.

-05.12.2017 о 18:23 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9 716 грн.

-08.12.2017 о 12:49 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9 716 грн.

-10.12.2017 о 16:18 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9 716 грн.

-11.12.2017 о 14:02 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 68,35 літрів на суму 1660,22 грн.

-11.12.2017 о 18:38 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 331,65 літрів на суму 8055,78 грн.

-12.12.2017 о 20:04 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 80 літрів на суму 1943,2 грн.

-15.12.2017 о 13:26 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250,96 літрів на суму 6095,82 грн.

-15.12.2017 о 18:00 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 149,04 літрів на суму 3620,18 грн.

-17.12.2017 о 16:53 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9916 грн.

-18.12.2017 о 11:06 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9916 грн.

-21.12.2017 о 14:16 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 399,72 літрів на суму 9909,06 грн.

-22.12.2017 о 04:10 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська Жовківський р-н, с. Гамаліївка 528 км. а/д Київ Чоп на 160 літрів на суму 3966,4 грн.

-22.12.2017 о 07:34 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Надвірнянський р-н, смт. Делятин, вул.16 Липня,11б на 219,91 літрів на суму 5451,57 грн.

-24.12.2017 о 21:10 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Надвірнянський р-н, смт. Делятин, вул.16 Липня,11б на 115,5 літрів на суму 2863,25 грн.

-24.12.2017 о 23:47 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Галицький р-н, м. Бурштин, вул. с. Бандери, 113а на 284,5 літрів на суму 7052,76 грн.

-25.12.2017 о 11:03 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Здорівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (праворуч) на 93,89 літрів на суму 2327,53 грн.

-26.12.2017 о 18:39 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9916 грн.

-27.12.2017 о 15:29 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 9916 грн.

-22.04.2018 о 19:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Козятинський р-н, с. Комсомольське, перехрестя а/д Кременець-Біла Церква та Житомир-Вінниця, км 243+580 на 58,38 літрів на суму 1 503,29 грн.

-25.04.2018 о 16:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 217,170 літрів на суму 5 592,1 грн.

-27.04.2018 о 06:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 10 300,01 грн.

-28.04.2018 о 18:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 168,720 літрів на суму 4 344,54 грн.

-29.04.2018 о 05:10 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 348,880 літрів на суму 8 983,66 грн.

-30.04.2018 о 08:30 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Глушкова, 139 + Restorio на 380,530 літрів на суму 9 798,65 грн.

-05.05.2018 о 13:10 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Рівненська обл., на території Білокриницької с\р, а\д Київ-Чоп, км 321+600 (лів.)+ Restorio на 400 літрів на суму 20 300 грн.

-08.05.2018 о 22:13 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 317,030 літрів на суму 8 163,52 грн.

-09.05.2018 о 23:17 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 139 + Restorioна 66,200 літрів на суму 1 704,65 грн.

-10.05.2018 о 15:01 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 385,970 літрів на суму 9 938,73 грн.

-11.05.2018 о 18:14 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 174,74 літрів на суму 4499,56 грн.

-14.05.2018 о 20:58 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 2а, (Телецентр) на 400 літрів на суму 10 300 грн.

-15.05.2018 о 23:01 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Васильківський район, Путрівська с/р, а/д Київ-Одеса, 35 км.+900 м. (ліворуч) на 254,780 літрів на суму 6 560,59 грн.

-17.05.2018 о 20:40 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 11,910 літрів на суму 312,64 грн.

-18.05.2018 о 16:18 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 392 літрів на суму 10 290 грн.

-20.05.2018 о 21:41 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 10 700 грн.

-21.05.2018 о 19:59 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 10 700 грн.

-22.05.2018 о 20:56 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 100 літрів на суму 2 675 грн.

-24.05.2018 о 20:56 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 348,880 літрів на суму 9 332,54 грн.

-25.05.2018 о 21:37 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 331,200 літрів на суму 8 859,6 грн.

-26.05.2018 о 03:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 350,080 літрів на суму 9 364,65 грн.

-27.05.2018 о 22:35 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: автодорога Київ-Харків-Довжанський 464км.+850м. ліворуч (виїзд з смт. Пісочин в сторону м. Київ)їв-Харків-Довжанський 464км.+850м. ліворуч (виїзд з смт. Пісочин в сторону м. Київ) на 49 літрів на суму 1 310,75 грн.

-28.05.2018 о 09:17 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 136,090 літрів на суму 3 640,41 грн.

-29.05.2018 о 14:03 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чабани, автошлях Київ-Одеса, 18 км, праворуч, 1219км тр.С.Петербург-Київ-Одеса перед поворотом на Віту Почтову на 400 літрів на суму 10 700 грн.

-30.05.2018 о 00:34 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 10 700 грн.

-31.05.2018 о 00:29 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 400 літрів на суму 10 700 грн.

Оператори вище вказаних АЗС будучи впевнені у законності дій третіх осіб, та в законності використання смарт-картки № 7825990000724974 ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», наданих останніми, яку ними було передано від ОСОБА_6 за допомогою невстановленої слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження проведено заправку дизельним пальним автомобільні транспорти.

Вказані обставини підтверджуються актом перевірки ТОВ «Сетагро» від 02.10.2018 року.

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передали пластикову смарт-карту № 7825990000724974 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання дизельного пального на загальну кількість 23 291,730 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ТОВ «Сетагро», чим завдали ТОВ «Сетагро» майнової шкоди у на загальну суму 579 090,06 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 706 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдана майнова шкода має прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Крім того, у червні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», здійснила викрадення приватного документа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», який перебував у користуванні ТОВ «Сетагро», за наступних обставин.

У червні 2018 року в ОСОБА_6 виник злочинний умисел на викрадення пластикової старт-карти № 7825990000743757 з метою подальшого незаконного використання для придбання дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Так, у червні 2018 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову смарт-карту № 7825990000743757, яка перебувала у користуванні ТОВ «Сетагро» та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки.

Згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що смарт-карта № 7825990000743757 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_6 здійснила викрадення приватного документа ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», який перебував у користуванні ТОВ «Сетагро».

Крім того, у червні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, спільно з якою розробила злочинний план, щодо здійснення таємного викрадення чужого майна з метою незаконного збагачення себе та третіх осіб, за наступних обставин.

В подальшому у період часу із 13.06.2018 по 18.08.2018 ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій особі матеріали щодо якої виділено у окремо кримінальне провадження пластикову смарт-карту № 7825990000743757 ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива, а саме:

-13.06.2018 о 22:07 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-14.06.2018 о 12:48 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-15.06.2018 о 06:52 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 228,230 літрів на суму 5 991,04 грн.

-25.06.2018 о 17:12 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-26.06.2018 о 19:36 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-27.06.2018 о 17:52 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-28.06.2018 о 03:34 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 250 літрів на суму 6 562,5 грн.

-29.06.2018 о 15:36 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра , буд. 98а на 122,340 літрів на суму 3 150,25 грн.

-30.06.2018 о 12:40 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 122,340 літрів на суму 3 150,25 грн.

-01.07.2018 о 11:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Одеська обл., с. Корсунці, вул. Степова, 1Б на 40 літрів на суму 1030 грн.

-02.07.2018 о 03:45 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 82 580 літрів на суму 2126,44 грн.

-03.07.2018 о 19:37 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-05.07.2018 о 21:22 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-07.07.2018 о 19:49 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-08.07.2018 о 17:58 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-09.07.2018 о 15:08 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-10.07.2018 о 15:08 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-11.07.2018 о 19:34 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-12.07.2018 о 13:21 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Одеська обл., Біляївський р-н, Нерубайська с.р., а/д Київ-Одеса, 461 км. на 220 літрів на суму 5 665 грн.

-13.07.2018 о 17:07 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 249,700 літрів на суму 6 429,78 грн.

-16.07.2018 о 20:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-17.07.2018 о 18:42 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-18.07.2018 о 14:27 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Одеська обл., Біляївський р-н, Нерубайська с.р., а/д Київ-Одеса, 461 км. на 188,930 літрів на суму 4 864,95 грн.

-19.07.2018 о 19:45 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-20.07.2018 о 19:19 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-21.07.2018 о 12:06 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-22.07.2018 о 19:34 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-23.07.2018 о 12:06 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-24.07.2018 о 19:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-25.07.2018 о 12:04 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-30.07.2018 о 00:45 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою м. Умань, Ленінградське шосе 1б на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-31.07.2018 о 13:42 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-01.07.2018 о 06:16 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-02.07.2018 о 12:58 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою м.Київ, вул. Глушкова, 139 + Restorio на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-03.07.2018 о 12:58 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Миколаївська обл., смт Криве Озеро, а/д "Київ -Одеса", 293 км (праворуч)на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-04.07.2018 о 05:38 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-05.07.2018 о 06:44 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Миколаївська обл., смт Криве Озеро, а/д "Київ -Одеса", 293 км (праворуч) на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-07.07.2018 о 19:43 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-08.07.2018 о 17:17 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-09.08.2018 о 06:26 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-10.08.2018 о 16:21 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-11.08.2018 о 06:26 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-12.08.2018 о 11:08 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Одеська обл., Біляївський р-н, Нерубайська с.р., а/д Київ-Одеса, 461 км. на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-13.08.2018 о 00:42 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Одеська м. Умань, Ленінградське шосе 1б на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-14.08.2018 о 12:30 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-15.08.2018 о 06:26 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-16.08.2018 о 13:08 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-17.08.2018 о 19:31 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Запорожця Петра, буд. 98а на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

-18.08.2018 о 10:53 на АЗС «ВОГ», яка знаходиться за адресою Херсонська обл, с. Молодіжне, автодорога М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ км221+600 праворуч на 250 літрів на суму 6 437,5 грн.

Оператори вище вказаних АЗС будучи впевнені у законності дій третіх осіб, та в законності використання смарт-картки № 7825990000743757 ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», наданих останніми, яку ними було передано від ОСОБА_6 за допомогою невстановленої слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження проведено заправку дизельним пальним автомобільні транспорти.

Вказані обставини підтверджуються актом перевірки ТОВ «Сетагро» від 02.10.2018 року.

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передали пластикову смарт-карту № 7825990000743757 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання дизельного пального на загальну кількість 11 411,650 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ТОВ «Сетагро», чим завдали ТОВ «Сетагро» майнової шкоди у на загальну суму 303 532,71 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 336 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдана майнова шкода має прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 наказом (розпорядженням) № 506 від 28.02.2017 року директора ОСОБА_7 прийнято на роботу на посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «Сетагро» (код ЄДРПОУ 36486464, Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна 177).

Згідно посадової інструкції заступника головного бухгалтера, затвердженої Директором ТОВ «Сетагро» ОСОБА_7 :

-п.п. 1.1. Заступник головного бухгалтера належить до професійної групи «Керівники нижчого рівня»

-п.п. 1.3. Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та керівнику товариства.

-п.п. 1.4. Заступник головного бухгалтера здійснює управління працівниками бухгалтерії.

-п.п. 2.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

-п.п. 2.2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

-п.п. 2.3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

-п.п 2.4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

-п.п. 2.5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

-п.п. 2.6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

-п.п. 2.7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

-п.п. 2.9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

-п.п. 2.10 Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

-п.п. 2.11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

-п.п. 2.12. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

-п.п. 2.12.7. забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

Заступник головного бухгалтера несе відповідальність:

-п.п. 4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

-п.п. 4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

-п.п. 4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

-п.п. 4.4. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, вчинення інших дій, що спричинили майнові та матеріальні збитки товариству несе повну матеріальну відповідальність перед товариством за спричинені такими діями збитки.

5. Заступник головного бухгалтера повинен знати:

-п.п. 5.1. Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

-п.п. 5.2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-п.п. 5.3. Основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

-п.п. 5.4. Правила проведення інвентаризацій активів та зобов`язань.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_6 , на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймала в ТОВ «Сетагро» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мала статус службової особи.

Крім того, у березні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро» (код ЄДРПОУ 36486464), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловживання своїми повноваженнями за наступних обставин.

У період часу з 03.03.2017 по 13.08.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк», в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 за допомогою комп`ютерної техніки, електронного ключа-доступу до рахунку ТОВ «Сетагро» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Євродеталь» (код ЄДРПОУ 39444372), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Євродеталь» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти товариства наступними платежами:

-17:31 год від 03.03.2017 на загальну суму 32 160,70 грн.;

-15:19 год від 16.03.2017 на загальну суму 5 471,21 грн.;

-16:45 год від 04.04.2017 на загальну суму 25 134,35 грн.;

-17:38 год від 10.04.2017 на загальну суму 19 097,50 грн.;

-16:33 год від 25.04.2017 на загальну суму 7 750,50 грн.;

-12:29 год від 03.03.2017 на загальну суму 16 481,23 грн.;

-16:36 год від 25.05.2017 на загальну суму 11 500,00 грн.;

-13:49 год від 06.07.2017 на загальну суму 30 808,00 грн.;

-15:02 год від 21.07.2017 на загальну суму 16 998,77 грн.;

-17:01 год від 11.08.2017 на загальну суму 14 750,00 грн.;

-16:22 год від 14.08.2017 на загальну суму 1 570,26 грн.;

-16:23 год від 30.11.2017 на загальну суму 20 789,71 грн.;

-16:49 год від 06.03.2018 на загальну суму 17 575,00 грн.;

-13:58 год від 19.07.2018 на загальну суму 37 850,00 грн.;

-17:13 год від 13.08.2018 на загальну суму 31 252,75 грн.,

які в подальшому ТОВ «Євродеталь» та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, використали на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 03.03.2017 по 13.08.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Євродеталь» (код ЄДРПОУ 39444372), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Євродеталь» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти товариства на загальну суму 289 190,97 гривень, чим завдала тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 361 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 03.03.2017 по 13.08.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Євродеталь» (код ЄДРПОУ 39444372), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ТОВ «Євродеталь» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», маючи умисел спрямований на підробку документів на переказ платіжних доручень, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро», умисно сформувала підроблені електронний документ платіжні доручення:

-№5658 о 17:31 год від 03.03.2017 на загальну суму 32 160,70 грн.;

-№5804 о 15:19 год від 16.03.2017 на загальну суму 5 471,21 грн.;

-№6023 о 16:45 год від 04.04.2017 на загальну суму 25 134,35 грн.;

-№6137 о 17:38 год від 10.04.2017 на загальну суму 19 097,50 грн.;

-№6306 о 16:33 год від 25.04.2017 на загальну суму 7 750,50 грн.;

-№6525 о 12:29 год від 03.03.2017 на загальну суму 16 481,23 грн.;

-№6613 о 16:36 год від 25.05.2017 на загальну суму 11 500,00 грн.;

-№6881 о 13:49 год від 06.07.2017 на загальну суму 30 808,00 грн.;

-№7011 о 15:02 год від 21.07.2017 на загальну суму 16 998,77 грн.;

-№7294 о 17:01 год від 11.08.2017 на загальну суму 14 750,00 грн.;

-№7319 о 16:22 год від 14.08.2017 на загальну суму 1 570,26 грн.;

-№8846 о 16:23 год від 30.11.2017 на загальну суму 20 789,71 грн.;

-№9776 о 16:49 год від 06.03.2018 на загальну суму 17 575,00 грн.;

-№11314 о 13:58 год від 19.07.2018 на загальну суму 37 850,00 грн.;

-№ 11696 о 17:13 год від 13.08.2018 на загальну суму 31 252,75 грн.,

про перерахування грошових коштів на загальну суму 289 189,98 гривень, з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ТОВ «Євродеталь» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», в якому відобразила недостовірну інформацію про постачання запчастин.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , користуючись вільним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро» підтвердила транзакції про перерахування коштів, по сформованим нею раніше, підроблених, вище вказаних платіжних доручень, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 289 189,98 гривень, безпідставно були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ТОВ «Євродеталь» № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, у липні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро» (код ЄДРПОУ 36486464), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловживання своїми повноваженнями за наступних обставин.

У період часу з 28.07.2017 по 14.05.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк», в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 за допомогою комп`ютерної техніки, електронного ключа-доступу до рахунку ТОВ «Сетагро» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_4 ), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти товариства наступними платежами:

-13:23 год від 28.07.2017 на загальну суму 17 200,00 грн.;

-17:39 год від 09.08.2017 на загальну суму 19 074,38 грн.;

-13:48 год від 06.11.2017 на загальну суму 22 680,00 грн.;

-16:48 год від 07.12.2017 на загальну суму 29 775,00 грн.;

-16:44 год від 07.03.2018 на загальну суму 23 770,00 грн.;

-16:53 год від 15.03.2018 на загальну суму 19 557,00 грн.;

-15:50 год від 21.03.2018 на загальну суму 24 177,00 грн.;

-16:08 год від 26.03.2018 на загальну суму 21 274,00 грн.;

-14:55 год від 05.04.2018 на загальну суму 25 711,00 грн.;

-17:54 год від 07.05.2018 на загальну суму 27 465,43 грн.;

-17:09 год від 14.05.2018 на загальну суму 41 465,43 грн.,

які в подальшому ФОП « ОСОБА_9 » та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, використали на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 28.07.2017 по 14.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 », а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти товариства на загальну суму 272 149,24 гривень, чим завдала тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 340 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 28.07.2017 по 14.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_4 ), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», маючи умисел спрямований на підробку документів на переказ платіжних доручень, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро», умисно сформувала підроблені електронний документ платіжні доручення:

-№7045 о 13:23 год від 28.07.2017 на загальну суму 17 200,00 грн.;

-№7256 о17:39 год від 09.08.2017 на загальну суму 19 074,38 грн.;

-№8513 о 13:48 год від 06.11.2017 на загальну суму 22 680,00 грн.;

-№8973 о 16:48 год від 07.12.2017 на загальну суму 29 775,00 грн.;

-№9851 о 16:44 год від 07.03.2018 на загальну суму 23 770,00 грн.;

-№9877 о16:53 год від 15.03.2018 на загальну суму 19 557,00 грн.;

-№9931 о 15:50 год від 21.03.2018 на загальну суму 24 177,00 грн.;

-№9963 о 16:08 год від 26.03.2018 на загальну суму 21 274,00 грн.;

-№10174 о 14:55 год від 05.04.2018 на загальну суму 25 711,00 грн.;

-№10672 о 17:54 год від 07.05.2018 на загальну суму 27 465,43 грн.;

-№10723 о 17:09 год від 14.05.2018 на загальну суму 41 465,43 грн.,

, про перерахування грошових коштів на загальну суму 272 149,24 гривень, з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», в якому відобразила недостовірну інформацію про постачання запчастин.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , користуючись вільним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро» підтвердила транзакції про перерахування коштів, по сформованим нею раніше, підроблених, вище вказаних платіжних доручень, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 272 149,24 гривень, безпідставно були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, у серпні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро» (код ЄДРПОУ 36486464), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловживання своїми повноваженнями за наступних обставин.

У період часу з 02.08.2017 по 05.05.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк», в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро»(де знаходилось бухгалтерія ТОВ «Сетагро» та ПП «РЕД БУЛ») розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Ольшаниця, пров. Піонерський 2, який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ «Сетагро» ОСОБА_8 за допомогою комп`ютерної техніки, електронного ключа-доступу до рахунку ТОВ «Сетагро» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_6 ), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти товариства наступними платежами:

-16:32 год від 02.08.2017 на загальну суму 15 000,00 грн.;

-16:48 год від 30.08.2017 на загальну суму 17 000,00 грн.;

-17:02 год від 08.12.2017 на загальну суму 27 577,00 грн.;

-14:11 год від 19.12.2017 на загальну суму 29 700,00 грн.;

-17:29 год від 26.12.2017 на загальну суму 26 457,00 грн.;

-15:50 год від 21.03.2018 на загальну суму 15 357,00 грн.;

-16:15 год від 26.03.2018 на загальну суму 11 725,00 грн.;

-17:30 год від 12.04.2018 на загальну суму 26 757,20 грн.;

-16:50 год від 05.05.2018 на загальну суму 24 119,70 грн.;

які в подальшому ФОП « ОСОБА_10 » та невстановлена слідством особа матеріали щодо якої виділено у окреме кримінальне провадження, використали на власний розсуд.

Тобто, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 02.08.2017 по 05.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 » , а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти товариства на загальну суму 193 692,90 гривень, чим завдала істотної охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума у сто разів, а саме в 193 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній «Сетагро» у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ «Сетагро», у період з 02.08.2017 по 05.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_6 ), а саме грошових коштів ТОВ «Сетагро» під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк», маючи умисел спрямований на підробку документів на переказ платіжних доручень, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро», умисно сформувала підроблені електронний документ платіжні доручення:

-№7205 о 16:32 год від 02.08.2017 на загальну суму 15 000,00 грн.;

-№7505 о 16:48 год від 30.08.2017 на загальну суму 17 000,00 грн.;

-№9043 о 17:02 год від 08.12.2017 на загальну суму 27 577,00 грн.;

-№9134 о 14:11 год від 19.12.2017 на загальну суму 29 700,00 грн.;

-№9186 о 17:29 год від 26.12.2017 на загальну суму 26 457,00 грн.;

-№9930 о 15:50 год від 21.03.2018 на загальну суму 15 357,00 грн.;

-№9962 о 16:15 год від 26.03.2018 на загальну суму 11 725,00 грн.;

-№10235 о 17:30 год від 12.04.2018 на загальну суму 26 757,20 грн.;

-№10619 о 16:50 год від 05.05.2018 на загальну суму 24 119,70 грн.;

про перерахування грошових коштів на загальну суму 193 692,90 гривень, з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в якому відобразила недостовірну інформацію про постачання запчастин.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 , користуючись вільним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» ТОВ «Сетагро» підтвердила транзакції про перерахування коштів, по сформованим нею раніше, підроблених, вище вказаних платіжних доручень, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 193 692,90 гривень, безпідставно були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Сетагро» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється:

- у викраденні приватного документу, що знаходяться на підприємстві, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України;

- у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого у особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України;

- у зловживанні повноваженнями, службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що завдало істотної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України;

- у зловживанні повноваженнями, службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що завдало тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України;

- у незаконних діях з документами на переказ, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України;

- у незаконних діях з документами на переказ, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

11.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень (злочинах) підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що обґрунтовується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, а саме: протоколами проведених слідчих дій, протоколами допитів свідків та потерпілих, протоколами огляду веб-ресурсів та документів, висновками судових експертиз.

11.03.2021 у зв`язку із не встановленням місця знаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, вручено у спосіб, передбачений статями 135, 278, глава 6, 11 КПК України, за останнім відомим місцем її проживання, дорослому члену сім`ї.

Відповідно до інформації із інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контрою осіб, які перетинають державний кордон (система «Аркан») встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.03.2021 перетнула державний кордон України в пункті пропуску «Шегині» та назад не поверталася.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування не відомо. На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, суду або вчиняти інше кримінальне правопорушення.

Також з документів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданим 12.07.2017, та з 16.05.2025 новим паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , дійсний до 16.05.2035.

04.12.2024 у кримінальному провадженні № 12020110250000253 від 16.06.2020 підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук.

У кримінальному провадженні відповідно до ст. 178 КПК України зібрані вагомі докази про вчинення підозрюваною ОСОБА_6 , інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 ПК України, які відповідно до ст. 12 ПК України є тяжким, покарання за які у разі визнання останньої винною передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти вимог клопотання в повному обсязі та просив відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки обвинувачена виїхала за межі України в звязку із воєнними діями.

Підозрювана ОСОБА_6 повідомлялась про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, причин неявки суд не повідомила.

Беручи до уваги положення ч. 6 ст. 193 КПК України, клопотання розглядається за відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін Кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 131 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно положень ст. 176, ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом.

В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 184 КПК України, викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про наявність ризиків, є посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, містить обґрунтування необхідності застосувати винятковий запобіжний захід - тримання під вартою.

Прокурор в суді довів обставини, викладені в клопотанні, посилались на те, що підозрювана може ухилятись від слідства та суду, впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Вважаю, що під час розгляду клопотання в повному обсязі виконано вимоги статтей 177, 178, 194 КПК України, доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, встановлено і враховано слідчим суддею всі інші визначені законом обставини.

Оцінюючи доводи, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України слід прийняти до уваги, що з досліджених письмових доказів, зокрема витягу з кримінального провадження, протоколів допиті свідків, потерпілих та інших матеріалів кримінального провадження, вбачається, що підозрювана може бути причетною до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Оцінюючи заперечення сторони захисту слід зважити на таке.

Обґрунтованість підозри містить у собі два аспекти. Перший стосується питання права: підозра має стосуватися правопорушення, передбаченого законом. Другий питання факту: мають бути доведені обставини, які за розумного та неупередженого тлумачення викликають підозру щодо причетності певної особи до певного кримінального правопорушення

Сторонами кримінального провадження не наводились аргументи на користь того, що підозра стосуватися правопорушення, передбаченого законом, а саме ч. 2 ст. 271 КК України. Сторона захисту вважала підозру необґрунтованою через відсутність у діях чи бездіяльності підозрюваної складу інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Разом з цим, вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення наведеного в практиці Європейського суду з прав людини. У Рішенні "Нечипорук і Йонкало проти України" (п. 175) ЄСПЛ вкотре повторив, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» буде залежати від усіх обставин справи (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom (Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства), § 32). ЄСПЛ неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає «наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла-таки вчинити злочин». Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, п. 32, Series A, № 182), (Erdagoz v. Turkey (Ердагоз проти Туреччини)).

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи. Тобто, у випадку вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження причетність особи до вчинення кримінального правопорушення не повинна мати категоричного висновку, а свідчити лише про її можливість. Слідчий суддя в жодному випадку не повинен встановлювати причетність особи поза розумним сумнівом, втім, обґрунтована підозра має підтверджуватися конкретними фактами та обставинами, що можуть переконати об`єктивного спостерігача, тобто непрофесіонала у сфері права, в існуванні зв`язку між діями особи та подією. Слід відмітити, що ЄСПЛ не випадково підкреслює відмінність між стандартом доказування «обґрунтованої підозри» та «поза розумним сумнівом» (ч. 2 ст. 17 КПК України), оскільки затримання особи чи тримання під вартою не вимагає і не може вимагати такого ж ступеня доведеності причетності особи, що й для визнання його винним у вчиненні злочину.

У п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 р. Європейський суд з прав людини зазначив, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Мета затримання полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання. «Для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності зі статтею 5 & 1(с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання.

Із поданих слідчому судді матеріалів вбачається, що підозрювана могла як бухгалтер юридичної особи вчинити зазначені у клопотанні дії та бездіяльність, стороною захисту не наведено переконливих спростувань достовірності викладених у клопотанні обставин причетності підозрюваної до вчинення злочинних діянь, а наведені стороною захисту обставини стосуються таких обставин, які потребують правовій оцінці на більш пізній стадії, але загалом не виключають можливої достовірності тверджень сторони обвинувачення, тому підозра є достатньо обґрунтована, а питання правильності остаточної кваліфікації і доведення винуватості у вчиненні злочину не може вирішуватись на цій стадії кримінального провадження та є передчасним.

За таких обставин, вважаю, що підозра ОСОБА_6 у вчиненні вказаного у клопотанні злочину є достатньо обґрунтована, оскільки існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. При цьому перевірка доведеності вини підозрюваної, встановлення її винності у скоєнні інкримінованого злочину виходять за межі цього судового розгляду та предмету доказування у цій справі.

Конституційний Суд України в своєму рішенні №4р/2019 від 13.06.2019, у справі №3-208/2018(2402/18) вказав, що обмеження прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за умови, що таке обмеження є пропорційним та суспільно необхідним (абзац шостий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 19.10.2009 №26-рп/2009).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність низки ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме перебуваючи під дією більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою підозрювана ОСОБА_6 може:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки їй було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, а тому ризик переховування є цілком реальним;

-незаконно впливати на потерпілих та свідків, у вказаному кримінальному провадженні, оскільки існує реальна можливість незаконного впливу ОСОБА_6 на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 особисто із ними знайома, обізнана про місце їхньої роботи, а тому, існують підстави вважати, що ОСОБА_6 може залякувати або вчиняти інші протиправні дії відносно свідків та потерпілих, спрямовані до їхньої відмови в подальшому давати показання стосовно обставин вчинених злочинів або зміни таких показань;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, про наявність ризику передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України свідчить наступне, що ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом порушення покладених на неї процесуальних обов`язків, а саме неприбуття за викликом до органу досудового розслідування для проведення слідчих/процесуальних дій.

Так, в ході досудового слідства було вжито ряд можливих слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 однак встановити місцезнаходження останньої не надалось можливим, що свідчить про наявність ризиків зазначених ст. 177 КПК України. Запобіжні заходи - це превентивні заходи процесуального примусу попереджувального характеру, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки.

Вказане дає підстави вважати, що тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 в межах вказаного кримінального провадження, може стати причиною ухилення останньої від явки до слідчого, прокурора чи суду.

Ризик втечі має оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (позиція Європейського Суду з прав людини у справі «Бекчиєв проти Молдови»).

Водночас, відповідно до п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 року у справі «Москаленко проти України», Європейський суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

Окрім того, зважаючи на наявність підстав передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, доведеність ризиків, вважаю, що застосування більш м`якого запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 , окрім як застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зможе забезпечити дієвості кримінального провадження та запобігти виникненням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

У кримінальному провадженні відповідно до ст. 178 КПК України зібрані вагомі докази, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким, покарання за який у разі визнання останньої винуватою передбачено у вигляді позбавленням волі на строк понад 5 років.

Вищевикладені обставини також дають підстави вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не дасть можливості запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у разі застосування до обвинуваченої ОСОБА_6 більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, неможливо запобігти ризикам, зазначеним у цьому клопотанні.

Враховуючи, що в наданих до суду матеріалах наявні вагомі докази про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, враховуючи дані про особу підозрюваної, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, враховуючи її майновий стан, репутацію, а також те, що санкція ч. 2 ст. 271 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, вважаю, що саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної, виконання нею процесуальних обов`язків.

Крім того, вважаю неможливим обрання більш м`якого запобіжного заходу, зокрема у виді домашнього арешту, оскільки в разі застосування до ОСОБА_6 більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, таких як застава, особиста порука, особисте зобов`язання чи домашній арешт, органи досудового розслідування не зможуть в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матимуть можливості запобігти його спілкуванню з іншими учасниками кримінального провадження, здійснення останнім впливу на потерпілого та свідків по кримінальному провадженню з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по провадженню.

Так, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не може бути застосовано, оскільки ОСОБА_6 не проживає за місцем реєстрації та загалом в Україні.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосовано до підозрюваної у зв`язку з тим, що остання підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та може уникати явки до органу досудового слідства та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування.

До підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистої поруки не можливо застосувати у зв`язку з тим, що відсутні особи, які можуть виступити її поручителями.

Тому застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не забезпечить виконання останньою покладених неї процесуальних обов`язків, а інтереси суспільства переважають обмеження в правах, які має підозрювана ОСОБА_6 на час досудового розслідування.

Оцінюючи доводи сторони захисту про необґрунтованість оголошення підозрюваної у міжнародний розшук слід зважити на таке.

В умовах найкризовішої ситуації в Україні, завданням, передбаченим КПК України, яке покладається на орган державної влади України, органи досудового розслідування, прокуратури та суду, є забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду, що передбачає собою дотримання процесуальних строків і прийняття відповідних процесуальних рішень у разі їх закінчення.

Надані слідчому судді докази, які не спростовані стороною захисту в судовому засіданні, переконливо вказують на відсутність підозрюваної за місцем свого постійного проживання в Україні тривалий час.

В судовому засіданні сторона захисту підтвердила відсутність підозрюваної на території України протягом декількох років, однак зазначив, що вона виїхала за межі України в взязку з воєнними діями та де вона на даний час перебуває йому невідомо.

Таким чином, наразі невідомо точне місце проживання або перебування підозрюваної, яке б підтверджувалось належними допустимими доказами, тому вбачаються достатні підстави для її розшуку.

Відповідно до вимог розділу IV КПК України, участь обвинуваченого під час судового розгляду є обов`язковою, що відповідає гарантіям, закріпленим міжнародними нормативно-правовими актами в сфері захисту прав людини.

Як вже зазначалось, пунктом 1 частини 7 статті 42 КПК України на підозрюваного покладено обов`язок прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до статей 1, 19 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, органи державної влади, посадові особи якої зобов`язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав і в порядку, визначеному КПК України (ч.1 ст.4 КПК України). Відповідно до вимог розділу IV КПК України, участь обвинуваченого під час судового розгляду є обов`язковою, що відповідає гарантіям, закріпленим міжнародними нормативно-правовими актами в сфері захисту прав людини.

Пунктом 1 Інструкції про порядок дій посадових осіб правоохоронних органів у разі виявлення у пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних органів щодо їх розшуку та затримання на підставі рішення суду, затвердженої спільним наказом керівників правоохоронних органів №117/960/523/1075/1208 від 21.11.2012, визначено, що ця Інструкція розробленаавідповідно до Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про прикордонний контроль», з метою визначення послідовності дій посадових осіб правоохоронних органів, забезпечення оперативності і злагодженості підрозділів охорони державного кордону та органів досудового розслідування у разі виявлення під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю осіб, які відповідно до постанови слідчого, прокурора або ухвалою суду оголошені у розшук. Згідно п.3 вказаної Інструкції доручення органів досудового розслідування разом із копією ухвали слідчого судді, суду про затримання особи надсилаються до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та беруться ним до виконання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №280 від 17.04.2013.

Чинним КПК України не регламентовано поняття «міжнародний розшук», не розкрито зміст зазначеного терміну і ст.335 КПК України не передбачає оголошення саме судом особи у міжнародний розшук. Разом з тим, поняття «міжнародний розшук» використовується в цьому кодексі як обов`язкова підстава для здійснення спеціального досудового розслідування чи провадження (in absentia) (ч.5 ст.139, 297-1, 297-4, 323 КПК України).

Аналіз норм чинного законодавства дає підстави для висновку, що розшук є комплексом слідчих, оперативно-розшукових, розшукових, інформаційно-довідкових, сигнальних та інших заходів, які здійснюються правоохоронними органами в місцях можливого перебування розшукуваних. В свою чергу, міжнародним розшуком є комплекс зазначених заходів, що заснований на нормах національного і міжнародного права та здійснюються поза межами держави-ініціатора за запитами спеціально уповноважених органів держав, силами правоохоронних запитуваних країн з використанням можливостей Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол. Метою для усіх видів розшуку є отримання інформації про місцезнаходження розшукуваної особи та подальшого доставлення її до суду, правоохоронного органу.

Розшук особи в Україні та міжнародний розшук особи відрізняється як за територією, на якій здійснюється даний розшук так і суб`єктами, які його здійснюють.

Основним завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування й судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного була застосована належна правова процедура.

Такою процедурою стосовно обвинуваченого, який перебуває за кордоном, є його притягнення до кримінальної відповідальності заочно або шляхом екстрадиції в Україну. Для ефективності судового розгляду у будь-якому разі необхідно ініціювати процедуру оголошення такої особи в міжнародний розшук.

Суд вважає, що термін «розшук» підлягає розширеному тлумаченню, оскільки особа може бути оголошена як в державний, так і в міждержавний або міжнародний розшук.

Окрім того, здійснення міжнародного розшуку підозрюваних або обвинувачених і внесення їх в базу даних Інтерполу являє собою комплекс відповідних заходів, які має вчинити слідчий (детектив) або прокурор, одним, але не виключним, з яких є прийняття постанови про оголошення особи в міжнародний розшук. Після виконання відповідного комплексу заходів на підставі циркуляру правоохоронного органу для внесення особи в базу даних Міжнародної організації кримінальної поліції, НЦБ Інтерполу в Україні звертається із запитом безпосередньо до Генерального Секретаріату.

При цьому варто зауважити, що самої лише постанови слідчого (детектива), прокурора недостатньо для прийняття Генеральним Секретаріатом Інтерполу рішення про публікацію червоного повідомлення, оскільки згідно «Правил обробки даних Інтерполу» від 2011 року (зі змінами станом на 2019 рік) необхідно також надати ухвалу слідчого судді про обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У цьому контексті слід зазначити , що постановлення судом ухвали про затримання та доставку підозрюваної особи з метою приводу, що не є запобіжними заходами і, відповідно, ордером на арешт, який є підставою для розшуку та екстрадиції у розумінні Правил Міжнародної організації кримінальної поліції, не є підставою для оголошення особи в міжнародний розшук. Відповідну позицію Міжнародної організації кримінальної поліції відображено в рішенні Комісії з контролю файлів Інтерполу від 27 лютого - 3 березня 2018 року.

Міжнародний розшук це регламентований нормами національного та міжнародного законодавства комплекс оперативно-розшукових, інформаційно-довідкових, адміністративно-перевірочних заходів, слідчих (розшукових) дій й негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, що здійснюються на території держав-членів Інтерполу з метою встановлення місця знаходження оголошених у розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді та суду й ухиляються від відбування кримінального покарання.

Органом, що здійснює повноваження щодо оголошення особи в міжнародний розшук, є Генеральний секретаріат Інтерполу. Компетентні правоохоронні органи запитуючої держави є лише ініціаторами, які діють через відповідне РА НЦБ Інтерполу.

Особа оголошується у міжнародний розшук у такому порядку: ухвалення слідчим або прокурором постанови про оголошення особи в міжнародний розшук; підготовка та направлення слідчим запиту в Укрбюро Інтерполу, а саме, в Департамент міжнародного поліцейського співробітництва; здійснення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва перевірки запиту на відповідність вимогам, передбаченим чинним законодавством України, міжнародними договорами та внутрішніми документами Інтерполу; направлення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва в Генеральний Секретаріат запиту щодо публікації повідомлення в базі даних; здійснення Генеральним Секретаріатом перевірки запиту на відповідність вимогам, передбаченим Правилами Інтерполу щодо обробки інформації; внесення Генеральним Секретаріатом повідомлення, наведеного в запиті, до баз даних Інтерполу, й інформування про це всіх НБЦ Інтерполу; здійснення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва контролю за оновленням інформації в повідомленні.

Моментом оголошення особи в міжнародний розшук є саме прийняття Генеральним секретаріатом Інтерполу циркулярного повідомлення, що відображається в інформаційній базі Інтерполу. Початком міжнародного розшуку є направлення відповідного повідомлення до РА Укрбюро Інтерполу усіх країн-учасниць. При цьому особа вважається оголошеною в міжнародний розшук лише за наявності відповідних підтверджуючих документів (довідка, витяг із бази даних Інтерполу; надсилання запиту про розшук та прийняття його до виконання іншою державою, яка не є членом Інтерполу; надсилання запиту про розшук до іншої держави на підставі двосторонньої угоди тощо). Відсутність на момент розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо особи, яка перебуває в міжнародному розшуку, відповідних підтверджуючих документів (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо) є обґрунтованою підставою для його незадоволення.

Обов`язковою умовою для направлення правоохоронним органом запиту до РА НЦБ Інтерполу щодо міжнародного розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є ухвалення слідчим, прокурором постанови про оголошення цієї особи в міжнародний розшук. Прийняття слідчим, прокурором відповідного процесуального рішення в рамках кримінального провадження є лише першим етапом для оголошення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в міжнародний розшук. На підставі цього рішення в подальшому необхідно підготувати та подати на розгляд компетентного органу РА Укрбюро Інтерполу, а далі Секретаріату, запит та інші передбачені порядком документи. При цьому, рішення про оголошення міжнародного розшуку особи здійснюється Генеральний секретаріат Інтерполу і лише за таких умов особа може вважатись такою, що оголошена у міжнародний розшук.

Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо (лист ВССУ №511-550/0/4-13 від 04 квітня 2013 року). Зі згаданого листа ВССУ однозначно випливає, що обвинуваченим, якого оголошено у міжнародний розшук, слід вважати виключно особу, яка перебуває у міжнародному розшуку, що підтверджено належним чином.

За п.4.3 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ, ДМСУ, ДПАУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання. Пункт 4.4 Інструкції встановлює, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. Отже, находження запиту від правоохоронного органу до НЦБ є лише підставою для початку процедури підготовки оголошення міжнародного розшуку обвинуваченого. Згідно з п.4.6 цієї Інструкції, НЦБ Інтерполу вивчає одержані від правоохоронного органу матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Згідно з п.1.13 Інструкції НЦБ може відмовити у виконанні запиту, зокрема через оформлення запиту з порушенням вимог даної Інструкції. Отже, міжнародний розшук відбувається лише після опрацювання НЦБ матеріалів, направлення їх до Генсекретаріату Інтерполу.

Згідно з п.1 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої наказом №613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020, уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну. Для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу формуляр для запиту публікації Червоного оповіщення, а також, поряд з іншими документами, завірену копію ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та ухвали про оголошення розшуку особи.

Факт оголошення підозрюваної у міжнародний розшук підтверджується постановою начальника ВРЗЖЗО СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області від 27.04.2021 року, які ніким не оскаржена, не скасована і є чинною. Стороною захисту не висловлювались сумніви у достовірності факту оголошення підозрюваної у міжнародний розшук, натомість висловлювались аргументи про недостатність правових і фактичних підстав для такого процесуального рішення слідчого.

Відтак, факт оголошення підозрюваної у міжнародний розшук слід визнати доведеним.

Під час розгляду встановлено, що місце проживання чи перебування підозрюваної в межах території України не встановлено, але встановлено, що вона виїхала за межі України, шляхом перетину Державного кордону і на даний час в Україну не поверталась. Сторона захисту повідомила суд, що підозрювана наразі перебуває у Французькій Республіці, де отримала дозвіл на тимчасове проживання, однак належних і допустимих доказів цього суду не представлено. Сторона обвинувачення в особі прокурора не змогла вказану обставину підтвердити чи спростувати. Натомість обидві сторони кримінального провадження визнають те, що підозрювана відсутня в межах території України. За таких обставин, вбачаються достатні правові та фактичні підстави для оголошення його саме у міжнародний розшук.

Оцінюючи аргументи захисту щодо відеоконференції із підозрюваною слід врахуватиє позицію ЄСПЛ, висловлену у справі «Колоцца проти Італії» від 12.02.1985. Зокрема, на аргумент Уряду про те, що неможливість проведення судового засідання у разі неявки сторони здатна паралізувати розгляд кримінальних справ, оскільки, наприклад, з часом може закінчитися термін давності кримінального переслідування, ЄСПЛ зазначив, що «ніщо не виправдовує в очах Суду повну і непоправну втрату права на участь у судових слуханнях».

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд наголошує, що розгляд кримінального провадження слід здійснювати із врахуванням загальних засад кримінального процесуального законодавства, до яких віднесено й диспозитивність та верховенство права.

Диспозитивність є однією із загальних засад кримінального провадження, що визначає можливість учасників кримінального провадження у визначених законом межах та спосіб вільно і на власний розсуд використовувати свої права у власних інтересах, здійснюючи вплив на хід та розвиток кримінального провадження. У системі засад кримінального провадження вона взаємопов`язана з іншими принципами кримінального процесу, виступаючи засобом реалізації засади верховенства права та низки засад кримінального провадження, що гарантують права людини. Найтісніший зв`язок диспозитивність має із засадами змагальності та публічності. Так, диспозитивність виступає однією із найважливіших гарантій реалізації засади змагальності, забезпечуючи свободу використання прав з метою відстоювання своїх інтересів, тоді як змагальність визначає призначення засади диспозитивності, тому ці засади органічно доповнюють одна одну. Водночас, диспозитивність не протирічить засаді публічності, слугуючи реалізації останньої у тих межах, які встановлює засада законності, для органів і службових осіб, уповноважених забезпечувати публічні інтереси у сфері кримінального провадження.

Віддаленість місця знаходження підозрюваної від суду, яким здійснюється розгляд клопотання, а також наявність обмежень через воєнний стан, слід вважати достатніми й поважними причинами для здійснення дистанційного судового провадження щодо розгляду клопотання.

Окрім того, слід зважити на те, що в межах цієї справи наразі розглядається клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою особи, оголошеної у міжнародний розшук, прокурори погодились із клопотанням захисників, тому підозрювану було допущено до участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. При цьому забезпечення можливості участі підозрюваної у судовому засіданні хоча б у режимі відеоконференції, на думку суду, сприяло створенню умов для повноти, всебічності та об`єктивності судового розгляду, дотримання принципу змагальності сторін, а також забезпеченню права на захист для підозрюваної, зважаючи на істотність поданого прокурором клопотання для її прав та законних інтересів. Забезпечення участі підозрюваної у обговоренні клопотання щодо обмеження її прав і свобод відповідатиме положенням статті 6 ЄКПЛ та принципу верховенства права.

Таким чином, для забезпечення швидкого та ефективного відправлення правосуддя, а також недопущення порушення розумних строків розгляду справи, суд вважав за необхідне надати можливість підозрюваній у даній справі приймати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, оскільки це створювало передумови для більш повного забезпечення їй можливостей для реалізації права на захист, відповідало принципам верховенства права, змагальності сторін та диспозитивності кримінального судочинства.

Судом було вжито всіх максимально можливих заходів для повноти реалізації обома сторонами кримінального провадження своїх процесуальних прав, зокрема обидві сторони прийняли участь у обговоренні всіх вимог клопотання.

Запропонований слідчим запобіжний захід є співмірним з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваноїо та тяжкості пред`явленої підозри, може забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та унеможливить вчинення нових злочинів.

Слід звернути увагу сторони захисту, що запропонований стороною обвинувачення запобіжний захід обумовлений потребою доправлення підозрюваної до місця проведення досудового розслідування та має тимчасовий характер до виконання приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

За таких обставин, враховуючи принцип диспозитивності кримінального судочинства і змагальності сторін, оцінивши всі подані доводи і докази, вважаю, що доводи клопотання знайшли об`єктивне підтвердження під час судового розгляду, тому немає достатніх підстав для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 177-179, 182-184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК України, слідчий судя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Обрати щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку смт. Рокитне, Київської області, громадянку України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого у кримінальному провадженні №12020110250000253 від 16.06.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 357, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, зобов`язати компетентних службових осіб органу досудового розслідування після затримання обвинуваченого і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки його до місця кримінального провадження звернутися до суду для розгляду питання за участю обвинуваченого про застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 139699483 ?

Документ № 139699483 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 139699483 ?

Дата ухвалення - 14.09.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 139699483 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 139699483 ?

В Обухівський районний суд Київської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 139699483, Обухівський районний суд Київської області

Судове рішення № 139699483, Обухівський районний суд Київської області було прийнято 14.09.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 139699483 відноситься до справи № 372/1245/21

Це рішення відноситься до справи № 372/1245/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 139699481

Наступний документ : 139699484

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 139699483, 14.09.2026, Обухівський районний суд Київської області

Який тип судового документу № 139699483 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 139699483 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 139699483 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 139699483 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 139699483, Обухівський районний суд Київської області

Судове рішення № 139699483 відноситься до справи № 372/1245/21