Ухвала суду № 139696288, 10.09.2026, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/4154/26

№ 1-кс/688/1624/26

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

10 вересня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42025242250000064за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

03.09.2026 слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за № 42025242250000064.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 2021 року по теперішній час ряд жителів Шепетівського району, діючи за попередньою домовленістю між собою, у порушення вимог ст. 58, п.1 - 4 ст. 65, п. 4 ч. 5 ст. 63, ч. 5. ст. 71 Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 «Про ринок електричної енергії», ст. 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», п.1.1.2, підпункту 1 та підпунктів: 2 пункту 5.5.2, 11.3.2. «Правил роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018, пунктам 1, 2 та 3 розділу ІІ постанови НКРЕКП № 170 від 27.06.2020, ст. 8, 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» № 555-IV від 20.02.2003, п. 2.1. Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП № 641 від 26.04.2019, з метою заволодіння коштами шляхом внесення недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств, укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території м. Ізяслава та с. Михніва Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут» за «зеленим» тарифом.

28.11.2025 за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження № 42025242250000064за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 6822110100:01:006:0443 із загальною площею 0,0915 гектарів, яка перебуває у власності ОСОБА_4 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії НК № 206932, за адресою: АДРЕСА_1 (колишня АДРЕСА_2 відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно розташоване приватне домоволодіння за реєстраційним номером: 268849, загальною площею 57,8 кв.м., яке з 09.06.2011 перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

Достовірно знаючи, що на земельній ділянці по АДРЕСА_1 відсутнє домогосподарство, тобто садовий чи житловий будинок, не маючи законних підстав, 13.08.2020 ОСОБА_4 уклала з ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , з метою задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

28.11.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025242250000064за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході проведенням обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташоване у АДРЕСА_1 , вилучено: договір купівлі-продажу частини будинку від 09.06.2011, зареєстрованого в реєстрі за №860 на 1-му аркуші; витяг з державного реєстру правочинів № 9992679 від 09.06.2021 на 1- му аркуші; витяг про державну реєстрацію прав № 30257577 від 09.06.2021 серії: СЕА № 607797 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу від 06.10.2019 серії ВМІ № 820869 на 1-му аркуші; витяг з Державного реєстру правочинів № 7799862 від 06.10.2009, серії ОВ № 958260 на 1-му аркуші; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 24985954 від 05.01.2010, серії ССТ №594618 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2011 серії ВРК № 567594 на 1-му аркуші; витяг з Державного реєстру правочинів № 9993717 від 09.06.2011 серії ТО № 842135 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 6800066392023 від 25.01.2023 із кадастровим планом земельної ділянки № 6822110100:01:006:0443 на 2-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав № 321972048 від 06.02.2023 на 1-му аркуші; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206933 на 1-му аркуші; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206934 на 1-су аркуші; витяг з Державного реєстру речових прав № 321969532 від 06.02.2023 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066382023 від 25.01.2023 та кадастровим планом земельної ділянки 6822110100:01:006:0442 на 2-х аркушах; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066152023 від 25.01.2023 та кадастровий план земельної ділянки 6822110100:01:006:0315 на 2-х аркушах; паспорт заземлюючого пристрою на житловий будинок від 05.06.2020 року на 1-му аркуші; технічний звіт за результатами вимірів та висновки відповідності електрообладнання замовника за адресою: АДРЕСА_1 на 5-ти аркушах; рахунок на оплату № 442 від 03.08.2020 із квитанцією про сплату від 03.08.2020 року на 2-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав № 321963791 від 06.02.2023 року на 1-му аркуші; договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 10600000403199 від 03.08.2020 на 2-х аркушах; акт від 03.08.2020 допуску на підключення до електричної мережі за адресою: м. Ізяслав, вул. М. Микитюка, 16 на 2-х аркушах; договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 03.07.2025 із додатковою угодою № 1 до договору від 03.07.2025 року на 3-х аркушах; договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 13.08.2020 на 4-х аркушах; державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯК № 206932 на 1-му аркуші, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273551, із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії.

Також вилучено документацію за «зеленим тарифом» на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 363/16 від 25.02.2021 на 3-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 239634806 від 04.01.2021 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047762020 від 28.12.2020 із кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0041 на 3-х аркушах; договір про розподіл земельної ділянки від 27.11.2020 серії НМН 710460 на 2-х аркушах; витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047592020 від 28.12.2020 з кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0038 на 3-х аркушах; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_5 в папці на 4-х аркушах; рішення Михнівської сільської ради Ізяславського району про присвоєння адреси будинку від 30.11.2020 на 1-му аркуші; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 237228174 від 16.12.2020 року на 1-му аркуші, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273562 із пояснювальними написами та підписами учасників слідчої дії.

Постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 від 02.09.2026 вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, яка має суттєве доказове значення.

У подальшому під час досудового розслідування виникне необхідність у проведенні слідчих розшукових дій з вилученими документами, їх використання для проведення експертиз, зокрема, судової технічної експертизи документів, з метою підтвердження та спростування підписання ОСОБА_4 договору з ТОВ «Хмельницькенергозбут».

Крім того, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 встановлено відсутність домогосподарства, виявлено лише функціонуючу ФЕС, що підтверджує факт шахрайства під час укладення договору між ОСОБА_4 та ТОВ «Хмельницькенергозбут». З метою підтвердження цього факту також й іншими доказами необхідно проведення ряду експертиз.

Зокрема, необхідно проведення комплексної земельно-технічної та будівельно-технічної експертизи з метою з`ясування відповідності об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , технічній документації, здійснення фактичного поділу житлового будинку та земельної ділянки за вказаною адресою.

Слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

В силу положень частини 1 статті 172 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025242250000064від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого невстановленими особами в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 між ТОВ «Хмельницькенергозбут» (постачальник універсальних послуг) та ОСОБА_4 (споживач), яка проживає (зареєстрована) за адресою: АДРЕСА_5 , укладено договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством з метою задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства. У вказаному договорі зазначено, що приватне господарство знаходиться у АДРЕСА_1 .

На підставі вказаного договору ТОВ «Хмельницькенергозбут» нарахувало ОСОБА_4 за період з 08.2020 по 12.2005 кошти в сумі 1212720,99 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 між ТОВ «Хмельницькенергозбут» та ОСОБА_5 укладено договір № 2138 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Власником домоволодіння, яке розташоване по АДРЕСА_3 згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_5 на підставі договору про поділ нерухомого майна від 27.11.2020, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Відтак, ОСОБА_5 уклала договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарством, достовірно знаючи, що на земельній ділянці по АДРЕСА_3 відсутнє домогосподарство, тобто садовий чи житловий будинок, тобто, не маючи законних підстав.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено: договір купівлі-продажу частини будинку частини будинку від 09.06.2011, витяг з державного реєстру правочинів № 9992679 від 09.06.2021; витяг про державну реєстрацію прав № 30257577 від 09.06.2021; договір купівлі-продажу від 06.10.2019; витяг з Державного реєстру правочинів № 7799862 від 06.10.2009, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 24985954 від 05.01.2010; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2011, витяг з Державного реєстру правочинів № 9993717 від 09.06.2011, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 6800066392023 від 25.01.2023 із кадастровим планом земельної ділянки № 6822110100:01:006:0443; витяг з Державного реєстру речових прав № 321972048 від 06.02.2023; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206933; державний акт на право власності на земельну ділянку; витяг з Державного реєстру речових прав № 321969532 від 06.02.2023; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066382023 від 25.01.2023 та кадастровим планом земельної ділянки 6822110100:01:006:0442; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066152023 від 25.01.2023 та кадастровий план земельної ділянки 6822110100:01:006:0315; паспорт заземлюючого пристрою на житловий будинок від 05.06.2020; технічний звіт за результатами вимірів та висновки відповідності електрообладнання замовника за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунок на оплату № 442 від 03.08.2020 із квитанцією про сплату від 03.08.2020; витяг з Державного реєстру речових прав № 321963791 від 06.02.2023; договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 10600000403199 від 03.08.2020; акт від 03.08.2020 допуску на підключення до електричної мережі за адресою: АДРЕСА_1 ; договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 03.07.2025 із додатковою угодою № 1 до договору від 03.07.2025; договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 13.08.2020; державний акт на право власності на земельну ділянку, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273551.

Також вилучено документацію за «зеленим тарифом» на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 363/16 від 25.02.2021; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 239634806 від 04.01.2021; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047762020 від 28.12.2020 із кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0041; договір про розподіл земельної ділянки від 27.11.2020; витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047592020 від 28.12.2020 з кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0038; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_5 в папці; рішення Михнівської сільської ради Ізяславського району про присвоєння адреси будинку від 30.11.2020 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 237228174 від 16.12.2020, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273562.

Постановою слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 від 02.09.2026 вказані документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вони мають значення речових доказів.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (частина друга статті 170 КПК України).

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучені документи визнані речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані при проведенні судової технічної експертизи документів, земельно-технічної та будівельно-технічної експертизи як докази факту та обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на них з метою їх збереження.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на договір купівлі-продажу частини будинку частини будинку від 09.06.2011, зареєстрованого в реєстрі за № 860 на 1-му аркуші; витяг з державного реєстру правочинів № 9992679 від 09.06.2021 на 1- му аркуші; витяг про Державну реєстрацію прав № 30257577 від 09.06.2021 серії: СЕА №607797; договір купівлі-продажу від 06.10.2019 серії ВМІ № 820869; витяг з Державного реєстру правочинів № 7799862 від 06.10.2009 серії ОВ № 958260; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 24985954 від 05.01.2010 серії ССТ № 594618 на 1-му аркуші; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.06.2011 серії ВРК № 567594; витяг з Державного реєстру правочинів № 9993717 від 09.06.2011 серії ТО № 842135 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 6800066392023 від 25.01.2023 із кадастровим планом земельної ділянки № 6822110100:01:006:0443 на 2-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав № 321972048 від 06.02.2023 на 1-му аркуші; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206933 на 1-му аркуші; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206934 на 1-му аркуші; витяг з Державного реєстру речових прав № 321969532 від 06.02.2023 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066382023 від 25.01.2023 та кадастровим планом земельної ділянки 6822110100:01:006:0442 на 2-х аркушах; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6800066152023 від 25.01.2023 та кадастровий план земельної ділянки 6822110100:01:006:0315 на 2-х аркушах; паспорт заземлюючого пристрою на житловий будинок від 05.06.2020 на 1-му аркуші; технічний звіт за результатами вимірів та висновки відповідності електрообладнання замовника за адресою: АДРЕСА_1 на 5-ти аркушах; рахунок на оплату № 442 від 03.08.2020 із квитанцією про сплату від 03.08.2020 на 2-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав № 321963791 від 06.02.2023 на 1-му аркуші; договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 10600000403199 від 03.08.2020 на 2-х аркушах; акт від 03.08.2020 допуску на підключення до електричної мережі за адресою: м. Ізяслав, вул. М. Микитюка, 16 на 2-х аркушах; договір № 1380 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 03.07.2025 із додатковою угодою № 1 до договору від 03.07.2025 на 3-х аркушах; договір № 13080 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним господарством від 13.08.2020 на 4-х аркушах; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 206932 на 1-му аркуші, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273551, а також документацію за «зеленим тарифом» на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 363/16 від 25.02.2021 на 3-х аркушах; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 239634806 від 04.01.2021 на 1-му аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047762020 від 28.12.2020 із кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0041 на 3-х аркушах; договір про розподіл земельної ділянки від 27.11.2020 серії НМН 710460 на 2-х аркушах; витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6813047592020 від 28.12.2020 з кадастровим планом земельної ділянки 6822183900:01:002:0038 на 3-х аркушах; технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_5 в папці на 4-х аркушах; рішення Михнівської сільської ради Ізяславського району про присвоєння адреси будинку від 30.11.2020 на 1-му аркуші; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 237228174 від 16.12.2020 на 1-му аркуші, які упаковано до сейф-пакету НПУ № NPU 6273562, заборонивши відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1