Ухвала суду № 139695179, 07.09.2026, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1520/26 Провадження № 1-кс/304/574/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

07 вересня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026071000000046 від 31.07.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.08.2026 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів кримінального провадження №12023242060000116 від 24.03.2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72026071000000046, внесеному 31.07.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом і підставою для внесення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до ЄРДР стало повідомлення БЕБ України листом ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 7.7-1/28-12-05/8/7507 від 31.07.2026, у якому зазначено, що 31.07.2026 року, о 09-17 год. до зони митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Закарпатської митниці в напрямку «виїзд з України» прибув транспортний засіб HYUNDAI, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Іраку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пасажиром вказаного транспортного засобу була громадянка України ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2026 року громадянин Іраку ОСОБА_7 , використовуючи транспортний засіб марки «Hyundai» з д.н.з НОМЕР_1 , діючи умисно, на підставі документів сумнівного походження, тобто з приховуванням від митного контролю, намагався перемістити через митний кордон України валютні цінності у великому розмірі. Водночас громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинила умисні дії, спрямовані на приховування та маскування походження майна, фактичні обставини набуття якого свідчать про його одержання злочинним шляхом.

31.07.2026 року до БЕБ надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 7.7-1/28-12-05/8/7507 щодо надання інформації та проведення спільних заходів із запобігання, виявлення та припинення кримінального правопорушення, а саме 31 липня 2026 року о 09-17 у зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки HYUNDAI з реєстраційним номером НОМЕР_1 . Згідно з наданим свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, його власницею є громадянка України ОСОБА_6 . За кермом автомобіля перебував громадянин Іраку ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ), а власниця автомобіля слідувала разом із ним у якості пасажирки. Під час проходження митного контролю від імені громадянина Іраку ОСОБА_5 до митного оформлення подано декларацію на транскордонне переміщення валютних цінностей та супровідні документи щодо банківських металів, а саме: золото у зливках загальною вагою 34 кг (340 зливків по 100 г), срібло у зливках загальною вагою 56 кг (56 зливків по 1 кг).

Відповідно до наданих банківських документів власником коштів та набувачем банківських металів за операціями 2020 року значиться саме громадянка України ОСОБА_6 , тоді як декларування цих металів під час перетину кордону здійснено громадянином Іраку ОСОБА_5 .

У митній декларації громадянки ОСОБА_6 зазначені банківські метали не відображені.

Розбіжність між особою, на яку оформлено документи про походження та набуття металів, і особою, яка фактично задекларувала їх переміщення через кордон, є фактором ризику та потребує додаткової перевірки.

Детектив у клопотанні зазначає, що дослідження інформації, що базується на довідках від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » показує, що у період з жовтня по листопад 2020 року на поточний рахунок громадянки ОСОБА_6 надійшла іноземна валюта в розмірі 2 189 290 доларів США. Ці кошти були зараховані через транзитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по системі переказу SWIFT від відправника, яким виступав громадянин ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Республіки Ірак.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , близько о 10 годині 24 березня 2023 року по АДРЕСА_2 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , пред`явив посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 , видану 28.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_11 , із ознаками підробки. 24 березня 2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло повідомлення про те, що надана посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 , видана 28.12.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - не видавалась, вказана посвідка може містити ознаки підробки. Посвідка на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 , видана 28.12.2010 ІНФОРМАЦІЯ_11 належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає в м. Києві.

За вказаним фактом 24 березня 2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242060000116, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту використання завідомо підробленого документу, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Як зазначає у клопотанні детектив, враховуючи вищевикладене та те, що документальні відомості, які містяться у кримінальному провадженні №12023242060000116 від 24.03.2023, можуть бути використані як докази, з огляду на необхідність дотримання процедури отримання доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

Та враховуючи те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та в якому просить надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів кримінального провадження №12023242060000116 від 24.03.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Отже, враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням, яке просить задовольнити, та розглянувши клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані у клопотанні документи не надається можливим, у зв`язку з чим старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_13 звертається до слідчого судді з даним клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав до суду письмову заяву, в якій просив провести судовий розгляд без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами, викладеними у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду слідчим суддею клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, проте на адресу суду начальником СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 подано до суду заяву від 31.08.2026 року, в якій вказав, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадженнях № 12023242060000116 від 24.03.2023 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладаються на думку суду.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №72026071000000046 від 31.07.2026 року за ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України (а.с.5-6); повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 від 31.07.2026 за вих.№ 7.7-1/28-12-05/8/7507 (а.с.7-8); протокол огляду місця події від 31.07.2026 (а.с.9-17); протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 31.07.2026 року (а.с.18-23); копією ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.03.2023 року у справі № 676/2287/23 (провадження 1-кс/676/509/23) (а.с.24-26), копію посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 (а.с.27).

Дослідивши у повному обсязі матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року за ч.2 ст.201-3, ч.1 ст.209 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №72026071000000046.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №72026071000000046 від 31.07.2026 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження №12023242060000116 від 24.03.2023 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 72026071000000046 від 31.07.2026 року задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , та іншим детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які безпосередньо входять в групу детективів у кримінальному провадженні №72026071000000046 від 31.07.2026 року, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів матеріалів кримінального провадження №12023242060000116 від 24.03.2023, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду ОСОБА_14

Закарпатської області