Ухвала суду № 139693288, 11.09.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3543/23

Провадження № 1-кп/947/295/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2026 року

Київський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

власниці майна ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021160000000068 від 11.02.2021 року у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. ст. 2032 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Київського районного суду м. Одеси на розгляді перебуває кримінальне провадження № 4202110000000068 від 11.02.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час судового розгляду ОСОБА_10 було подано клопотання, в якому вона просить скасувати арешт, накладений в рамках вказаного кримінального провадження на грошові кошти у розмірі 20 087 доларів США та 715 Євро, посилаючись на те, що вказані грошові кошти було вилучено під час обшуку в квартирі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , вони належать їй та були надані в борг під розписку ОСОБА_6 для купівлі квартири. На підтвердження законності джерел формування переданих у борг грошових коштів надала документи про її доходи та доходи чоловіка. Звертає увагу, що вона не є обвинуваченою у кримінальній справі, і щодо неї не здійснюється кримінальне переслідування у цьому провадженні. У наданих матеріалах немає відомостей про визнання спірних коштів предметом спеціальної конфіскації, про заявлення цивільного позову до неї, або про доведення її обізнаності щодо можливого кримінального походження коштів. Посилається також на те, що з часу вилучення коштів 30.09.2022 та накладення арешту 12.10.2022 минув значний період, а кримінальне провадження вже перебуває на стадії судового розгляду. Сторона обвинувачення мала достатню можливість провести необхідні огляди, експертні дослідження та інші процесуальні дії. Вважає, що подальше утримання грошових коштів без індивідуалізованого доказового зв`язку з предметом обвинувачення та за наявності документів про законне походження коштів створює для неї надмірний і тривалий тягар, тому подальша потреба в арешті саме цієї частині майна відпала.

У судовому засіданні

Власниця майна ОСОБА_10 підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити, повідомила .

Обвинувачена ОСОБА_6 підтримала доводи ОСОБА_10 , повідомила, що під час обшуку слідчим надавалась розписка про походження грошових коштів та договір про купівлю квартири.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки на його думку з даним клопотанням повинна звернутись ОСОБА_6 так як гроші вилучались за місцем її мешкання.

Дослідивши заявлене клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу положень частини 2 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування, за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.10.2022 року , в рамках даного кримінального провадження був накладений арешт на майно, вилучене 30.09.2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі на грошові кошти у сумі 20 082 дол. США та 715 Євро, із серіями та номерами банкнот, зазначеними в ухвалі суду ( а.с. 99-104 письмових доказів ІІ тому).

У зв`язку з тим, що вказане майно було визнано речовими доказами в означеному кримінальному провадженні, тобто відповідало критеріям речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів та проведення із вилученим майном експертиз, на таке майно було накладено арешт.

Вищевикладене вказує на те, що арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Вирішуючи питання щодо подальшої необхідності застосування арешту майна, суд виходить із того, що обов`язок доведення наявності підстав для подальшого обмеження права власності покладається на сторону обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства в контексті можливості скасування арешту майна з огляду на заявлену підставу в подальшому арешті відпала потреба, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».

Як вбачається з наданої до клопотання розписки, 18.08.2022 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_10 у борг грошові кошти в сумі 25 000 доларів США для придбання квартири, які зобов`язалася повернути в повному обсязі до 18.08.2025.

Зазначені правовідносини позики були оформлені у письмовій формі шляхом складання розписки, яка була написана та підписана ОСОБА_6 у присутності свідка.

На підтвердження законності походження грошових коштів ОСОБА_10 надано: довідку про доходи та роздруківку банківських виписок.

Судом встановлено, що в кримінальному провадженні ОСОБА_10 не є обвинуваченою або цивільним відповідачем, та взагалі не має жодного процесуального статусу.

У відповідності до ст.1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року №475/97-ВР, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно із ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

На теперішній час кримінальне провадження знаходиться в провадженні суду, тобто у кримінальному провадженні в період досудового розслідування проведені всі необхідні слідчі дії.

Таким чином, в судовому засіданні доведено, що на теперішній час, потреба в застосуванні арешту, накладеного ухвалою слідчого судді 12.10.2022 на грошові коштиу сумі 20 082 дол. США та 715 Євро, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 власником яких є ОСОБА_10 ,відпала, оскільки остання у кримінальному провадженні не є обвинуваченою, засудженою, а тому накладення арешту на належне їй майно, не допускається та порушує конституційні права особи, як власника майна.

Керуючись статтями 174, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_10 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.10.2022 № 947/21678/22; провадження № 1-кс/947/10015/22 на вилучені в ході проведеного 30.09.2022 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 198 штук з наступними серіями: HC52068135B; HF70779294E; KJ07745087A; KB68096779M; KB70192820H; BB68815321A; HQ05446943D; DB91051585A; AB86259771Q; KB54684769Q; HA2807346A; HB95175864C; HB90145490M; KB53844542G; KB09949840M; AE38195197B; HB16766906L; LK41370790B; PG71613852A; LI18984203B; LI38560599A; MB085078G; LG58290499E; LB18334580G; MK80580141B; PG67546042B; LC43846124F; LF49967840H; LB80805975H; PG18579285B; ML71728967C; PF36114975D; PB20322523B; ME37568296A; DB01163843A; KF44955892B; KB0701895J; HF28807230F; KB41043873G; HB29957597F; DG40174241A; KL97594902B; KI17831928A; KL72859278D; FB69681286B; HB14081705E; HB46362914N; HK05229043C; KB05548316P; HB34676815Q; LB89086530A; MB68811377N; LL45446362F; MB71996204K; ML71089352C; MF54064722D; LB78327674P; PG51416520B; MB33353695M; LH51799423C; PJ61779631A; PB02422375A; PD37039406A; ML30886413B; MF67644419C; PB67572667G; PB20322522B; LB54697852M; FL92682341B; KG09284101A; AB36148417J; CL47204030A; CB28279037C; HB54974635Q; HB113122555E; HB18485898N; KB56320892E; KB31259509H; HB54322403P; HB29076087E; HA74540423A; KG32793509A; HE30707451D; KB71763597K; LE04970297F; PF03252149H; LK36290921D; PF04294136H; LB50796254U; LB63905808K; MC08969203A; MB60719214N; PG78975294A; PJ61779632A; LH73626598B; LK30631587E; PA47072058A; MK18127586A; PB63167432G; PF36114976D; LB95987670L; PA75901866A; LF53053931F; PL15004592B; LL78756350A; MH77790337A; PB12419480C; LB48834168P; PB45741502J; LF16143907F; PB97710988L; HI22371902A; AB38807033M; HF39011146B; KG13399738B; LB80592733D; PL09169541A; MK27273631B; PB91636276I; PA52282491A; MF56576333A; PL18629347C; PF00838267H; HB29772969I; KB37612648H; HB10787881G; AB07883278I; HA44527763A; AF48154554A; PA58906229A; LL71644311C; FF58098188C; KG12395682A; MF63675272D; PA07031318B; LB85861731J; LL50970985C; PG44540725B; LI38552610A; PB18840291F; LK37447314E; LK37447345E; MB03366077D; HB81267077M; KB65422181D; HB40922588M; KG29339699B; LB80592734D; LG06960138B; PB28988233G; PK09638965E; LA31384861B; MK68748973C; PB24454461B; PB86808182L; AL71728413B; AL76442895C; HF97166368C; KL76059640A; HB73124839Q; HB74719557N; PF11629987F; PB49330117A; FL17250406A; ME61759856A; PK43921479B; PL15004591B; LF52796720G; LB32017962V; PB10880325L; LF85223272D; PB89021118A; LK37447340E; PK23868077E; KF79935685A; HD02553024A; FL92984394A; KB85202289I; KB07457162C; PL09169538A; PG29423799A; PG25934548B; PK09638964E; LB42111544C; PB39410695K; PF00838266H; KA04740088A; FF30403320C; KB35392482P; HB655022605G; HC46931600B; HF62489871B; AB11150151I; KB38134577D; KB95745855K; DH03117442A; MK63585937C; PK43921481B; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 штуки з наступними серіями: MD31297858A; EB38433396A; ME57698666A; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук з наступними серіями: PF55469036A; IF05360987G; NB92763815A; MB14576373F; EF65780920A; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки з наступними серіями: MB14289472C; NF09126491A; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 штукa з наступними серіями: MK07900409B; купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 штук з наступними серіями: K78960378G; L49272335Q; G92350460D; L18579935A; B30689412H; купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 штукa з наступними серіями: B29040272A; купюри номіналом 100 євро у кількості 2 штуки з наступними серіями: EB0624156309; EB0604155159; купюри номіналом 50 євро у кількості 8 штук з наступними серіями: PB2947459921; UB2461344302; MD0575710685; V51829398931; UB9793729577; UC4161590794; SE8141503195; UB3504023804; купюри номіналом 20 євро у кількості 5 штук з наступними серіями: EC0579892796; MX1040623521; XO8980295843; XA4563009018; UD0771812892; купюра номіналом 10 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: XA0695734335; купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: ND5349747643.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1