YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Ухвала суду № 139666046, 29.07.2026, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Дата ухвалення

29.07.2026

Номер справи

369/14637/26

Номер документу

139666046

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 369/14637/26

Провадження №1-кс/369/2201/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2026 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112310000152 від 12.12.2025 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЗІК», зареєстрований 10.11.2022 у ГУ ДПС у Київській області (Білоцерківський район), код ЄДРПОУ 44661021, із місцезнаходженням юридичної особи: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, пров. Будівельників, будинок 1, будівля "А-3", офіс 10.

Видами економічної діяльності ТОВ «БЕНЗІК» ЄДРПОУ 44661021 є: 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний) 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

Директором ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) визначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , являючись особою, яка фактично контролює компанію ТОВ «БЕНЗІК» код ЄДРПОУ 44661021 та отримує основну вигоду від її діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення підакцизних товарів палива, у порушення вищевказаних вимог законодавства, всупереч вимог п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з метою отримання незаконного прибутку, розуміючи не можливість самостійно втілити злочинний план щодо здійснення незаконної підприємницької діяльності з виробництва підакцизного товару палива, його подальшого незаконного зберігання, транспортування та збуту, без допомоги інших осіб, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів групою осіб, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Київської області вирішив створити та очолити таку групу осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення групи осіб, підбираючи її учасників, ОСОБА_6 на початку 2025 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, запропонував раніше своїм знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими мав приятельські та довірчі відносини, вступити до складу учасників групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

У цей же час ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності групи осіб, який довів до відома та погодив з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Даний злочинний план організованої групи полягав у придбанні складових необхідних для виготовлення шляхом змішування складових (сировини) підакцизного товару пального, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовлених місцях, а також реалізації незаконно виготовленого пального, як шляхом незаконної його роздрібної торгівлі так і продажу його офіційним суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході реалізації створення групи осіб, з метою повного функціонування усіх складових частин розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, у період часу з 2025 року по початок 2026 року, останнім було запропоновано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вступити до складу учасників такої групи та приймати у ній участь на постійній основі при здійсненні спільної злочинної діяльності, на що останні погодилися та надали свою згоду.

Додатково за ініціативою ОСОБА_6 , учасниками даної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_11 залучені ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_6 , як організатор і активний учасник групи, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками групи плану та функціями злочинної діяльності, виконував наступне:

- створив та очолив групу осіб, підшукав її учасників, розробив план злочинної діяльності організованої групи, який погодив з усіма її учасниками, які надали згоду на його виконання, здійснював керівництво злочинною групою осіб, координував дії кожного з учасників даної групи осіб;

- забезпечував рівень організованості, достатній для існування групи, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками організованої групи;

- розподіляв та узгоджував із співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату незаконного збагачення;

- підшукав відповідну територію, комплекс будівель, склади де була можливість законспіровано виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар пальне;

- підшукав відповідне обладнання, підстанції, насоси, зливні магістралі, металеві ємності за допомогою яких була можливість виготовляти та зберігати незаконно виготовлений підакцизний товар пальне;

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- підшукував та надавав інформацію щодо суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які мали змогу та бажання придбати незаконного виготовлене пальне, за його керівництвом безпосередньо здійснювалася закупівля складових (сировини), виготовлення, транспортування, зберігання та подальша реалізація кінцевим споживачам незаконного виготовленого пального;

- розподіляв між учасниками групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримував свою частку, яка була основним джерелом його доходу;

- забезпечував вжиття учасниками групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

ОСОБА_8 , як активний учасник злочинної групи осіб співорганізатор, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював організацію завантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської області;

- за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_6 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», та Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_9 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював ведення двох Telegram-каналів, у спільноті яких перебували усі учасники злочинної групи, де останні отримували від організатора вказівки щодо узгодження маршрутів транспортування фальсифікованого пального до місць зберігання та збуту, відомості щодо заробітної плати, тощо;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

ОСОБА_12 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснювала ведення бухгалтерії;

- здійснювала оформлення фіктивних витрат або документів;

- здійснювала виплату зарплат у конвертах;

- здійснювала роботу з фіктивними ФОП або компаніями;

- розподіляла між учасниками злочинної групи отримані грошові кошти від незаконної злочинної діяльності та отримувала свою частку, яка була основним джерелом її доходу;

ОСОБА_10 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора злочинної групи осіб, отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи ОСОБА_6 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності членів організованої групи.

ОСОБА_11 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_6 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності даної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_14 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_6 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_13 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах складові (сировину) необхідні для незаконного виготовлення пального до місця його виробництва та тимчасового зберігання на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє транспортування на ввірених транспортних засобах незаконно виготовленого пального до місця його подальшої реалізації офіційним суб`єктам господарювання на території Київської області;

- за вказівкою організатора групи отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором злочинної групи ОСОБА_6 ;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації транспортування виготовленого фальсифікованого палива запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_5 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- здійснював контроль за транспортуванням складових (сировини) необхідних для незаконного виготовленого підакцизного товару пального до місця його виробництва, тимчасового зберігання та збуту на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював організацію завантаження та розвантаження ввірених транспортних засобів незаконно виготовленого пального та його транспортування до місця подальшої реалізації неофіційним покупцям на територіях Білоцерківського, Фастівського районів Київської області;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію незаконно виготовленого пального кінцевим споживачам, фізичним особам на території Київської області;

- за вказівкою організатора отримував свою частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день, та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував його за ціною визначеною організатором групи ОСОБА_6 , а також співорганізатором ОСОБА_8 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального, як на території комплексів, складів нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримував свою частку грошових коштів від злочинної діяльності злочинної групи, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності усіх членів групи.

ОСОБА_15 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташований на території ГК «Дачний», за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Марка Черемшини, 38;

- за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи менеджера ОСОБА_9 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу;

ОСОБА_16 , як активний учасник злочинної групи осіб виконавець, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:

- виготовляв шляхом змішування складових частин (сировини) підакцизного товару пального (фальсифікованого);

- за вказівками організатора групи, що надходили безпосередньо через виконавця злочинної групи менеджера ОСОБА_9 , отримував частину незаконно виготовленого пального у визначений організатором спосіб, день та місці, з метою подальшої його реалізації кінцевим споживачам товарів за самостійно визначеною ціною;

- здійснював тимчасове зберігання отриманого від організатора незаконного виготовленого пального на промисловій території «Прийом металобрухту» за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, земельна ділянка 2 Л;

- отримував грошові кошти за готівковий та безготівковий рахунки (банківські картки) від кінцевого споживача товару, які передав організатору чи співорганізатору з метою внесення їх у загальну касу прибутку злочинної групи для подальшого її розподілення;

- отримував свою частку від злочинної діяльності групи, яка була основним джерелом його доходу.

Таким чином, ОСОБА_6 була створена та очолена злочинна група осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яка являла собою стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), об`єднаних єдиним умислом та планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників злочинної групи, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого та погодженого всіма учасниками групи, які з початку 2026 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, по 02.06.2026, отримували протиправний дохід від незаконного виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування складових частин (сировини) пального, а саме: виготовлення бензину марки А-95, шляхом змішування стабільної фракції бензину, що має октанове число 60 - 70 одиниць зі спеціальною призначеною речовиною для підвищення октанового числа - присадкою (МТБЕ та ММА) та додаванням барвника для надання рідини відповідного кольору, його зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого, фальсифікованого підакцизного товару пального, місцевому населенню Фастівського та Білоцерківського районів Київської області, таким чином вводячи в оману місцеве населення.

У порушення вищевказаних норм діючого законодавства України ОСОБА_6 організував здійснення виготовлення підакцизних товарів, а саме: бензинів автомобільних, без наявності відповідної ліцензії, технічних, дозвільних документів (технологічних регламентів, актів впровадження у серійне виробництво продукції, актів приймання дослідної партії, протоколів випробувань продукції, сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, паспортів якості, тощо), а також без обов`язкового проведення випробування палив органами оцінки відповідності, призначеними відповідними наказами Мінекономрозвитку.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи засновником ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021) та здійснюючи керівництво виробничими процесами, був обізнаний, що нафтопродукти, а саме: бензини моторні, відповідно до вимог ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.

Водночас, ОСОБА_6 здійснюючи незаконну діяльність на територіях, які складаються з господарських та адміністративних будівель, трансформаторної підстанції, насосної, зливних магістралей, металевих ємностей, та знаходяться за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, буд. 45 маючи спільний з учасниками злочинної групи умисел на незаконне виготовлення підакцизних товарів пального, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів» перебуваючи у злочинній змові з учасниками злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , на вказаних територіях, у період з початку 2026 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по 02.06.2026, здійснював керівництво незаконного виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, у період часу з початку 2025 року по теперішній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено по 02.06.2026, ОСОБА_6 , являючись кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи під виглядом здійснення самостійної, систематичної комерційної (підприємницької) діяльності для отримання прибутку ТОВ «БЕНЗІК» (код ЄДРПОУ 44661021), організував придбавання у ТОВ "АЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39974165), що розташовано за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22, які не були обізнані про існування злочинної групи та її злочинні наміри, а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської області стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій в ході проведення досудового розслідування кількості.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_6 , на ввірених вантажних транспортних засобах: RENAULT PREMIUM 430 DXI, сідловий тягач білого кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , що використовувався з напівпричіпом цистерною марки ОМТ 3SC01, сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 ; DAF FT XF сідловий тягач червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , що використовувався з напівпричіпом цистерною чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_5 ; RENAULT PREMIUM вантажний, червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_6 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_7 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 ; RENAULT MASTER білого кольору з д.н.з. НОМЕР_9 , здійснювали перевезення стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць, спеціальних хімічних речовин для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також барвників у невстановленій кількості, з території ТОВ "АЕС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39974165), розташованої за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Піщана, буд. 22 а також у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у Калуському районі Івано-Франківської області.

У подальшому, перебуваючи на територіях за адресами: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4«А», Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, буд. 10, Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, буд. 45, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , діючи згідно раніше розробленого спільного плану членів злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_6 , будучи обізнаними у виробничих процесах незаконного виготовлення підакцизного товару палива, у період з початку 2025 року по 02.06.2026, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснювали незаконне виготовлення підакцизного товару палива, шляхом змішування стабільної фракції бензину з октановим числом 60 - 70 одиниць із спеціальними хімічними речовинами для підвищення октанового числа, а саме метил-трет-бутиловим ефіром (МТБЕ), монометиланіліном (ММА), а також додаванням барвників для надання рідині зовнішніх ознак товарного бензину та отримуючи таким чином рідину яка являє собою світлий нафтопродукт, відноситься до некондиційного «палива альтернативного для бензинових двигунів» щодо бензину А-92, Е-30, вид II, не відповідає вимогам «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а за визначеним показником «вміст бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», що виготовлена в умовах що відрізняються від промислових, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Після виготовлення, ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, діючи умисно та протиправно, в умовах військового стану, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, реалізовували вказане пальне через мережу автозаправних станцій: АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 178 «А», АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 22, АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, буд. 18, АЗС «FLASH», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, буд. 29, АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 29 «А», АЗС без назви за адресою: Київська область, м. Біла Церква, проспект Незалежності (проспект Леваневського), буд. 85, АЗС Автоматична за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Грушевського, буд. 13, а також безпосередньо місцевому населенню за готівкові та безготівкові кошти, у тому числі шляхом продажу у ПЕТ-тарах об`ємом 5 та 10 літрів, під виглядом бензину марки А-95 відомих вітчизняних виробників, чим ввели в оману потерпілого ОСОБА_17 та інших громадян (особистість яких на даний час встановлюється), щодо дійсної якості, походження та відповідності пального встановленим державним стандартам, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у розмірі 210 000 000 млн гривень.

Згідно з висновком експерта, надана на дослідження рідина є світлим нафтопродуктом та за визначеними показниками відноситься до некондиційного альтернативного палива для бензинових двигунів, що не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» щодо бензину автомобільного А-95 ЄВРО 5, а також не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів».

Крім того, встановлено, що невідповідність дослідженої рідини вимогам нормативної документації свідчить про її виготовлення в умовах, відмінних від промислового виробництва, а її реалізація здійснювалась із використанням неправдивих відомостей щодо походження та якості продукції.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно п.215.1., 215.3.4, ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД).

Згідно п.18 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» №927 від 01.08.2013 виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і за якою можливо оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

- технологічний регламент або інструкція на виробництво, або технологія виробництва;

- акт впровадження у серійне виробництво продукції;

- акти приймання дослідної партії та протоколи випробувань продукції.

Для палив, які містять у своєму складі добавки (присадки), до технічної документації також додаються:

- документ про допуск до застосування добавки (присадки) у відповідному типі палива, дані щодо вмісту в паливі;

- паспорт безпечності добавки (присадки);

- інформація про місцезнаходження юридичної особи виробника.

Згідно п.8.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України», затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007 «Технологічний регламент розробляється на технологічний процес виробництва продукції (напівфабрикатів, компонентів) необхідної якості». Для допоміжних установок, які не виробляють товарну продукцію або компоненти товарної продукції, а також для загальногосподарських об`єктів замість технологічного регламенту розробляється виробнича інструкція. Згідно із Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнятого наказом Держспоживстандарту України №457 від 11.10.2010, для позначення виробництва можуть використовувати і точніші терміни: надання послуг, оброблення, перероблення, тощо. Згідно листа Державної служби статистики України №14.4-06/764-15 від 10.12.2015 діяльність із змішування, удосконалення (поліпшення) якості палива шляхом додавання до нього добавок, присадок та іншого є діяльністю з перероблення, оскільки в результаті її здійснення відбувається зміна властивостей палива. Таким чином технологічний процес при виготовленні автомобільного бензину, палива дизельного із нафти, газового конденсату, а також технологічний процес при удосконаленні якості автомобільного бензину чи дизельного палива являється виробництвом.

Згідно Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, документом про відповідність являється декларація (у тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об`єкта оцінки відповідності.

Згідно ст.24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, правила та методи досліджень (випробувань), у тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) - діючими нормативними документами.

Згідно п.7.1 ДСТУ 4311:2004 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії» прийняття рішення щодо виготовлення продукції доручають приймальній комісії, до складу якої входять представники замовника (основного споживача), розробника, виробника і органів державного нагляду. Згідно п.7.2 вищевказаного ДСТУ виробник разом з розробником подає приймальній комісії технологічну документацію, матеріали, що вимагає спільного розгляду. Згідно п.7.3 вищевказаного ДСТУ за результатами розгляду поданих матеріалів комісія складає акт приймання дослідної партії. Якщо висновки позитивні, то затвердження акту приймання дослідної партії означає, що розроблення закінчено, технічне завдання виконано, подані нормативні документи узгоджено. Такі висновки є підставою для виготовлення продукції та її застосування.

Згідно ст.28 Закону України «Про охорону праці» №2694-XII від 14.10.1992 зі змінами та доповненнями «…документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці». Згідно п.8.11 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України» затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007 «…у разі виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції, що виготовляється вперше на підприємстві, підприємство розробляє: технологічну документацію яка згідно із Законом України «Про охорону праці» погоджується з органами державного нагляду за охороною праці».

Згідно п.8.7 вищевказаного Положення технологічні регламенти підлягають погодженню з органами державного нагляду за охороною праці.

Згідно п.9.1 Положення «Про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України» затвердженого наказом Мінпаливенерго №345 від 23.07.2007 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №1188/14455 від 18.10.2007, термін дії постійних технологічних регламентів установлюється на термін до 5 років. Після закінчення двох погоджених термінів технологічного регламенту підлягає обов`язковому перегляду з уведенням у дію нового постійного технологічного регламенту, який оформлюється відповідно до цього Положення.

Згідно ст.11, п.1 ст.25, п.4 ст.25, ст.40 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» зі змінами та доповненнями, п.22, п.24 Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» №927 від 01.08.2013 випробування палив для підтвердження виконання вимог даного Технічного регламенту проводяться тільки органами оцінки відповідності, призначеними наказами Мінекономрозвитку.

Згідно Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі пальним, забезпечення його високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом пального на території України.

Згідно порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ №833 від 15.06.2006 визначено загальні умови провадження торговельної діяльності суб`єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЗІК», зареєстрований 10.11.2022 у ГУ ДПС у Київській області (Білоцерківський район), код ЄДРПОУ 44661021, із місцезнаходженням юридичної особи: Україна, 09113, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, пров. Будівельників, будинок 1, будівля "А-3", офіс 10.