Ухвала суду № 139634681, 09.09.2026, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8830/26

ун. № 759/23932/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2026 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

у серпні 2026 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у змові з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюється впровадження протиправного механізму з заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом забезпечення перемоги останніх у тендерних закупівлях та подальшому проведені ремонтних робіт (наданні послуг) за завідомо завищеною вартістю.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 , основний вид діяльності - електромонтажні роботи, валовий дохід за 2025 рік складає 504 млн. грн.

Встановлено, що у період з 01.01.2024 року по теперішній час підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано послуги з виконання робіт по монтажу ошинкування для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 11,8 млн грн., попередня сума встановлених збитків складає понад 2,3 млн грн.

Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено роботи з аварійно-відновлювального ремонту повітряних ліній 330Кв для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тендерним договором № 16/41 від 07.08.2025 (строк дії договору до 31.12.2027) із завищенням вартості вище вказаних робіт понад 30%.

Додатково встановлено, що 12.09.2024 між ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено тендерний договір №09-24-428 на проведення будівельно-монтажних робіт щодо розміщення та підключення 4-ох когенераційних газопоршневих установок потужністю ? 20 МВт. За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завершеними договорами отримало оплату в розмірі 121 млн грн., від загальної суми 470 млн грн. із завищенням вартості вищевказаних робіт понад 30%, у результаті чого ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо нанесено збитки на суму понад 36 млн. грн.

Також отримано дані, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило надання послуг для ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 219 млн грн., для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 435 млн грн., для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 290 млн грн.

Водночас отримано підтверджуючі дані, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виведення отриманих надлишкових коштів з легального обігу використовуються реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ПП « Еудухел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « Андікс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « Магенто » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « Оскарпаркет » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « Оскар Паркет » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « Оскар-Паркет » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « Аркадабудкомплект » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « Полісгурт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « Капітель-Львів » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « Капітель Львів » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « Убісофт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « Галексбуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « Фронтон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « Білдінг Альянс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « Капіцентр » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « Ехін » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « Аркатурабуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « Логікос » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інші.

Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та вивченням відомостей з АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, мають спільну ІР-адресу ( НОМЕР_27 ), яку використовують для подання податкової звітності, що свідчить про їх пов`язаність та підконтрольність одній групі осіб.

Відповідно до висновка аналітичного дослідження від 10.06.2026 № 146/99-00-08-01-03-20/41221900 «Про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 26.05.2026, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ймовірно здійснило операції з придбання товарів (робіт/послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « Екліпсаріс » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « Логікос » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « Убісофт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « Магенто » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « Енергоконструкція » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « Дейтон Авто » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « Галексбуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « Аркатурабуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) без фактичного постачання товарів (робіт/послуг) на загальну суму 125 128 042,20 грн. (у т.ч. ПДВ 20 854 673,70 грн), що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за умови доведення слідством факту перерахування грошових коштів в повному обсязі.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 у смт Верхнє Синьовидне Львівської обл., працюючому на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому - 15.06.2026 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинене особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим, матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП « Галенерго » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) протягом 2023 - 2026 рр. скористались послугами вищевказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру».

Водночас, встановлено, що основними контрагентами-замовниками робіт протягом 2023 - 2026 рр. у ПП « Галенерго » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 18 млн. грн. (виконання проєктних та будівельних робіт, роботи з відновлення кабельної мережі), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на загальну суму понад 189 млн. грн. (реконструкція та технічне переоснащення електромереж), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) на загальну суму понад 49 млн. грн. (виконання робіт на приєднання).

Підприємство ПП « Галенерго » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_27 , основний вид діяльності - електромонтажні роботи, валовий дохід за 2025 рік складає 68,1 млн. грн.

Додатково встановлено, що 11.03.2026 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПП « Галенерго », відповідно до процедури тендерних закупівель, укладено договір № 33/26-КБ на будівництво КЛ-35 кВ ПС-35/10 кВ № 104 «Брюховичі-1» - ПС-35/10 кВ № 188 «Брюховичі-2» в селищі Брюховичі Львівського району на загальну суму 42 149 136 грн. Відповідно до умов договору, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в березні 2026 року здійснило попередню оплату в адресу ПП « Галенерго » в розмірі 14 752 198 грн.

Також встановлено, що 11.03.2026 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПП « Галенерго », відповідно до процедури тендерних закупівель, укладено договір № 32/26-КБ на виконання робіт з реконструкції електромереж 10 кВ Л-196-43 в межах опор 45-49 та з прокладанням КЛ-10 кВ від ЗТП-328-04 до ЗТП-323-04 Львівського району Львівської області на загальну суму 6 105 312 грн. Відповідно до умов договору, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в березні 2026 року здійснило попередню оплату в адресу ПП « Галенерго » в розмірі 2 136 859 грн.

Також, отримано дані, що посадовими особами ПП « Галенерго » з метою виведення отриманих надлишкових коштів з легального обігу використовуються реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ПП « Еудухел » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « Полісгурт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « Капітель-Львів » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « Убісофт » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « Галексбуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « Фронтон » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « Аркатурабуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « Аркадабудкомплект » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.

Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та вивченням відомостей з АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, мають спільну ІР-адресу ( НОМЕР_27 ), яку використовують для подання податкової звітності, що свідчить про їх пов`язаність та підконтрольність одній групі осіб.

Крім того, встановлено і інші юридичні особи, які входять до складу конвертаційного центру та мають ознаки пов`язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « Брендек » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « Айбіем Уа » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , 27.08.2026 у період з 09 год. 23 хв. по 09 год. 32 хв. на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.07.2026 пр. №1-кс/759/7441/26 ун. №759/20495/26 та від 19.08.2026 пр. №1-кс/759/7441/26 ун. №759/20495/26, проведено обшук автомобільного транспортного засобу марки KIA SPORTAGE, реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 , який належить на праві власності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_49 та фактично користується остання, в ході якого було вилучено: транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_50 від 29.04.2026 ключ запалювання.

27.08.2026 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Власник майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з якої вбачається, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що майно на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто є предметом кримінального правопорушення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

Підставою заборони на використання майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя, розглянувши дане клопотання та перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази з урахуванням ч. 10 ст. 170 КПК України, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42026110000000275 від 01.05.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку автомобільного транспортного засобу марки KIA SPORTAGE, реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 , який належить на праві власності ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_49 та фактично користується остання, проведеного на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.07.2026 пр. №1-кс/759/7441/26 ун. №759/20495/26 та від 19.08.2026 пр. №1-кс/759/7441/26 ун. №759/20495/26, яке належить останній, а саме: транспортний засіб марки KIA SPORTAGE, реєстраційний номер НОМЕР_47 , VIN: НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_50 від 29.04.2026, ключ запалювання, із забороною на відчуження, розпорядження, користування зазначеним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1