Ухвала суду № 139632896, 08.09.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/6749/26

Провадження №: 1-кс/752/6178/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12026100000000193 від 19.02.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 14.07.2026, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за місцем проживання директора ТОВ «Криворізьке Променерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:362:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, володіючи достатніми знаннями та практичними навичками в організації та веденні господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з особами, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені, з якими спільно сформував злочинний задум, розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення, визначивши предметом посягання грошові кошти, які мали надійти на рахунок підприємства, як авансовий платіж за договором, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора товариства та використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські повноваження, шляхом укладення правочинів без наміру належного виконання договірних зобов`язань та проведення інших дій, 27 грудня 2024 року заволодів грошовими коштами, які надійшли на рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» як авансовий платіж за договором, за наступних обставин.

Так, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 41647355), скорочене найменування ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», зареєстроване відповідно до діючого законодавства 09.10.2017 року та діє на підставі статуту і Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідно до Розділу 2 «ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА» статуту ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» № 1 від 19 грудня 2023 року (далі - Статут) визначено:

-Загальні збори учасників - вищий орган управління;

-Директор - виконавчий орган.

Відповідно до Розділу 6 «ДИРЕКТОР» Статуту визначено:

-Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів Товариства.

-Директор обирається Загальними зборами учасників Товариства. Загальні збори учасників мають право у будь-який час припинити повноваження Директора. У разі утворення Наглядової ради, повноваження щодо обрання та припинення повноважень Директора за рішенням Загальних зборів можуть бути передані Наглядовій раді Товариства.

Відповідно до пункту 6.6. Розділу 6 «ДИРЕКТОР» Статуту визначено, що Директор Товариства:

-діє без довіреності від імені Товариства в межах повноважень, встановлених законодавством України, цим статутом й рішеннями Загальних зборів учасників;

-представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах усіх інстанцій;

-розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини, у тому числі видає будь-які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі-продажу, поставки, про надання послуг, про виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо ), в т.ч. зовнішньоекономічні контракти;

-розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває й закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства;

-наймає та звільняє працівників Товариства, крім тих які обираються та звільняються іншими органами Товариства, в межах своєї компетенції видає накази, обов`язкові для всіх підпорядкованих йому працівників Товариства.

Відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» прийнято рішення про призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 20.01.2024 року.

Згідно змісту Наказу ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» від 19.01.2024 року № 2-К «Про призначення директора» визначено, що ОСОБА_4 будучи комерційним директором підприємства приступає до виконання обов`язків директора підприємства з 22.01.2024 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, зайнявши посаду директора суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», ОСОБА_4 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, набув статусу службової особи, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що у ході реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури (далі - експериментальний проект), процедура реалізації якого визначена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» та у рамках Проєкту екстреного відновлення мережі електропередачі Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» скерувало на адресу ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» лист «Запрошення до прямого договору за Проєктом екстреного відновлення мережі електропередачі» від 08.10.2024 року №01/62710, відповідно до якого НЕК «УКРЕНЕРГО» запрошує ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» надати пропозицію щодо договору «Реконструкція ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський район, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37», проєкт якого додавався та передбачав порядок та умови оплати.

Таким чином, ОСОБА_4 у період не пізніше жовтня 2024 року, усвідомлюючи реальну можливість укласти договір із НЕК «УКРЕНЕРГО», будучи обізнаним щодо його попередніх умов та порядку отримання грошових коштів на забезпечення його виконання у вигляді авансових платежів на рахунки ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та усвідомлюючи складність реалізації сформованого злочинного умислу, що передбачав прийняття ряду повноважних рішень його, як службової особи юридичної особи приватного права та дій із підготовки до вчинення, а також проведення заходів, що направлені на прикриття злочинної діяльності під виглядом неможливості виконання договірних відносин з об`єктивних причин, у тому числі із врахуванням механізму подальшого відшкодування понесених збитків НЕК «УКРЕНЕРГО» у спосіб забезпечення банківською гарантією, вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з якими спільно сформував злочинний задум, розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення.

На виконання сформованого злочинного умислу, розглянувши лист від 08.10.2024 року № 01/62710 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та будучи належним чином уповноваженим, підписав від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та направив на адресу НЕК «УКРЕНЕРГО», «Додаток 2: Форма пропозиції Підрядника», відповідно до якого :

-запропонував виконати Реконструкцію ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський район, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37 згідно із цією пропозицією та відповідно до вимог проєкту договору;

-визначив загальну ціну пропозиції у розмірі 74 457 238,06 грн без ПДВ (сімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 06 копійок), крім того, ПДВ (20%) - 14 891 447, 62 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто одна тисяча чотириста сорок вісім гривень 62 копійки), всього 89 348 685,68 грн з ПДВ (вісімдесят дев`ять мільйонів триста сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 68 копійок).

Окрім того, з метою формування видимості ресурсного, фінансового та організаційного забезпечення можливості та реальних намірів виконання умов майбутнього договору ОСОБА_4 надано підписані ним, як директором ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», наступні документи: «Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника» від 08.10.2024 року № 08-2, «Довідка про наявність робітників відповідної кваліфікації ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО»» від 08.10.2024 року № 08-1 та інші документи, які підтверджували відповідність товариства встановленим замовником кваліфікаційним вимогам.

Діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, створив передумови для укладення договору між ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та НЕК «УКРЕНЕРГО», підготувавши та надавши зазначений пакет документів щодо діяльності товариства, який був використаний під час розгляду питання про укладення договору із зазначеним товариством як підрядником. У тому числі результатами розгляду наданих матеріалів Європейський банк реконструкції та розвитку відповідно до електронного листа від 29.10.2024 року повідомив про відсутність заперечень щодо укладення проєкту договору, зазначивши, що таке рішення прийнято на підставі наданої інформації.

З метою втілення злочинного плану та реалізації протиправних намірів 04 листопада 2024 року директор ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» ОСОБА_4 , діючи на підставі Статуту, уклав договір № 01/140-24 від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Підрядник») із ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІНОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» («Замовник») в особі директора з інвестицій Дирекції інвестицій ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 15.12.2023 року № 15/12-9.

Відповідно до умов Договору Підрядник зобов`язується виконати за завданням Замовника комплекс робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Прогресівка» з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-2 (інв.№ новий), Миколаївська область, Миколаївський р-н, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 37, з передачею Замовнику результату робіт. Також Підрядник повинен виконати роботи протягом 240 днів з дати укладення договору, а договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє до 04.08.2025 року (включно), а в частині розрахунків - до повного виконання.

Встановлено, що загальна ціна Договору, згідно Додатку 2 до Договору (Договірна ціна № 1), становить 74 457 238,06 грн без ПДВ (сімдесят чотири мільйони чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 06 копійок), крім того, ПДВ (20%) - 14 891 447,62 грн (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто одна тисяча чотириста сорок вісім гривень 62 копійки), всього 89 348 685,68 грн з ПДВ (вісімдесят дев`ять мільйонів триста сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень 68 копійок), та складається з вартості будівельних робіт, що становить 80 510 259,54 грн з ПДВ, вартості устаткування, що становить 2 896 831,20 грн з ПДВ, вартості проєктних робіт, що становить 2 059 523,86 грн з ПДВ, коштів на покриття ризиків, що становить 1 243 353,51 грн з ПДВ та коштів на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами, що становить 2 638 717,57 грн з ПДВ.

Відповідно до п. п. 3.3.1., 3.4.1. та 3.5.1. Розділу 3 «УМОВИ ОПЛАТИ» Договору визначено порядок розрахунку, зокрема, що перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 80% (вісімдесяти відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури, перерахування попередньої оплати на устаткування, в розмірі не більше 80% (вісімдесяти відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури та перерахування попередньої оплати на виконання проєктних робіт, в розмірі не більше 60% (шістдесяти відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку фактури,

Водночас, відповідно до пункту 3.9. Розділу 3 «УМОВИ ОПЛАТИ» Договору виплата авансового платежу здійснюється за умови надання Підрядником забезпечення авансового платежу у вигляді безвідкличної та безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу. Під безумовною гарантією Сторони розуміють банківську гарантію, за якою Гарант у разі порушення Принципалом свого зобов`язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти Бенефіціару за першою його вимогою без подання будь яких-інших документів або виконання будь-яких інших умов.

Таким чином, виплата авансового платежу у розмірі 67 961 386,91 грн. можлива у разі надання ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Підрядник») забезпечення авансового платежу у вигляді безвідкличної та безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу.

Продовжуючи реалізацію попередньо розробленого злочинного плану та не маючи наміру належного виконання договірних зобов`язань із НЕК «УКРЕНЕРГО», переслідуючи єдину мету - отримання авансового платежу у розмірі 67 961 386,91 грн, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» («Принципал»), діючи на підставі Статуту, 24 грудня 2024 року уклав договір про надання гарантії (гарантійна лінія) № 7005-24 із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» («Гарант чи Банк»), в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_6 .

Відповідно до умов договору про надання гарантії (гарантійна лінія) Банк встановлює Принципалу наступний розмір ліміту, в межах та протягом строку дії якого Банк прийматиме на себе зобов`язання щодо надання Гарантії на умовах та у порядку, визначеними цим Договором: 67 961 386,91 грн. (шістдесят сім мільйонів дев`яносто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 91 копійка).

Дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_4 отримав необхідну для його реалізації безвідкличну та безумовну банківську гарантію на суму авансового платежу. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_6 , надав гарантію виконання зобов`язань № 7005-24/1 від 24 грудня 2024 року та зміни № 1 до гарантії виконання зобов`язань № 7005-24/1 від 24.12.2024 року від 26 грудня 2024 року чим безумовно, тобто за першою вимогою НЕК «УКРЕНЕРГО» без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов, та безвідклично приймає на себе зобов`язання заплатити НЕК «УКРЕНЕРГО» грошову суму у розмірі 67 961 386,91 грн. (шістдесят сім мільйонів дев`яносто одна тисяча триста вісімдесят шість гривень 91 копійка) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги НЕК «УКРЕНЕРГО», що містить твердження про те, що Принципал (ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО») не виконав або неналежно виконав зобов`язання на суму авансового платежу або не виконав вимоги НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо повернення авансового платежу у випадках та на умовах, передбачених договором № 01/140-24 від 24 листопада 2024 року.

У той же час, з метою реалізації протиправних намірів та отримання безумовної банківської гарантії на суму авансового платежу, шляхом укладення договору про надання гарантії (гарантійна лінія) із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», за участі ОСОБА_4 укладено наступні договори:

-24 грудня 2024 року укладено тристоронній договір поруки № 7005-24/П-1 між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_6 , ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та ТОВ «БУДСЕРВІС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42516986), в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, що виступило поручителем. Відповідно до умов договору № 7005-24/П-1 від 24 грудня 2024 року ТОВ «БУДСЕРВІС ДНІПРО» поручається перед АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» за виконання ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» зобов`язань за Договором про надання гарантії № 7005 від 24 грудня 2024 року, включаючи всі зміни та доповнення до нього;

-24 грудня 2024 року укладено договір поруки № 7005-24/П-2 між АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_6 та громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до якого останній поручається перед АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС» за виконання ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» зобов`язань за Договором про надання гарантії № 7005 від 24 грудня 2024 року, включаючи всі зміни та доповнення до нього.

Продовжуючи виконання злочинного плану та визначивши банківський рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» на який заплановано отримання грошових коштів у вигляді авансового платежу ОСОБА_4 від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» 24 грудня 2024 року уклав Додаткову угоду № 1 до договору від 04.11.2024 року № 01/140-24 із НЕК «УКРЕНЕРГО», в особі директора з інвестицій ОСОБА_5 відповідно до якої внесено зміни в Розділ 22 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» Договору, зокрема зазначили, що поточним рахунком ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» є відкритий у АТ «БАНК АЛЬЯНС» рахунок № НОМЕР_2 .

У подальшому, дотримуючись злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами, здійснивши ряд дій, що є необхідними для його реалізації, у тому числі отримання банківської гарантії, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скеровано за підписом ОСОБА_4 від імені ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО», лист від 25.12.2024 року № 25/12-2 на адресу НЕК «УКРЕНЕРГО» щодо надання копій рахунків з метою отримання авансового платежу та банківську гарантію, що додавались, а саме: копію рахунку № 144 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 64 408 207,63 грн з ПДВ, копію рахунку № 145 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 1 235 714,32 грн з ПДВ, копію рахунку № 146 від 17.12.2024 року на 1 арк. на суму 2 317 464,96 грн з ПДВ та копію банківської гарантії № 7005-24/1 від 24.12.2024 року на 1 арк.

На підставі отриманих документів НЕК «УКРЕНЕРГО» 27 грудня 2024 року здійснило перерахування грошових коштів у вигляді авансового платежу із банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ «Укрексімбанк» та банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ «Державний ощадний банк України» на банківський рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» № НОМЕР_2 відкритого у АТ «БАНК АЛЬЯНС», яким розпоряджався ОСОБА_4 відповідно до наділених повноважень, у загальній сумі 67 961 386,91 грн. наступними платежами: 53 673 506,36 грн, 1 931 220,80 грн, 1 029 761,93 грн, 10 734 701,27 грн, 386 244,16 грн та 205 952,39 грн.

Відповідно до умов укладеного договору авансовий платіж у сумі 67 961 386,91 грн перерахований НЕК «УКРЕНЕРГО» на банківський рахунок ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» виключно з метою забезпечення виконання робіт за договором та підлягав використанню відповідно до його умов.

Реалізуючи сформований злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» та використовуючи надані йому адміністративно-господарські повноваження щодо розпорядження грошовими коштами, після надходження на банківський рахунок товариства авансового платежу у загальній сумі 67 961 386,91 грн обернув зазначені грошові кошти на власну користь та користь інших невстановлених слідством осіб, тобто заволодів ними, після чого у період з 27.12.2024 по 30.12.2024 з метою створення видимості правомірного використання здійснив такі фінансові операції:

-27.12.2024 о 17 год. 51 хв. перераховано кошти в сумі 8 950 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Поповнення обігових коштів. Без ПДВ.»;

-27.12.2024 о 18 год. 08 хв. перераховано кошти в сумі 13 592 277,38 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) із призначенням платежу «Грошове покриття згідно договору про надання гарантій (гарантійна лінія) № 7005-24 від 24/12/2024р.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 46 324,80 грн. на рахунок № НОМЕР_20 відкритий ТОВ «АВ метал груп» (код 36441934) в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) із призначенням платежу «Сплата рах. № 500926068 від 24/12/2024р. за Т МЦ. у т.ч. ПДВ 20% - 7720.80 грн.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 74 200,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 відкритий ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. № 25/12/2 від 25/12/2024р. розроб проектн. док. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 08 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 74 200,00 грн. на рахунок № НОМЕР_21 відкритий ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. № 25/12/1 від 25/12/2024р. розроб проектн. док. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 12 год. 36 хв. перераховано кошти в сумі 30 000 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_8 відкритий ТОВ «БУД СТРОЙ ПОСТАЧ» (код 44164568) в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) із призначенням платежу «Передплата на виконання робіт, згідно договору № 2512-24 від 25 грудня 2024р. у т.ч. ПДВ 20% - 5000000.00 грн.»;

-28.12.2024 о 13 год. 50 хв. перераховано кошти в сумі 5 000 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» (код 41647355) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Поповнення обігових коштів. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 1 569 600,00 грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ «СТЕМ ІНЖИНІРИНГ» (код 41717778) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) із призначенням платежу «Сплата за договором № КРЕ-24.04-01.D від 24/12/2024 проектно-кошторисн. розробка. у т.ч. ПДВ 20% - 261600.00 грн.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 245 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_10 відкритий ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) із призначенням платежу «Сплата рах.№ 06-11 від 26/12/2024 р. за проживання. Без ПДВ.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 1 809 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 відкритий ТОВ «ДАБУ-ЛОГІСТИК»

(код 45347987) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах. № 61 від 26/12/2024р. за послуги сецтехніки. у т.ч. ПДВ 20% - 301500.00 грн.»;

-28.12.2024 о 14 год. 16 хв. перераховано кошти в сумі 376 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Сплата рах. №1509/5354 від 12/11/2024р. розробка тех звіт. Без ПДВ.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 105 980,00 грн. на рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ «СЕРВС-ЧЕМПІОН» (код 33944030) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах. № 706 від 25/12/2024р. за паливо. у т.ч. ПДВ 20% - 17663.33 грн.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 4 679 688,00 грн. на рахунок № НОМЕР_16 відкритий ТОВ «ІСМА-ГРУП» (код 42455164) в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «Cплата рах. №103 від 27/12/2024р. за бетон. у т.ч. ПДВ 20% - 779948.00 грн.»;

-30.12.2024 о 18 год. 13 хв. перераховано кошти в сумі 437 606,64 грн. на рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ «Тура УА» (код 38271802) в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) із призначенням платежу «Сплата рах. № 336 від 24/12/2024р. за оренду стінової опалубки. у т.ч. ПДВ 20% - 72934.44 грн.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником - ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» у встановлений строк № 01/140-24 від 04 листопада 2024 року, а саме до 02.07.2025 року роботи виконано не було, закінчені роботи (результат робіт) за актами НЕК «УКРЕНЕРГО» не передавались.

Встановлено, що НЕК «УКРЕНЕРГО» неодноразово направлялись попередження про незадовільні дії, відставання від графіку та можливого зриву виконання робіт ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО». Окрім того, за результатами розгляду НЕК «УКРЕНЕРГО» листа ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» «Щодо ініціювання зміни сторони у Договорі у зв`язку з обставинами непоборної сили» від 18.04.2925 року № 18/04/25-1 встановлено, що останнє не надало належних доказів виникнення та впливу обставин непереборної сили (форс-мажору), які могли б слугувати підставою для звільнення від відповідальності за невиконання договірних зобов`язань.

Відповідно ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особами, не встановленими на даний час досудовим розслідуванням, зловживаючи наданими йому як директору ТОВ «КРИВОРІЗЬКЕ ПРОМЕНЕРГО» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями щодо одноособового укладення договорів, відкриття та використання банківських рахунків товариства, здійснення фінансово-господарських операцій і розпорядження його грошовими коштами, реалізував сформований злочинний умисел та незаконно обернув на власну користь і користь інших осіб, невстановлених на даний час досудовим розслідуванням, грошові кошти у сумі 67 961 386,91 грн, чим заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах.

14.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 24.06.2026 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Криворізьке Променерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:362:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13Pro imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;

- печатка ТОВ «Криворізьке Променерго» (ЄРДПОУ 41647355).

Вищевказані речі та носій інформації містять в собі дані, які є предметом досудового розслідування даного кримінального провадження та містять в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та легалізацію грошових коштів.

14.07.2026 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100000000193 від 19.02.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

14.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 24.06.2026 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Криворізьке Променерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:362:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13Pro imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 ;

- печатка ТОВ «Криворізьке Променерго» (ЄРДПОУ 41647355).

14.07.2026 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що речі на арешті яких наполягає прокурор, які вилучено в ході обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Криворізьке Променерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:362:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є такими, що відповідають критеріям речового доказу, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вказані речі є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч.2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 14.07.2026 в ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Криворізьке Променерго» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та всіх приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:08:362:0075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення їх збереження, а саме: мобільний телефон марки Iphone 13Pro imei1: НОМЕР_18 , imei2: НОМЕР_19 та печатку ТОВ «Криворізьке Променерго» (ЄРДПОУ 41647355).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Ухвалу може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1