Ухвала суду № 139620639, 09.09.2026, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2291/26

Провадження № 1-кс/461/5464/26

УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

09.09.2026 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025140000000845 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч.ч. 2, 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, вилучені під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 марки «KIA NIRO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , виявлено та вилучено:

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , на 2 арк.

Та в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

-22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США;

-Медичні документи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 10 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_7 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_8 ;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_9 на 1 арк.;

-дві фотокартки особи.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані у даному клопотанні предмети та документи мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, так як зберегли на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить проводити слухання справи без її участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025140000000845 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч.ч. 2, 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114 КК України, -

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено діяльність стійкого, структурованого та внутрішньо організованого об`єднання осіб злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_9 , до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Злочинна організація діяла на підставі єдиного злочинного плану, мала визначену структуру, ієрархію та розподіл функцій між учасниками, які забезпечували взаємодію організаційної, фінансово-документальної, контактної, медичної та координаційної ланок. ОСОБА_9 як організатор і керівник визначав загальний порядок діяльності, осіб, щодо яких злочинна організація брала на себе зобов`язання, очікуваний результат і його вартість, визначав виконавців та послідовність їх дій, координував взаємодію між учасниками і контролював виконання домовленостей. ОСОБА_10 та ОСОБА_14 забезпечували організаційно-обліковий, фінансово-документальний та координаційний напрям діяльності, а ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 виконували визначені функціональні завдання щодо первинного контакту, медичного супроводу, проходження медичних процедур, оформлення документів та вирішення питань із використанням можливостей впливу на відповідних осіб.

Механізм злочинної діяльності полягав у тому, що після звернення зацікавленої особи та погодження кінцевого результату її справа передавалася між учасниками злочинної організації, які відповідно до визначених функцій забезпечували отримання коштів і документів, їх облік та передачу, організацію медичних процедур, госпіталізацій, оформлення медичної документації та використання наявних можливостей впливу на осіб, від яких залежало прийняття необхідних рішень. Такий механізм не був випадковою сукупністю окремих дій, а передбачав постійний обмін інформацією, передачу справ між учасниками та продовження їх виконання незалежно від особистої участі окремого виконавця.

Зазначений механізм систематично реалізовувався щодо різних осіб, зокрема військовослужбовців та інших громадян, з метою створення необхідних медичних і документальних підстав для припинення проходження військової служби або отримання можливості виїзду за межі України. Повторюваність такого алгоритму, внутрішній облік осіб та коштів, передача справ між учасниками і взаємодоповнюваність виконуваних ними функцій свідчать про стійкий характер діяльності злочинної організації.

Зокрема, реалізацію вказаного механізму задокументовано щодо військовослужбовця військової частини НОМЕР_10 ОСОБА_17 , у якого після отримання учасниками злочинної організації 18 000 доларів США було організовано послідовне проходження медичних процедур, госпіталізацій та оформлення медичної документації із використанням можливостей впливу учасників злочинної організації на залучених до цього процесу осіб. У подальшому 13.08.2026 ОСОБА_17 встановлено другу (ІІ) групу інвалідності безстроково, після чого він був звільнений з військової служби, а отриманий статус створив передбачену законодавством підставу для перетину державного кордону України.

Також учасниками злочинної організації за 10 000 доларів США організовано використання наявних у них можливостей впливу на осіб, від яких залежало прийняття відповідних рішень щодо медичного та документального оформлення ОСОБА_18 , унаслідок чого останньому встановлено групу інвалідності, що створило передбачену законодавством підставу для перетину державного кордону України. 17.08.2026 ОСОБА_18 скористався зазначеною можливістю, перетнув державний кордон України та не повернувся в Україну.

Крім того, аналогічним механізмом щодо ОСОБА_19 організовано його медичне оформлення, у результаті якого 13.11.2025 йому встановлено ІІІ групу інвалідності, що створило передбачену законодавством підставу для перетину державного кордону України. Надалі ОСОБА_19 26.07.2026 та 12.08.2026 перетнув державний кордон України.

Таким чином, діяльність злочинної організації була спрямована на систематичне одержання неправомірної вигоди за використання учасниками наявних у них можливостей впливу на осіб, уповноважених на прийняття відповідних рішень, а також на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, надання вказівок та забезпечення оформлення документів, необхідних для такого виїзду.

В ході обшуку автомобіля ОСОБА_5 марки «KIA NIRO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , виявлено та вилучено:

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , на 2 арк.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

-22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США;

-Медичні документи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 10 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_7 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_8 ;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_9 на 1 арк.;

-дві фотокартки особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчиненнякримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи із встановлених обставин кримінального провадження, яке розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч.ч. 2, 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114 КК України щодо організованої злочинної групи, механізм діяльності якої полягав у забезпеченні отримання коштів і документів, їх облік та передачу, організацію медичних процедур, госпіталізацій, оформлення медичної документації та використання наявних можливостей впливу на осіб, від яких залежало прийняття необхідних рішень та не був випадковою сукупністю окремих дій, а передбачав постійний обмін інформацією, передачу справ між учасниками та продовження їх виконання незалежно від особистої участі окремого виконавця, то є всі процесуальні підстави накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168,170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуків майно, а саме:

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , на 2 арк.

-мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 із сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

-22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США;

-медичні документи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 10 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_7 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_8 ;

-копія свідоцтва про народження НОМЕР_9 на 1 арк.;

-дві фотокартки особи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1